1 ป ท 13 ฉบ บท ว นพฤห สบด ท 7 เมษายน พ.ศ ราคา 15 บาท 07/04/59 ด ชน ห น 1, จ ด จ ด , ลบ. % 1, ว รพ นธ พ ลเกษ TICON จอขายท... Show ปีที่ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 13 ฉบับที่ 2990 WWW.THUNHOON.COM ราคา 15 บาท 07/04/59 โฆษณา ประกาศงบดุล เชิญประชุม ประชาสัมพันธ์ แอน : 08-1642-5091 โซเฟีย : 08-9922-6864 วนิดา : 08-6789-7507 สนใจติดต่อ โทร.0-2716-6900-4 ต่อ 605, 606 และ 607 โทรสาร.0-2716-7491 ดัชนีหุน 1,373.59 จุด 26.68 จุด 1.91 % 52,966.26 ลบ. 1,373.59 1,640.00 1,620.00 1,600.00 1,580.00 1,560.00 1,540.00 1,520.00 1,500.00 1,480.00 1,460.00 1,440.00 1,420.00 1,400.00 1,380.00 1,373.59 1,360.00 1,340.00 1,320.00 1,300.00 1,280.00 1,260.00 TICON จ่อขายที่ดิน อ่านหน้า 3 – RPC ควง SAMCO วอลุ่มเทรดสนั่น รับข่าว ชนะคดีฟ้องเรียกค่าเสียหาย PTT หลังถูกบอกเลิกซื้อขายกาก คอนเดนเสตโดยมิชอบ จ่อบุ๊กเป็นค่าบอกเลิกสัญญาย้อนหลังปีละ 390 ล้านบาท บอสใหญ่ “สัจจา เจนธรรมนุกูล” ชี้รับทรัพย์ก้อน โต พร้อมดันภาพรวมธุรกิจโตเด่น ด้านโบรกเกอร์ชี้ RPC บุ๊กเข้า กรุเฉียด 2 พันล้านบาท พิกัดต้าน 1.10 บาท อ่านหน้า 2 ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช BCP ลุยอาเซียน อ่านหน้า 5 ความเคลื่อนไหวราคาหุน 450.00 SCC ผลงานสุดหรู อ่านหน้า 7 - GENCO ลุยปรับฐานธุรกิจแกร่ง เร่งเครือ่ งพลังงานเต็มสูบ หวังย้ายหมวดธุรกิจในอนาคต “รณชัย ตันตระกูล” ซุ่มเทกโอเวอร์ โรงไฟฟ้าชีวมวล 1 แห่ง ขนาด 10 เมกะวัตต์ ชี้ COD แล้ว พร้อม รับรู้กำ�ไร-รายได้ทันที แย้มผ่านคุณสมบัติโครงการโรงไฟฟ้าขยะ อุตสาหกรรม คาดได้ 10 เมกะวัตต์ ส่งซิกพันธมิตรดอดร่วมทุนเพียบ อ่านหน้า 2 มั่นใจปี 2559 กากอุตสาหกรรมดันงบโตเด่น รณชัย ตันตระกูล ทิ้งไลเซนส์คลื่น 900 Mhz เหตุ BBL เปลี่ยนข้อตกลง ค้ำ � ประกั น ยอมรั บ หา พันธมิตรไม่ทนั ด้านนายกฯ ส่งไม้ต่อให้คสช.พิจารณา อ่านหน้า 8 ความเคลื่อนไหวราคาหุน 163.00 บาท ADVANC 12.00 บาท 6.86 % 4,175.17 ลบ. 250.00 240.00 230.00 220.00 210.00 200.00 190.00 180.00 163.00 170.00 163.00 160.00 150.00 140.00 130.00 ุ หล่นทับก้อนโต ‘RPC’บญ ชนะคดคี า่ เสียหาย2พันล. วีรพันธ์ พูลเกษ 450.00 บาท SCC 8.00 บาท 1.75 % 699.84 ลบ. JASเคลียร์ทงิ้ คลืน่ 900 ADVANCจั ด ทั พ รั บ ต่ อ - JAS เคลียร์ปม GENCOฮุบโรงไฟฟ้า20MW ส่งซิกพันธมิตรดอดร่วมทุน 550.00 540.00 530.00 520.00 510.00 500.00 490.00 480.00 470.00 460.00 450.00 440.00 430.00 420.00 410.00 BEMส้มหล่นใส่2เด้ง สายสีมว่ ง-ด่วนศรีรชั แบงก์ใหญ่ลดดอกเบี้ย โบรกหวั น ่ กำ � ไรวู บ 7% - BBL-KTB-TMB จูงมือหั่นดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.25% หวังช่วยลดต้นทุนการเงินให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พร้อมกระตุ้นให้เศรษฐกิจเดินหน้า ด้าน “ขุนคลัง” ปัด เศรษฐกิจยังไม่ส่งสัญญาณเลวร้าย มองแบงก์พาณิชย์ลด ดอกเบี้ยเป็นไปตามกลไกตลาด ฟากโบรกหวั่นกำ�ไรแบงก์ ใหญ่วูบ 7% ตามรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลง เตรียมปรับ อ่านหน้า 8 ประมาณการกำ�ไรกลุ่มแบงก์อีกรอบ ปลิว ตรีวิศวเวทย์ - BEM ลั่นปี 2559 รายได้สดใส บิ๊ก “ปลิว ตรีวศิ วเวทย์” เผยเดือนสิงหาคม 2559 นี้ เปิดให้บริการเดินรถ ไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่-บางซือ่ ระยะ 23 กิโลเมตร และ ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก โกยรายได้เข้าพอร์ต เพียบ เตรียมออกหุ้นกู้ 4.8 หมื่นล้านบาท หวังปรับโครงสร้าง หนี้ พร้อมสนใจลงทุนรถไฟฟ้าทุกเส้นหากรัฐบาลให้โอกาส นายปลิว ตรีวศิ วเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) หรือ BEM เปิดเผยว่า ปี 2559 มั่นใจรายได้จะปรับ ตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทเตรียมจะเปิดให้บริการ เดินรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ อ่านหน้า 2 ระยะ 23 กิโลเมตร ข่าวต่อ 2 ใบอนุญาตไปแล้วจะทำ�จริง ซึง่ ทาง GENCO เองมีความ พร้อมอย่างมากที่จะทำ�โครงการนี้ และการที่ GENCO นายรณชัย ตันตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำ�กัด 14.41% ยิ่งทำ�ให้ GENCO ได้รับความน่าเชื่อถือมาก (มหาชน) หรือ GENCO เปิดเผยกับ “หนังสือพิมพ์ ยิ่งขึ้น” นายรณชัยกล่าว รายวันทันหุ้น” ว่า นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป บริษัท เปิดทางร่วมทุนพันธมิตร จะเร่งพัฒนาธุรกิจทุกภาคส่วน เพือ่ ยกระดับให้ภาคธุรกิจ โดยหาก GENCO ได้ใบ PPA ภายใต้โครงการ สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างมั่งคงในอนาคต โรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 10 เมกะวัตต์ คาดว่าจะ ใช้ลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึง่ ทางบริษทั มีฐานเงิน ลุ้นพลังงาน 20 MW โดยปี 2559 บริษัทมีแผนรุก “ธุรกิจพลังงาน ทุนที่เพียงพออยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ดีที่ผ่านมามีพันธมิตร ทดแทน” อย่างเต็มตัว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาการ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเข้ามาเจรจาขอร่วมทุนเพือ่ เข้าซื้อกิจการ (เทกโอเวอร์) โรงไฟฟ้าชีวมวล จำ�นวน 2 ทำ�ธุรกิจพลังงานเป็นจำ�นวนมาก ซึง่ ทางบริษทั เองก็พร้อม แห่ง แต่คาดว่าจะได้ 1 แห่ง ขนาดกำ�ลังผลิต 10 เมกะ เปิดกว้างในการเจรจาร่วมทุน และหากการเจรจาร่วมทุน วัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้เดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์ เกิดขึ้นจริง บริษัทก็อาจจะพิจารณาจัด “ตั้งบริษัทย่อย (COD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากการเจรจาเป็นผล ร่วมทุน” ขึ้น สำ�เร็จ จนนำ�ไปสูก่ ารเทกโอเวอร์ ก็จะทำ�ให้บริษทั สามารถ นายรณชัย กล่าวเสริมว่า จากการมุง่ ขยาย “ธุรกิจ รับรู้กำ�ไรและรายได้เข้ามาในงบการเงินทันที พลังงานทดแทน” อาจทำ�ให้ในอนาคตธุรกิจนี้จะเป็น พร้อมกันนีบ้ ริษทั จะมีสว่ นร่วม ในกรณีทกี่ ระทรวง ภาคธุรกิจที่สร้างฐานกำ�ไรและรายได้หลักให้กับบริษัท พลังงาน เตรียมออกใบอนุญาตจำ�หน่ายไฟฟ้า (PPA) ซึ่งมีโอกาสที่บริษัทจะย้ายหมวดธุรกิจเป็น “พลังงาน ในโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 50 เมกะ และสาธารณูปโภค” จากปัจจุบันจดทะเบียนในหมวด วัตต์ หรือไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ต่อโรง ซึ่งเชื่อว่าบริษัท “บริการ” จะผ่านคุณสมบัติเพื่อดำ�เนินโครงการดังกล่าว และด้วย พร้อมกันนี้บริษัทเร่งเดินหน้า “โครงการโรงผลิต ศักยภาพ ความพร้อมในการทำ�โครงการ จะทำ�ให้บริษัท เชื้อเพลิงอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel Project ได้ใบ PPA เข้ามาในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะได้รับใบ PPA หรือ RDF)” โดยบริษัทจะก่อสร้างโรง RDF บนพื้นที่ เข้ามา 1 ใบ หรือ 10 เมกะวัตต์ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึง่ ล่าสุดได้สงั่ ซือ้ เครือ่ งจักร “โครงการโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 50 เมกะ ของ BMH Technology Oy ประเทศฟินแลนด์ มูลค่า วัตต์นนั้ เชือ่ ว่าคณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน หรือ 200 ล้านบาทเข้ามาแล้ว เบื้องต้นมีกำ�ลังผลิต 300 ตัน เรกกูเรเตอร์ จะเข้ามาตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ ต่อวัน ซึ่งคาดว่าโรง RDF จะก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อม และกลุม่ ผูป้ ระกอบการเพือ่ ให้แน่ใจว่าผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้ ผลิตเชิงพาณิชย์ (COD) และรับรูร้ ายได้ในปี 2560 คาด สร้างรายได้เฉลี่ย 200 ล้านบาทต่อปีต่อ ซื้อขายแยกรายกลุ่ม (หน่วย:ล้านบาท) แห่ง และบริษัทยังมีแผนเปิดโรง RDF ให้ครบทั้ง 4 แห่งภายในปี 2562 ด้วย วันที่ 5 เมษายน 2559 รับทรัพย์บำ�บัดกากโรงงาน นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ ส่วน “ธุรกิจกากอุตสาหกรรม” ใน ปี 2559 มัน่ ใจว่าจะเติบโตได้ดยี งิ่ ขึน้ ส่วน สถาบัน หนึง่ เป็นผลมาจากทางภาครัฐบาลเข้มงวด บัญชีบล. กฎหมายด้านการกำ�จัดสิง่ ปฏิกลู ซึง่ ส่งผล ต่างชาติ ดีต่อ GENCO เนื่องจากบริษัทให้บริการ ทั่วไป บำ�บัดและกำ�จัดของเสียจากอุตสาหกรรม ➔ GENCO (ต่อจากหน้า 1) 4,866.97 9,676.00 -4,809.03 4,221.69 5,629.37 -1,407.69 12,228.52 13,970.38 -1,741.85 31,649.08 23,690.51 7,958.57 การซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร บจ. ชื่อบริษัท \>>> ประจำ�วันที่ 5 เมษายน 2559 >>> ชื่อผู้บริหาร วันที่ได้มา/ จำ�นวน ราคา วิวิธธีกีการได้ ารได้มมา/า/ หน่าายย จำ�หน่าย จำจำ��หน่ BLA ประไพวรรณ ลิมทรง 4/4/2559 CCN วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ 4/4/2559 DNA ศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา 30/3/2559 DNA ศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา 31/3/2559 DNA สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา 30/3/2559 DNA สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา 31/3/2559 TRT จารุวิทย์ สวนมาลี 1/4/2559 TCB ประกิต ประทีปะเสน 4/4/2559 SAUCE จารุดา โพธิอินทะ 1/4/2559 SAUCE จารุดา โพธิอินทะ 4/4/2559 KSL ยานี อนุศาสน์อมรกุล 4/4/2559 BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ 1/4/2559 BCP พงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ 1/4/2559 BEAUTY ณัฐพงษ์ เขื่อนพันธ์ 4/4/2559 PSTC พระนาย กังวาลรัตน์ 4/4/2559 MONO พิชญ์ โพธารามิก 1/4/2559 MINT วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 30/3/2559 MINT วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 31/3/2559 UEC พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ 4/4/2559 VIBHA วรพันธ์ อุณจักร 4/4/2559 VNG ภัทรา สหวัฒน์ 1/4/2559 WAVE ปิยวดี มาลีนนท์ 1/4/2559 IHL องอาจ ดำ�รงสกุลวงษ์ 4/4/2559 OCC ธีรดา อำ�พันวงษ์ 4/4/2559 230,000 3,000,000 1,000,000 2,000,000 1,000,000 2,000,000 80 1,500 1,500 3,000 21,600 68,100 5,000 46,000 200,000 2,000,000 100,000 100,000 88,600 1,000,000 200,000 4,860,000 61,400 349,350 43.31 2.3 1.7 1.7 1.7 1.7 3.63 21.8 24.23 24.2 4.32 1.49 29.25 5.4 0.43 2.1 4.76 4.72 2.69 2.82 11.95 3.5 7.1 16.39 ซื้อ ขาย ขาย ขาย ขาย ขาย ขาย ขาย ซื้อ ซื้อ ขาย ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ขาย ขาย ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย ซึ่งรวมถึงการให้ บริการจัดเก็บ รวบรวม และขนส่งกากของเสียเพื่อนำ� ไปบำ�บัดหรือกำ�จัด โดยเป็นผลทำ�ให้บริษัทมีฐานลูกค้า ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น ล่าสุดบริษัทมีศ(ต่ ูนย์อบจากหน้ ริการกำ�จัดา กาก 1) อุตสาหกรรม ได้แก่ ศูนย์ก�ำ จัดกากอุตสาหกรรมแสมดำ� ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมราชบุรี ศูนย์กำ�จัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด สำ�หรับ “ธุรกิจอสังหา” ปัจจุบันภาคอสังหาในไทย อยู่ในภาวะโอเวอร์ซัพพลาย ซึ่งทำ�ให้ความต้องการและ ยอดโอนภาคอสังหาชะลอตัวลง โดยปัจจุบันบริษัทมี โครงการอสังหา 2 ส่วน แบ่งเป็นบริหารงานภายใต้บริษทั ย่อย อย่าง “บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำ�กัด หรือ AP” จำ�นวน 3 โครงการ อาทิ 1. โครงการ ซี-สเปซ บางใหญ่ มูลค่า 250 ล้านบาท (ก่อสร้างแล้วเสร็จ) 2. โครงการอพาร์ตเมนต์ แจ้งวัฒนะ (ก่อสร้างแล้วเสร็จ) และ 3. โครงการ เอเซีย อพาร์ตเมนต์ ลาดหลุมแก้ว (ก่อสร้างแล้วเสร็จ 95%) อีกทั้งโครงการภายใต้การบริหารงาน GENCO อีก 3 โครงการ 1. โครงการ บี-ลีฟ คอนโด บนถนน ติวานนท์ เฟส 1 มูลค่า 200-300 ล้านบาท (ก่อสร้างใกล้ แล้วเสร็จเริ่มโอนไตรมาส 1/2559) 2. โครงการ บี-ลีฟ คอนโด บนถนนติวานนท์ เฟส 2 มูลค่า 700 ล้านบาท (เตรียมก่อสร้าง) และ 3. โครงการ ซี-สเปซ สามโคก มูลค่า 250 ล้านบาท (ก่อสร้างแล้วเสร็จ 80% เริ่มโอน ไตรมาส 1/2559) อย่างไรก็ดีทั้งปี 2559 คาดกำ�ไร สุทธิจะเติบโตต่อเนื่องจากปี 2558 ที่มีกำ�ไรสุทธิ 6.72 แสนบาท ➔ RPC (ต่อจากหน้า 1) นายสัจจา เจนธรรมนุกลู ประธานกรรมการ บริษทั อาร์พีซีจี จำ�กัด (มหาชน) หรือ RPC เปิดเผยว่า ตามที่ บริษทั ได้ยนื่ คำ�เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2552 เพือ่ เรียกร้องให้ทาง “บริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน) หรือ PTT” ชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนแก่บริษทั จากการที่ ปตท. ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา ซื้อขายกากคอนเดนเสต ทัง้ นีเ้ มือ่ วันที่ 4 เมษายน 2559 บริษทั ได้รบั สำ�เนา คำ�ชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559 โดยคณะอนุญาโตตุลาการ เสียงข้างมากมีค�ำ ชีข้ าด คือ ให้ ปตท. ชำ�ระค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญากับ บริษทั โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในจำ�นวนเงิน 390 ล้าน บาทต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวัน ที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำ�ชี้ขาด (25 มี.ค. 59) พร้อม ทั้งอัตราดอกเบี้ยในอัตรา 7.5% ต่อปี ของยอดเงินค่า เสียหายที่ได้จากการคำ�นวณข้างต้น นับตั้งแต่วันที่คณะ อนุญาโตตุลาการมีค�ำ ชีข้ าดจนถึงวันที่ ปตท. ชำ�ระเงินให้ แก่บริษัทครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 บริษัทสามารถยื่นคำ�ร้องต่อศาลแพ่งเพื่อให้ศาลทำ�การ บังคับตามคำ�ชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการภายใน 3 ปี นับ ตั้งแต่วันที่อาจบังคับตามคำ�ชี้ขาด จ่อบุ๊กเงินก้อนโต โดยหลังจากนีท้ าง RPC จะนำ�เรือ่ งดังกล่าว เข้าหา รือกับที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทเพื่อดำ�เนินการใน ขัน้ ตอนต่อไป ซึง่ หากทุกอย่างลุลว่ งไปด้วยดีกน็ า่ จะกลาย เป็นประเด็นบวกต่อภาพรวมธุรกิจของบริษทั ให้เติบโตได้ อย่างชัดเจนในอนาคต สำ�หรับภาพรวมธุรกิจ “กลุ่มธุรกิจค้าปลีกน้ำ�มัน” ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท แม้ปัจจุบันจะได้รับผล กระทบจากราคาน้ำ�มันในตลาดโลกผันผวน แต่ด้วยการ บริหารจัดการภายในของธุรกิจ จึงยังทำ�ให้บริษทั สามารถ ทำ�กำ�ไรจากกลุ่มธุรกิจค้าปลีกน้ำ�มันธุรกิจนี้ได้ ขณะที่ “บริษัท สัมมากร จำ�กัด (มหาชน) หรือ SAMCO” ซึ่งถือเป็นลูกที่ RPC ถือหุ้นในสัดส่วน 48.25% นั้น ภาพรวมธุรกิจยังเติบโตได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันบริษัทมีการรับรู้รายได้จาก SAMCO ใน รู ป แบบส่ ว นแบ่ ง ปั น ผลจากการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ พั ฒ นา อสังหาริมทรัพย์ นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง กล่าวว่า ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ มี มุ ม มองเป็ น บวกต่ อ หุ้ น RPC หลั ง อนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทชนะกรณี PTT ผิด สัญญา ซึ่งหลังจากนี้คาดบริษัทคงมีการนำ�คำ�วินิฉัยดัง กล่าวเสนอต่อทางศาลแพ่งเพื่อดำ�เนินการทางกฎหมาย ต่อไป ราศีจับลุ้นยาว 1.10 บาท ทั้งนี้ จากประเด็นดังกล่าว ทำ�ให้ฝ่ายวิเคราะห์ คาดการณ์ว่า เบื้องต้นทาง RPC ได้รับเงินจากการฟ้อง ร้องครั้งนี้เกือบ 2 พันล้านบาท (อิงระยะเวลาปี 25552559) บนพื้นฐานค่าปรับเป็นอัตราดอกเบี้ย 7.5% ต่อ ปี ซึ่งหากได้รับเงินดังกล่าวจากคู่กรณีเข้าทั้งหมดในปีนี้ คงกลายเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลประกอบการเติบโต อย่างก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีกำ�ไรสุทธิ ที่ 100.22 ล้านบาท แนะนำ� “เก็งกำ�ไร” มองแนว ต้าน 1.10 บาท ล่าสุด RPC ปิดตลาด (5 เม.ย.59) อยู่ที่ 0.94 บาท เพิ่มขึ้น 0.21 บาท หรือเพิ่มขึ้น 28.77% ด้วย มูลค่าการซื้อขาย 70.92 ล้านบาท ➔ BEM (ต่อจากหน้า 1) และทางพิ เ ศษสายศรี รั ช -วงแหวนรอบนอกกรุ ง เทพ มหานคร อย่ า งเป็ น ทางการในเดื อ นสิ ง หาคม 2559 นี้ ปี 59 โกยรายได้สนั่น โดยคาดว่าจะทำ�ให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จาก การรับจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีม่วงประมาณ 160 ล้าน บาทต่อเดือน หรือประมาณ 1,920 ล้านบาทต่อปี และ มีจำ�นวนผู้ใช้บริการเฉลี่ย 50,000 คนต่อวัน ส่วนราย ได้จากการเปิดให้บริการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน รอบนอกกรุงเทพมหานครนั้น ประมาณ 3,000 ล้าน บาทต่อปี หรือคาดว่าจะมีรถใช้บริการเฉลี่ย 150,000 ถึง 180,000 คันต่อวัน ขณะที่สัญญาทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) ที่จะหมดในปี 2563 ทั้ง 4 ส่วน คือ เส้นทาง ส่วนเอ พระราม 9-รัชดาภิเษก, ส่วนบี พญาไท-บางโคล่, ส่วนซี รัชดาภิเษก-แจ้งวัฒนะ และส่วนดี พระราม9-ศรีนครินทร์ ปั จ จุ บั น นั้ น อยู่ ร ะหว่ า งการยื่ น เรื่ อ งขอต่ อ สั ญ ญากั บ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งคาดว่า จะได้ รั บ การเจรจาเรื่ อ งสั ญ ญาใหม่ กั บ กทพ. ในเร็วๆ นี้ โดยมั่นใจว่าจะได้รับการพิจารณาให้ได้ต่อสัญญา ใหม่ ซึ่งหากไม่ได้รับการต่อสัญญาจาก กทพ. จะทำ�ให้ สูญเสียรายได้ไปกว่า 2,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามจะ มีรายได้จากการรับจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีมว่ งและการเปิด บริการทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอกเข้ามาชดเชย เข็นหุ้นกู้ 4.8 หมื่นล. ส่วนแผนการออกหุ้นกู้นั้น บริษัทเตรียมออก หุ้นกู้ในกรอบวงเงิน 48,000 ล้านบาท โดยจะทยอย ออกหุ้ น กู้ ใ นไตรมาส 2/2559 ประมาณ 20,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะออกในช่วงไตรมาส 3/2559 โดยบริ ษั ท จะนำ � เงิ น จากการออกหุ้ น กู้ ใ ช้ ปรับโครงสร้างหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันประมาณ 39,700 ล้านบาท นายปลิว กล่าวเสริมว่า หากภาครัฐบาลให้โอกาส BEM ก็สนใจลงทุนโครงการรถไฟฟ้าทีเ่ ตรียมเปิดประมูล ในปี 2559 ทุกเส้น ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วง ลาดพร้าว-บางกะปิ-สำ�โรง และสายสีชมพู ช่วง แคราย-มีนบุรี ที่เป็นระบบโมโนเรล, รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี รวมถึงมีความพร้อมทีจ่ ะเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย สายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง–บางแค–พุทธมณฑลสาย 4 เนื่องจากว่า BEM ยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะลงทุนทั้ง ระบบและเป็นผู้ให้บริการเดินรถ “หากมี โ อกาสเราพร้ อ มที่ จ ะลงทุ นโครงการรถ ไฟฟ้าทุกเส้นที่รัฐบาลเปิดประมูล โดยพร้อมที่จะลงทุน ทั้งก่อสร้าง การวางระบบเดินรถ ตลอดจนให้บริการ เดิ น รถเพราะเรามี ป ระสบการณ์ ม าหลายปี และมี ศั ก ยภาพเพี ย งพอถื อ ว่ า เป็ นโอกาสดี ใ นการลงทุ น ” นายปลิวกล่าว นอกจากนี้แล้วยังยืนยันว่าการควบรวมกิจการ ระหว่าง BMCL กับ BECL นัน้ จะทำ�ให้รายได้เกิดความ บาลานซ์และมีตน้ ทุนในการลงทุนทีแ่ ข็งแกร่งขึน้ ช่วยให้มี การปันผลที่ดีขึ้นตาม วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 MCSอัดฉีด300ล้าน ฮุบโรงงานพาร์ตเนอร์ ลนั่ ปี59กำ�ไรเจิดจรัส ทันหุ้น – MCS จ่อทุ่มงบราว 300 ล้านบาท เข้าซื้ออาคาร-โรงงานของ พาร์ตเนอร์ในญี่ปุ่น บอสใหญ่ “ไน ยวน ชิ” ชี้หากลุล่วงหนุนต้นทุนลด ฮวบ พร้อมปักเป้าปี 2559 กำ�ไรแตะ 750 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนราว 618.22 ล้านบาท อานิสงส์เยนแข็ง ค่าขึ้น หนุนมาร์จิ้นอื้อ นายไนยวน ชิ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำ�กัด (มหาชน) หรือ MCS เปิดเผยว่า ในปี 2559 บริษัท เตรียมทุ่มงบราว 300 ล้านบาท เพื่อ เข้าซื้ออาคารโรงงาน และที่ดินของ พันธมิตรคือ NASU ซึง่ เป็นพาร์ตเนอร์ ของธุรกิจ ทีป่ จั จุบนั บริษทั ได้มกี ารร่วม ทุนกันภายใต้ชื่อ “M.C.S. NASU” เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำ�เนินงาน ให้ดียิ่งขึ้น คาดได้เห็นความชัดเจนใน ไตรมาส 2 นี้ ทัง้ นีห้ ากทุกอย่างเป็นไปตามทีว่ าง ไว้ บริษทั เชือ่ คงจะช่วยลดต้นทุนค่าเช่า ทีเ่ ดิมต้องจ่ายให้กบั พาร์ตเนอร์เดือนละ 6 ล้านบาท ส่วนแหล่งเงินทุนนัน้ มาจาก กระแสงเงินสดของบริษัทที่ขณะนี้มีอยู่ กว่า 600 ล้านบาท อนึ่ง บริษัท “M.C.S. NASU” ปั จ จุ บั น มี โ ครงสร้ า งการถื อ หุ้ น คื อ MCS ถือหุ้น 66% และ NASU ถือ หุ้น 33% มีกำ�ลังการผลิตโครงสร้าง เหล็ก 18,000 ตันต่อปี สำ�หรับผลประกอบการปี 2559 บริษัทประเมินกำ�ไรไว้ราว 750 ล้าน บาท เที ย บกั บ ปี ก่ อ นที่ มี กำ � ไรราว 618.22 ล้านบาท ผลมาธุรกิจมีงานใน มือ (Backlog) ทีร่ อส่งมอบเป็นจำ�นวน มาก ประกอบกับได้รับผลบวกจาก อัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินเยนปรับ ตัวแข็งค่าขึ้นราว 10% จากปีก่อนอยู่ ที่ 0.285 บาทต่อเยน เพิ่มเป็น 0.32 บาทต่อเยน อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั บริษทั มีมลู ค่า งานในมืออยู่ประมาณ 200,000 ตัน โดยจะมีการส่งมอบไปภายในระยะเวลา 4 ปี (59-62) เฉลีย่ ปีละ 5 หมืน่ ตัน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด กีฬาโอลิมปิกในโตเกียวปี 2563 เช่น โครงสร้างโรงแรม, โครงสร้างสนาม กีฬา เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทมีแผนขยาย ฐานลูกค้าใหม่ต่อเนื่อง จากปัจจุบัน มีลูกค้าสั่งซื้อล่วงหน้าไปใช้ในปี 2560 แล้ว ปริมาณ 100,000 ตัน เพื่อสร้าง การเติบโตของธุรกิจในระยะยาวอีก ทางหนึ่ง 3 ข่าวบริษัทจดทะเบียน BSBMราศีจบั พ้นจุดต่�ำ สุด งบพลิกแรง-พืน้ ฐานแกร่ง ทันหุ้น - BSBM ธุรกิจผ่าน ช่วงขาขึน้ เมือ่ เทียบกับตลอดทัง้ ความเคลื อ ่ นไหวราคาหุ น จุดต่ำ�สุด ลั่นปี 2559 ผล ปี 2558 ที่ราคาเหล็กโลกปรับ ประกอบการขาขึน้ ตัง้ เป้าราย ตัวลดลงอย่างหนัก รวมถึงยัง บาท ได้เติบโต 2 หลัก รับอานิสงส์ เป็นปีที่บริษัทรับได้รับอานิสงส์ บาท ราคาเหล็กโลกพุ่ง แถมบิ๊ก กรณี ที่ ภ าครั ฐ บาลออกมาขั บ % โปรเจ็กต์ภาครัฐหนุนความ เคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้น ลบ. ต้ อ งการเหล็ ก เส้ น ล้ น ทะลั ก ฐาน อาทิ โครงการรถไฟราง โชว์กลยุทธ์ผดุ ผลิตภัณฑ์ใหม่ คู่ โครงการก่อสร้างคมนาคม หวังรองรับงานก่อสร้างแบบ ประเภทถนน โครงการภายใต้ ครบวงจร ชี้ราคาต่ำ�บุ๊กแวลู การบริหารจัดการน้ำ� เป็นต้น ที่ 1.56 บาท ล้วนเป็นตัวแปรสำ�คัญที่ทำ�ให้ นายสาธิต โกศินานนท์ ความต้ อ งการเหล็ ก เส้ น ทุ ก รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการ l ขานรับเหล็กขาขึ้น ประเภทเพิ่มขึ้น บริ ษั ท บางสะพานบาร์ มิ ล จำ � กั ด โดยปี 2559 บริษัทจะใช้กลยุทธ์ ทั้ ง นี้ แ ม้ ว่ า บริ ษั ท จะไม่ ไ ด้ รั บ ออ (มหาชน) หรือ BSBM ผู้ผลิตเหล็ก ศึ ก ษาและพิ จ ารณาออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ เดอร์เหล็กจากกลุ่มผู้รับเหมารายใหญ่ เสริมคอนกรีต อาทิ เหล็กเส้นข้ออ้อย ใหม่ๆ เพื่อรองรับปริมาณงานก่อสร้าง ที่รับงานโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐ เหล็กเส้นกลม และเหล็กเส้นเล็ก เปิด ทุกประเภท เพื่อสนับสนุนให้บริษัท โดยตรง แต่บริษัทจะได้รับอานิสงส์ เผยกับ “หนังสือพิมพ์รายวันทันหุน้ ”ว่า มีความสามารถในการทำ�กำ�ไรเพิ่มขึ้น ทางอ้อม โดยเป็นการรับออเดอร์จาก ปี 2559 มั่นใจ “ธุรกิจผ่านจุดต่ำ�สุด” อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ในอนาคต ล่ า สุ ด กลุ่ ม ผู้ แ ทนจำ � หน่ า ยรายใหญ่ ๆ ใน และกำ�ลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้นอีกครั้ง ซึ่งตั้ง บริษัทมีกระแสเงินสดสูงที่ 121.80 ประเทศ อาทิ “เครือซีเมนต์ไทย” ที่ เป้ายอดขายเติบโตเป็นเลข 2 หลัก เมือ่ ล้านบาท และ อัตราหนี้สินต่อทุน เริ่มส่งสัญญาณสั่งออเดอร์เพิ่มขึ้นสูง เทียบกับปี 2558 ที่ขาดทุนสุทธิ 86.06 (D/E) ต่ำ�เพียง 0.15 เท่า กว่าปกติแล้ว ล้านบาท และรายได้รวมที่ 2.05 พัน พร้อมกันนีป้ ี 2559 บริษทั จะได้รบั ดังนั้นในปี 2559 มั่นใจปริมาณ ล้านบาท อานิสงส์ราคาเหล็กในตลาดโลกเริม่ เข้าสู่ ออเดอร์เหล็กจะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ 0.93 0.01 1.06 1.49 BSBM 0.93 1.40 1.35 1.30 1.25 1.20 1.15 1.10 1.05 1.00 0.95 0.93 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 0.65 TICONทุนใหญ่จีบซื้อที่ดิน อัพฐานใน-ต่างแดนเต็มสูบ ทันหุ้น - TICON เนื้อหอมทุนต่าง ชาติ ด อดเจรจาซื้ อ ที่ ล็ อ ตใหม่ คาด ชัดเจนครึ่งหลังปีนี้ ด้านบิ๊ก “วีรพันธ์ พูลเกษ” ตอกย้ำ�ปี 2559 รายได้ทะลุ 5 พันล้านบาท รับพอร์ตเช่า-ขายหรู พร้อมควักงบ 4 พันล้านบาท อัพฐาน ธุรกิจเต็มสูบ ปูทางโกยเงินระยะยาว แถมเดินหน้าเข็นคลัง-โรงขายเข้ากอง REIT รับทรัพย์เพิ่ม แหล่ ง ข่ า ววงการอุ ต สาหกรรม เปิดเผยว่า ล่าสุดมีกลุ่มนักลงทุนจาก ต่างประเทศได้ติดต่อเข้ามายัง บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำ � กั ด (มหาชน) หรื อ TICON ประมาณ 2-3 ราย เพื่อขอเจรจา ซื้อที่ดินของธุรกิจ รองรับการพัฒนา โรงงานในอนาคต คาดได้เห็นความ ชัดเจนช่วงครึ่งหลังปี 2559 “กลุม่ ทีส่ นใจซือ้ ทีด่ นิ จาก TICON รายใหม่นั้นมาจากหลายที่ เช่น จีน ซึ่ง แต่ละรายต้องการที่ดินในการพัฒนา ธุรกิจของตนเอง ซึ่งมูลค่าตั้งแต่ 200300 ล้านบาทต่อราย ซึ่งหากทุกอย่าง เป็นไปตามทีว่ างไว้คงกลายเป็นอีกปัจจัย ทีท่ �ำ ให้ภาพรวมของบริษทั เติบโตได้ตาม ที่วางไว้” แหล่งข่าวกล่าว l ปีนี้รายได้ตามนัด ด้านวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำ�กัด (มหาชน) กล่าวว่า ในแง่ผลประกอบการปี 2559 บริษทั ยัง คงเป้าการเติบโตใกล้เคียงปีกอ่ นทีม่ รี าย ได้ราว 5.34 พันล้านบาท เพราะแนว โน้มค่าเช่าโรงงานของธุรกิจยังเติบโตได้ เป็นอย่างดี ประกอบกับธุรกิจยังอาจ มีรายรับจากการขายสินทรัพย์เข้ากอง ทรัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เข้ามาเสริม ขณะเดียวกัน บริษัทมีแผนทุ่ม งบราว 4 พันล้านบาท เพื่อเสริมความ แข็งแกร่งและการช่องทางสร้างรายได้ ในต่างประเทศเพิ่มเติม แบ่งเป็นการ ลงทุ น โรงงานและคลั ง สิ น ค้ า ในไทย ประมาณ 3.5 พันล้านบาท และทีเ่ หลือ เป็นการลงทุนในต่างประเทศ อย่ า งไรก็ ดี ปั จ จุ บั น บริ ษั ท มี พื้นที่เช่าโรงงานและคลังสินค้าทั้งหมด ประมาณ 2.35 ล้านตารางเมตร (รวม วีรพันธ์ พูลเกษ พื้นที่เช่าที่ถือผ่านกองทุนต่างๆ ของ ธุรกิจแล้ว) ซึ่งหากจำ�แนกสัดส่วนราย ได้ในรูปแบบค่าเช่านั้นมาจากการดำ�เนิน ธุรกิจในประเทศ 95%, ต่างประเทศ 5% l เข็นสินทรัพย์เข้ากองเพิ่ม นอกจากนี้ ล่าสุดทาง TICON มี แผนจะนำ�สินทรัพย์ประเภทโรงงานและ คลังสินค้าของธุรกิจ เพือ่ ขายเข้าไปเป็น สินทรัพย์เพิ่มเติมในกองทรัสเพื่อการ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) คิด เป็นมูลค่ากว่า 3 พันล้านบาท คาดได้ เห็นความชัดเจนในไตรมาส 4/2559 อนึ่ ง ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ บริษทั ล่าสุดได้อนุมตั ใิ ห้จา่ ยปันผลงวด สิ้นปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ปี 2558 ที่เฉลี่ย 15,000 ตันต่อเดือน พร้อมกันนี้บริษัทจะใช้กลยุทธ์เพิ่มความ สามารถในการรับออเดอร์และทำ�กำ�ไร ไม่ ว่ า จะเป็ น เน้ น การบริ ห ารจั ด การ ต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ผลิต ประกอบกับผลิตเหล็กแบบ “ครบ วงจร” รวมถึงเพิม่ ไลน์ผลิตเหล็กเส้นเล็ก ซึ่งเป็น Special Line ที่ให้อัตรากำ�ไร ขั้นต้น (มารจิ้น) ที่สูงขึ้น l กำ�ลังผลิตพุ่ง-ต่ำ�บุ๊ก โดยปัจบุ นั บริษทั มีกำ�ลังผลิตเพียง พอต่อความต้องการ ซึ่งบริษัทมีโรงงาน รีด 2 แห่ง ที่อำ�เภอบางสะพาน จังหวัด ประจวบคี รี ขั น ธ์ มี กำ � ลั ง ผลิ ต รวมที่ 720,000 ตันต่อปี ซึ่งในปี 2558 กำ�ลัง ผลิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีกำ�ลังเพียง 88,710 ตันต่อปี หรือ 12% ของกำ�ลังผลิตรวม ซึ่งลดลง ประมาณ 30.35% เมือ่ เทียบกับปี 2556 ที่ใช้กำ�ลังผลิต 127,376 ตันต่อปี นายสมชาย เอนกทวี ผ ล ผู้ อำ�นวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ � กั ด (มหาชน) กล่ า วว่ า ความ เคลื่อนไหวของราคาหุ้น BSBM ใน ช่ ว งนี้ มี แ นวต้ า นแรกที่ 0.95-0.98 บาท หากผ่านได้จะขึ้นทดสอบแนว ต้านถัดไปที่ 1-1.04 บาท ส่วนแนว รับที่ 0.90-0.82 บาท (ล่าสุด BSBM ราคาต่ำ�บุ๊กแวลูที่ 1.56 บาท) หลังผลงานปี 2558 เติบโตต่อเนื่อง โดยมีกำ�ไรสุทธิราว 769.74 เทียบกับ ปีก่อนที่ 761.74 ล้านบาท ผลมาจาก ธุรกิจมีรายได้จากค่าเช่าและการขาย สินทรัพย์เพิ่มมากขึ้น โดยกำ � หนดขึ้ น เครื่ อ งหมาย ไม่ได้รับสิทธิ์ปันผล (XD) ช่วง 3 พฤษภาคมนี้ และปิดสมุดทะเบียน เพือ่ รวบรวมรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั ปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ในวัน ที่ 10 พฤษภาคม 2559 รวมทั้งจ่าย เงินปันผล 19 พฤษภาคม 2559 l ลุ้นต้าน 13.00 บาท ด้ า นนั ก วิ เ คราะห์ บริ ษั ท หลั ก ทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) ประเมินสัญญาณเทคนิคหุ้น TICON ยังแกว่งตัว ให้แนวต้านแรกที่ 12.70 บาท หากผ่านได้ถดั ไปอยูร่ ะดับ 13.00 บาท ส่วนแนวรับมองไว้ 12.00 บาท สำ�หรับกลยุทธ์หากต้องการลงทุน ควร “เก็งกำ�ไร” และทยอยขายหุ้น ในพอร์ ต เมื่ อ ราคาปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น หรื อ ใกล้ชนแนวต้านระดับ 13.00 บาท อย่างไรก็ตาม หากราคาหุ้นของ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำ�กัด (มหาชน) เกิดย่อตัวลงหลุดแนว รับดังกล่าวเมือ่ ใดนัน้ ควรตัดขาดทุนเพือ่ ป้องกันความเสี่ยงในอนาคต กระดานเซียน 4 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 BH หุ้นเด่น น่าสะสม B H เป็น Top Pick ของกลุ่มการแพทย์ เนื่องจากเป็นผู้ได้ รับประโยชน์หลักของการเติบโตที่แข็งแกร่งในกลุ่มการท่อง เที่ยวทางการแพทย์ และความเป็นไปได้ของการกลับมาเป็นขาขึ้น ของการบริโภคในประเทศในปี 2559 แม้ภาพรวมเศรษฐกิจของไทย จะซบเซาในปีนี้ แต่แรงหนุนที่ดีจากผู้ป่วยต่างชาติน่าจะช่วยให้การ เติบโตกำ�ไรของ BH เพิ่มขึ้น โดยเราคาด BH มีการเติบโตกำ�ไร ที่แข็งแกร่งที่ 26% YoY ในปี 2559 ทั้งยังมี EBITDA Margin และ ROE ที่สูงที่สุดในกลุ่ม โดยซื้อขายอยู่ PEG ที่สมเหตุสม ผลที่ 1.3 เท่าในปี 2559 เทียบกับ 2.2 เท่าของคู่แข่งในภูมิภาค เราจึงแนะนำ� “ซื้อ” สำ�หรับ BH ด้วยราคาเป้าหมายที่ 270 บาท การท่องเทีย่ วทางการแพทย์ชว่ ยกระตุน้ กลุม่ การแพทย์ของไทย เราคาดว่าการใช้จา่ ยทางการแพทย์ในประเทศไทยจะขยายตัวต่อเนือ่ ง ด้วยอัตราทีด่ ที ี่ 10-15% ต่อปีในปี 2559-61 ผลักดันโดยการเติบโตที่ แข็งแกร่งของการท่องเทีย่ วทางการแพทย์ (+15-20% YoY) และการ เพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายของผู้ป่วยในประเทศ (+10% YoY) คุณภาพ แพทย์และพยาบาลที่ดีในประเทศไทย และต้นทุนของบริการทางการ แพทย์ที่นี่ที่ถูกกว่าหลายๆ ประเทศน่าจะช่วยเพิ่มจำ�นวนผู้ป่วยต่างชาติ ได้ เราคาดว่า BH จะได้รบั ประโยชน์มากทีส่ ดุ จากการเติบโตทีแ่ ข็งแกร่ง ในการท่องเทีย่ วทางการแพทย์ เนือ่ งจาก 60% ของรายได้มาจากผูป้ ว่ ย ต่างชาติ (เทียบกับ 30% สำ�หรับ BDMS และ 15% สำ�หรับ BCH) ความเป็นไปได้ที่การบริโภคในประเทศจะกลับมาเป็นขาขึ้นแม้ จำ�นวนผู้ป่วยในประเทศโตขึ้นแค่เพียงเล็กน้อยในปีก่อนจากเศรษฐกิจที่ ซบเซา แต่เราคาดว่าความเป็นไปได้ทกี่ ารบริโภคจะกลับมาเป็นขาขึน้ ในปี นีจ้ ะเป็นบวกต่อ BH ซึง่ เน้นในการรักษาผูป้ ว่ ยทีม่ รี ายได้ระดับกลางถึงสูง เป็นบวกต่อแผนการลงทุนของ BH เรามองเป็นบวกต่อการขยาย ความสามารถในการรองรับของ BH จากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากทั้งผู้ ป่วยในประเทศและต่างประเทศ เราคาดว่าบริษทั จะมีแผนเพิม่ เตียงขึน้ 50% เป็น 830 เตียงในปี 2563 จาก 544 เตียงในปี 2558 โดย โครงการหลัก 4 โครงการของ BH ประกอบด้วย : 1. การปรับปรุง โรงพยาบาลที่มีอยู่เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับภายในสิ้นปี 2559 2. การเปิดคลินิควินิจฉัยโรคในเมียนมาในกลางปี 2559 3. สาธารณูปโภคเพื่อรองรับผู้ป่วยใหม่บนสุขุมวิท ซอย 1 จะเปิดในปี 2561 และ 4. โรงพยาบาลใหม่บนถนนเพชรบุรีที่จะเปิดในปี 2563 เรียนเชิญนักลงทุนแอดเป็น เพื่อนกับไลน์แอด เด็กแนว เพื่อ รับข้อมูลข่าวสารการลงทุนฟรี โดย การเพิ่มเพื่อนในไลน์ (search id) พิมพ์ @deknaewzecret ท่านก็จะ เข้าเป็นสมาชิกห้องไลน์ที่รับข้อมูล ข่าวสารตลอดวัน IRCP ถือว่าเป็นปีทองของบริษัทก็ว่าได้ เนื่องจากมีการบุกธุรกิจอย่างเต็มที่ มีความเป็นรูป เป็นร่างชัดเจน หลังจากที่ ตั้งบริษัทย่อยขึ้นมา เพื่อรับงานรวมถึงการวางระบบกล่อง 4 G โดยได้ งานจากผู้ประกอบการแล้ว ถือว่าเป็นงานที่สร้างผลกำ�ไรในอนาคตไม่น้อย แต่บริษัทไม่ได้หยุดแค่ นั้น ประเด็นเด่นต้นเดือนเมษายนก็ไม่ธรรมดา โดยประกาศจับมือกับกลุ่มทุนเกาหลีรายใหญ่ คือ เต๋าเน็ทเวิรค์ ซึง่ เป็นผูท้ �ำ ธุรกิจด้าน E-Commerce ขนาดใหญ่ในเกาหลีใต้ และบริษทั IM Shopping ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจผู้ดำ�เนินธุรกิจทีวีช็อปปิ้ง เท่ากับว่า IRCP จะขายของในเกาหลี และจะนำ�ของใน เกาหลีมาขายในไทยโดยระบบ Online นั่นเอง การหันมาทำ�ธุรกิจด้านนี้กลายเป็นเทรนด์สำ�คัญ ที่หลายบริษัทหันมาให้ความสนใจ เพราะเป็นตัวสร้างรายได้มหาศาล แค่นั้นยังไม่พอข่าวล่ามาสด คือการคว้างานให้เช่าเครื่องคัดแยกไปรษณีย์ไทยมูลค่า 500 ล้านบาท เท่ากับว่า 3 งานใหญ่นี้จะ เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างรายได้สำ�คัญให้กับบริษัทจากนี้ไป ถือว่าปีนี้ IRCP งานล้นตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียว และสิ่งที่จะต้องจับตา อาจเป็นสุดยอดของ งานในปีนี้ก็ได้ เพราะล่าสุดรัฐบาลมีโครงการ E-Payment เกิดขึ้นแล้ว โดยจะเป็นระบบที่ใช้กัน ทั่วประเทศทั้งธนาคารและหน่วยงานราชการ งานนี้ ถ้า IRCP ได้เป็นผู้วางระบบการจัดการแล้วละ ก้อ ระเบิดเถิดเทิงแน่ แนวโน้มทางเทคนิคของ IRCP อยู่ในระหว่างการม้วนตัวออก จากแนว Bottom มีโครงสร้าง แบบ กระทะหงาย หรือเรามอง เป็น Head&Shoulder ก็ได ขณะที่ RSI มีสัญญาณซื้อแบบ ยกฐานขึ้น ทั้งในแท่งเทียน และเครื่องมือยืนยันตรงกันว่า กราฟในระยะ Week เดินหน้า EBITDA Margin และ ROE สูงที่สุดในกลุ่ม เราคาดว่า BH จะรายงาน EBITDA Margin ที่ 31% ในปี 2559 (สูงกว่าค่า เฉลี่ย 22% ของคู่แข่งในภูมิภาค) และ ROE ที่ 31% (สูงกว่าค่า เฉลี่ย 15% ของคู่แข่งในภูมิภาค) โดย BH มี EBITDA Margin และ ROE สูงทีส่ ดุ ในภูมภิ าคจากรายได้และประสิทธิภาพการควบคุม ต้นทุนทีส่ งู BH มีอตั ราการเข้าพักสูงที่ 75-80% ด้วยค่ารักษาพยาบาล ต่อหัว (Price Intensity) ที่สูง (มีสัดส่วนจากโรคที่ซับซ้อน อย่าง โรคสมองและมะเร็งสูง) แต่มีระดับต้นทุนที่ต่ำ� เราเชื่อว่า BH น่าจะ สามารถคง EBITDA Margin ที่สูงไว้ได้ในปี 2559-60 ราคาเป้าหมายที่ 270 บาท แนะนำ� “ซือ้ ” ราคาเป้าหมายของ เราที่ 270 บาท อิงวิธี DCF ในปี 2559 จากการเติบโตกำ�ไร 3 ปีที่แข็งแกร่ง, EBITDA Margin & ROE สูงที่สุดในกลุ่ม และ ราคาหุน้ ทีผ่ า่ นมาปรับตัวขึน้ ช้ากว่าตลาด โดยตัวหุน้ ปัจจุบนั ซือ้ ขาย อยู่ PER ที่ 36 เท่าในปี 2559 ต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ย 41 เท่าของคู่แข่ง ในภูมิภาค และมีการเติบโต EPS ที่สูงที่ 26% ในปี 2559 เทียบ กับค่าเฉลีย่ ที่ 18% ของบริษทั โรงพยาบาลแบบเดียวกันในภูมภิ าค คิดเป็นการซื้อขายของ BH ที่ 1.3 เท่า PEG ในปี 2559 เทียบ กับ 2.2 เท่าของคู่แข่งในภูมิภาค ต่อ การเข้าสะสมจึงมีโอกาสทำ�กำ�ไรได้มากกว่าเล่นสั้นเกินไป มีแนวต้านสำ�คัญ 6.10 บาท และ 7 บาทให้ลุ้น ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสะสมตัวหนึ่ง J (Jass Asset) เด็กแนว เคยบอกไว้ว่าหุ้นตัวนี้อนาคตน่าสนใจ เพราะเป็นเหมือนธุรกิจ เริ่มต้นของธุรกิจให้เช่าพื้นฐานในศูนย์การค้าและมีศูนย์การค้าของตัวเอง คล้าย SF ในอดีต ซึ่ง J มีโอกาสก้าวขึ้นมาขนาดใหญ่ได้ไม่ยาก ราคาหุ้นตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างถูกอนาคตคงต้องไปไกล แต่ที่สนใจวันนี้ขอมาวิจารณ์ กราฟ เพราะมีการแอบสร้างสัญญาณซื้อไว้ถึง 3 ระดับ อันแรกคือการเกิด Triple Divergence เชิงบวกใน RSI ขณะที่ราคาหุ้นยังนิ่ง นี่คือสัญญาณการเก็บหุ้นก่อนขึ้นแรง ต่อมา คือการที่เส้นค่าเฉลี่ย 3 เส้นเรียงตัวด้านล่างนี่หมายถึงกำ�ลังจะดันราคาหุ้นให้กระฉูดเป็นขา ขึ้นในระยะกลาง และสุดท้ายคือการที่แท่งเทียนตัดเส้นกดทับกรอบสามเหลี่ยมขึ้นแล้วจะมี Rebound แรงๆ ให้เห็น ดังนั้น ตรงนี้เป็นจังหวะสะสมหุ้น มือใครยาวสาวได้สาวเอา ใคร ไม่กล้าก็นั่งดูอย่างเดียว พบกันต้านแรก 3.10 บาทคร้าบบบ หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น เลขที่ 33 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2716-6900-4 กองข่าวต่อ 603, 604, 608 ฝ่ายขายต่อ 605, 606, 607 ฝ่ายสมัครสมาชิกต่อ 602 โทรสาร 0-2716-7491 เจ้าของ - บริษัท ทันหุ้น จำ�กัด บรรณาธิการบริหาร - นายบุญมี อ่อนน้อม บรรณาธิการ นางสาวพัชรนันท์ สิงหรา จัดจำ�หน่าย - บริษัท เพ็ญบุญ จัดจำ�หน่าย จำ�กัด โทร. 0-2615-8625 บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา - นายบุญมี อ่อนน้อม วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ทันหุน้ – BCP เปิดเกมรุกธุรกิจพลังงานทดแทน เต็มสูบ ปักหมุดอาเซียน ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ศึกษา คาดสรุปได้เร็วๆ นี้ พร้อมโยกเงินลงทุน 3,000-4,000 ล้านบาท ใช้ลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้า สีเขียวแทนธุรกิจสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม หลัง ราคาน้ำ�มันอยู่ในระดับต่ำ� ขณะที่ประกาศตรึง ราคาน้ำ�มัน 12-18 เม.ย.นี้ ลดภาระค่าใช้จ่าย ให้ประชาชนช่วงสงกรานต์ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผูจ้ ดั การ ใหญ่ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) หรือ BCP เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559 ล่าสุดได้ปรับลดงบลงทุนในธุรกิจ สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม (E&P) ตามแผน 6 ปี (ปี 2558-2563) ลง 3,000-4,000 ล้านบาท และจะโยกเงินลงทุนดังกล่าวมาใช้ลงทุนในธุรกิจ โรงไฟฟ้าสีเขียวแทน “การลงทุนในธุรกิจ E&P บริษัทยังคงเฝ้า ติดตามอย่างระมัดระวังหลังสถานการณ์ราคา น้ำ�มันอยู่ในระดับต่ำ� และลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อ ข่าวบริษัทจดทะเบียน BCPลุยพลังงานอาเซียน เร่งเครื่องลงทุนขยายฐาน เนื่อง” รุกพลังงานทดแทน ส่วนของการผลิตปิโตรเลียมในแหล่ง Galoc ที่ฟิลิปปินส์ ในปีนี้คาดว่าจะผลิตลดลงเหลือ 2 ล้านบาร์เรล จาก 2.5 ล้านบาร์เรลในปีก่อน คิด เป็นสัดส่วนของบางจากประมาณ 1 ล้านบาร์เรล จาก 1.2 ล้านบาร์เรล ในปีก่อน อย่างไรก็ตามการผลิตปิโตรเลียมในแหล่ง ดังกล่าวสามารถทำ�กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย, ภาษี, ค่าเสื่อมและค่าตัดจำ�หน่าย (EBITDA) เป็นบวก ได้ทรี่ ะดับ 400-500 ล้านบาท ในปีทผี่ า่ นมา โดย แหล่งดังกล่าวมีต้นทุนผลิตที่ประมาณ 30-31 ‘LPN’ส่งซิกงบQ2โตแรง เล็งกวาดรายได้5พันล้าน ทันหุ้น - LPN ส่งซิกผลงานไตรมาส 2/2559 สวยหรู มั่นใจกวาดรายได้-ยอดขาย ไม่ต่ำ�กว่า 5,000 ล้านบาท หลังมีโครงการสร้างเสร็จพร้อม โอนเพียบ เล็งเปิดเพิ่มอีก 3-4 โครงการ มูลค่า 4,000 ล้านบาท แถมได้อานิสงส์มาตรการรัฐหนุน “โอภาส ศรีพยัคฆ์” คอนเฟิร์มปีนี้โตตามเป้า นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ LPN เปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการ ไตรมาส 2/2559 จะอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้าน บาท ดีกว่าไตรมาส 1/2559 ที่สามารถทำ�ยอดขาย ได้ 2,200 ล้านบาท มาจากการเปิดโครงการใหม่ ใน ไตรมาส 2/2559 อีก 3-4 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 3,000-4,000 ล้านบาทและยังมีโครงการบ้านประชา รัฐที่จะช่วยเข้ามาสนับสนุนยอดขายให้เติบโตต่อ เนือ่ ง ซึง่ บริษทั ก็มโี ครงการทีเ่ ข้าร่วม บ้านประชารัฐทั้งสิ้น 14 โครงการ จำ�นวน 3,000 ยูนิต จะทำ�ให้เป้าหมายยอดโอนในไตรมาส 2/2559 เป็น ไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ย้ำ�ผลงานปีนี้ตามเป้า นายโอภาส กล่าวว่า บริษัทยังคงเป้ายอดขาย และรายได้ในปีนี้อยู่ที่ 1.76 หมื่นล้านบาท และ ปัจจุบันมียอดขายรอโอน (Backlog) อยู่ที่ 9,700 ล้านบาท ซึ่งจะมีการทยอยโอนในปีนี้ประมาณ 9,000 ล้านบาท และอีก 700 ล้านบาท จะทยอย โอนในปี 2560 ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ คอนโดมิเนียมระดับบนว่าจะเปิดตัวในปีนี้หรือไม่ ซึง่ บริษทั มีทดี่ นิ พร้อมพัฒนาแล้ว โดยจะต้องดูภาวะ ตลาดและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเปิดโครงการ ซึ่งการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมระดับบนนั้น เป็นการต่อยอดความสำ�เร็จจากโครงการ เดอะ ลุมพินี ทเวนตี้โฟร์ ที่ได้รับการตอบ รับที่ดีจากลูกค้า โดยโครงการ เดอะ ลุมพินี คอนโดรอโอนเพียบ ทเวนตี้โฟร์ มูลค่าโครงการ 3,000 ส่วนยอดรับรู้รายได้ที่คาดว่า ล้านบาท เป็นอาคารพักอาศัยสูง 46 จะอยู่ที่ 4,000 ล้านบาท ขณะที่ ชั้น จำ�นวน 437 ยูนิต ปัจจุบันมี ยังมีแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้น จำ�นวนยูนิตเหลือขายอยู่ 50 ยูนิต ภาคอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ห้ อ งขนาดใหญ่ 2 ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนและ ห้องนอน พื้นที่ 60 ตารางเมตร การจดจำ�นองทีจ่ ะสิน้ สุดมาตรการใน ราคาเฉลี่ ย ที่ 1.8-2.0 แสนบาท เดือนเมษายนนี้ จะช่วยกระตุ้นยอด ต่อตารางเมตร ราคขายเฉลีย่ ต่อยูนติ ขายและยอดโอนได้เพิ่มขึ้นด้วย >>> โอภาส ศรีพยัคฆ์ ที่ 10-12 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกั บโครงการใหม่ ที่ จากราคาขาย ณ วันเปิดตัวในช่วง ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอน ทีส่ ว่ นใหญ่จะเริม่ ทยอย ปลายปี 2557 ที่ 1.5-1.6 แสนบาทต่อตาราง โอนมากขึ้นในไตรมาส 2/2559 โดยจะมีโครงการ เมตร ในส่วนของค่าส่วนกลางราคาอยู่ที่ 70 บาท ที่มีการโอนต่อเนื่อง เช่น โครงการเดอะลุมพินี ต่อตารางเมตร ทเวนตีโ้ ฟร์ มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท จำ�นวน นอกจากนีท้ างบริษทั ชางลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ 426 ยูนิต จะมีการโอนในไตรมาส 2/2559 อีก จำ�กัด (LPP) ยังเป็นผู้ช่วยดูแลการบริหารหลังการ 2,000 ล้านบาท, โครงการลุมพินี พาร์ค บีช ชะอำ� ขายเองในโครงการนี้ โดยมีที่ปรึกษามืออาชีพ คือ มูลค่าโครงการ 1,100 ล้านบาท จำ�นวน 413 ยูนิต โจนส์ แลง สาซาลล์ คอยดูแลและช่วยเหลือการ ซึ่งสร้างเสร็จเร็วกว่ากำ�หนด 2 เดือน และโครงการ บริหารโครงการ ทั้งนี้โครงการ เดอะ ลุมพินี ทเวน ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต คลอง 1 เฟส 2 มูลค่า ตี้โฟร์ ได้มีการโอนโครงการไปแล้วเมื่อปลายเดือน โครงการ 2,500 ล้านบาท จำ�นวน 3,674 ยูนิต ซึ่ง มีนาคมที่ผ่านมามูลค่า 500 ล้านบาท ดอลลาร์ตอ่ บาร์เรล และตราบใดทีร่ าคาน้�ำ มันดิบ ยังอยู่ในช่วง 39-40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก็จะยัง ทำ�ให้มี EBITDA เป็นบวกอยู่ “เรายังดูโอกาส เมื่อตลาดเปิดเสรีถ้าเราไป ที่ต้นน้ำ�จะทำ�ให้การหาวัตถุดิบมีความมั่นคงมาก ขึ้น เราก็เฝ้าดูอย่างระมัดระวังและพร้อมจะเข้า ลงทุน เราให้ความสำ�คัญกับแหล่งในเอเชีย ที่เราสามารถนำ�มาใช้ได้ เป็นน้ำ�มันเบา กำ�มะถันต่ำ� และต้นทุนการผลิตต่ำ�” นายชัยวัฒน์กล่าว ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ยั งให้ ค วามสำ � คั ญ ในการขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงาน ทดแทนต่อเนื่อง โดยเฉพาะในอาเซียน ทัง้ พลังงานแสงอาทิตย์ ลม พลังงานความ ร้ อ นใต้ พิ ภ พ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น อยู่ระหว่างการตรวจสอบ สถานะสิ น ทรั พ ย์ (Due diligence) บางแห่ ง ซึ่ ง ยังไม่สามารถเปิดเผยราย ละเอียดได้ ตรึงราคาน้�ำ มันช่วง สงกรานต์ นายชัยวัฒน์ กล่าว 5 ต่อว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวัน ที่ 12-18 เมษายน 2559 บางจากจะตรึง ราคาน้ำ�มันโดยไม่ปรับขึ้น แต่จะปรับลดหาก ราคาน้ำ�มันในตลาดโลกปรับตัวลดลง เพื่อมอบ เป็ น ของขวั ญให้ กั บ คนไทยที่ ต้ อ งเดิ น ทางไป เยี่ยมเยียนครอบครัวญาติมิตร หรือพักผ่อน ท่องเที่ยว โดยได้เตรียมความพร้อมในการให้ บริการ จัดให้มีรถขนส่งน้ำ�มันที่ทำ�งานต่อเนื่อง โดยไม่มีวันหยุด เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ�มันใช้ อย่างเพียงพอและทั่วถึง รองรับความต้องการใช้ น้ำ�มันเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาล พร้อมทั้งจัดเตรียม บริการเสริม และส่วนลดมากมายที่สถานีบริการ น้ำ�มันบางจาก นอกจากนี้ บริษัท บางจาก ยังได้ร่วมกับกรมการขนส่งทาง บก จัดกิจกรรม “ตรวจรถ ก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” เพื่อรณรงค์ป้องกัน และลด อุบตั เิ หตุ โดยให้บริการตรวจ เช็ ก สภาพรถยนต์ ฟ รี 11 รายการ พร้อมส่วนลดไส้กรอง น้ำ�มันเครื่อง 10% เมื่อ ซื้อน้ำ�มันเครื่องที่ศูนย์ พร้ อ มบริ ก ารเปลี่ ย น ถ่ า ยน้ำ � มั น เครื่ อ งฟรี ในระหว่างวันที่ 1–30 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ บริการบางจากกรีนเซิร์ฟ และศูนย์วอชโปรที่ร่วม รายการ วันที่ 5 เมษายน 2559 เรียน เรื่อง ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2558 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทุกท่านทราบว่า เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ของ บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำาปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 3.10 บาท (สามบาท สิบสตางค์) โดยกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2559 จึงประกาศมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ _____________ (นายอนุสรณ์ มุทราอิศ) กรรมการ ข่าวบริษัทจดทะเบียน 6 ทันหุ้น – AP เตรียมโกยยอดขายเข้ากระเป๋า กางแผนส่ง 8 โครงการใหม่ ลงตลาดไตรมาส 2 /2559 ฟากโบรกชีม้ เี หนือ่ ย ปัน้ ยอดจองคอนโด ตามเป้า เหตุช่วง 2 เดือนแรกของปียังแผ่ว สวน ทางกับยอดจองโครงการแนวราบทีว่ งิ่ ฉิวติดลมบน มองเป็นหัวหอกดันกำ�ไรปีนี้โต 10% ขณะที่ราคา หุ้น P/ E ต่ำ� เชียร์ “ซื้อ” วางพิกัด 7.30 บาท นายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) หรือ AP เปิดเผยว่า ในไตรมาส 2/2559 บริษัท วางแผนเปิดโครงการใหม่ 8 โครงการ มูลค่า รวมกว่า 8,750 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการ คอนโดมิเนียมที่เน้นจุดเด่นที่ตั้งโครงการติดแนว รถไฟฟ้าสายปัจจุบัน จำ�นวน 2 โครงการ มูลค่า รวม 3,640 ล้านบาท ได้แก่ Aspire สาทร– ตากสิน (Copper Zone) ติดสถานี BTS วุฒากาศ APเปิดโครงการใหม่ปมั๊ ยอด แนวราบแรงหัวหอกทำ�เงิน ราคาล้านปลายๆ และ Life สุขุมวิท 48 ติด สถานี BTS พระโขนง ราคาเริ่มต้นประมาณ 2 ล้านกว่าๆ นอกจากนี้มีโครงการพรีเมียมทาวน์โฮมและ โฮมออฟฟิศ ที่จะเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าคนเมือง ระดับบน 2 โครงการ มูลค่ารวม 1,060 ล้านบาท ได้แก่ บ้านกลางเมือง พระราม 9 – อ่อนนุช The Edition บ้านนวัตกรรมดีไซน์ใหม่ล่าสุด สะท้อน เอกลักษณ์แห่งความเหนือระดับ มูลค่าโครงการ ที่ ฮฟ. 0022/2559 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 29 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์(ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 2. รายงานประจำาปี 2558 พร้อมด้วยงบดุลและงบกำาไรขาดทุนของบริษัท สำาหรับ รอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 3. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตั้งกลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 5. หนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำาหนด 6. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 7. แผนที่สถานที่จัดการประชุม 510 ล้านบาท พร้อมเปิดลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ รอบ VIP ทางเว็บไซต์ apthai.com และเปิด จองอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมนี้ และ โฮมออฟฟิศเจาะกลุม่ ลูกค้าธุรกิจบนทำ�เลศักยภาพ DISTRICT เอกมัย – รามอินทรา มูลค่าโครงการ 550 ล้านบาท ระดับราคา 15.9 ล้านบาท พร้อม เปิดจองในเดือนมิถุนายน รวมถึงโครงการบ้านเดีย่ ว ระดับราคา 5 – 15 ล้านบาท จำ�นวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 4,050 ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำารงตำาแหน่งหน้าที่เดิมอีกวาระหนึ่งโดยกำาหนด อำานาจกรรมการตามเดิม และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจ สอบประกอบด้วย 1. ค่าเบี้ยประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน )และกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง ทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านมาเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 2. ค่าตอบแทนรายปี 2559 ตำาแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายปี 540,000.00 บาท 200,000.00 บาท 540,000.00 บาท 300,000.00 บาท วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำาปี 2559 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียก 1. นายสันติ พงค์เจริญพิทย์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4623 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ 2. นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4409 ห้องบอลรูม บางปูกอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต เลขที่ 191 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 9 3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4195 ตำาบลแพรกษาใหม่ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม 4. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 7900 ระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการ เห็ น สมควรให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณารั บ รองรายงานประชุ ม ย่อย ปี 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำาการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบ ดังกล่าว การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำาหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีจำานวน 1,539,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำาเนินการของบริษัท ประจำาปี 2558 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำาเนินการ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ของบริษัทประจำาปี 2558 บริษัท กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี (Record Date) วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำาไรขาดทุนประจำาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดย ธันวาคม 2558 วิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 มีนาคม 2559 จึงขอเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และ ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองและอนุมัติงบดุล สถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ และงบกำาไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และยื่น สอบบัญชีแล้ว ต่อบริษัทฯ ก่อนการประชุม ทั้งนี้บริษัทจะอำานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือ มอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น หากท่านประสงค์จะใช้ แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข หรือแบบ ค วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำาไร และประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำาปี 2558 แบบใดแบบหนึ่ง ท่านสามารถเข้าไป Download ในเว็บไซต์ ของ บริษัท www.duro.co.th ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำา จักเป็นพระคุณยิ่ง ปี 2558 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) โดยจ่าย จากกำาไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท อนึ่ง บริษัทฯ ได้มีการจัดทำารายงานประจำาปี 2558 เป็นแผ่นซีดีรอม หากผู้ถือหุ้นท่านใด (สองสตางค์) และจากกำาไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ0.18 บาท มีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำาปี ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ บริษัท ฮั้วฟง (สิบแปดสตางค์) จากจำานวนหุ้น 658,434,300 หุ้น รวมเป็นเงิน 131,686,860.00 บาท (หนึ่งร้อย รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน) ที่อยู่ 317 หมู่ 4 ซอย 6ซี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำาบล สามสิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) และให้กำาหนดวันกำาหนดรายชื่อ แพรกษา อำาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2709-6580 ต่อ ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิ์รับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมราย 112, 118 ชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับ เงินปันผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกำาหนดวันจ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ขอแสดงความนับถือ วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำาแหน่งตามวาระ และกำาหนด ค่าตอบ แทนกรรมการ ปี 2559 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง 1. นายเยน หมิง ซัน 2. นายเยน เย่า หนัน 3. นายหลิน ฉี ฝง นางซู หมิง เฟิน ประธานกรรมการ ล้านบาท ได้แก่ ทำ�เลบางใหญ่, ปิ่นเกล้า–พุทธ มณฑล สาย 4, สุขสวัสดิ์–พระราม 3 และทำ�เล ใกล้รถไฟฟ้าสถานีบางพลู โดยโครงการบ้านเดี่ยว โครงการแรกที่จะเปิดพรีเซลในไตรมาส 2/2559 ได้แก่ โครงการ Centro Westgate โดยจะเปิด จอง 6 พฤษภาคมนี้ เร่งปั๊มยอดจองคอนโด บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) เปิดเผยบทวิเคราะห์ AP โดยระบุ ว่า AP ได้แจ้งมียอดจองในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2559 ที่ 3 พันล้านบาท คิดเป็นแค่ 10% ของเป้า หมาย โดยในส่วนยอดจองโครงการคอนโดมิเนียม ทำ�ได้แค่ 881 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 5% ของเป้าหมาย เพราะโครงการคอนโดใหม่จะเริ่ม เปิดตัวในไตรมาส 2/2559 อีก 2 โครงการ และ จะเปิดตัวในช่วงไตรมาส 3/2559 อีก 1 โครงการ ส่วนที่เหลืออีกอย่างน้อย 2 โครงการ มูลค่า 12 พันล้านบาท จะเปิดตัวในช่วงครึ่งปีหลัง 2559 ทั้งนี้หากพิจารณาจากทำ�เลโครงการใหม่ใน เมืองที่อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้า น่าจะสร้างยอดจอง คอนโดมิเนียมให้มากขึ้นในช่วงต่อไปของปี แต่ จากเป้าหมายยอดจองคอนโดปีนี้ของ AP ที่วาง ไว้ 1.6 หมื่นล้านบาท ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก ของ AP เพราะเท่ากับว่าในช่วง 10 เดือนที่เหลือ ของปี AP ต้องขายให้ได้เฉลี่ยเดือนละ 1.5 พัน ล้านบาท แนวราบฮอต คาดเข้าเป้า ในทางกลับกัน พบว่ายอดจองโครงการแนว ราบสามารถทำ�ได้ดี โดยมียอดสะสม 2 เดือน แรกของปีที่ 2.1 พันล้านบาท คิดเป็น 15% ของ เป้าหมายจองแนวราบปีนี้ที่ 14.5 พันล้านบาท คงเหลือต้องทำ�อีก 12.4 พันล้านบาทในช่วง 10 เดือนที่เหลือ หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนที่ 1.2 พันล้านบาท ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยต่อเดือนของยอด จองช่วง 2 เดือนแรกของปีที่ 1.1 พันล้านบาทไม่ มากนัก ทางฝ่ายวิจัยจึงเชื่อว่า AP จะสามารถทำ� ยอดจองได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยฝ่ายวิจัยคาดยอดโอนปีนี้จะอยู่ที่ 2.3 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% ซึ่ง ณ สิ้น กุมภาพันธ์ 2559 มี Backlog ยกมาโอนปีนี้แล้วราว 9 พัน ล้านบาท ทัง้ นีฝ้ า่ ยวิจยั คาดว่า AP มียอดจองแนว ราบช่วงที่เหลือของปีอยู่ที่ 1.2 หมื่นล้านบาท ซึ่ง จะโอนได้ราว 1.1 หมืน่ ล้านบาท และจากโครงการ คอนโด ทีฝ่ า่ ยวิจยั คาดหมายการขายและโอนสต๊อก โครงการคอนโดทีพ่ ร้อมโอนปีนอี้ กี 3 พันล้านบาท ซึ่งปีก่อนทางบริษัทยังขายสต๊อกคอนโดได้ 5 พัน ล้านบาท ดังนั้นการคาดการณ์การขายและโอน สต๊อกโครงการคอนโดปีนี้ จึงไม่น่าจะยากเกินไป กำ�ไรโต 10% กูรูเคาะ “ซื้อ” นอกจากนี้ บริษัทร่วมทุนกับ Mitsubishi Real Estate จะพลิกมามีก�ำ ไรในปีนี้ เพราะปีนจี้ ะ เริ่มมีการโอนโครงการคอนโดมิเนียม 3 โครงการ มูลค่าราว 2.9 พันล้านบาท ในไตรมาส 4/2559 ทำ�ให้พลิกกลับมาทำ�กำ�ไรในปีนี้ และส่วนแบ่งกำ�ไร จากกิจการร่วมทุนจะเป็นกำ�ไร 111 ล้านบาท จาก ขาดทุน 207 พันล้านบาท ด้วยเหตุนี้จึงจะทำ�ให้ กำ�ไรสุทธิปีนี้เติบโตได้ 10% ซึ่งสูงกว่าอัตราการ เติบโตของยอดโอนที่ 7% ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยยังคงมุมมองการทำ�กำ�ไรของ AP ในปี นี้ โดยยั ง เชื่ อ มั่ นในพอร์ ตโครงการ แนวราบของบริษัท ซึ่งเป็นแรงผลักดันหลักอัน หนึ่งต่อยอดโอนปีนี้ นอกจากนี้ ทางฝ่ายยังคาด หมายยอดจองจะกระเตื้องขึ้นในไตรมาสถัดๆ ไป จึงคงคำ�แนะนำ� “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 7.30 บาท โดยราคาหุ้นปัจจุบันยังค่อนข้างต่ำ�ซื้อขายที่ระดับ P/E ที่ต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ย (6 เท่า เทียบ 8 เท่า) และ Dividend Yield 5-6% วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ข่าวบริษัทจดทะเบียน 7 SCCผลงานโค้งแรกสุดหรู น้ำ�มันลด-สเปรดขาขึ้นหนุน ทันหุน้ – SCC เล็งอวดงบไตรมาส 1/2559 โตแรง ได้ประโยชน์จากราคาน้�ำ มันลด-สเปรดปิโตรเคมี ขาขึน้ 0.7-3.3% หนุนผลงานไตรมาส 1/2559 แข็งแกร่งนำ�กลุม่ ขณะทีโ่ ครงการรัฐส่งผลบวก ในอนาคต หนุนยอดใช้ปนู ซีเมนต์เพิม่ ช่วงครึง่ ปีหลัง เล็งเปิดโรงปูนในประเทศอินโดนีเซีย อัพการผลิต นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สัปดาห์ท่ีผ่านมาราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีส่วนใหญ่ปรับขึ้น 0.7-3.3% จาก สัปดาห์กอ่ น ยกเว้นโพรพิลนี ทีล่ ด 0.8% จาก สัปดาห์กอ่ น ส่วนราคาเอทิลนี และ PVC ไม่ เปลีย่ นแปลง ราคาวัตถุดบิ อ้างอิงแนฟทาเพิม่ ขึน้ 1.4% จากสัปดาห์กอ่ น สายอะโรเมติกส์สว่ นต่าง BZ เพิม่ ขึน้ เป็น บวกต่อ บริษทั ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ TOP และ บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) หรือ PTTGC สายโอเลฟินส์ ส่วนต่าง HDPE ปรับขึน้ 0.5% จากสัปดาห์กอ่ น เป็น 829 ดอลลาร์ตอ่ ตัน (สูงสุด 845 ดอลลาร์ ในปี 2558) เป็นบวกต่อ SCC และ PTTGC ส่วนต่าง MEG ลด แต่ PTA เพิม่ เป็นกลาง ต่อบริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน) หรือ IVL l SCC งบ Q1 โตเด่น ส่วนต่างราคาเฉลี่ยไตรมาส 1/2559 ชี้ ให้เห็นถึงผลประกอบการที่มีโอกาสปรับขึ้นจาก ไตรมาสก่อน สำ�หรับผูผ้ ลิตอะโรเมติกส์ ได้แก่ TOP และ PTTGC สายโอเลฟินส์ บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ SCC ได้ ประโยชน์จากส่วนต่าง HDPE เพิม่ 9.2% จาก ไตรมาสก่อน เลือก SCC เป็นตัวแทนกลุม่ ที่ ผลประกอบการไตรมาส 1/2559 แข็งแกร่ง ได้ ประโยชน์จากส่วนต่างราคา HDPE ทีป่ รับขึน้ และ PTTGC จากมุมมองทีเ่ ชือ่ ว่าธุรกิจโอเลฟินส์ จากก๊าซจะต่�ำ สุดในไตรมาส 1/2559 และฟืน้ ตัว ในช่วงทีเ่ หลือของปี ทั้งนี้ในระยะสั้นความน่าสนใจของหุ้นที่ ได้ประโยชน์จากน้ำ�มันต่ำ� ได้แก่ SCC และ โรงกลัน่ (TOP และ IRPC) ดูนา่ สนใจ และ เป็นโอกาส Trading ในช่วงสั้นสำ�หรับผู้ท่รี ับ ความเสีย่ งได้ นอกจากนี้ SCC ยังได้รบั อานิสงส์จากการ ลงทุนของภาครัฐ ไม่วา่ จะเป็น โครงการก่อสร้าง สนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 2 และโครงการ รถไฟฟ้า รวมถึงรถไฟทางคู่ โดยประเมินการ เปิดขายซองประมูลโครงการสุวรรณภูมิ เฟส 2 จะเป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุนต่อหุน้ ในกลุม่ รับเหมาและวัสดุกอ่ สร้าง และจะเป็นการ ปลดล็อกให้มกี ารประมูลโครงการรถไฟฟ้า และ รถไฟทางคูเ่ ส้นต่างๆ ตามมา สเปรดปิโตรขาขึน้ ก่อนหน้านีน้ ายรุง่ โรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้ จัดการใหญ่ บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ SCC เปิดเผยว่า จากราคาน้�ำ มันทีป่ รับตัว ลดลงทำ�ให้ราคาแนฟทาซึ่งเป็นวัตถุดิบได้ปรับตัว ลดลงตาม ทำ�ให้ส่วนต่างราคาเม็ดพลาสติกกับ l วัตถุดบิ (สเปรด) สูงขึน้ รวมทัง้ การขยายกำ�ลังการ ผลิตปิโตรเคมีใหม่ลดน้อยลง ขณะทีค่ วามต้องการ ปิโตรเคมียงั สูงอยู่ เชือ่ สเปรดปิโตรเคมีจะยังสูงเช่น นีต้ อ่ ไปอีก 2-3 ปีน้ี หลังจากนัน้ จะเข้าสูภ่ าวะปกติ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการลงทุนด้านการวิจัยและ พัฒนามาตลอด เพือ่ ผลิตสินค้ามูลค่าเพิม่ ทำ�ให้ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 บริษัท ดราโก้ พีซีบี จำากัด (มหาชน) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำาปี 2558 2. สำาเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2558 3. ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกำาหนดออกจาก ตำาแหน่งตามวาระ 4. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ 5. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2559 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 7. คำาชีแ้ จงวิธกี ารมอบฉันทะ การแสดงเอกสารและหลักฐานทีผ่ เู้ ข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วม ประชุม และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง 8. แบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำาให้ใช้แบบ ข.) 9. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดราโก้ พีซีบี จำากัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ ห้องยุคลธร เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ คือ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ความเป็นมา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 โดยได้จัด ทำารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม สำาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำา ปี 2558 ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำาดับที่ 2 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 พิจารณาและรับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2558 ฉบับดังกล่าว วาระที่ 2 คณะกรรมการแถลงผลการดำาเนินงานประจำาปี 2558 ความเป็นมา บริษทั ได้สรุปผลการดำาเนินงานของบริษทั ในรอบปีทผี่ า่ นมาและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าำ คัญทีเ่ กิดขึน้ ในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำาปี 2558 ตามเอกสารประกอบการประชุมลำาดับที่ 1 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำาปี 2558 ซึง่ สรุปผลการดำาเนินงานของบริษทั ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจำาปี สิน้ สุด วันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต ความเป็นมา เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษทั ได้จดั ทำางบการเงินประจำา ปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และขอเสนอให้ที่ ประชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั โิ ดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏอยูใ่ นงบการเงินของรายงานประจำาปี 2558 ซึง่ ได้จดั ส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนองบการเงิน ประจำาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่ง ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำากัด แล้ว และได้ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึง่ แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน ของบริษัทในปี 2558 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินฉบับดังกล่าว วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ความเป็นมา บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของบริษทั ประกอบกับโครงการ การลงทุน และความต้องการใช้เงินของบริษทั ในอนาคต แล้วจึงกำาหนดเป็นจำานวนเงินทีจ่ ะจ่ายเป็นเงินปันผลให้ กับผู้ถือหุ้นต่อไป ความเห็นของคณะกรรมการ เนือ่ งจากในปี 2558 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ มีผลขาดทุนจากการดำาเนินงาน และในปี 2559 บริษัทฯ มีการขยายการลงทุนไปยังการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Multi-layer ซึ่งเมื่อคณะกรรมการ พิจารณาจากฐานะการเงินโดยรวมของบริษทั ฯ และความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ในอนาคต คณะ กรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ และการกำาหนดค่าตอบแทน กรรมการ ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำาหนดให้ กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ในการประชุมสามัญ ประจำาปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะมีกรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ จำานวน 3 ท่าน ดังนี้ คือ 1. Mr. Vincent Huang 2. ดร. อดุล อมตวิวัฒน์ 3. Mr. Lin, Pi Chi หมายเหตุ *บริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2552 นอกจากนี้ ยังเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการด้วยเช่นกัน ความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำาหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราในการประชุมสามัญประจำาปีทกุ ครัง้ ในการประชุมสามัญประจำาปีผถู้ อื หุน้ ครัง้ นี ้ จะมีกรรมการที่ ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ จำานวน 3 ท่าน ดังนี้ คือ ตำาแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทฯ ตำาแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ความเคลื่อนไหวราคาหุน 450.00 บาท 8.00 บาท 1.75 % 699.84 ลบ. SCC 450.00 550.00 540.00 530.00 520.00 510.00 500.00 490.00 480.00 470.00 460.00 450.00 440.00 430.00 420.00 410.00 รักษากำ�ไรของธุรกิจปิโตรเคมีไว้ได้ ส่วนความคืบหน้าโครงการลงทุนในต่างประเทศ นัน้ ได้เปิดโรงปูนซีเมนต์ในประเทศอินโดนีเซีย และ การขยายกำ�ลังการผลิตในกัมพูชาในปี 2558 ขณะที่ โรงปูนซีเมนต์ในประเทศเมียนมา และสปป.ลาวจะ เริม่ ผลิตได้ในปี 2559 และ 2560 ตามลำ�ดับ 1. Mr. Vincent Huang 2. ดร. อดุล อมตวิวัฒน์ 3. Mr. Lin, Pi Chi จากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการมีความเห็นว่า Mr. Vincent Huang, ดร. อดุล อมตวิวฒ ั น์ และ Mr. Lin, Pi Chi เป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี ณ ุ สมบัตเิ หมาะสมครบถ้วนตามพระ ราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถในอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ ตลอดจน กลยุทธ์ในการดำาเนินงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำาและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล นอกจากนี้ ยังมีประวัติการทำางานที่โปร่งใส สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำารงตำาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำาดับที่ 3 ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ จากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยการ พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน คือ อุตสาหกรรมผูผ้ ลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ตลอดจน ความเหมาะสมประการต่างๆ คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด ค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 1. ตำาแหน่งประธานกรรมการ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อเดือน 2. ตำาแหน่งกรรมการ ท่านละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน 3. ตำาแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกท่านละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำาดับที่ 4 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามแนวทาง ของกลต. กำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้สามารถแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำาหน้าที่ได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษทั ประจำาปี 2559 เนือ่ งจากมีมาตรฐานการทำางานทีด่ เี ป็นทีย่ อมรับและเชือ่ ถือของบริษทั ต่างประเทศทัว่ โลก และ เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นบริษัทต่างชาติ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงพิจารณา ความเหมาะสมที่มีผู้สอบบัญชีที่เป็นที่ยอมรับของบริษัทต่างประเทศ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเลือก ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด ทำาหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2559 รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2559 ปรากฏตามเอกสารประกอบ การประชุม ลำาดับที่ 5 ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้งให้ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 7900 และ/หรือ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4628 และ/หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 8829 และ/หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4409 ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี สำาหรับปี 2559 จำานวน 1,300,000 บาท (หนึง่ ล้านสามแสนบาทถ้วน) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น โดยที่รายละเอียดของ ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2559 ปรากฏตามเอกสารประกอบ การประชุมลำาดับที่ 5 วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำาปี 2559 ในวันพฤหัสบดีท ี่ 28 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ ห้องยุคลธร 333 ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (ตามเอกสารประกอบการประชุมลำาดับที ่ 9) โดยพร้อมเพรียงกัน และบริษทั จะเปิดให้ลงทะเบียนเพือ่ เข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ ตัง้ แต่ เวลา 08.30 น. อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 8 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. เฉพาะกรณีผถู้ ือหุ้นเป็นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่ง ตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.dracopcb.com โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใด ตามที่ระบุไว้เท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระดังนี้ 1) นายอ่อง ทุน 2) นายสุรพล ปลื้มอารมย์ ทั้งนี้กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 หรือนำามายื่นต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานฯ มอบหมายก่อนเริ่มการประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ โดยคำาสั่งของคณะกรรมการ (นางลักษณา สำาราญทิวาวัลย์) เลขานุการบริษัท ข่าวต่อ 8 ➔ ขุนคลัง (ต่อจากหน้า 1) นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ KTB เปิดเผยว่า ธนาคารได้ประกาศปรับลดอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ลง 0.25% ต่อปี จากเดิม อัตรา 6.525% ต่อปี เหลืออัตรา 6.275% ต่อ ปี ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายนนี้ เป็นต้นไป โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเพื่อร่วม ขับเคลือ่ นและกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศ ภาย ใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมทั้งช่วยเหลือผู้ ประกอบการรายย่อยลดต้นทุนทางธุรกิจ และ กระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ TMB กล่าวว่า ธนาคารได้ประกาศลดอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR และ MRR ลง 0.25% โดยจะมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 เมษายนเป็นต้นไป เพือ่ สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจเอสเอ็มอี “การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของทีเอ็มบีนี้ จะช่ ว ยให้ ต้ น ทุ น ดอกเบี้ ย ของผู้ ป ระกอบการ เอสเอ็มอีลดลง ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบ การ นับเป็นการสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ เอสเอ็มอีให้เดินหน้าต่อไปได้ โดยอัตราดอกเบี้ย เงินกู้ MLR ของธนาคารจะปรับลดลงจากเดิม 7.025% เป็น 6.775% และดอกเบีย้ MRR ลดลง จาก 8.025% เป็น 7.775%” นายบุญทักษ์กล่าว ขณะที่นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการ รองผู้ จั ด การใหญ่ ธนาคารกรุ ง เทพ จำ � กั ด (มหาชน) หรือ BBL กล่าวว่า ธนาคารประกาศ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ลง 0.25% เหลือ 6.25% มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายนเป็นต้นไป ● คลังไม่กังวลศก. ด้านนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การที่กลุ่ม ธนาคารพาณิชย์เริ่มทยอยปรับอัตราดอกเบี้ยเงิน กู้ลดลงนั้น มองว่าเป็นไปตามกลไกของตลาด และถือว่าธนาคารพาณิชย์ได้เข้ามาช่วยดูแลสังคม รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถ เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น ซึ่งการปรับ ที่มีมูลค่าการซื้อ-ขายสูงสุด ลดอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มธนาคาร >>> ณ วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 >>> พาณิชย์ไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณว่า มูลค่า ราคา เปลี่ยน %เปลี่ยน เศรษฐกิจของไทยเริ่มมีปัญหา หลักทรัพย์ บาท ล่าสุด แปลง แปลง ADVANC 4,165,783,600.00 163.00 -12.00 -6.86 สำ � หรั บ กรณี ที่ มี ก ระแสข่ า วว่ า 1. SCB 2,257,982,750.00 131.00 -7.50 -5.42 2. 2,093,775,450.00 167.50 -10.00 -5.63 บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งออกมา 3. BBL 4. KBANK 2,022,362,950.00 160.00 -8.00 -4.76 คัดค้านแผนการที่กระทรวงการคลัง 2,020,862,975.00 34.75 -3.25 -8.55 จะเข้าไปถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 5. DTAC KTB 2,001,313,920.00 17.90 -0.50 -2.72 6. CPALL 1,983,709,975.00 44.75 -1.00 -2.19 แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพราะกังวล 7. 8. INTUCH 1,825,654,150.00 55.25 -4.50 -7.53 ว่าจะถูกเข้ามาแทรกแซงและทำ�ให้การ 1,705,063,900.00 388.00 -3.00 -0.77 9. AOT JAS 1,637,378,468.00 3.52 0.12 3.53 ทำ�งานไม่เป็นอิสระนั้น ขณะนี้เรื่อง 10. 1,471,024,050.00 66.50 -1.75 -2.56 ดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการศึกษา 11. PTTEP 1,387,366,500.00 275.00 -5.00 -1.79 เท่านั้น และยังไม่ได้ข้อสรุปในตอนนี้ 12. PTT I R PC 1,234,880,662.00 4.96 -0.19 -3.69 13. BDMS 945,423,420.00 23.90 0.10 0.42 นายธนเดช รั ง ษี ธ นานนท์ 14. 919,420,295.00 25.00 -0.25 -0.99 ผู้ อำ � นวยการอาวุ โ สฝ่ า ยวิ เ คราะห์ 15. CPF 898,124,825.00 56.50 -3.00 -5.04 16. PTTGC TRUE 839,961,365.00 7.20 -0.10 -1.37 หลั ก ทรั พ ย์ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ 17. 699,258,800.00 450.00 -8.00 -1.75 อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) 18. SCC 647,122,075.00 7.40 -0.20 -2.63 จำ�กัด (มหาชน) กล่าวว่า ประเด็น 19. ITD 617,908,510.00 5.50 0.00 0.00 20. BEM TPBI 579,242,190.00 15.40 0.10 0.65 ที่ ก ลุ่ ม ธนาคารพาณิ ช ย์ ข นาดใหญ่ 21. SAMCO 542,241,294.00 4.16 0.52 14.29 ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 22. 426,145,816.00 2.62 -0.06 -2.24 23. TPIPL 424,646,180.00 17.00 -0.60 -3.41 MLR และ MRR ถือเป็นประเด็น 24. BANPU 420,533,710.00 22.90 0.00 0.00 ที่จะกดดันมาร์จิ้นอย่างชัดเจน โดย 25. IVL TASCO 386,034,980.00 24.70 -0.30 -1.20 เฉพาะในช่วงไตรมาส 2/2559 ทีน่ า่ จะ 26. 376,084,100.00 207.00 0.00 0.00 27. BH 346,105,685.00 6.00 0.00 0.00 เห็นการปรับตัวลดลงของกำ�ไรอย่าง 28. AAV EPG 345,669,880.00 13.70 0.50 3.79 ชัดเจน ซึ่งการที่ธนาคารพาณิชย์ปรับ 29. BA 334,040,650.00 26.25 0.75 2.94 30. 325,010,780.00 13.80 -0.80 -5.48 ลดดอกเบีย้ ฝัง่ เงินกูเ้ พียงขาเดียว แต่ 31. THAI 318,286,800.00 67.50 -1.75 -2.53 ในส่วนดอกเบี้ยเงินฝากไม่ได้ปรับลด 32. TOP TMB 308,601,854.00 2.44 -0.06 -2.40 33. CPN 305,613,825.00 52.25 -0.75 -1.42 ตามด้วย จะเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้ต้นทุน 34. 301,882,710.00 10.80 -0.10 -0.92 การเงินปรับเพิ่มขึ้น 35. SPRC 296,947,690.00 8.90 0.00 0.00 ● TISCO โดดเด่น 36. BTS CK 287,571,945.00 25.25 0.25 1.00 37. ROBI N S 244,279,450.00 51.25 0.25 0.49 อย่างไรก็ตาม มองว่าการที่กลุ่ม 38. 242,774,850.00 9.65 -0.25 -2.53 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ประกาศ 39. SCI 222,679,120.00 2.88 0.10 3.60 40. CHG ปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย ครั้ ง นี้ ถื อ 40 หลักทรัพย์ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นการส่งสัญญาณที่น่ากังวลว่าคุณภาพของสิน เชื่อเริ่มมีแนวโน้มที่จะมีปัญหา ซึ่งการปรับลด อัตราดอกเบีย้ เงินกูค้ งเป็นความพยายามทีจ่ ะช่วย เหลือลูกค้ามากกว่าต้องการให้สนิ เชือ่ มีการเติบโต โดยธนาคารพาณิชย์จำ�เป็นต้องช่วยลดภาระหนี้ ของลูกค้าปัจจุบันเพื่อรักษาระดับของหนี้ที่ไม่ก่อ ให้เกิดรายได้ หรือ NPL ไม่ให้ปรับขึ้นอย่าง รุนแรง “การที่ แ บงก์ ข นาดใหญ่ ป ระกาศปรั บ ลด ดอกเบีย้ ลงทัง้ ทีด่ อกเบีย้ กนง.ยังอยูท่ เี่ ดิมนัน้ อาจ จะเป็นการส่งสัญญาณว่าคุณภาพสินเชื่อเริ่มจะ มีปัญหา และการปรับลดดอกเบี้ยครั้งนี้คงเน้น ช่วยลูกค้ามากกว่าจะหวังให้สินเชื่อโต แต่การลด ดอกเบี้ยเงินกู้เพียงขาเดียวโดยไม่ลดฝั่งเงินฝาก แบงก์ก็ต้องแบกภาระต้นทุนเอาไว้และจะกระทบ ต่อกำ�ไรในไตรมาส 2/2559 อย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่ คาดว่าน่าจะเห็นการปรับกลยุทธ์ไปเน้นควบคุมค่า ใช้จ่ายอื่นๆ และการเน้นรายได้ค่าธรรมเนียม” นายธนเดชกล่าว โดยเบื้องต้นฝ่ายวิจัยประเมินว่าธนาคาร พาณิชย์ที่ปรับลดดอกเบี้ยลง 0.25% จะส่งผล ให้กำ�ไรสุทธิลดลงประมาณ 7% ส่วน SCB ที่ ปรับลดดอกเบี้ย 0.15% จะทำ�ให้กำ�ไรสุทธิลดลง 5% ซึ่งฝ่ายวิจัยอาจจะมีการทบทวนปรับลดคาด การณ์กำ�ไรสุทธิของกลุ่มธนาคารในปี 2559 ลง มาเหลือ 1.9-2 แสนล้านบาท จากเดิมที่คาดไว้ ที่ 2.07 ล้านบาท และให้น้ำ�หนักลงทุน “เท่ากับ ตลาด” โดยเลือก TISCO เป็นหุ้น Top Pick ของกลุ่มเนื่องจากคุณภาพสินเชื่อเริ่มที่จะทรงตัว และมีแนวโน้มดีขึ้น รวมทั้งยังมีการจ่ายปันผลที่ ค่อนข้างดี ซึ่งคาดการณ์ดิวิเดนด์ ยิลด์ ปี 2559 ที่ระดับ 5% ประมาณวันที่ 21 เมษายน ซึ่งไม่ทันกำ�หนดการ ชำ�ระค่าไลเซนส์งวดแรก ขณะทีก่ สทช. ระบุชดั ว่า จะไม่ขยายเวลาให้ ซึง่ เมือ่ ไม่สามารถปิดดีลได้ทนั จึงต้องยอมรับตามนั้น อย่างไรก็ตาม บริษทั พร้อมเตรียมยืน่ เอกสาร และหลักฐานการเจรจากับ BBL และพันธมิตร ซึ่งเป็นกองทุนต่างชาติ ให้กับคณะทำ�งานพิเศษ ในวันที่ 20 เมษายนนี้ ขณะที่ ยื น ยั น ว่ า จะเดิ น หน้ า ขยายธุ ร กิ จ บรอดแบนด์อย่างต่อเนื่อง โดยมั่นใจว่าการทิ้ง ประมูลคลื่น 900MHz จะไม่ส่งกระทบต่อการ ต่อใบอนุญาตธุรกิจบรอดแบนด์ เนื่องจากเป็น คนละนิติบุคคล ขณะที่เกณฑ์ใหม่ของ กสทช. ยังไม่บังคับใช้ และไม่มีผลย้อนหลัง ● ADVANC โดดรับไม้ต่อ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิด เผยว่า ล่าสุดได้ยนื่ ข้อเสนอของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จำ�กัด (มหาชน) หรือ ADVANC ให้แก่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระบุ กรณีมีความประสงค์ขอซื้อใบอนุญาตคลื่น 900 MHz ต่อจากบริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำ�กัด โดยหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ คสช. ซึ่งหากอนุมัติก็สามารถใช้มาตรา 44 ได้ ทันที ด้านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า การจะใช้มาตรา 44 ใน กรณีที่ ADVANC จะรับช่วงคลืน่ จากบริษทั แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้ชนะประมูล คลืน่ 900 MHz ในครัง้ ก่อนทีร่ าคา 75,654 ล้าน (ต่อจากหน้า 1) บาท จะต้องให้ฝ่ายกฎหมายทั้งสำ�นักงานคณะ ➔ JAS กรรมการกฤษฎีกา และในส่วนของนายวิษณุ พร้อมใช้มาตรา 44 ฟาก ADVANC จัดทัพรอ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ไป สอย ส่วน DTAC ไม่ขอร่วมวง เดินหน้าขยาย พิจารณาอย่างรอบคอบก่อน ซึ่งหากเป็นเรื่องที่ มีความจำ�เป็นและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายก็ โครงข่าย 4G เต็มสูบ นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่ พร้อมที่จะดำ�เนินการ บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ● DTAC รุกขยายฐานเต็มสูบ (มหาชน) หรือ JAS เปิดเผยว่า ทีผ่ า่ นมายืนยันที่ นางสาวปริศนา รัตนสุวรรณศรี ผู้อำ�นวย จะเข้าร่วมประมูลใบอนุญาต 4G คลืน่ 900MHz การอาวุโส สายงานการตลาดธุรกิจโพสต์เพด ไม่ได้เข้ามาป่วนหรือปั่นราคา ส่วนสาเหตุที่ทิ้ง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด การประมูล เนื่องจากธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) หรือ DTAC กล่าวว่า บริษัทได้ขยาย (มหาชน) หรือ BBL ได้เปลี่ยนข้อตกลงเงื่อนไข บริการ Super 4G ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ปริ ม ณฑล และจั ง หวั ด อื่ น เช่ น เชี ย งใหม่ การให้สินเชื่อ การเจรจาจึงต้องล้มไป ดังนั้นบริษัทจึงเจรจาหาพันธมิตรรายใหม่ เชียงราย ขอนแก่น นครสวรรค์ ภูเก็ต สงขลา โดยมีธนาคารไอซีบซี ี ประเทศจีน เป็นตัวกลางใน สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี มากกว่า 50 จังหวัด การเจรจากับผู้ประกอบการมือถือเบอร์ 4 ในจีน และได้ขยายพื้นที่ 4G บน 2100 MHz ในทุก คือ แชริง่ โมบาย แต่ยงั ไม่เพียงพอ ธนาคารไอซีบซี ี จังหวัดทั่วประเทศแล้วภายในไตรมาสแรก โดย จึงแนะนำ�พันธมิตรรายใหม่เป็นกองทุนต่างชาติ บริษัทยังได้ตั้งเป้าขยาย 4G ให้ครอบคลุมทุก ซึ่งจะสนับสนุนเงินทุน 3 หมื่นล้านบาท และเข้า อำ�เภอ 878 อำ�เภอทัว่ ประเทศไทย ภายในไตรมาส ถือหุ้น แจส โมบาย 49% และไอซีบีซี จะออก 3/2559 ทำ�ให้ขณะนี้ลูกค้าดีแทคสามารถใช้งาน แบงก์การันตีให้ แต่ขั้นตอนทั้งหมดจะแล้วเสร็จ 4G ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ อย่างมั่นใจ 9 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 เรื่อง เรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย วันที่ 18 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ท่านผู้ถือหุ้น 1. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 2. รายงานประจำ�ปี 2558 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 4. ข้อปฎิบัติสำ�หรับการประชุมผู้ถือหุ้น 5. ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติได้เรียกประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00น. ณ ห้องรัชดาภิเษก โรงแรม เดอะ บลาซ่า เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการฯ ได้จดั ทำ�รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2558 ซึง่ ประชุม เมือ่ วันที่ 3เมษายน 2558 โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้มีการจัดทำ� รายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ดังกล่าว ให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทั ฯ ได้จดั ทำ�รายงานประจำ�ปี 2558 เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เกีย่ วกับผลประกอบการของ บริษทั ฯ ในรอบปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องและ เพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลประกอบการดังปรากฏในรายงานประจำ�ปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 2) ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฎในรายงานประจำ�ปี 2558 ให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นรับทราบ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำ�หรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำ�งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำ�หรับรอบ ระยะ เวลาบัญชีประจำ�ปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดปรากฎในรายงาน ประจำ�ปี 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 2) ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตาม หลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไป จึงขอนำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่มา ตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 กำ�หนดไว้ ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั สำ�หรับรอบระยะ เวลาบัญชีประจำ�ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้ว วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินสำ�รองตามกฎหมายปี 2558 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับริษัทฯ ข้อ 48กำ�หนด ให้การจ่ายเงินปันผล ต้อง ได้รับมติจากผู้ถือหุ้น และมาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 51 กำ�หนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รอง เป็นจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ กำ�ไร สุทธิประจำ�ปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำ�ไรประจำ�ปีโดยพิจารณาจาก ผลการดำ�เนินงานของ บริษัท ฐานะทางการเงินของ บริษทั สภาพคล่องของบริษทั การขยายธุรกิจ และปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องใน การบริหารงานของบริษทั และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิหลังหัก ภาษี และสำ�รองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และแผนการใช้ เงินของบริษัทฯ จากผลดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำ�ไร สุทธิเท่ากับ 10,159,385 บาท (สิบล้านหนึง่ แสนห้าหมืน่ เก้าพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นควรให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำ�ไร จากผลดำ�เนินงานปี 2558 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) จำ�นวน 130,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยกำ�หนดรายชื่อผู้ถือ หุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และให้รวบรวม รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวัน ที่ 4 มีนาคม 2559 และกำ�หนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้สิทธิ ในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารจัดสรรกำ�ไรจากผลการดำ�เนินงานปี 2558 เพือ่ จ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นเงินจำ�นวนทั้งสิ้น 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยกำ�หนดราย ชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลัก ทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และกำ�หนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ตามคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559 เนื่องจากบริษัทตั้งทุนสำ�รองตามกฎหมายยังไม่ถึงร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน จึงต้องจัดสรรเงิน กำ�ไรสุทธิไว้เป็นทุนสำ�รองตาม กฎหมายร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิในปีภาษี ซึ่งคิดเป็นเงินจำ�นวน 507,969.24 (ห้าแสนเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์) วาระที่ 5 อนุมัติเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำ�แหน่งตามวาระ ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำ�หนดให้กรรมการออกจาก ตำ�แหน่งจำ�นวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่งก่อน โดยกรรมการที่จะออกจาก ตำ�แหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้ กรรมการ คนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง กรรมการที่ออกจากตำ�แหน่งแล้ว อาจได้ รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ สำ�หรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระ 3 คน ได้แก่ (1) นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล กรรมการอิสระ (2) นางสาวกัลยดา ภู่สว่าง กรรมการบริษัท (3) นายเอกสิทธิ์ ศิวะกุลรังสรรค์ กรรมการบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ 1) นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล 2) นางสาวกัลยดา ภู่สว่าง 3) นายเอกสิทธิ์ ศิวะกุลรังสรรค์ กรรมการที่ครบตำ�แหน่งวาระ กลับเข้าดำ�รง ตำ�แหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดัง กล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด รวมมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2559 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ กำ�หนดให้กรรมการได้รบั ค่าตอบแทนตามจำ�นวนที่ ประชุมผูถ้ อื หุน้ กำ�หนด ค่าตอบแทนกรรมการจะ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และเปิดเผยนโยบาย การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการในรายงานประจำ�ปี กรณีทกี่ รรมการได้ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการ ในบริษทั ย่อยด้วยให้เปิดเผยค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รบั รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วยค่าตอบแทนกรรมการต้องมีความเหมาะสมกับ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีวงเงิน รวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,190,00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น ไม่ เกิน 1,190,00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้ง และกำ�หนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2559 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535และข้อบังคับของบริษัทฯ กำ�หนดให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ของบริษัทฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 และคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ อนุมัติให้แต่งตั้ง คุณพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 และหรือคุณสุวนีย์ กิตติ ปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำ� ปี 2559 บริษัท บัญชีกิจ จำ�กัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีของบริษัท จำ�นวน 790,000บาท ทั้งนี้ บริษัท บัญชีกิจ จำ�กัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ติดต่อกันมาแล้ว 7 ปี และไม่มีความสัมพันธ์ และ ส่วนได้เสียกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ค่าบริการอื่น ปี 2559 ปี 2558 (ปีที่เสนอ) (ปีที่ผ่านมา) 790,000 810,000 ไม่มี ไม่มี ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง คุณพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 2778 และหรือ คุณสุวนีย์ กิตติปัญญางาม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 2899 แห่งบริษทั บัญชีกิจ จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจำ�ปี 2559 โดยกำ�หนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ไม่เกิน 790,000บาท ต่อปี วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) วาระนี้กำ�หนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจง ข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการนำ�เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะ ไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหุ้น ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 น. จนกว่าจะถึงกำ�หนดเวลาประชุม บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 และสิทธิรบั เงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ หรือหากท่าน ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่่านใดท่านหนึ่ง ตามรายชื่อปรากฎด้านล่าง โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ที่แนบมา ให้เข้าร่วม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการ ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5) และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามชื่อ ที่อยู่ของบริษัทฯ โดยจ่าหน้าซองถึง เลขานุการบริษัทฯ บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 1 ชั้น 7 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2559 ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ (นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล) ประธานกรรมการ รายชื่อกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ประกอบด้วย : 1. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ กรรมการอิสระ 2. นายวีระวิทย์ สัตยานนท์ กรรมการอิสระ 3. ดร. ชัยพร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : เลขานุการบริษัทฯ โทร: 0-2938-3464 (ต่อ 222), โทรสาร: 0-2938-3464 (ต่อ 200) ¡Ãдҹà«Õ¹ 10 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 GPSC ¢Í§á·Œ¢Í§´Õ¨ÃÔ§ À â´Â ¡ÃШ¡¢ÒÇ ÊØ´·ŒÒ¡çµÍŒ §ÁÒ!! ª‹Ç§ááÍÒ¨¨ÐÊÌҧ¤ÇÒÁÍÖ´ÍÑ´ãËŒ¡Ñº¹Ñ¡Å§·Ø¹ºŒÒ§·ÕèÃÒ¤Ò¹Ñé¹»ÃѺµÑÇŴŧµèíÒ¡Ç‹ÒÃҤҨͧàÊÕÂÍÕ¡ ᵋ Í‹ҧ·ÕèºÍ¡ä»ËØŒ¹·ÕèÁÕ¾×é¹°Ò¹·Õè´ÕÊØ´·ŒÒÂáÅŒÇÃҤҢͧËØŒ¹¡ç¨ÐÊзŒÍ¹µ‹Í¾×é¹°Ò¹·Õè¤ÇèÐ໚¹¢Í§ËØŒ¹àͧ «Öè§àÃÒ¤§ä´ŒàË繾Ѳ¹Ò¡Òâͧ GPSC áÅŒÇÇ‹ÒËØŒ¹´Õ¨ÃÔ§ÃҤҡ経ͧÁÒµÒÁ¾×é¹°Ò¹·Õè໚¹¨ÃÔ§¶Ö§áÁŒÅ‹ÒÊØ´ ÃÒ¤ÒÂѧ»ÃѺ¢Öé¹ÁÒäÁ‹à·‹Ò¡ÑºÃÒ¤Ò IPO ·ÕèࢌҵÅҴᵋ¡çÍÕ¡à¾Õ§àÅ硹ŒÍÂà·‹Ò¹Ñé¹áÅÐÂѧÁÕâÍ¡ÒÊä»ä´Œ ÁÒ¡¡Ç‹ÒÃÒ¤Ò·Õèà»´¨Í§¡Ñ¹á¹‹¹Í¹ â´Â·ÕèÂѧäÁ‹àËç¹ÁÕâºÃ¡à¡ÍÃã´ãËŒÃÒ¤ÒËØŒ¹µÑǹÕéµÑé§áµ‹à¢ŒÒµÅÒ´ÁÒÇ‹Ò ¨ÐµèíÒ¡Ç‹Ò 30 ºÒ·àÅ áÅй‹Ò¨ÐÁÒ¡¡Ç‹Ò´ŒÇ«éíÒä»ËÒ¡µÔ´µÒÁ¼Å¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹»‚·Õ輋ҹÁÒáÅФÇÒÁ ÊÒÁÒö·Õè¨ÐÊÌҧÃÒÂä´ŒáÅмšíÒä÷Õè´Õµ‹Íà¹×èͧµ‹Íä»ã¹Í¹Ò¤µ Å‹ÒÊØ´¼ÙŒºÃÔËÒâͧ GPSC 䴌໴à¼Â¶Ö§¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹¡‹ÍÊÌҧâ¤Ã§¡ÒÃâç俿‡Ò¾Åѧ§Ò¹áʧ ÍҷԵ·ÕèàÁ×ͧÍÔªÔâ¹à«¡Ô ¨Ñ§ËÇÑ´ÍÔÇÒàµÐ ·Ò§ µÍ¹à˹×ͧ͢ à¡ÒÐÎ͹ªÙ »ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ ÀÒ 㵌¡ÒÃŧ·Ø¹¢Í§ºÃÔÉÑ· ÍÔªÔâ¹à«¡Ô â«Å‹Òà ¾ÒÇ àÇÍÃ1 ¨Õठ«Öè§ GPSC ¶×ÍËØŒ¹ 99% Ç‹Ò¢³Ð ¹Õé ¤ÇÒÁ¤×ºË¹ŒÒ¢Í§¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹ ¼ÙŒÃѺàËÁÒ ä´Œà¢ŒÒ仡‹ÍÊÌҧã¹â¤Ã§¡Òà â´Â¡ÒûÃѺ˹ŒÒ ´Ô¹¾×é¹·Õèà¾×èÍàµÃÕÂÁ¡ÒõԴµÑé§á¼§â«ÅÒà «Öè§ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 §Ò¹»ÃѺ˹ŒÒ´Ô¹ÁÕ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇ˹ŒÒä»¡Ç‹Ò 32% เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำากัด (มหาชน) «Ö觹ѺNjÒàÃçÇ¡Ç‹Òá¼¹·Õè¡íÒ˹´äÇŒ áÅÐ¤Ò´Ç‹Ò ด้วยคณะกรรมการบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ¨ÐÊÒÁÒö¢ÒÂä¿¿‡ÒࢌÒÃкºä´Œã¹äµÃÁÒÊ 4 ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ »‚ 2560 ¹Ñºà»š¹â¤Ã§¡ÒÃâç俿‡Ò¾Åѧ§Ò¹áʧ วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 ÍÒ·ÔµÂáË‹§áá¢Í§ GPSC ·ÕèÍÂÙ‹¹Í¡»ÃÐà·È ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ซึ่งได้จัดทำาขึ้น áÅй͡¡ÅØ‹Á AEC อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ÊíÒËÃѺâç俿‡Ò¾Åѧ§Ò¹áʧÍҷԵ ¹Õé วาระที่ 2. พิจารณาและรับทราบรายงานประจำาปี 2558 และผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ÁÕ¢¹Ò´¡íÒÅѧ¡ÒüÅԵ俿‡Ò 20.8 àÁ¡ÐÇѵµ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติรายงานประจำาปี 2558 และรับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา «Öè§ÁÙŤ‹Òâ¤Ã§¡ÒÃ㪌à§Ô¹Å§·Ø¹ 10,000 Ōҹ ๠ËÃ×ͤԴ໚¹ 3,150 ŌҹºÒ· ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ ¡ÒÃà¨Ã¨Ò¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹à¾×èÍ¢Íà§Ô¹¡ÙŒµÒÁ อนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี ÊѴʋǹà§Ô¹¡ÙŒÃŒÍÂÅÐ 80 µ‹Í ÊѴʋǹ¢Í§·Ø¹·Õè 㪌ã¹â¤Ã§¡Òà ÌÍÂÅÐ 20 áÅФҴNjҨÐŧ¹ÒÁ วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิสำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปี 2558 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 10.25 บาท สำาหรับหุ้นสามัญจำานวน ÊÑÞÞÒà§Ô¹¡ÙŒä´ŒàÃçÇæ ¹Õé â¤Ã§¡Òôѧ¡Å‹ÒÇ ¨Ð㪌 36,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 369,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.76 ของกำาไรสุทธิ ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 7 à·¤â¹âÅÂÕ Solar Photovoltaic Module Ẻ กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 6.25 บาท หรือเท่ากับ 225,000,000 บาท คงเหลือจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท หรือเท่ากับ 144,000,000 บาท โดย Polycrystalline ¢Í§ºÃÔÉÑ· Conergy ¨Ò¡ เงินปันผลดังกล่าวมาจากกำาไรส่วนทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนทัง้ จำานวน จึงไม่ตอ้ งเสียภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย ทัง้ นี้ กำาหนดปิดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เพือ่ สิทธิใน การรับเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 12.00 น. และกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 »ÃÐà·ÈàÂÍÃÁ¹Õ â´Â¨ÐµÔ´µÑé§á¼§¼ÅԵ俿‡Ò ¨Ò¡¾Åѧ§Ò¹áʧÍҷԵ¨íҹǹ·Ñé§ÊÔé¹ 95,854 วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ ἧ º¹¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡Òà 560 äË «Ö觨ÐÊÒÁÒö ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท จะต้องให้มีกรรมการที่ออกตามวาระ จำานวน 3 ท่าน จาก 7 ท่าน ได้แก่ 1) นายไกรสร จันศิริ 2) นายธีรพงศ์ จันศิริ 3) นายชวน ตั้งจันสิริ จึงขอเสนอให้มีการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมให้ครบจำานวนตามเดิม และเห็นว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร ãËŒ¡íÒÅѧ¡ÒüÅԵ俿‡Ò¡ÃÐáÊÊÅѺÊÙ§ÊØ´ 20.8 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระกลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งก็ให้กระทำาได้ àÁ¡ÐÇѵµµÅÍ´ÍÒÂØÊÑÞÞÒ«×éÍ¢ÒÂä¿¿‡Ò 20 »‚ ·Ñ駹Õéä´ŒÁÕ¡Ò÷íÒÊÑÞÞÒ«×éÍ¢ÒÂä¿¿‡Ò¡ÑººÃÔÉÑ· วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี 2559 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่ นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข Tohoku Electric Power «Öè§à»š¹ ºÃÔÉÑ· ทะเบียน 3271 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3977 หรือ นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 ÊÒ¸ÒóٻâÀ¤ÞÕè»Ø†¹ áÅÐÁÕ¡íÒ˹´¢ÒÂä¿¿‡Òã¹ หรือ นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4174 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ äµÃÁÒÊ 4 »‚ 2560 ໚¹·ÕèàÃÕºÌÍÂáÅŒÇ กำาหนดค่าสอบบัญชีสำาหรับงบประจำาปี 2559 เท่ากับ 997,000 บาท เพิ่มขึ้น 48,000 บาท จากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 949,000 บาท ค่าสอบทานสำาหรับงบการเงินราย ไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 603,000 บาท เพิ่มขึ้น 29,500 บาท จากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 573,500 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนจำานวน ´Ñ§¹Ñ鹨ÐàËç¹ä´ŒÇ‹Ò GPSC ã¹Í¹Ò¤µ 1 ฉบับ เท่ากับ 85,000 บาท ¹Ñ鹨ÐÁÕÃÒÂ䴌ࢌÒÁÒÍ‹ҧ§´§ÒÁáÅÐÊÌҧ¡Òà วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) àµÔºâµÍ‹ҧÁÑ¹è ¤§¢Í§ºÃÔÉ·Ñ Ï¹Í¡à˹×ͨҡ¡Òà ÃѺÃÙŒÃÒÂä´Œ¨Ò¡â¤Ã§¡Òõ‹Ò§æ ·Õè GPSC ä´ŒàÃÔèÁ อนึ่ง บริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมดัง ŧ·Ø¹áÅСíÒÅѧ¨ÐÃѺÃÙŒÃÒÂä´ŒÍÕ¡ËÅÒÂâ¤Ã§¡Òà กล่าวจะแล้วเสร็จ ã¹àÃçÇæ ¹Õé ¨Ö§ä´ŒàË繡ÒâÂѺ»ÃѺ¢Ö鹢ͧÃÒ¤Ò จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ามาประชุมและออกเสียง ËØŒ¹µÑǹÕéÍ‹ҧⴴഋ¹·Õà´ÕÂÇ㹪‹Ç§·Õ輋ҹÁÒ แทนการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับเอกสารแนบ และนำามามอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ก่อนเริ่ม áÊ´§ãËŒàË繶֧¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡Ò÷íÒ¡íÒäà การประชุม จักขอบพระคุณยิ่ง ¢Í§ºÃÔÉÑ·µÒÁá¼¹¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÇÒ§äÇŒ ÊØ´·ŒÒÂáÅŒÇËØŒ¹·ÕèÁÕ¾é¹× °Ò¹´Õá¢ç§á¡Ã‹§ ÁÕ ขอแสดงความนับถือ ¤ÇÒÁÊÒÁÒöÊÌҧÃÒÂä´ŒáÅмšíÒäÃã¹Í¹Ò¤µ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำากัด (มหาชน) ·Õè´Õ ÁÕá¼¹¸ØáԨ·ÕèªÑ´à¨¹·Õè¨Ð¹íÒ¾ÒºÃÔÉÑ·ãËŒ àµÔºâµ¡ŒÒÇ˹ŒÒ¹Ñé¹Â‹ÍÁ໚¹ËØŒ¹·ÕèÊÒÁÒöÊÌҧ ¤ÇÒÁÁÑ§è ¤Ñ§è Í‹ҧÂѧè Â×¹ãËŒ¡ºÑ ¹Ñ¡Å§·Ø¹â´Â·ÑÇè ä»ä´Œ .............................................. ( นายชาน ฮอน กิต ) ¡çà¾Õ§ᵋãËŒ¹¡Ñ ŧ·Ø¹·ÕÊè ¹ã¨¤Ô´äµÃ‹µÃÍ§Ç‹Ò ¨Ð ประธานกรรมการ ŧ·Ø¹áÅÐÍ´·¹¶×ÍÃͤͼŵͺ᷹·Õè¤Ò´ ËÇѧ䴌ËÃ×ÍäÁ‹¡àç ·‹Ò¹Ñ¹é àͧ¤ÃѺ Ò¾¡ÒÃà¤Å×Íè ¹äËǢͧµÅÒ´ËعŒ ºŒÒ¹àÃҵ͹¹Õáé Ê´§ãËŒàË繶֧ÀÒ¾¢Í§¡ÒûÃѺ°Ò¹¤‹Í¹¢ŒÒ§ªÑ´à¨¹ ºÃÔàdz 1,400 ¨Ø´¹Õáé ÁŒ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ¢Ñºà¤Å×Íè ¹ãËŒ´Ñª¹Õ¢¹Öé µ‹Íᵋ¡ç¶¡Ù áç෢Ò·íÒ¡íÒäÃÃÐÂÐ ÊÑé¹ÍÍ¡ÁÒ໚¹ÃÐÂÐ ÍÕ¡·Ñé§ÁÕáç¡´´Ñ¹¨Ò¡ÃÒ¤Ò¹éíÒÁѹ·Õè»ÃѺµÑÇŴŧ©Ø´ËØŒ¹ã¹¡ÅØ‹Á¾Åѧ§Ò¹ áÅФҴ NjҼŻÃСͺ¡Òâͧ¡ÅØ‹Á¸¹Ò¤Ò÷Õè¨Ð»ÃСÒÈÍÍ¡ÁÒ¹Ñé¹äÁ‹¹‹Ò¨ÐÊÇ Í‹ҧäáçµÒÁ¡çÂѧÁÕ Fund Flow µ‹Ò§ªÒµÔÂѧäËÅࢌÒÍÂÙ‹ª‹Ç¾ÂاµÅÒ´àÍÒänj䴌 ´ŒÒ¹µÅÒ´ËØŒ¹µ‹Ò§»ÃÐà·Èàͧ¡çà¤Å×è͹äËÇä»ã¹ ·ÔÈ·Ò§à´ÕÂǡѹ¡ÑºµÅÒ´ËØŒ¹ºŒÒ¹àÃÒ à»š¹ÅѡɳСÒÃÃÍ»˜¨¨ÑÂ˹عãËÁ‹à¢ŒÒÁÒáÅÐ໚¹¡ÒÃÊѺà»ÅÕè¹ ËÁعàÇÕ¹¡ÅØ‹ÁËØŒ¹àÅ‹¹¡Ñ¹ GPSC ËØŒ¹¾×é¹°Ò¹´Õá¢ç§á¡Ã‹§ÍÕ¡µÑÇ˹Ö觷Õè¼ÁཇҨѺµÒÁͧµÑé§áµ‹à¢ŒÒµÅÒ´ÁÒàÁ×èÍ»‚·ÕèáÅŒÇ ¶Ö§áÁŒ ¡Ãдҹà«Õ¹ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 11 SMT ASIMAR á¹Ð¹íÒ«×Íé à¡ç§¡íÒäà ´Õ´µÑÇ¢Ö¹é ÁÒ¨Ò¡ÃдѺ¡Œ¹ËÅØ´ â´ÂÁÕ Volume àÃÔèÁ¡Ãеء á¶Á MACD Ê‹§ÊÑÞÞÒ³«×é͵‹Íà¹×èͧ »ÃÐàÁÔ¹àº×éͧ µŒ¹ÃÒ¤ÒÁÕâÁàÁ¹µÑÁ¢Öé¹µ‹Í·´ÊͺµŒÒ¹áá·Õè 4.08 ºÒ· ¼‹Ò¹ä´Œ ÁÕµŒÒ¹¶Ñ´ä»á¶Ç 4.30 ºÒ· ¾ÃŒÍÁãËŒá¹ÇÃѺ 3.88 ºÒ· áÅÐ ¡íÒ˹´¨Ø´ Cut ·Õè 3.84 ºÒ· á¹Ð¹íÒ«×éÍà¡ç§¡íÒäà ¿ÍÃÁµÑÇ໚¹ÃÙ»¸§ÁҾѡãËÞ‹ Å‹ÒÊØ´»ÃÔÁÒ³ ¡Òë×éÍ¢ÒÂà¾ÔèÁ¢Öé¹â´´à´‹¹ â´ÂÁÕ MACD ·Õèà¾Ô觾ÅÔ¡µÑ´ Signal Line Ê‹§ÊÑÞÞÒ³ Bullish ˹ع ËÒ¡ÊÒÁÒö Break Out 14.50 ºÒ· ÁÕâÍ¡ÒÊÇÔ觢Öé¹·´Êͺ High à´ÔÁ·Õè 15.30 ºÒ· ʋǹá¹Ç ÃѺãËŒäÇŒ 13.80 ºÒ· áÅеÑé§ Stop Loss ·Õè 13.60 ºÒ· ·ÕèÁÒ : BISNEWS ÅѡɳиØáԨ ãËŒ º ÃÔ ¡ Òà ¡ÒüÅÔ µ ªÔé ¹ Ê‹ Ç ¹ ÍÔ à Åç ¡ ·ÃÍ¹Ô ¡ Ê (Electronics Manufacturing Services ËÃ×Í EMS) µÑé§áµ‹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò à·¤â¹âÅÂÕ¨¹¶Ö§¡ÒüÅÔµã¹ÃдѺ ÍصÊÒË¡ÃÃÁ â´Â¼ÅÔµÀѳ±áº‹§ ໚¹ ¡ÅØ‹Á Microelectronics Module Assembly (MMA) áÅÐ ¡ÅØ‹Á Integrated Circuit (IC) Packaging & Testing ● Key Ratios ÍѵÃÒʋǹÊÀÒ¾¤Å‹Í§ (à·‹Ò) ÍѵÃҼŵͺ᷹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ (%) ÍѵÃҼŵͺ᷹¨Ò¡ÊÔ¹·ÃѾ (%) ÍѵÃÒʋǹ˹ÕéÊÔ¹µ‹Íʋǹ¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ (à·‹Ò) ÍѵÃÒʋǹËÁعàÇÕ¹·ÃѾÂÊÔ¹ (à·‹Ò) ÍѵÃÒ¡íÒäâÑé¹µŒ¹ (%) EBIT Margin (%) ÍѵÃÒ¡íÒäÃÊØ·¸Ô (%) 2558 1.00 -3.13 -1.18 0.97 2.21 1.93 -0.54 -0.72 2557 0.79 -6.01 -2.70 0.96 2.61 -0.67 -1.04 -1.21 2556 0.74 7.87 4.31 0.84 2.19 -1.16 1.97 1.77 ·ÕèÁÒ : BISNEWS ÅѡɳиØáԨ «‹ÍÁàÃ×ÍáÅе‹ÍàÃ×Í ÃÇÁ¶Ö§¡Ô¨¡Òà ¡‹ÍÊÌҧ§Ò¹´ŒÒ¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÍ×¹è æ ઋ¹ §Ò¹â¤Ã§ÊÌҧàËÅç¡·Ò§à´Ô¹¼Ù⌠´ÂÊÒà ʹÒÁºÔ¹ ¡ÒÃÊÌҧ᷋¹¢Ø´à¨ÒйéÒí Áѹ ໚¹µŒ¹ ● Key Ratios ÍѵÃÒʋǹÊÀÒ¾¤Å‹Í§ (à·‹Ò) ÍѵÃҼŵͺ᷹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ (%) ÍѵÃҼŵͺ᷹¨Ò¡ÊÔ¹·ÃѾ (%) ÍѵÃÒʋǹ˹ÕéÊÔ¹µ‹Íʋǹ¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ (à·‹Ò) ÍѵÃÒʋǹËÁعàÇÕ¹·ÃѾÂÊÔ¹ (à·‹Ò) ÍѵÃÒ¡íÒäâÑé¹µŒ¹ (%) EBIT Margin (%) ÍѵÃÒ¡íÒäÃÊØ·¸Ô (%) ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำาหรับปี 2558 อีก หุ้นละ 0.45 บาท ( เป็นส่วนที่ได้รับการส่งเสริมของ BOI จำานวน 0.30 บาทและส่วนที่ไม่ได้ รับการส่งเสริมการลงทุน Non-BOI จำานวน 0.15 บาท ) เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ซึ่งรวมเป็นการ จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯสำาหรับผลประกอบการปี 2558 ทั้งสินจำานวน 0.70 บาท ต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำ�หนดวันปิดสมุดทะเบียนพักก�รโอนหุ้นเพื่อรับสิทธิในก�รเงินปันผล ในวันที่ 18 เมษายน 2559 และกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2559 ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2559 ขอแสดงคว�มนับถือ ( ดร.ไนยวน ชิ ) ประธ�นกรรมก�ร ---------------70 หมู่ 2 ตำ�บลช้�งใหญ่ อำ�เภอบ�งไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธย� 13290 โทรศัพท์ : 035-372961-6 โทรส�ร : 035-372967-8 2557 1.01 10.75 9.43 0.54 1.06 27.23 8.93 6.68 2556 1.26 19.30 13.47 0.51 1.16 26.76 11.62 9.10 ·ÕèÁÒ : SETSmart ·ÕèÁÒ : SETSmart ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 2558 2.42 22.01 20.39 0.20 1.37 35.34 14.85 11.77 ประกาศผลการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเพิ่มทุนชำาระแล้ว ของ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107544000116 ************************ ตามที่บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้ลงมติอนุมัติให้บริษัทดำาเนินการดัง ต่อไปนี้ (ก) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำานวน 2,759,170 หุ้น ทำาให้ทุน จดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้น จากเดิมจำานวน 225,000,000 บาท เป็น 238,795,850 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 47,759,170 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำานวน 2,759,170 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในช่วงวันที่ 7 ถึง 11 มีนาคม 2559 ในราคาเสนอขาย หุ้นละ 5 บาท บัดนี้ บริษัทได้ดำาเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น และบริษัทได้ดำาเนินการจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนชำาระแล้วของบริษัท ตามมาตรา 136 และ 138 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ดังนั้น บริษัทจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 143 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ. ศ. 2535 ประกาศ ณ วันที่ 5, 7 และ 8 เมษายน 2559 ขอแสดงความนับถือ (นายคิอิชิ โอคุยามา) เลขานุการบริษัท 5 ท ตลาด TFEX 12 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 Super Margin หลักประกันช่วงวันหยุดสงกรานต์ 11 เมษายนไปจนถึงช่วงกลางวันของวันอังคารที่ 12 เมษายน จะถูกนำ�ไปชำ�ระราคาหลังสงกรานต์ ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงจาก การที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงในช่วง สงกรานต์ สำ�นักหักบัญชีและโบรกเกอร์ก็เช่นกันที่มีความเสี่ยง จากการบริหารจัดการการชำ�ระราคา จึงทำ�การเรียกเก็บเงินหลัก ประกันเพิ่มเติมในช่วงวันหยุดยาว สำ�หรับในปีนี้ หากผู้ลงทุนซื้อขาย Gold Futures ขนาด 50 บาท จะต้องวางเงินหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) ใน ช่วงก่อนหน้าวันสงกรานต์ประมาณ 40,850 บาทต่อสัญญา แต่ หากเปิดสถานะในช่วงภาคค่ำ�ของวันที่ 11 เมษายน ถึงภาคบ่าย ของวันที่ 12 เมษายน จะต้องวางเงินหลักประกันขั้นต้นที่ 81,700 บาทต่อสัญญา หลักประกันจะกลับมาเท่าเดิมอีกครั้งในการซื้อขาย ในช่วงภาคค่ำ�ของวันที่ 12 เมษายน ใ นช่วงหยุดสงกรานต์ทีก่ �ำ ลังจะมาถึงนี้ ตลาดหุน้ ไทยปิดทำ�การ หลายวัน แต่ตลาดต่างประเทศยังคงเปิดทำ�การซื้อขายตาม ปกติ ทำ�ให้ผู้ลงทุนต้องบริหารจัดการความเสี่ยงจากการถือ สถานะสัญญาฟิวเจอร์สข้ามช่วงสงกรานต์ โดยเฉพาะสัญญาฟิวเจ อร์สที่มีสินค้าอ้างอิงตลาดต่างประเทศที่ยังเปิดซื้อขายอยู่ระหว่างที่ ตลาดบ้านเราปิดทำ�การ เช่น Gold Futures, Oil Futures และ USD Futures โดยหนึ่งในวิธีที่โบรกเกอร์และสำ�นักหักบัญชีดำ�เนิน การเพื่อลดความเสี่ยงนี้ คือ เก็บหลักประกันเพิ่มเติมในช่วงวันหยุด สงกรานต์ที่เรียกว่า Super Margin เนื่ อ งจากในปี นี้ เ รามี วั น หยุ ด สงกรานต์ ใ นช่ ว งวั น พุ ธ ที่ 13 เมษายน–วันศุกร์ที่ 15 เมษายน ประกอบกับการซื้อขายในตลาด TFEX จะมีการชำ�ระราคาหลังซื้อขาย 1 วัน (T+1) โดยที่การ ซื้อขายในภาคค่ำ�จะถูกชำ�ระราคารวมกับการซื้อขายในช่วงกลางวัน นอกจากหลักประกันขั้นต้นแล้ว ผู้ลงทุนที่เปิดสถานะไป ของวันรุ่งขึ้น ดังนั้น การซื้อขายตั้งแต่ช่วงภาคค่ำ�ของวันจันทร์ที่ แล้ว และต้องการถือสถานะข้ามช่วงสงกรานต์ ก็จะต้องเตรียม หลักประกันเพิ่มเช่นกัน เช่น กรณีของ Gold Futures ขนาด 50 บาท ปกติแล้วผู้ลงทุนจะต้องรักษาเงินประกันไม่ให้ต่ำ�กว่า 28,595 บาทต่อสัญญา แต่ในช่วงสงกรานต์จะต้องเพิ่มเงินหลัก ประกันเป็น 57,190 บาทต่อสัญญา ซึ่งโดยปกติแล้ว โบรกเกอร์ จะแจ้งให้ผู้ลงทุนที่มีสถานะอยู่ทราบล่วงหน้าว่าจะต้องเตรียมเงิน หลักประกันเพิ่มเพื่อให้รองรับความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้น หลักประกัน Super Margin นี้ จะเก็บกับสินค้า 4 ประเภท ด้วยกัน ได้แก่ Gold Futures ขนาด 50 บาท, Gold Futures ขนาด 10 บาท, Brent Crude Oil Futures และ USD Futures ดังนัน้ สำ�หรับผูท้ ีต่ อ้ งการซือ้ ขายสินค้าทัง้ 4 ประเภททีจ่ ะมี Super Margin เรียกเก็บเพิ่มเติมก่อนสงกรานต์นั้น ควรตรวจสอบความ เพียงพอของเงินหลักประกันก่อนวันที่ 11 เมษายน เพื่อป้องกัน การถูกเรียกเงินประกันเพิ่มเติม (คอลล์มาร์จิ้น) ซึ่งท่านสามารถดู รายละเอียดอัตราหลักประกันแต่ละสินค้าจาก www.TFEX.co.th หรือสอบถามข้อมูลจากโบรกเกอร์ที่ท่านเปิดบัญชีอยู่ สนับสนุนโดย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) เว็บไซต์ : www.tfex.co.th การจัดทำ�เอกสารเผยแพร่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและนำ�เสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการซื้อขายอนุพันธ์เท่านั้น มิได้เป็นการให้คำ�แนะนำ�สำ�หรับการลงทุนแต่อย่างใด ‘อ่อนตัว’.. น่าสนใจ (ตาม‘บวก’ก็พอได้) SET INDEX ระยะกลาง – มีสัญญาณที่แสดงความเป็น “ลบ” จาก “โครงสร้างขาลง – ระยะกลาง” ที่ยังไม่หมดไป ดังนั้น “การ ปรับขึ้น” ที่จะมีมา (และจะมีต่อไป) จะมีระยะทางที่จำ�กัด, แต่ การลงแรง พร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ระยะสัน้ มาก เครือ่ งมือ Candlestick & Indicators เป็น ลบ “ปิดลบ” ใต้ SMA 10 วัน (และมี “โครงสร้างขาลง – ระยะกลาง” กดดัน) ชี้ความน่าจะเป็นของตลาดวันนี้ “แกว่งลง” เป็นหลัก, แต่เพราะลงแรง/เร็ว (มีสภาวะ Oversold ในกราฟ รายนาที) จึงลุ้นรีบาวด์ตามมาได้ ตำ�แหน่งปิด : 1,373.59 จุด แนวรับสั้นมาก : 1,370 – 1,360 จุด แนวต้าน สั้นๆ : 1,380 – 1,390 จุด จุดตัดขาดทุน : “-” CHG มีภาพเคลื่อนไหวอยู่ในส่วนปลายของ “โครงสร้างขา ขึ้น – ระยะกลาง” ดังนั้น “การปรับขึ้น” ที่มีมา และจะมี ต่อ, จะมีระยะทางที่จำ�กัด, แต่การลง (แรง) พร้อมจะเกิด ขึ้นได้ตลอดเวลา ระยะสั้นมาก เครื่องมือ Candlestick & Indicators ให้ภาพบวกเล็กๆ “ปิดบวก” เหนือ SMA 10 วัน (แต่มี สภาวะ “Overbought + Divergence” รอกดดัน) ชีค้ วาม น่าจะเป็นของราคาหุ้นวันนี้ “แกว่ง” แบบมีการปรับขึ้นก่อน (แล้วจึงถอยลงต่ำ�, ตามมา) ได้ ราคาปิด : 2.88 บาท แนวรับย่อย : - บาท แนวต้าน : 3 – 3.20 / (3.40) บาท จุดตัดขาดทุน : “ต่ำ�กว่า 2.70” EPG มีภาพ “โครงสร้างขาลง – ระยะกลาง” กดดัน, ดังนั้น “การปรับขึ้น” ที่มีมา และจะมีต่อ, จะมีระยะ ทางที่จำ�กัด, แต่การลง (แรง) พร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอด เวลา ระยะสั้นมาก เครื่องมือ Candlestick & Indicators ให้ภาพบวกเล็กๆ “ปิดบวก” เหนือ SMA 10 วัน (แต่มี “โครงสร้างขาลง – ระยะกลาง” กดดัน) ชี้ความน่าจะเป็น ของราคาหุ้นวันนี้ “แกว่ง” แบบมีรีบาวด์สั้นๆ ก่อน (แล้ว จึงลงต่ำ�,ตามมา) ได้ ราคาปิด : 13.70 บาท แนวรับ : - บาท แนวต้าน : 14 / (14.50) บาท จุดตัดขาดทุน “ต่ำ�กว่า 13” 13 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ BUI_O_1130/2559 วันที ่ 17 มีนาคม 2559 เรือ่ ง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 87/2559 เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. สำ�เนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 2. งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำ�ปี 2558 3. นิยามกรรมการอิสระของบริษทั บางกอกสหประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) 4. รายนามและประวัตโิ ดยสังเขปของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการ 5. ข้อมูลกรรมการอิสระทีร่ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 6. ข้อบังคับของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ 7. แผนทีส่ ถานทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 8. หนังสือมอบฉันทะ 9. ซองจดหมายธุรกิจตอบรับ (ถ้าฝากส่งในประเทศ ไม่ตอ้ งผนึกตราไปรษณียากร) 10. รายงานประจำ�ปี 2558 ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (แผ่น CD) ด้วย คณะกรรมการบริษทั บางกอกสหประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) “บริษทั ” มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 87/2559 ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษทั บางกอกสหประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน) ชัน้ 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกัน ภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (แผนทีส่ ถานทีป่ ระชุมฯ ปรากฎตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 7) เพือ่ พิจารณาเรือ่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระ การประชุมดังต่อไปนี้ หมายเหตุ 1. 2. บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 เป็นการล่วงหน้าตัง้ แต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้เผยแพร่สทิ ธิและขัน้ ตอนการเสนอวาระและเสนอชือ่ บุคคลดังกล่าว ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั (www. bui.co.th) ปรากฎว่า ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอ บริษทั ได้น�ำ เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 3 กันยายน 2558 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั (www. bui.co.th) เพือ่ ให้ทป่ี ระชุมได้รบั ทราบตัง้ แต่วนั ที่ 14 กันยายน 2558 ระเบียบวาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 บริษทั ได้จดั การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 เมือ่ วันที่ 3 กันยายน 2558 ซึง่ บริษทั ได้สง่ สำ�เนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว รวมทัง้ ได้เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษทั แล้ว รายละเอียดปรากฎตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานของบริษทั ในรอบปี 2558 ผลการดำ�เนินงานในรอบปี 2558 โดยสรุป บริษทั มีรายได้เบีย้ ประกันรับรวม 849.62 ล้านบาท มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 24.05 มีก�ำ ไรจากการรับประกัน 46.17 ล้านบาท กำ�ไรจากการให้เช่าอาคาร ลงทุน และอืน่ ๆ 14.15 ล้านบาท สรุปเป็นกำ�ไรสุทธิ 44.36 ล้านบาท ซึง่ รายงานผลการดำ�เนินงานของบริษทั ราย ละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจำ�ปี (แผ่นCD) หัวข้อ 4. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ข้อ 5.ลักษณะการประกอบธุรกิจ และ ข้อ15.การวิเคราะห์ และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ ทีบ่ ริษทั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ รับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษทั ในรอบปี 2558 ระเบียบวาระที่ 3. รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2558 การดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2558 โดยสรุปทำ�หน้าทีส่ อบทานเรือ่ งต่าง ๆ ดังนี้ งบการเงิน การควบคุมภายในและการปฏิบตั ิ งานตรวจสอบภายใน การปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง การประเมินความเสีย่ ง และ การพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชี รายละเอียดปรากฎอยู่ ในรายงานประจำ�ปี (แผ่น CD) ทีบ่ ริษทั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ รับทราบผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2558 ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำ�ปี 2558 งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำ�ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามทีแ่ สดงไว้ในรายงานประจำ�ปี (แผ่น CD) และปรากฏ ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2 ได้ผา่ นการรับรองจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั สำ�นักงาน สุทธิธรรม จำ�กัด ซึง่ เป็นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ม่มรี ายชือ่ อยูใ่ นรายชือ่ ผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั แล้ว ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำ�ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกำ�ไร ประจำ�ปี 2558 บริษทั มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ของกำ�ไรสุทธิ แต่ทง้ั นีข้ น้ึ อยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจ และแผนการขยายงานของบริษทั โดยกำ�หนด จ่ายปีละครัง้ ราวเดือนพฤษภาคมของทุกปี ในปี 2558 บริษทั มีก�ำ ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ประจำ�ปี เป็นจำ�นวนเงิน 44,360,932 บาท บริษทั ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิเป็นทุนสำ�รอง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี จนกว่าทุนสำ�รองนีจ้ ะมีจ�ำ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนัน้ บริษทั ต้องจัดสรรเงินสำ�รองเป็นเงิน 2,218,047 บาท ความเห็นของคณะกรรมการ : จากผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินของบริษทั บริษทั มีก�ำ ไรสุทธิประจำ�ปี 2558 เป็นจำ�นวน 44,360,932 บาท เมือ่ จัดสรรเป็นเงินสำ�รองตามกฎหมายจำ�นวน 2,218,047 บาทแล้ว รวมผลกำ�ไรสะสมยกมา 96,064,830 บาท จะทำ�ให้บริษทั มีก�ำ ไรสะสมสำ�หรับจัดสรรในการ ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีครัง้ นีเ้ ป็นเงิน 138,207,715 บาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกำ�ไรและจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2558 แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 6 บาท เป็นเงิน 120,000,000 บาท โดยจ่ายเป็นหุน้ สามัญเมือ่ ทำ�การจดทะเบียนเพิม่ ทุนแล้วในอัตรา 2 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ คิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผล 5 บาทต่อหุน้ ตาม มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท และจ่ายเป็นเงินในอัตราหุน้ ละ 1 บาท ในกรณีมเี ศษหุน้ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 5 บาท และหากมีหนุ้ เหลือจากการจ่ายหุน้ ปันผล ขอให้ผถู้ อื หุน้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั เป็นผูม้ อี �ำ นาจดำ�เนินการจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือทัง้ หมดขายให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมในราคาหุน้ ละ 10 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ ปรากฏรายชือ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพือ่ สิทธิในการรับเงินปันผลในวันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2559 และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ทัง้ นีก้ ารให้สทิ ธิรบั เงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึน้ อยูก่ บั การพิจารณา อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ.2559 เป็นสำ�คัญ กำ�ไรสะสมยกมา ณ 1 มกราคม 2558 กำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 2558 กำ�ไรสะสมก่อนการจัดสรร จัดสรรเงินสำ�รองตามกฎหมาย กำ�ไรสะสมก่อนจัดสรรเงินปันผล ขออนุมตั จิ า่ ยเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 6 บาท จำ�นวน 20,000,000 หุน้ - เป็นเงินอัตราหุน้ ละ 1 บาท - เป็นหุน้ อัตราหุน้ ละ 5 บาท (2 หุน้ เดิม : 1 หุน้ ใหม่) กำ�ไรสะสมคงเหลือยกไป 1.กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ 2.จำ�นวนหุน้ 3.เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ จำ�นวนเงิน 96,064,830 44,360,932 140,425,762 (2,218,047) 138,207,715 (20,000,000) (100,000,000) 18,207,715 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 (ปีทเ่ี สนอ) 44,360,932 บาท 60,516,184 บาท 30,846,426 บาท 20,000,000 หุน้ 20,000,000 หุน้ 20,000,000 หุน้ 6 บาท 0.40 บาท 0.80 บาท ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 17. “ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจำ�ปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการจำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีออกจาก ตำ�แหน่ง ถ้าจำ�นวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั ให้ใช้วธิ จี บั สลากกัน และปีตอ่ ๆ ไป ให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตำ�แหน่ง นานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากตำ�แหน่ง กรรมการซึง่ พ้นจากตำ�แหน่งจะเลือกเข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ได้” หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา บริษทั ตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพือ่ ทำ�หน้าทีใ่ นการสรรหากรรมการบริษทั โดยกรรมการต้องมีคณุ สมบัตคิ รบ ถ้วนตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ.2535 ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินงานของบริษทั นอกจากนัน้ ได้ก�ำ หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระเพือ่ ทำ�หน้าทีใ่ นการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระจากบริษทั ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง รายละเอียด นิยามกรรมการอิสระของบริษทั ปรากฎตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3 และจากการทีบ่ ริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชือ่ บุคคลทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม เพือ่ เข้ารับการสรรหาเป็น กรรมการบริษทั เป็นการล่วงหน้าได้ในเว็บไซต์ของบริษทั ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ปรากฎว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดเสนอชือ่ มายังบริษทั ในปี 2559 กรรมการทีต่ อ้ งพ้นจากตำ�แหน่งตามข้อบังคับมี 4 ท่าน คือ 1. นายประทีป เลีย่ วไพรัตน์ กรรมการ 2. รศ. ประนอม โฆวินวิพฒ ั น์ กรรมการอิสระ 3. นางสาวมาลิน ี เลีย่ วไพรัตน์ กรรมการ 4. นายสุนทร ก่อนันทเกียรติ กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสีย ได้พจิ ารณาตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นแล้ว จึงเสนอชือ่ บุคคลทัง้ 4 ท่าน ต่อ คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาให้ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ความเห็นของคณะกรรมการ : (โดยกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตำ�แหน่งตามวาระซึง่ เป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียงดออกเสียง) ได้พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการทัง้ 4 ท่าน มีคณ ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์ เป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สอดคล้องกับเป้า หมายและกลยุทธ์บริษทั รวมถึงตลอดระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งในวาระทีผ่ า่ นมาก็ได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยการอุทศิ ตนและอุทศิ เวลา ช่วยพัฒนาบริษทั ได้อย่างครบ ถ้วน และเพือ่ ให้การบริหารงานของบริษทั เป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยประวัตขิ องกรรมการทัง้ 4 ท่าน ปรากฎตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5 ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษทั ได้ก�ำ หนดให้มคี ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทั โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้ 1. เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 29. “กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บำ�เหน็จ โบนัส หรือผล ประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามข้อบังคับ หรือตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณา ซึง่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจกำ�หนดเป็นจำ�นวนแน่นอน หรือ วางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำ�หนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ ง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั ” 2. เป็นไปตามแนวทางทีท่ ป่ี ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 65/2537 เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2537 ได้อนุมตั วิ างหลักเกณฑ์ไว้คอื ใช้ฐานเปรียบ เทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษทั ประกันวินาศภัยอืน่ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงมีขนาดใกล้เคียงกัน ทัง้ ใน ประเทศ และต่างประเทศ ในการพิจารณากำ�หนดความเหมาะสมของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทีจ่ ะสะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงคำ�นึงถึงฐานะ และผลประกอบการของบริษทั เป็นสำ�คัญ ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำ�ปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท เท่ากับปีกอ่ น (ปี 2558 จำ�นวน 2,000,000 บาท) และนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจำ�ปี 2558 และ 2559 ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 36. “กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจำ�ปีพงึ กระทำ�มีดงั นี.้ .. (5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำ�หนดจำ�นวนเงินค่าสอบบัญชี...” และ เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ด้วย บริษทั สำ�นักงานสุทธิธรรม จำ�กัด ซึง่ เป็นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ได้ตรวจสอบงบการเงินประจำ�ปี 2558 เพือ่ รายงานต่อสำ�นักงานคณะกรรมการ กำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แต่ส�ำ นักงานบัญชีดงั กล่าว ไม่มรี ายชือ่ อยูใ่ นบัญชีรายชือ่ ผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั อนุญาตจากสำ�นักงาน กลต. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิ ารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีทม่ี รี ายชือ่ อยูใ่ นบัญชีรายชือ่ ผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั อนุญาตจากสำ�นักงาน กลต. เพือ่ สอบบัญชี ประจำ�ปี 2558 และ 2559 ดังนี้ 1. สำ�นักงานบัญชี เห็นสมควรเสนอ บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัตสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจำ�ปี 2558 และ 2559 2. รายชือ่ ผูส้ อบบัญชี เห็นสมควรเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ดังต่อไปนี้ 1) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4301 หรือ 2) ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกลุ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3356 หรือ 3) ดร. เกียรตินยิ ม คุณติสขุ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4800 หรือ 4) ดร. สุวจั ชัย เมฆะอำ�นวยชัย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 6638 3. ค่าสอบบัญชี ประจำ�ปี 2558 กำ�หนดค่าสอบบัญชี เป็นจำ�นวนเงิน 2,500,000 บาท เพิม่ ขึน้ จำ�นวน 1,550,000 บาท จากค่าสอบบัญชี ปี 2557 ของบริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วสิ เซส จำ�กัด 4. ค่าสอบบัญชี ประจำ�ปี 2559 กำ�หนดค่าสอบบัญชี เป็นจำ�นวนเงิน 2,630,000 บาท เพิม่ ขึน้ จำ�นวน 130,000 บาท จากค่าสอบบัญชี ปี 2558 5. ค่าตรวจสอบรายงานการดำ�รงเงินกองทุน ปี 2559 เพือ่ นำ�เสนอ สำ�นักงาน คปภ. กำ�หนดค่าบริการเป็นจำ�นวนเงิน 650,000 บาท เพิม่ ขึน้ 450,000 บาท จากปี 2558 ของบริษทั สำ�นักงานสุทธิธรรม จำ�กัด 6. ความสัมพันธ์กบั บริษทั ผูส้ อบบัญชีตามรายชือ่ ข้างต้น ไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือมีสว่ นได้เสียกับบริษทั ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบนำ�เสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4301 หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกลุ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3356 หรือ ดร. เกียรตินยิ ม คุณติสขุ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4800 หรือ ดร.สุวจั ชัย เมฆะอำ�นวยชัย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 6638 ของ บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัตสุ ไชยยศ สอบ บัญชี จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชี ของบริษทั ประจำ�ปี 2558 และ 2559 และอนุมตั คิ า่ สอบบัญชี ประจำ�ปี 2558 และ 2559 เป็นจำ�นวนเงิน 2,500,000 บาท และ 2,630,000 บาท ตามลำ�ดับ และอนุมตั คิ า่ ตรวจสอบรายงานการดำ�รงเงินกองทุน ปี 2559 เพือ่ นำ�เสนอสำ�นักงาน คปภ. เป็นเงิน 650,000 บาท ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณาอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 200 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท เพือ่ เป็นการรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ สามัญ และเพือ่ ให้บริษทั มีทนุ จดทะเบียนทีส่ งู ขึน้ ทำ�ให้บริษทั มีศกั ยภาพในการขยายงานและแข่งขันได้ รวม ถึงเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ทีด่ ใี ห้กบั ลูกค้า จึงขอเสนอเพิม่ ทุนจดทะเบียนบริษทั จาก200 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท โดยออกหุน้ สามัญ 10 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียน บริษทั จาก 200 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท ระเบียบวาระที่ 10. พิจารณาแก้ไข เพิม่ เติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนบริษทั จาก 200 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท จึงขอเสนอแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เรือ่ ง ทุนจดทะเบียน จาก “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำ�นวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็น 20,000,000 หุน้ (ยีส่ บิ ล้านหุน้ ) มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็น หุน้ สามัญ 20,000,000 หุน้ (ยีส่ บิ ล้านหุน้ ) หุน้ บุรมิ สิทธิ - หนุ้ ( - ) เป็น “ข้อ 4. ทุนจดะเบียน จำ�นวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็น 30,000,000 หุน้ (สามสิบล้านหุน้ ) มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็น หุน้ สามัญ 30,000,000 หุน้ (สามสิบล้านหุน้ ) หุน้ บุรมิ สิทธิ - หุน้ ( - )” ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. ตามข้างต้น ระเบียบวาระที่ 11. พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี) บริษทั กำ�หนดให้วนั อังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559 เป็นวันกำ�หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ (Record Date) เพือ่ สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 87/2559 และสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชือ่ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิม่ เติม 2551) ด้วย วิธปี ดิ สมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 87/2559 ตามกำ�หนดวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวข้างต้น โดยบริษทั จะเริม่ เปิดให้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตัง้ แต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ ใดเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ ปรากฎตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 8 หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนท่าน บริษทั มีกรรมการทีส่ ามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ คือ นายพิชติ สินพัฒนสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ซึง่ ประวัตขิ องกรรมการดังกล่าว ปรากฎตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5 โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับมายังบริษทั ล่วงหน้าเพือ่ ให้ถงึ บริษทั ก่อนวันประชุม โดยใช้ซองจดหมายธุรกิจตอบรับทีแ่ นบมาพร้อมนี้ ขอแสดงความนับถือ โดยคำ�สัง่ คณะกรรมการ บริษทั บางกอกสหประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) (นางสาวมาลินี เลีย่ วไพรัตน์) ประธานกรรมการบริหาร กระดานเซียน 14 EPG ซื้อเก็งกำ�ไร วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 SMT ปั จจัยทางเทคนิค จากกราฟรายวัน ราคาหุ้น EPG ดีดตัวขึ้น ปิดเหนือเส้น MMA2 หลังราคาหุ้นแกว่งตัวแคบๆ เหนือแนวรับของเส้น MMA2 ราคาทะลุผ่านแนว วันที ่ 21 มีนาคม 2559 ด้วยคณะกรรมการของบริษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เห็นสมควรจัดให้มกี าร ประชุมสามัญประจำาปีผถู้ อื หุน้ ครัง้ ที ่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีท ่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรม รอยัลออคิด เชอราตัน และทาวเวอร์ส เลขที ่ 2 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพือ่ หารือกิจการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 5.2 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเดิมที่ ทีป่ ระชุมสามัญประจำาปีผถู้ อื หุน้ ได้อนุมตั ไิ ว้เมือ่ ปี 2558 ดังนี ้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ ท่านละ 100,000.- บาทต่อปี โดยกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกท่านละ 50,000.- บาทต่อปี และกรรมการทีด่ าำ รงตำาแหน่งในคณะกรรมการบริหารจะได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ เติมอีกท่านละ 30,000.- บาทต่อปี สำาหรับกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ จะได้รบั เบีย้ ประชุมท่านละ 10,000.- บาทต่อการประชุมหนึง่ ครัง้ และกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหาร เมือ่ การประชุมไม่ตรงกับวันประชุมคณะ กรรมการบริษทั ฯ จะได้รบั เบีย้ ประชุมเพิม่ เติมอีกท่านละ 10,000.- บาทต่อการประชุมหนึง่ ครัง้ และให้คา่ ตอบแทน ดังกล่าวมีผลใช้บงั คับไปจนกว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะกำาหนดเป็นอย่างอืน่ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน ความเห็นของคณะกรรมการ : โดยข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม พิจารณาแต่งตัง้ นางสรินดา หิรญ ั ประเสริฐวุฒ ิ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที ่ 4799 (เป็นผูส้ อบบัญชีของ บริษทั ฯ ปี 2558)และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที ่ 4377 และ/หรือ นาย วิชาติ โลเกศกระวี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที ่ 4451 และ/หรือ แห่งบริษทั สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผูส้ อบ บัญชีของบริษทั ฯ สำาหรับรอบปีบญ ั ชี 2559 โดยผูส้ อบบัญชีแต่ละท่านมีอาำ นาจตรวจสอบ จัดทำา และลงนามงบการเงิน และ รายงานผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ กำาหนดค่าตอบแทนเป็นจำานวนเงิน 903,000.00 บาทต่อปี ผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ ทัง้ 3 ท่าน ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ/บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้ เกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษทั ฯ นอกจากนี ้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอ และผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อย สังกัดสำานักงานสอบบัญชีเดียวกัน (รายละเอียดตามทีป่ รากฏในรายงานประจำาปี หน้า 10, 49) เรือ่ ง เชิญประชุมสามัญประจำาปีผถู้ อื หุน้ ครัง้ ที ่ 1/2559 เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. สำาเนารายงานการประชุมสามัญประจำาปีผถู้ อื หุน้ ครัง้ ที ่ 1/2558 2. รายงานประจำาปี 3. หนังสือมอบฉันทะ 4. แผนทีข่ องสถานทีจ่ ดั ประชุม 5. ข้อบังคับของบริษทั ฯ (ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุม) กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่ (รายละเอียดประวัตขิ องกรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ข้างต้นปรากฏในรายงานประจำาปี หน้า 43 - 45) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำาปีผถู้ อื หุน้ ครัง้ ที ่ 1/2558 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที ่ 23 เมษายน 2558 ความเห็นของคณะกรรมการ : ทีป่ ระชุมสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามสำาเนารายงานการประชุมแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมนี้ คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปีทผ่ี า่ นมา (รายละเอียดตามทีป่ รากฏในรายงานประจำาปี) พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ฯ สำาหรับปีสน้ิ สุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2558 (รายละเอียดตามทีป่ รากฏในรายงานประจำาปี หน้า 11 - 35) ความเห็นของคณะกรรมการ : ทีป่ ระชุมสมควรอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ฯ สำาหรับปีสน้ิ สุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั การตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชี 7) พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี) พิจารณาอนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2558 นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทไม่ได้วางนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลไว้แน่ชัด โดยทั้งนี้ได้มีการระบุ บริษทั ฯ กำาหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพือ่ สิทธิในการเข้าประชุมสามัญประจำาปีผถู้ อื หุน้ ครัง้ ที ่ 1/2559 ในวัน ไว้ในหนังสือชีช้ วนให้ซอ้ื หุน้ ของบริษทั เมือ่ ปี 2532 เกีย่ วกับนโยบายการปันผลใน ศุกร์ท ่ี 1 เมษายน 2559 จนกว่าการประชุมสามัญประจำาปีผถู้ อื หุน้ ดังกล่าวจะเสร็จสิน้ อนาคตของบริษทั ว่า คณะกรรมการของบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะเสนอทีป่ ระชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้น ให้จ่ายปันผลจากผลการดำาเนินงานในแต่ละปี สำาหรับระยะเวลา 5 ปี จึงขอเรียนเชิญผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าว บริษทั ฯเปิดให้ลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมประชุมตัง้ แต่ เป็นไปตามทีค่ าดข้างหน้าเป็นจำานวนประมาณร้อยละ 70 ของกำาไรสุทธิของบริษทั เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป แต่ท้งั นี้ข้นึ อยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปตามที่คาด และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินกระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน และได้ ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอืน่ มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกข้อความ จ่ายชำาระเงินกูต้ ามงวดพร้อมดอกเบีย้ ให้แก่ผกู้ แู้ ล้ว และลงลายมือชือ่ ในหนังสือมอบฉันทะตามทีไ่ ด้แนบมานีพ้ ร้อมติดอากรแสตมป์จาำ นวน 20 บาท และนำามามอบต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลทีป่ ระธานกรรมการมอบหมายก่อนทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะจะเข้าประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำาหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดงต่อประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธาน เนือ่ งจากบริษทั ฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสมยังไม่ได้จดั สรร ทีป่ ระชุมสมควรอนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2558 กรรมการมอบหมายก่อนเข้าประชุม ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ และกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ 5.1 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ ความเห็นของคณะกรรมการ : ทีป่ ระชุมสมควรเลือกตัง้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระในครัง้ นี ้ ได้แก่ 1. นายปกรณ์ ทวีสนิ จำานวนปีทเ่ี คยดำารงตำาแหน่ง 21 ปี 11 เดือน เข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 ครัง้ จากการประชุม 5 ครัง้ ไม่มกี ารดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั ทีป่ ระกอบกิจการ อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ 2. นายเสริม เฮนรี ่ เพ็ญชาติ จำานวนปีทเ่ี คยดำารงตำาแหน่ง 11 เดือน เข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั 2 ครัง้ จากการประชุม 5 ครัง้ ไม่มกี ารดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั ทีป่ ระกอบกิจการ อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ 3. นายศุภเดช พูนพิพฒ ั น์ จำานวนปีทเ่ี คยดำารงตำาแหน่ง 9 ปี 2 เดือน เข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครัง้ จากการประชุม 5 ครัง้ ดำารงตำาแหน่ง กรรมการ บริษทั เอ็ม บี เค จำากัด (มหาชน) ซึง่ เป็นบริษทั ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ 4. นายธีรพล โชติชนาภิบาล จำานวนปีทเ่ี คยดำารงตำาแหน่ง 11 เดือน เข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั 2 ครัง้ จากการประชุม 5 ครัง้ ดำารงตำาแหน่ง รองกรรมการผูอ้ าำ นวยการใหญ่ฝา่ ยการพาณิชย์ บริษทั การบินไทย จำากัด (มหาชน)ซึง่ เป็นบริษทั ทีป่ ระกอบกิจการ อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ 1. บุคคลธรรมดา 1.1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ญั ชาติไทย (ก) บัตรประจำาตัวของผูถ้ อื หุน้ (บัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำาเนาบัตรตาม 1.1 (ก) และบัตรประจำาตัว หรือหนังสือเดินทางของผูร้ บั มอบฉันทะ 1.2. ผูถ้ อื หุน้ ชาวต่างประเทศ (ก) หนังสือเดินทางของผูถ้ อื หุน้ (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำาเนาหนังสือเดินทางตาม 1.2 (ก) และบัตรประจำาตัวหรือหนังสือเดินทางของผูร้ บั มอบฉันทะ 2. นิตบิ คุ คล 2.1 นิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย (ก) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คลออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ข) สำาเนาบัตรประจำาตัว หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี าำ นาจทีไ่ ด้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ค) บัตรประจำาตัว หรือหนังสือเดินทางของผูร้ บั มอบฉันทะ 2.2 นิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนต่างประเทศ (ก) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คลออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (ข) สำาเนาบัตรประจำาตัว หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี าำ นาจทีไ่ ด้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ค) บัตรประจำาตัว หรือหนังสือเดินทางของผูร้ บั มอบฉันทะ หมายเหตุ : 1. ในกรณีของสำาเนาเอกสารทุกฉบับ จะต้องมีการรับรองความถูกต้องด้วย โดยเจ้าของบัตรหรือหนังสือเดินทาง หรือ กรรมการผูม้ อี าำ นาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลลงนาม หรือลงนามพร้อมประทับตราสำาคัญ (ถ้ามี) 2. ในกรณีเป็นเอกสารทีจ่ ดั ทำาขึน้ ในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชือ่ โดยโนตารี พับบลิค ขอแสดงความนับถือ (นายสมชาย บุลสุข) ประธานกรรมการ ซื้อเก็งกำ�ไร ต้านของจุดสูงเก่าที่ 13.50 บาท ปริมาณการซื้อ ขายเพิ่มขึ้น สัญญาณทางเทคนิคเป็นบวก ราคาหุ้น เคลื่อนตัวไปตามแนวโน้มขาขึ้นและราคาต่ำ�ปรับตัว ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระยะสั้นราคาหุ้นมีทิศทางปรับตัว เข้าหาแนวต้านของจุดสูงเก่าที่ 14.20 บาท และ 14.50 บาท ตามลำ�ดับ สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวัน สัญญาณRSI และ MACDเป็นบวก ขณะที่ สัญญาณ Modified Stochastic เป็นลบ ทิศทางราคาหุ้นระยะสั้นมีกรอบแนวต้านอยู่ ที่ 14.20–14.50 บาท และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 13.20–12.80 บาท กลยุทธ์การลงทุน หาจังหวะเข้าซื้อหุ้นเพือ่ เก็งกำ�ไร เป้าหมายทำ� กำ�ไรระยะสั้นอยู่ที่ 14.20–14.50 บาท ตัดขาด ทุนเมื่อราคาปรับลดลงต่ำ�ปิดกว่า 12.80 บาท ปั จจัยทางเทคนิค จจากกราฟรายวัน ราคาหุ้น SMT เคลื่อน ตัวออกด้านข้างเหนือแนวรับของเส้น MMA2 ราคาหุ้นแกว่งตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมแบบ Ascending Triangle หากราคาหุ้นสามารถ ทะลุ แ นวต้ า นของสามเหลี่ ย มขึ้ นไปได้ และ ปริมาณการซื้อขายหนาแน่น จะเกิดสัญญาณ ซือ้ ทางเทคนิค ระยะสัน้ ราคาหุน้ มีทศิ ทางปรับตัว เข้าหาแนวต้านของจุดสูงเก่าที่ 14.70 บาท และ 15.10 บาท ตามลำ�ดับ สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวัน สัญญาณทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นบวก ทิศทางราคาหุ้นระยะสั้นมีกรอบแนวต้านอยู่ ที่ 14.70–15.10 บาท และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 13.80–13.50 บาท กลยุทธ์การลงทุน หาจังหวะเข้าซื้อหุ้นเพื่อเก็งกำ�ไร เป้าหมาย ทำ � กำ �ไรระยะสั้ น อยู่ ที่ 14.70–15.10 บาท ตัดขาดทุนเมื่อราคาปรับลดลงปิดต่ำ�กว่า 13.50 บาท ¡Ãдҹà«Õ¹ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 15 ROBINS ËØŒ¹ Turnaround ¾×é¹°Ò¹ 60 ºÒ· ËØŒ¹á¹Ð¹íÒ: ROBINS ÃÒ¤Ò໇ÒËÁÒÂàªÔ§»˜¨¨Ñ ¾×é¹°Ò¹ 60 ºÒ· àÃÒàª×è Í Ç‹ Ò ROBINS ໚ ¹ ˹Öè § ã¹ËØŒ ¹ Turnaround ·Õè´Õ·ÕèÊØ´ÀÒÂ㵌¡ÒÃãËŒ¤íÒá¹Ð¹íÒ ¢Í§àÃÒ ¡ÅÂØ · ¸ ã ËÁ‹ ¢ ͧºÃÔ ÉÑ · àÃÔè Á àËç ¹ ¼Å·Õè ªÑ´à¨¹¢Öé¹áÅÐ˹عãËŒá¹Ç⹌Á¡ÒÃàµÔºâµ¡ÅѺ ÁÒÍÂÙ‹ã¹ÃдѺ¤‹Òà©ÅÕè¢ͧ¡ÅØ‹Á Í‹ҧäáçµÒÁ ÁÙŤ‹ÒËØŒ¹Âѧ¤§µèíÒ¡Ç‹Ò¡ÅØ‹ÁÍÂÙ‹¤‹Í¹¢ŒÒ§ÁÒ¡ áÁŒ ÃÒ¤Ò»ÃѺµÑÇà¾ÔèÁ¢Ö鹶֧ 18% ã¹à´×͹·Õ輋ҹÁÒ áµ‹ ROBINS Âѧ«×éÍ¢Ò¡ѹ·Õè PER »‚ 2559 ·Õè 22.8 à·‹Ò à·Õº¡Ñº¤‹Òà©ÅÕè¢ͧ¡ÅØ‹Á·Õè 27.1 à·‹Ò àÃÒÂѧ¤§¤íÒá¹Ð¹íÒ «×éÍ ´ŒÇÂÃÒ¤Ò໇ÒËÁÒ ÊÔé¹»‚ 2559 ·Õè 60 ºÒ· 㹪‹Ç§µŒ¹»‚ 2558 ºÃÔÉÑ·ä´ŒàÃÔèÁ´íÒà¹Ô¹¡Òà Ἱ»ÃѺ»ÃاºÃÔÉÑ·¤ÃÑé§ãËÞ‹´ŒÇ 2 ¡ÅÂØ·¸ ËÅÑ¡ ¤×Í ¡ÒûÃѺÃٻẺ¢Í§ÊÒ¢ÒáÅСÒà ¡à¤Ã×èͧ¡ÒùíÒàʹÍÊÔ¹¤ŒÒ ´ŒÇ 2 ¡ÅÂØ·¸ ËÅÑ¡´Ñ§¡Å‹ÒÇ ÂÍ´¢Ò¢ͧÊÒ¢Òà´ÔÁàÃÔèÁ¡ÅѺ ÁÒàµÔºâµÍÕ¡¤ÃÑ駵Ñé§áµ‹äµÃÁÒÊ 4/58 áÅÐÂѧ àµÔºâµµ‹Íà¹×èͧã¹äµÃÁÒÊ 1/59 áÁŒÇ‹Ò¨ÐäÁ‹ÁÕ ÁҵáÒáÃе،¹¢Í§ÃÑ°àËÁ×͹ã¹äµÃÁÒÊ 4/58 ¡çµÒÁ â´ÂËÒ¡ÂÍ´¢ÒÂàµÔºâµµ‹Íà¹×èͧã¹ÃдѺ ¹Õé仵ÅÍ´·Ñ駻‚ ºÃÔÉÑ·¹‹Ò¨ÐºÃÃÅØ໇ÒÍѵÃÒ¡Òà àµÔºâµÂÍ´¢Ò¢ͧÊÒ¢Òà´ÔÁ·Õè 4% ä´ŒäÁ‹ÂÒ¡ ¹Ñ¡ Í‹ҧäáçµÒÁàÃÒÂѧ¤§»ÃÐÁÒ³¡ÒÃÍѵÃÒ ¡ÒÃàµÔºâµÂÍ´¢Ò¢ͧÊÒ¢Òà´ÔÁäÇŒ·Õè 3% ã¹»‚ 2559 ÊÔ¹¤ŒÒàÍç¡«¤ÅÙ«Õ¿¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·È «Öè§à»š¹ ʋǹ˹Ö觢ͧ¡à¤Ã×èͧ¡ÒùíÒàʹÍÊÔ¹¤ŒÒ ¹‹Ò¨Ð ÁÕ º·ºÒ··Õè Êí Ò ¤Ñ Þ ·Õ誋ÇÂ˹عãËŒÍѵÃÒ¡íÒäâÑé¹ µŒ¹¢ÂÒµÑÇ ºÃÔÉÑ·µÑé§à»‡Ò¢ÂÒÂÊѴʋǹÊÔ¹¤ŒÒ »ÃÐàÀ·¹Õé໚¹ 3% ¢Í§ÂÍ´¢ÒÂã¹»‚ 2559 áÅÐ à¾ÔèÁ໚¹ 10% ã¹»‚ 2563 ´ŒÇ¡ÒÃà¾ÔèÁáºÃ¹´ ÃÇÁ¶Ö§à¾ÔèÁ¨Ø´¨íÒ˹‹ÒÂä»ã¹ÊÒ¢Òµ‹Ò§æ ÁÒ¡¢Öé¹ â´Â¶ŒÒËÒ¡ÊѴʋǹ¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒàÍç¡«¤ÅÙ«Õ¿à¾ÔèÁ¢Öé¹ à»š¹ 3% µÒÁἹ㹻‚¹Õé ÍѵÃÒ¡íÒäâÑé¹µŒ¹¢Í§ ºÃÔÉÑ·¨Ð¢ÂÒµÑÇ 50bps Í‹ҧäáçµÒÁ àÃÒÁͧ Ç‹ÒÊѴʋǹ´Ñ§¡Å‹ÒǨФ‹ÍÂæ à¾ÔèÁ¢Öé¹áµÐ 3% 㹪‹Ç§ÊÔé¹»‚ 2559 «Ö觨ÐÁÕ¼ÅãËŒÊѴʋǹà©ÅÕè ·Ñ駻‚ÍÂÙ‹·Õè 2.25% ã¹»‚ 2559 ´Ñ§¹Ñé¹àÃÒ¨Ö§¤Ò´ Ç‹ÒÍѵÃÒ¡íÒäâÑé¹µŒ¹¨Ð¢ÂÒµÑÇä´Œ 35 bps ã¹ »‚¹Õé«Öè§ÊÙ§¡Ç‹Ò·ÕèàÃÒ¤Ò´äÇŒà´ÔÁ·Õè 20 bps àÃÒ»ÃѺ»ÃÐÁÒ³¡ÒáíÒäâÖé¹ 2% ã¹»‚ 2559, 4% ã¹»‚ 2560 áÅÐ 5% ã¹»‚ 2561 ¨Ò¡ ¡ÒûÃѺÊÁÁµÔ°Ò¹ÍѵÃÒ¡íÒäâÑé¹µŒ¹ (+12 bps ã¹»‚ 2559, +28bps ã¹»‚ 2560 áÅÐ +36bps ã¹»‚ 2561 ¨Ò¡ÊÁÁµÔ°Ò¹à´ÔÁ) àÃÒÂѧàª×èÍÇ‹Ò ¡ÅÂØ·¸ãËÁ‹¢Í§ºÃÔÉÑ·¹‹Ò¨Ð¹íÒä»ÊÙ‹á¹Ç⹌Á¡Òà àµÔºâµá¢ç§á¡Ã‹§ ´Ñ§¹Ñé¹àÃÒ»ÃѺà¾ÔèÁ»ÃÐÁÒ³ ¡Òà Terminal Growth ໚¹ 2.5% ¨Ò¡ ROBINS 1.5% ÁÕ¼ÅãËŒÃÒ¤Ò DCF à¾ÔèÁ¢Ö鹨ҡ 50 ºÒ· ໚¹ 60 ºÒ· ¹Í¡¨Ò¡¹Õé àÃÒàª×è Í Ç‹ Ò ÂÑ § ÁÕ ¤ ÇÒÁ໚ ¹ä»ä´Œ ·Õè ¨ Ð »ÃѺà¾ÔèÁ»ÃÐÁÒ³¡ÒáíÒäà à¹×èͧ¨Ò¡ ÊÁÁµÔ°Ò¹ËÅÑ¡¢Í§àÃÒ (ÍѵÃÒ¡ÒÃàµÔºâµÂÍ´¢Ò¢ͧ ÊÒ¢Òà´ÔÁ 3%, ÍѵÃÒ¡íÒäâÑé¹µŒ¹¢ÂÒµÑÇ 35bps) Âѧ¤§µèíÒ¡Ç‹Ò໇ÒËÁÒ¢ͧºÃÔÉÑ· (ÍѵÃÒ¡ÒÃàµÔºâµ ÂÍ´¢Ò¢ͧÊÒ¢Òà´ÔÁ 4%, ÍѵÃÒ¡íÒäâÑé¹µŒ¹¢ÂÒ µÑÇ 50bps) â´Â¶ŒÒËÒ¡ºÃÔÉÑ·ÊÒÁÒö´íÒà¹Ô¹§Ò¹ä´Œ µÒÁ໇ÒËÁÒ àÃÒ¤Ò´»ÃѺà¾ÔèÁ»ÃÐÁÒ³¡ÒáíÒäÃÍÕ¡ 3% ã¹»‚ 2559 March 21, 2016 Subject: To: Enclosures: Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2559 Shareholders 1. Copy of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2558 2. Annual Report 3. Proxy Form 4. Meeting Place Map 5. Articles of Association of the Company (relevant to the Meeting) Whereas, the Board of Directors of Royal Orchid Hotel (Thailand) Public Company Limited (the “Company”) deems it appropriate to hold an Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2559, on Thursday, April 21, 2016, at 14.00 hours, at the meeting room of Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers, No. 2 Captain Bush Lane, New Road, Bangrak Sub-district, Bangrak District, Bangkok Metropolis. The agendas are as follows: 1) To consider approving the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2558, held on April 23, 2015 The Board of Directors’ Opinion : The Meeting should approve the said Minutes as appeared in the copy of the said Minutes attached to this Invitation Letter. 2) The Board of Directors to report the Company’s operating results for the previous year (details as perthe Annual Report) 3) To consider approving the Company’s statement of financial position and statement of compre hensive income for the year ending December 31, 2015 (details as per the Annual Report pages 63 - 88) The Board of Directors’ Opinion : The Meeting should approve the Company’s statement of financial position and statement of comprehensive income for the year ending December 31, 2015, which were considered by the Audit Committee and audited and certified by the auditor. To consider approving the non-payment of dividend for the year 2015 Dividend Payment Policy: The company does not have a specific policy for dividend payment. It is mentioned in the company’s prospectus 1989 regarding dividend payment policy in future that the Board of Directors has a policy to propose to the Shareholders Meeting to pay dividend from the operating result each year for 5 years as forecasted approximately 70% of company’s profit. However, this depends on financial situation, operating result as forecasted and the company will not pay dividend over the cash flow from operation and the company has proceeded payment of loan and interest as scheduled. The Board of Directors’ Opinion : Since the Company still had deficit in unappropriated retained earnings, the Meeting should approve the nonpayment of dividend for the year 2015 as proposed by the Board of Directors. To consider the election of directors to replace the directors who must retire by rotation at the end of their respective term and fixing the remuneration of directors 5.1 To consider the election of directors to replace the directors who must retire by rotation at the end of their respective term The Board of Directors’ Opinion: The Meeting should re-elect the following directors who must retire by rotation at the end of their respective term to be the directors of the Company for another term: 1. Mr. Pakorn Thavisin 2. Mr. Serm Henry Phenjati Number of years of service 21 years 11 months Attending Board of Directors Meeting 4 of 5 Meetings Not a Director/Executive of any company which operates a business that has the same nature as, and is in competition with the business of the company Number of years of service 11 months Attending Board of Directors Meeting 2 of 5 Meetings Not a Director/Executive of any company which operates a business that has the same nature as, and is in competition 3. Mr. Suphadej Poonpipat Number of years of service 9 years 2 months Attending Board of Directors Meeting 5 of 5 Meetings Director of MBK Public Company Limited, a company which operates a business that has the same nature as, and is in competition with the business of the company 4. Mr. Teerapol Chotichanapibal Number of years of service 11 months Attending Board of Directors Meeting 2 of 5 Meetings EVP, Commercial, Thai Airways International Public Company Limited, a company which operates a business that has the same nature as, and is in competition with the business of the company (Profiles of the above nominated directors appear in the Annual Report pages 96 - 98) 5.2 To consider fixing the remuneration of directors The Board of Directors’ Opinion: The directors’ annual remuneration and meeting attendance fees of the Board of Directors’ Meeting remain at the rates approved by the Annual General Meeting of Shareholders in year 2015. It is deemed appropriate that the Meeting be proposed to fix the remuneration of the directors at the rate of Baht 100,000.- per person per year whereas the director who is also a member of the Audit Committee will receive additional remuneration of Baht 50,000.- per year. The director who is a member of the Executive Board Committee will receive additional remuneration of Baht 30,000.- per year.The directors attending the Board of Directors’ Meeting will receive a meeting attendance fee of Baht 10,000.- per meeting, and the directors attending an Executive Board Committee Meeting when such meeting does not coincide with a Board of Directors Meeting will receive an additional meeting attendance fee of Baht 10,000.- per meeting, and such remuneration shall be in force until the shareholders’ meeting determines otherwise. To consider the appointment of an auditor and fixing his/her remuneration The Board of Directors’ Opinion: By the recommendation of the Audit Committee, the Board of Directors has considered and is of the opinion that the Meeting be proposed to consider appointing, the Company’s auditor for fiscal year 2016: Ms. Sarinda Hirunprasurtwutti CPA Registration No 4799 (being the Company’s auditor for the year 2015) and/or Miss Kamontip Lertwitworatep CPA Registration No. 4377 and/or Mr. Wichart Lokatekrawee CPA Registration No. 4451 of EY Office Limited. Each shall be authorized to audit, prepare and sign the Company’s financial statements and audit report.Remuneration shall be fixed at Baht 903,000.00 per annum. The three nominees above have no relationship with, or interest in, the Company/Company’s subsidiaries/ executives/major shareholders or its related persons. Thus, they can independently audit and opine on the Company’s financial statements.In addition, the proposed Company’s auditor and its subsidiary companies’ auditors are of the same audit firm. (Details as per the Annual Report pages 62, 102) 7) To consider other businesses (if any) The share register book is scheduled to close in order to determine the identity of the shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2559, on Friday, April 1, 2016 until the conclusion of the meeting. Please attend the meeting at the date, time and venue mentioned above. The meeting registration commences from 13.00 hrs. onwards. If any shareholder wishes to appoint a person to attend the meeting and vote on his/her/its behalf, kindly complete and sign the proxy form as attached hereto, affix with Baht 20 stamp duty and submit the form to the Chairman of the Board, or any person designated thereby, prior to the proxy attending the meeting. The shareholder, or proxy, is required to present the following documents to the Chairman of the Board of Directors or the person delegated by the Chairman prior to attending the meeting: 1. 2. Notes : In case the shareholder is an individual: 1.1 a shareholder with Thai nationality: (a) the identification card of the shareholder (the citizen ID card or government official or state-enterprise card); (b) in the case of a proxy, a copy of the card as per 1.1 (a) and the ID card or passport of the proxy. 1.2 a foreign shareholder: (a) passport of the shareholder; (b) in the case of a proxy, a copy of the passport as per 1.2 (a) and the ID card or passport of the proxy. In case the shareholder is a juristic person: 2.1 the juristic person incorporated in Thailand (a) the Affidavit of the juristic person, issued not more than 6 months previously by the Department of Business Development, Ministry of Commerce; (b) a copy of the ID card or passport of the authorized director(s) who signed the proxy; and (c) the ID card or passport of the proxy. 2.2 the juristic person, incorporated abroad (a) the Affidavit of the juristic person issued not more than 6 months previously; (b) a copy of the ID card or passport of the authorized director(s) who signed the proxy; and (c) the ID card or passport of the proxy. 1. Copies of all documents shall be certified as true and correct, by signing by the holder of the ID card or passport, or director(s) authorized to sign to bind the entity, to sign or sign with seal affixed (if any). 2. In the case of a document prepared in another country, all signatures shall be notarized by a notary public. Yours sincerely, (Mr. Somchai Bulsook) Chairman of the Board of Directors รายงานพิเศษ 16 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 รายงานพิเศษโดย : ศสนันท์ ทองมั่ง เปิดตัว ‘เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ’ สะท้อนภาพอาคาร แห่งอุดมคติ ห ลังจากทีเ่ อไอเอ ประสบความสำ�เร็จในตลาดอสังหาริมทรัพย์กบั โครงการ เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ บนถนนรัชดาภิเษก ล่าสุดบริษทั ได้จดั งาน เปิดตัว “เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์” อาคารสำ�นักงานให้เช่าเกรดเอระดับ พรีเมียมบนถนนสาทร อย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก วรวรรณ เวชชสัสถ์ รองเลขาธิการด้านกำ�กับ สำ�นักงาน คณะกรรมการกำ � กั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกันภัย เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี กรรมการอิสระ กลุ่มบริษัทเอไอเอ และอดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ มาร์ค ทักเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม บริษัท เอไอเอ โดยมีแขกวีไอพี อาทิ จรัมพร โชติกเสถียร, ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร, เจษฎา - เจนนิส โสภณพนิช, ธฤต โอภาสวงศ์, วิภาวี คอมันตร์, ฉัตรชัย-กัญญารัตน์ พลาดิศัย, อนุรัตน์-ชัชชฎา ก้ อ งธรนิ น ทร์ , เพ็ ญ สุ ภ า คชเสนี, วันทิตา ลิ่วเฉลิม วงศ์, และสยาม-คริสติน่า เศรษฐบุตร ฯลฯ ร่วม ยินดีอย่างคับคั่ง เมื่อ วั น ที่ 16 มี น าคม 2559 ตั้ ง แต่ บ ริ เ วณ ด้านหน้าอาคาร ผู้มี เกียรติทุกท่านจะได้ สัมผัสกับบรรยากาศ แห่งความหรูหรา ทาง เข้ า งานปู พ รมแดงลาดยาว เพื่อนำ�ทุกท่านเข้าสู่ความอลังการ ภายใน ก่อนจะนับถอยหลังสูพ่ ธิ เี ปิด งานอย่างเป็นทางการ ทุกท่านจะได้ สุนทรีย์ไปกับเสียงดนตรีอันไพเราะ จากวงออเคสตรา ประกอบภาพแสง ซาลูน ธรรม สี เสียง บนจอ LED ขนาดยักษ์ จากนั้นจึง เป็นช่วงพิธเี ปิดงานโดยประธานในพิธี ร่วมด้วยผู้ บริหารกลุม่ บริษทั เอไอเอ และปิดท้ายการแสดง ในชุดไฮไลต์ “Parade of the Tomorrow” นำ�โดยนักแสดงสาว ปู-ไปรยา สวนดอกไม้ ลุนด์เบิรก์ ทีจ่ ะสะกดสายตาของผูร้ ว่ มงานทุกคน มร.ซาลูน ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย เปิดเผยว่า “เรามี ค วามมั่ นใจและความชำ � นาญ มากขึ้นในการพัฒนาโครงการเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นโครงการ อสังหาริมทรัพย์แห่งทีส่ องของเรา ซึง่ พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด Designed for Success, Built for Tomorrow อาคารสำ�นักงานที่สร้างขึ้น เพื่อตอบ โจทย์ความต้องการขององค์กรธุรกิจ ที่กำ�ลังเติบโตและเตรียมก้าวสู่ความสำ�เร็จในอนาคต ด้วยองค์ประกอบและสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ ใน ขณะเดียวกันก็ให้ความสำ�คัญกับความเป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนทีอ่ ยูร่ อบๆ โครงการให้ดีกว่าเดิม” เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ เป็นโครงการ อาคารสำ�นักงานเกรดเอระดับพรีเมียมบนถนนสาทร มี ความสูง 29 ชั้น ตั้งอยู่บนหัวมุมซอยเซนต์หลุยส์ 3 บนถนนสาทรใต้ มีพื้นที่อาคารสำ�นักงานให้เช่ารวมกัน 38,000 ตารางเมตร ชูจุดแข็งด้วยทำ�เลทองบนถนน สาทร ซึง่ เป็นย่านซีบดี ธี รุ กิจการเงิน สะดวกในการเดิน ทางด้วยทำ�เลที่อยู่ใกล้ทางด่วนพิเศษ รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที นอกจากนีย้ งั เพิม่ ความสะดวก ในการเดินทางให้ผู้เช่าและชุมชนสมาชิก ในชุมชนใกล้เคียง ด้วยทางเชื่อมตรง จากบี ที เ อสสถานี ศึ ก ษาวิ ท ยาเข้ า สู่ ตั ว อาคารได้ ทั น ที ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วัตถุประสงค์ของอาคาร ที่ไม่เพียงแต่ เป็นอาคารสำ�นักงานให้เช่าในอุดมคติ หากแต่ยังต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนโดยรอบโครงการให้ดกี ว่าเดิมด้วย ขณะที่ตัวโครงการเพียบพร้อมด้วย คุณสมบัติของอาคารอัจฉริยะ ที่ได้รับ การรับรองด้วยมาตรฐาน LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) ในระดับโกลด์ สะท้ อ นภาพลั ก ษณ์ อ าคารในอุ ด มคติ สำ�หรับรองรับการเติบโตของธุรกิจ (An Ideal Real Business Office) โดย เน้นคุณสมบัติหลัก 5S คือ Space, Saving Energy, Safety, Smart, Speed ในทุกรายละเอียดทั่วอาคาร พร้อมการตกแต่งเรียบโก้ เพื่อสร้าง ความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง นอกจากนี้ “เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์” ยังได้รับความไว้วางใจใน คุณภาพ ด้วยการคว้า 4 รางวัลจากเวที Thailand Property Awards 2015 ได้แก่ Best Office Architectural Design Award อาคาร สำ�นักงานที่มีภูมิสถาปัตย์ยอดเยี่ยม, Best Green Development Award โครงการอาคารสีเขียวยอดเยี่ยม, Best Commercial Development อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ยอดเยี่ยม และ Best Office Development อาคารสำ�นักงานยอดเยี่ยม และอีก 2 รางวัลจากเวที South East Asia Property Awards 2015 ได้แก่ รางวัล Highly Commended : Best Commercial Development และ รางวัล Highly Commended: Best Green Development อ่านเว็บไซต์ ทันหุ้นวันนี้ www.Thunhoon.com 18 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ทะเบียนเลขที่ 0107548000307 ที่ PS-CS 26/2559 วันที่ 28 มีนาคม 2559 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น เรื่อง คำ�บอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (PS-WD) จำ�นวน 12,091,200 หุ้น (สิบสองล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน 22,000,000 หุ้น (ยี่สิบสองล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (PS-WD) (“ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ PS-WD”) แต่เนื่องจากปัจจุบันใบสำ�คัญแสดงสิทธิ PS-WD นั้น ผู้ที่มีสิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิครบถ้วนแล้ว ประกอบกับใบสำ�คัญแสดงสิทธิรุ่นนี้จะครบกำ�หนดและสิ้นอายุการใช้สิทธิ ในวันที่ 18 เมษายน 2559 และคงเหลือหุ้นสามัญที่สำ�รองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ PS-WD อีกจำ�นวน 12,091,200 หุ้น (สิบสองล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหุ้น) บริษัทฯ จึงมีความจำ�เป็น ต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลืออยู่ทั้งจำ�นวน ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบันยัน บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยัน ทรี เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับและตามที่กฎหมายกำ�หนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัด ทำ�รายงานการประชุมเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำ�คัญ ความเห็นคณะกรรมการ ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นควรให้มกี ารเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ลิ ดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,285,298,800 บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำ�นวน 2,273,207,600 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านสองแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้น สามัญทีอ่ อกไว้เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ PS-WD จำ�นวน 12,091,200 หุน้ (สิบสองล้านเก้าหมืน่ หนึง่ พันสองร้อยหุน้ ) มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท (หนึง่ บาทถ้วน) ตามรายละเอียดทีเ่ สนอมาข้างต้น ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1) วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการ และการดำ�เนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์และเหตุผล เนือ่ งจาก บริษทั ฯ จะดำ�เนินการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการของบริษทั ฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษทั ฯ ซึง่ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำ�คำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ในการขยายธุรกิจ ป้องกันและจำ�กัดขอบเขตความเสี่ยงที่แตกต่างกันระหว่างธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการขององค์กรเพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในอนาคต วาระที่ 2 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน พิจารณารับทราบรายงานประจำ�ปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำ�เนินงานในรอบปี 2558 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2) ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง คะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำ�หนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำ�ปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัด ประชุมสามัญประจำ�ปี บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ�รายงานประจำ�ปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำ�เนินงานในรอบปี 2558 ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำ�กัด พ.ศ. 2535 (และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) และหลักเกณฑ์อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอรายงานประจำ�ปีและรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับผลการดำ�เนินงานในรอบปี 2558 ให้ ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในการพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ให้วาระใน ข้อ 9.1 ถึง ข้อ 9.7 ถือเป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะถือว่าวาระที่เกี่ยวเนื่องกันวาระอื่นเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน 9.1 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ วาระที่ 3 ความเห็นคณะกรรมการ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุมตั แิ ผนการปรับโครงสร้างและแผนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการของบริษทั ฯ อันได้แก่ การปรับโครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการของบริษทั ฯ การขอเพิกถอนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) การทาํ คาํ เสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ การจัดตัง้ บริษทั โฮลดิง้ ขึน้ ใหม่ และ การนําหุน้ สามัญของบริษทั โฮลดิง้ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“แผนการปรับโครงสร้างกิจการ”) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ (เอกสารแนบ 7) และเอกสารอืน่ ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 กำ�หนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำ�งบดุลและบัญชีกำ�ไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของ บริษัทฯ (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำ�ปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงินของบริษัทฯ สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3) วาระที่ 4 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินประจำ�ปี 2558 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิเป็นทุนสำ�รองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2558 วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)มาตรา 116 กำ�หนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำ�รอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ กำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บัดนี้ บริษัทฯ ได้มีทุนสำ�รองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ ตาม นโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำ�รองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคำ�นึงถึงผลประกอบการและผล ตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิจากผลการดำ�เนินงานปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลดังนี้ ทุนสำ�รองตามกฎหมาย เงินปันผลหุ้นสามัญ 0.00 บาท 3,907,193,500.00 บาท (หุ้นละ 1.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.88 ของกำ�ไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2558 เทียบกับหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.53 ของกำ�ไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2557) รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2557 ปี 2558 จำ�นวนหุ้น (ล้านหุ้นที่ได้รับปันผล) 2,230.74 2,232.68 รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 2,230.74 เสนอ 3,907.19 เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.00 เสนอ 1.75 กำ�ไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท) 6,654.52 7,680.36 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม 33.53 เสนอ 50.88 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 จึงคงเหลือเงินปันผลสำ�หรับปี 2558 ที่จะจ่ายในครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากกำ�ไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยให้จ่ายจากกำ�ไรสุทธิดังนี้ - จากกิจการที่บริษัทฯได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นจำ�นวน 223,268,200.00 บาท - จากกิจการที่บริษัทฯไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 1.15 บาทต่อหุ้น เป็นจำ�นวน 2,567,584,300.00 บาท ทั้งนี้ สาระสำ�คัญของแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ มีดังนี้ 1.1 หลักการและเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีการดำ�เนินนโยบายในหลายๆ ด้านตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยใน 5 ปีข้างหน้าบริษัทฯ จะมุ่งเน้น 3 กลยุทธ์หลัก คือ
ถึงแม้วา่ บริษทั ฯ จะสามารถดำ�เนินกลยุทธ์ที่ 1 และกลยุทธ์ที่ 2 ได้ภายใต้โครงสร้างกิจการปัจจุบนั แต่เพือ่ ให้สามารถดำ�เนินการตามกลยุทธ์ที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนัน้ การปรับโครงสร้างกิจการในลักษณะ ของบริษัทโฮลดิ้งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำ�เนินการตามกลยุทธ์นี้ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเนื่องจากเหตุผล ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ และเปิดโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนที่มีความชำ�นาญเฉพาะในธุรกิจนั้นๆ การปรับโครงสร้างกิจการในลักษณะของบริษทั โฮลดิง้ จะช่วยเปิดโอกาสในการหาผูร้ ว่ มทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ซึง่ มีความชำ�นาญเฉพาะในธุรกิจนัน้ ๆ โดยผูร้ ว่ มทุน หรือพันธมิตรทางธุรกิจสามารถเลือกลงทุน เฉพาะธุรกิจที่สนใจและมีความชำ�นาญได้ โดยไม่ต้องลงทุน หรือร่วมเป็นพันธมิตรในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายที่บริษัทฯ ดำ�เนินการอยู่ในปัจจุบัน หรือธุรกิจอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทโฮลดิ้ง การ เพิ่มโอกาสในการดำ�เนินธุรกิจใหม่ๆ ตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ นั้น จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น 2. จำ�กัดขอบเขตและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ ธุรกิจใหม่ที่บริษัทโฮลดิ้งจะดำ�เนินการในอนาคตอาจมีลักษณะและปัจจัยความเสี่ยงที่แตกต่างจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายที่บริษัทฯ ดำ�เนินการอยู่ในปัจจุบัน การจัดโครงสร้างแบบโฮลดิ้งจะทำ�ให้ บริษัทฯ สามารถแบ่งแยกและจำ�กัดความเสี่ยงของแต่ละสายธุรกิจได้ดีกว่าโครงสร้างกิจการในปัจจุบัน อีกทั้งจะทำ�ให้บริษัทฯ สามารถจำ�กัดความเสี่ยงในการทำ�รายการในอนาคตเพื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ บริษัทฯ ในปัจจุบัน 3. เพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการขององค์กรเพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในอนาคต อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2558 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 1.2 การกำ�กับดูแลและการบริหารงาน พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระ ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษทั โฮลดิง้ จะยังคงมีลกั ษณะเช่นเดียวกับการบริหารงานของบริษทั ฯ เดิม โดยเปลีย่ นแปลงแต่เพียงให้คณะกรรมการหลัก ในการกำ�กับดูแลกิจการ อันได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และ คณะกรรมการบริหาร มาบริหารงานอยูท่ บี่ ริษทั โฮลดิง้ โดยในการกำ�กับดูแลกิจการและการบริหารงาน คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และคณะกรรมการบริหารของบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ จะกำ�กับดูแลธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายซึ่งดำ�เนินการโดยบริษัทฯ ผ่านคณะ กรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ โดยจะยังมุ่งเน้นการบริหารธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสตามแนวปฏิบัติของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะคำ�นึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำ�กับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในอนาคตที่ดี บริษัทฯ มีแนวทางในการดำ�เนินการให้บริษัทโฮลดิ้งมีนโยบายและกลไกการกำ�กับดูแลบริษัทย่อย เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยนั้นๆ ซึ่งมีการกำ�หนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งมีกลไกในการ กำ�กับดูแลทีม่ ผี ลให้การทำ�รายการระหว่างบริษทั ย่อยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง การได้มา หรือจำ�หน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หรือการทำ�รายการสำ�คัญอืน่ ใดของบริษทั ย่อย ต้องได้รบั มติจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ หรือทีป่ ระชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งก่อนการทำ�รายการดังกล่าว โดยอาจมีการกำ�หนดในข้อบังคับ และ/หรือกฎบัตรของบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้นๆ ทั้งนี้ การดำ�เนินการตามนโยบายดังกล่าวสำ�หรับ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งและความเห็นชอบของผู้ร่วมทุนในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ กรรมการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการหลักส่วนใหญ่ จะยังคงเป็นกรรมการชุดเดิมที่บริหารกิจการในบริษัทฯ โดยจะบริหารงานทั้งบริษัทโฮลดิ้ง และบริษัทฯ ในลักษณะควบคู่กัน อนึ่ง บริษัทโฮลดิ้งอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและการบริหารงานในอนาคตของบริษัทโฮลดิ้งตามความจำ�เป็นและเหมาะสม หากบริษัทโฮลดิ้งเริ่มดำ�เนินธุรกิจใหม่ หรือบริษัทโฮลดิ้งปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้ง แต่จะยังคงเป็นไปภายใต้นโยบายการบริหารธุรกิจดังที่ระบุข้างต้น 1.3 ขั้นตอนหลักในการปรับโครงสร้างกิจการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2559 สำ�หรับกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ของบริษัทฯ 1.4 รายละเอียดเงื่อนไขการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ ประเภทและลักษณะหลักทรัพย์ที่ทําการเสนอซื้อ หุ้นสามัญ วาระที่ 5 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระจำ�นวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำ�นวน กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำ�แหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง ความเห็นคณะกรรมการ ในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระจำ�นวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้ 1. 2. 3. 4. 5. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริษทั , กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ, ประธานรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสีย่ งระดับองค์กร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการเดิมของบริษัทฯ ทั้ง 5 ท่าน เป็นกำ�ลังหลักที่ สำ�คัญที่ช่วยให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีทักษะจำ�เป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทนั้น ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ และการจัดทำ� Board Skill Matrix เพื่อกำ�หนดคุณสมบัติ ของกรรมการที่ต้องการสรรหา รวมทั้ง ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมายที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้า ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 4) อนึง่ เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และแสดงถึงการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษทั ฯ ถือเป็นแนวปฏิบตั ทิ จี่ ะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลที่ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม ที่จะเป็นตัวแทนในการทำ�หน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 นั้น ปรากฏว่า ไม่มี ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระจะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำ�ดับลงมาจะ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนี้) วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2559 บริษัทฯ ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เงินรางวัลกรรมการ (โบนัส) และเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ ไว้อย่าง ชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริษทั ชัน้ นำ� ซึง่ อยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุม่ ธุรกิจ ข้อมูลจากสถาบันกรรมการบริษทั ไทย แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2559 รวมถึง การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำ�ไรของบริษัทฯ ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำ�หรับปี 2559 เป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท และเงินรางวัลกรรมการสำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2559 (โบนัส) ในอัตรา ระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำ�นวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงานที่กำ�หนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 5) อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดสามารถอ่านได้จากรายงานประจำ�ปี 2558 (เอกสารแนบ 2) วาระที่ 7 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2559 ดังกล่าว ที่ประชุมจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามมาตรา 90 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำ�ปี 2559 และกำ�หนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2559 การจัดโครงสร้างแบบบริษทั โฮลดิง้ ทีม่ กี ารแบ่งแยกบริษทั ตามสายธุรกิจทีช่ ดั เจนนัน้ จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุน่ สามารถปรับตัวตามความเหมาะสมของแต่ละ ธุรกิจได้ง่ายกว่าโครงสร้างในปัจจุบัน อีกทั้งโครงสร้างแบบโฮลดิ้งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถกำ�หนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละสายงานได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในแต่ละสายธุรกิจ จะมีผเู้ ชีย่ วชาญเป็นผูด้ แู ล หรือดำ�เนินการในสายธุรกิจนัน้ ๆ นอกจากนีโ้ ครงสร้างแบบโฮลดิง้ ยังช่วยแบ่งแยกการรายงานและการวิเคราะห์ตา่ งๆ ให้สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และรายงานผลการดำ�เนินงานและ ฐานะทางการเงินของแต่ละธุรกิจได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อัตราส่วนและราคาการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ อัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งโดยราคาแลกเปลี่ยนของหุ้นของบริษัทฯ จะคํานวณจากราคาตลาด ณ วันที่มีการโอนหลักทรัพย์ ช่วงระยะเวลารับซื้อ ไม่น้อยกว่า 25 วันทําการและไม่เกิน 45 วันทําการ ซึ่งเมื่อประกาศแล้วจะเป็นระยะเวลารับซื้อสุดท้าย และจะไม่ขยายอีก เงื่อนไขในการยกเลิกการทําคําเสนอซื้อ บริษทั โฮลดิง้ (ผูท้ �ำ คำ�เสนอซือ้ ) สงวนสิทธิท์ จี่ ะยกเลิกคำ�เสนอซือ้ หากมีเหตุการณ์ หรือการกระทำ�ใดๆ อันเกิดขึน้ ภายหลังจากยืน่ คำ�เสนอซือ้ ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำ�นักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุ หรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะ หรือทรัพย์สินของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ อันส่งผลกระทบให้การปรับโครงสร้างกิจการไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ โดยเหตุการณ์ หรือการกระทำ�ดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำ�ของบริษัทโฮลดิ้ง หรือการกระทำ�ที่บริษัทโฮลดิ้งต้องรับผิดชอบ วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือ่ ให้ทปี่ ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำ�ปี 2559 และกำ�หนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจำ�ปี 2559 ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จำ�กัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ช่วงเวลาที่ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ภายใน 20 วันทําการแรกของช่วงระยะเวลารับซื้อ ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ และ/หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และ/หรือ นางสาวมาริษา ธราธร บรรพกุลในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำ�หนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำ�หรับปี 2559 เป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 5,047,500 บาท และค่าสอบของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 84,225 บาท รวมค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2559 ทั้งหมดเป็นเงิน 5,131,725 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 6) 1.5 ข้อพิจารณาที่สำ�คัญอื่นๆ สำ�หรับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2559 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการดำ�เนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ บริษทั ฯ จะดำ�เนินการขอรับความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ กูข้ องบริษทั ฯ สำ�หรับหุน้ กูท้ กุ ชุดทีบ่ ริษทั ฯ ออกและยังคงค้างอยู่ เพือ่ แก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อกำ�หนด ว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ อื หุน้ กู้ (“ข้อกำ�หนดสิทธิฯ”) และเพือ่ ยกเว้นการดำ�เนินการ และ/หรือการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงในเรือ่ งการดำ�รงสถานะเป็นบริษทั จดทะเบียนของบริษทั ฯ และ/หรือการดำ�เนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการ เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่กำ�หนดไว้ในข้อกำ�หนดสิทธิ อันเกิดจากการดำ�เนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จำ�นวน 12,091,200 บาท (สิบสองล้านเก้าหมืน่ หนึง่ พันสองร้อยบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,285,298,800 บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบห้าล้านสองแสนเก้า หมืน่ แปดพันแปดร้อยบาท) เป็น 2,273,207,600 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านสองแสนเจ็ดพันหกร้อยบาท) โดยการตัดหุน้ สามัญทีอ่ อกไว้เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการขอความยินยอม หรือขอผ่อนผันข้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วข้องในสัญญาทางด้านการเงิน และ/หรือสัญญาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ จากสถาบันการเงิน และ/ หรือคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ วาระที่ 8 19 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (PS-WE) (“ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ PS-WE”) ครั้งที่ 6 (PS-WF) (“ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ PS-WF”) และครั้งที่ 7 (PS-WG) (“ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ PS-WG”) ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิดังกล่าวอยู่จำ�นวน 40,525,600 หน่วย ในการปรับโครงสร้าง กิจการนี้ บริษทั ฯ ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื ใบสำ�คัญแสดงสิทธิทยี่ งั ไม่ได้ใช้สทิ ธิ และจะดำ�เนินการยกเลิกใบสำ�คัญแสดงสิทธิดงั กล่าวและดำ�เนินการให้บริษทั โฮลดิง้ ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิทมี่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน กับใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่กรรมการและผู้บริหารถือครองอยู่ ยกเว้นข้อกำ�หนดเรื่องอายุของใบสำ�คัญแสดงสิทธิและเรื่องอื่นที่จำ�เป็นโดยสภาพของใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ โดยจะ ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวในจำ�นวนเท่าเดิมให้แก่ผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิดังกล่าว (2) ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานต่างๆ ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง สถาบันการเงิน และบุคคลหรือองค์กรใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ รวมถึง ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ (3) ดําเนินการขออนุญาตใดๆ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการเพิกถอนหุน้ ของบริษทั ฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำ�หุน้ ของบริษทั โฮลดิง้ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 1.6 ความสำ�เร็จของการปรับโครงสร้างกิจการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1) การปรับโครงสร้างการถือหุ้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 2) การเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนหุ้นที่ออกจำ�หน่ายแล้วทั้งหมด (4) กระทำ�การใดๆ ที่จำ�เป็นเพื่อให้การดำ�เนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการมอบอำ�นาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการตามวาระในข้อ 9.1 ถึง ข้อ 9.6 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลง คะแนน
วาระที่ 10
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมสมควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้
อย่างไรก็ดี การปรับโครงสร้างดังกล่าวอาจมีผลต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นบางประการ เพือ่ ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้น จากการปรับโครงสร้างกิจการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8 และได้จดั ให้มคี วามเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับความเหมาะสมของแผนการปรับโครงสร้างกิจการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แนบ 9 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำ�คำ�เสนอซื้อ หลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8 และวาระที่ 9.5 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8 และวาระที่ 9.5 10.1 กรณีที่ที่ประชุมมีมติตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 8 และวาระที่ 9.5 ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ดังนี้ เดิม “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำ�นวน แบ่งออกเป็น มูลค่าหุ้นละ โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ความเห็นคณะกรรมการ ตามทีท่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2559 เมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารจัดตัง้ บริษทั โฮลดิง้ เพือ่ รองรับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ และบริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการ เพื่อจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งเพื่อรองรับแผนการปรับ โครงสร้างกิจการโดยมีรายละเอียดดังนี้ ใหม่ “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำ�นวน แบ่งออกเป็น มูลค่าหุ้นละ โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ • ชื่อ “บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)” หรือ • ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท • รายชื่อผู้ถือหุ้นเริ่มแรก เดิม “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำ�นวน แบ่งออกเป็น มูลค่าหุ้นละ โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ 9.2 พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งเพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ รายชื่อผู้ถือ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ 15 รายได้แก่ (1) นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ (2) นางรัตนา พรมสวัสดิ์ (3) นายเลอศักดิ์ จุลเทศ (4) นายปิยะ ประยงค์ (5) นายนิมิตร พูลสวัสดิ์ (6) นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต (7) นายภัคริน ทัตติพงศ์ (8) นายชาลี มาดาน (9) นายอมรพล ธูปะวิโรจน์ (10) นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ (11) นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น (12) ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ (13) นายพรเทพ ศุภธราธาร (14) นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์ (15) นายธีรเดช เกิดสำ�อางค์ รวม • คณะกรรมการ (1) (2) (3) (4) (5) อนึ่ง สามารถอ่านรายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างกิจการได้จากเอกสารแนบ 7 จํานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) 10,000 9,986 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,000 สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100 99.86 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 100 นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ นายวิเชียร เมฆตระการ นายเลอศักดิ์ จุลเทศ นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายปิยะ ประยงค์ ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งเพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 9.3 พิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ความเห็นคณะกรรมการ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุมตั กิ ารขอเพิกถอนหุน้ ของบริษทั ฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ และอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดต่างๆ ทีป่ รากฏในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรือ่ ง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 (บจ/พ 01-00) อันเป็นเป็นส่วนหนึง่ ของแผนการปรับโครงสร้างกิจการ โดยภายหลัง จากการทีบ่ ริษทั โฮลดิง้ ทำ�คำ�เสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ทอี่ อกใหม่ของบริษทั โฮลดิง้ เป็นการแลกเปลีย่ นกับหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ บริษทั โฮลดิง้ จะดำ�เนินการยืน่ ขอนำ�หุน้ สามัญ ของบริษัทโฮลดิ้งเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ อนึง่ รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 และเพือ่ ประกอบการพิจารณาของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มคี วามเห็นของกรรมการอิสระเกีย่ วกับการขอเพิกถอนหุน้ รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสาร 10 ทัง้ นี้ หากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะอนุมตั กิ ารขอเพิกถอนหุน้ ของบริษทั ฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าว จะต้องลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนหุน้ ทีอ่ อกจำ�หน่ายแล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ที่ บจ/พ 01-00 9.4 พิจารณาอนุมตั กิ ารยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษทั ฯ ทีอ่ อกให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 5 (PS-WE) ครัง้ ที่ 6 (PS-WF) และ ครั้งที่ 7 (PS-WG) เฉพาะส่วนที่ยังไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิภายหลังรอบวันใช้สิทธิเดือนกุมภาพันธ์ 2,285,298,800 2,285,298,800 1 บาท หุ้น บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาท) (สองพันสองร้อยแปดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหุ้น) (หนึ่งบาท) 2,285,298,800 - หุ้น หุ้น (สองพันสองร้อยแปดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหุ้น) ( - )” 2,232,682,000 2,232,682,000 1 บาท หุ้น บาท (สองพันสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันบาท) (สองพันสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันหุ้น) (หนึ่งบาท) 2,232,682,000 - หุ้น หุ้น (สองพันสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันหุ้น) ( - )” 10.2 กรณีที่ที่ประชุมมีมติตามที่ระบุไว้ตามวาระที่ 8 เพียงวาระเดียว โดยที่ประชุมไม่มีมติตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 9.5 ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ดังนี้ ใหม่ “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำ�นวน แบ่งออกเป็น มูลค่าหุ้นละ โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ 2,285,298,800 2,285,298,800 1 บาท หุ้น บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาท) (สองพันสองร้อยแปดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหุ้น) (หนึ่งบาท) 2,285,298,800 - หุ้น หุ้น (สองพันสองร้อยแปดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหุ้น) ( - )” 2,273,207,600 2,273,207,600 1 บาท หุ้น บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านสองแสนเจ็ดพันหกร้อยบาท) (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านสองแสนเจ็ดพันหกร้อยหุ้น) (หนึ่งบาท) 2,273,207,600 - หุ้น หุ้น (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านสองแสนเจ็ดพันหกร้อยหุ้น) ( - )” หรือ 10.3 กรณีที่ที่ประชุมมีมติตามที่ระบุไว้ตามวาระที่ 9.5 เพียงวาระเดียว โดยที่ประชุมไม่มีมติตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 8 ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ดังนี้ เดิม “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำ�นวน แบ่งออกเป็น มูลค่าหุ้นละ โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใหม่ “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำ�นวน แบ่งออกเป็น มูลค่าหุ้นละ โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ 2,285,298,800 2,285,298,800 1 บาท หุ้น บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาท) (สองพันสองร้อยแปดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหุ้น) (หนึ่งบาท) 2,285,298,800 - หุ้น หุ้น (สองพันสองร้อยแปดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหุ้น) ( - )” 2,244,773,200 2,244,773,200 1 บาท หุ้น บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาท) (สองพันสองร้อยสี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยหุ้น) (หนึ่งบาท) 2,244,773,200 - หุ้น หุ้น (สองพันสองร้อยสี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยหุ้น) ( - )” ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้วงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้วงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ให้บริษทั ฯ ออกและเสนอขายตราสารหนีท้ างการเงินในรูปแบบต่างๆ กันได้ครัง้ เดียวเต็มจำ�นวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ และความจำ�เป็นในการใช้เงินของบริษทั ฯ โดยจะออกตราสารหนี้ ทางการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ ประเภท จำ�นวนเงิน การเสนอขาย อายุ อัตราดอกเบี้ย การชำ�ระดอกเบี้ย การชำ�ระคืนเงินต้น ในกรณีที่มีการไถ่ถอนตราสารหนี้ทางการเงินไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนตราสารหนี้ทางการเงินด้งกล่าว อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของตราสารหนี้ทางการเงินลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออก ตราสารหนี้ทางการเงินเพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น 2. คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำ�นาจในการพิจารณากำ�หนดราคาเสนอขาย ระยะ เวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย ค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาทางการเงินและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาการเงิน ผู้จัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียน ตราสารหนี้ทางการเงิน และ/หรือผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ทางการเงิน การเข้าทำ� ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย และ/หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนีท้ างการเงินดังกล่าว ตลอดจนการใดๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้นนั้น จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) ความเห็นคณะกรรมการ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุมตั กิ ารยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิ PS-WE ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ PS-WF และใบสำ�คัญแสดงสิทธิ PS-WG เฉพาะส่วนทีย่ งั ไม่มกี ารใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิในรอบการใช้สทิ ธิเดือนกุมภาพันธ์ 2559 อันเป็นส่วนหนึง่ ของการดำ�เนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ เห็นชอบการยกเลิกใบสำ�คัญแสดงสิทธิดงั กล่าว และได้ดำ�เนินการขอความยินยอมจากผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่เกี่ยวข้องตามข้อกำ�หนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำ�คัญแสดงสิทธิดังกล่าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะยกเลิกมีจำ�นวน ดังต่อไปนี้ รุ่นของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ จำ�นวนที่ยกเลิก (หน่วย) ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ PS-WE 13,591,700 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ PS-WF 11,933,900 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ PS-WG 15,000,000 รวม 40,525,600 ทัง้ นี้ หากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะอนุมตั กิ ารยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิ PS-WE ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ PS-WF และใบสำ�คัญแสดงสิทธิ PS-WG ดังกล่าว จะต้องลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 9.5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (PS-WE) ครั้งที่ 6 (PS-WF) และครั้งที่ 7 (PS-WG) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ความเห็นคณะกรรมการ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จำ�นวน 40,525,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,273,207,600 บาท (ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนในวาระที่ 8 แล้ว) เป็น 2,232,682,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิ PS-WE ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ PS-WF และใบสำ�คัญแสดงสิทธิ PS-WG มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เฉพาะ ส่วนที่ยังไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิรอบการใช้สิทธิเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เนื่องจากบริษัทฯ จะดำ�เนินการยกเลิกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ PS-WE ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ PS-WF และใบสำ�คัญ แสดงสิทธิ PS-WG อันเป็นส่วนหนึ่งของการดำ�เนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ ซึ่งการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่ อย่างใด ทัง้ นี้ หากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ดังกล่าว จะต้องลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) อนึง่ เนือ่ งด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิม่ ทางเลือกให้บริษทั จดทะเบียนสามารถจัดทำ�รายงานประจำ�ปีในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้จดั ทำ�รายงานประจำ�ปี 2558 ในรูปแบบของ CD-ROM จัด ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำ�ปี 2558 อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำ�ปี 2558 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ 9.6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 979/83 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 E-mail: [email protected] โทรศัพท์ : 02-2980101 ต่อ 1699 ทัง้ นี้ หากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั ฯ ดังกล่าว จะต้องลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลง คะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) ขอแสดงความนับถือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำ�กัด (มหาชน) 9.7 พิจารณาอนุมัติการมอบอำ�นาจซึ่งเกี่ยวข้องกับดำ�เนินการตามวาระในข้อ 9.1 ถึง ข้อ 9.6 ความเห็นคณะกรรมการ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุมตั กิ ารมอบอำ�นาจซึง่ เกีย่ วข้องกับดำ�เนินการตามวาระข้อ 9.1 ถึง ข้อ 9.6 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอำ�นาจในการดำ�เนินการดังต่อไปนี้ (1) กำ�หนดรายละเอียด แก้ไข เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขและรายละเอียดเกีย่ วกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ การขออนุญาตและการดำ�เนินการใดๆ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษทั ฯ ตามความจำ�เป็นและเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทฯ ลงนามในเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จำ�เป็นและเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ตราสารหนีท้ างการเงินทุกประเภท ( ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ดอ้ ยสิทธิ มีผแู้ ทนผูถ้ อื ตราสารหนีท้ างการเงิน หรือไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื ตราสารหนีท้ างการเงิน มีหลักประกัน หรือไม่มหี ลักประกัน) ตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะที่มีการเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงิน ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท เสนอขายต่อผูล้ งทุนทัว่ ไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจำ�กัดตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจเสนอ ขายครั้งเดียวเต็มจำ�นวน และ/หรือเป็นคราวๆไป และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนตราสารหนี้ทางการเงินที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ไม่เกิน 7 ปี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอ ขาย ทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพ ตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย ทยอยคืนเงินต้น หรือชำ�ระงวดเดียวเมื่อครบกำ�หนด จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไปประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวและเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำ�หนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมนี้) ซึ่งบริษัทฯ ได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ ได้กำ�หนดให้วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งจะมีบริษัทโฮลดิ้งเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติม ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทใหญ่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 11 : : : : : : : (ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม) ประธานกรรมการ ข้อมูลหุ้น 20 ปิดที่ระดับ .............................................. 1,373.59 เปลี่ยนแปลง ............................................ -26.68 คิดเป็น (%) ............................................... -1.91 มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท) .................... 52,966.26 หุ้นบวก (+) .................................................. 357 ราคา พาร์ ชื่อหลักทรัพย์ ปริมาณหุ้น วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 SET ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ หุ้นลบ (-) ................................................. 861 ไม่เปลี่ยนแปลง............................................. 227 จำ�นวนหุ้นซื้อขาย ............................... 10,741,555 SET 50 INDEX ..................................... 874.04 เปลี่ยนแปลง .............................................. -23.08 มูลค่าหุ้น ราคาขาย บาท ครั้งสุดท้าย เปิด สูง ราคา ราคา ปิด ต่ำ� เสนอครั้งสุดท้าย ซื้อ ขาย MARKET MARKET MARKET MARKET P/E ........................................... 20.11 P/BV ........................................ 1.79 YIELD ....................................... 3.46 CAP (MLL. BAHT) ........ 13,094,400 ประจำ�วันที่ 5 เมษายน 2559 ราคาปิดต่อ ราคาปิด เงินปันผล จำ�นวนหุ้นสามัญ ปันผลต่อหุ้น เปลี่ยน เปลี%่ยน ราคา กำ�ไรสุทธิ มูลค่าหุ้น ประจำ�งวด อหุ้น มูลค่าหุ้น แปลง แปลง เฉลี่ย ต่อหุ้น ตามบัญชี เดือน สิ้นสุดวันที่ บาท งวด สิ้นสุดวันที่ กำ(�Pไรต่ /E Ratio) (P/BV Ratio) ตอบแทน ทั้งหมด กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ อีเทอเนิล เอนเนอยี จีเอฟพีที ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น ไทยวา สหอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม ยูนิวานิชน้ำ�มันปาล์ม วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ อกริเพียว โฮลดิ้งส์ ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด บางกอกแร้นช์ น้ำ�ตาลบุรีรัมย์ คาราบาวกรุ๊ป ซีเฟรชอินดัสตรี เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ หาดทิพย์ อิชิตัน กรุ๊ป น้ำ�ตาลครบุร ี น้ำ�ตาลขอนแก่น เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น ล่ำ�สูง เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป มาลีสามพราน ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โออิชิ กรุ๊ป เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี เซ็ปเป้ ไทยเทพรส อาหารสยาม เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ เสริมสุข สุรพลฟู้ดส์ ทรัพย์ศรีไทย ทรอปิคอลแคนนิ่ง ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ทิปโก้ฟูดส์ เถ้าแก่น้อย ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป น้ำ�มันพืชไทย แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น คราวน์ เทค แอดวานซ์ ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส กันยงอีเลคทริก ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป โอเชียนกลาส ร้อกเวิธ สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล เธียรสุรัตน์ ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) P/E:19.76 P/BV:1.18 CHOTI 10.00 EE 1.00 GFPT 1.00 LEE 1.00 STA 1.00 TLUXE 1.00 TRS 0.50 TRUBB 1.00 TWPC 1.00 UPOIC 1.00 UVAN 0.50 VPO 1.00 300 1,987,100 880,403 521,000 3,580,100 1,219,000 0 6,088,550 4,154,900 439,090 886,800 8,473,500 44,350 1,988,319 10,235,778 1,378,080 45,054,600 6,153,855 0 9,916,536 31,577,035 2,706,092 6,299,820 14,334,739 150.00 1.01 11.80 2.66 12.70 5.10 0.54 1.64 7.70 5.75 7.30 1.70 147.50 148.00 147.50 148.00 147.00 149.50 1.01 1.01 1.00 1.00 1.00 1.01 11.70 11.90 11.50 11.50 11.50 11.70 2.66 2.66 2.64 2.64 2.64 2.66 12.70 12.80 12.40 12.70 12.60 12.70 5.05 5.15 5.00 5.00 5.00 5.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65 1.65 1.61 1.62 1.62 1.63 7.65 7.70 7.55 7.55 7.55 7.60 5.90 7.20 5.75 5.90 5.90 5.95 7.15 7.40 6.90 7.00 6.95 7.00 1.69 1.74 1.65 1.65 1.64 1.65 -2.00 -0.01 -0.30 -0.02 0.00 -0.10 0.00 -0.02 -0.15 0.15 -0.30 -0.05 -1.33 -0.99 -2.54 -0.75 0.00 -1.96 0.00 -1.22 -1.95 2.61 -4.11 -2.94 147.83 4.19109 1.00 -0.03688 11.63 0.95 2.65 0.16 12.58 0.87346 5.05 -0.07 0.00 0.15 1.63 -0.11181 7.60 0.09166 6.16 -0.04 7.10 0.39821 1.69 -0.13 163.79 0.52 7.44 2.73 16.59 2.81 -1.49 2.21 5.39 3.28 3.42 1.18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 4.00 0.00 0.25 0.12 0.40 0.00 0.00 0.00 0.27 0.10 0.23 0.00 12 12 0 12 0 12 12 12 0 0 12 12 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. N.A. 31/12/2015 31/12/2015 35.32 N.A. 12.07 16.72 14.54 N.A. N.A. N.A. 16.40 N.A. 17.58 N.A. 0.90 1.92 1.55 0.97 0.77 1.78 N.A. 0.73 1.40 1.80 2.05 1.40 2.70 0.00 2.17 4.55 3.15 0.00 0.00 0.00 3.58 1.69 5.71 0.00 7,500,000 2,780,000,000 1,253,821,000 922,180,251 1,280,000,000 563,050,687 120,238,510 681,479,688 880,420,930 324,050,000 940,000,000 940,000,000 APURE 0.70 ASIAN 1.00 BR 5.00 BRR 1.00 CBG 1.00 CFRESH 1.00 CM 1.00 CPF 1.00 CPI 1.00 F&D 10.00 HTC 1.00 ICHI 1.00 KBS 1.00 KSL 0.50 KTIS 1.00 LST 1.00 M 1.00 MALEE 1.00 MINT 1.00 OISHI 2.00 PB 1.00 PM 1.00 PR 1.00 PRG 1.00 SAPPE 1.00 SAUCE 1.00 SFP 10.00 SNP 1.00 SORKON 10.00 SSC 1.00 SSF 1.00 SST 1.00 TC 1.00 TF 1.00 TFG 1.00 TIPCO 1.00 TKN 0.25 TU 0.25 TVO 1.00 2,959,900 2,766,400 5,276,000 496,100 1,348,200 102,000 22,500 36,737,399 3,654,100 1,100 8,500 4,017,600 1,585,400 1,596,493 269,617 427,800 505,715 176,700 5,342,927 4,000 12,500 130,700 5,825 1,600 141,300 10,200 200 4,800 8,200 3,900 7,100 64,100 76,800 600 49,054,851 4,950,100 8,671,500 8,855,279 904,600 4,257,869 13,541,526 37,263,545 6,400,370 55,072,475 785,900 84,150 919,430,298 7,681,794 22,020 107,420 53,045,680 11,214,420 6,672,970 1,922,932 1,720,540 26,821,945 6,356,950 199,357,899 308,125 655,575 1,298,215 308,088 21,280 2,236,990 246,960 42,000 134,725 675,225 214,725 64,405 680,090 332,626 95,100 83,100,331 63,959,340 90,173,940 186,460,111 21,204,350 1.47 4.98 7.20 13.00 41.50 7.75 3.74 25.25 2.08 20.40 12.80 13.50 7.30 4.26 7.20 4.06 53.00 36.25 38.00 77.75 52.25 9.95 53.25 13.00 16.00 24.20 206.00 28.25 82.25 57.00 9.15 10.70 4.30 158.00 1.65 13.10 10.50 21.40 23.70 1.46 5.00 7.20 12.90 41.25 7.75 3.74 25.00 2.06 20.10 12.60 13.40 7.25 4.28 7.20 4.08 53.00 36.50 37.75 77.75 52.50 9.95 53.00 13.30 16.00 24.20 212.00 28.25 83.75 57.00 9.15 10.70 4.38 158.50 1.66 13.10 10.50 21.00 23.60 -0.03 -0.16 -0.15 -0.10 -0.75 -0.05 0.00 -0.25 0.00 -0.40 -0.20 -0.50 -0.30 -0.14 -0.10 -0.06 0.00 -0.25 -0.75 -0.50 0.25 0.00 -0.50 0.30 -0.30 0.10 2.00 0.00 -0.50 -1.75 -0.10 -0.10 0.00 0.50 0.05 -0.30 -0.20 -0.60 -0.40 -2.04 -3.21 -2.08 -0.77 -1.81 -0.65 0.00 -0.99 0.00 -1.96 -1.56 -3.70 -4.11 -3.29 -1.39 -1.48 0.00 -0.69 -1.97 -0.64 0.48 0.00 -0.94 2.31 -1.88 0.41 0.97 0.00 -0.61 -3.07 -1.09 -0.93 0.00 0.32 3.03 -2.29 -1.90 -2.80 -1.69 1.44 0.11 4.89 0.50475 7.06 0.69277 12.90 0.40 40.85 1.25553 7.70 0.98927 3.74 0.31368 25.03 1.50 2.10 -0.031 20.02 -5.49936 12.64 0.51 13.20 0.63 7.07 -0.08363 4.18 0.087 7.13 0.19 4.02 0.38 53.04 2.04 35.98 2.37288 37.31 1.5992 77.03 3.79835 52.45 2.89925 9.93 0.72 52.93 3.89728 13.30 0.54218 15.83 1.00 24.21 1.08844 210.00 -4.21252 28.07 1.23 82.34 5.09 55.06 -1.15 9.07 0.63698 10.61 -0.17 4.33 0.55 158.50 10.62 1.69 -0.37 12.92 2.4627 10.40 0.37748 21.06 1.111 23.44 2.35292 1.39 5.58 5.14 3.14 6.33 4.45 3.54 15.18 2.82 29.06 11.80 4.64 6.62 3.08 2.25 3.53 14.28 8.93 7.45 21.68 11.83 2.95 24.38 10.62 5.67 6.65 108.10 4.91 28.85 31.77 6.64 5.33 5.78 76.09 0.91 7.39 1.34 9.60 9.32 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 31/12/2015 0.03 31/12/2015 0.25 31/12/2015 0.50 31/12/2015 0.22 31/12/2015 0.54 31/12/2015 0.55 31/12/2015 0.20 31/12/2015 0.45 31/12/2015 0.03 31/12/2015 0.00 31/12/2015 0.25 31/12/2015 0.25 31/12/2015 0.05 31/01/2016 0.05556 31/12/2015 0.10 31/12/2015 0.15 31/12/2015 1.00 31/12/2015 0.70 31/12/2015 0.35 31/12/2015 1.45 31/12/2015 0.83 31/12/2015 0.30 31/12/2015 1.10 31/12/2015 0.28 31/12/2015 0.42 31/12/2015 1.15 31/12/2015 0.00 31/12/2015 0.90 31/12/2015 2.75 31/12/2015 0.00 31/12/2015 0.43 31/12/2015 0.01111 31/12/2015 0.15 31/12/2015 2.09 31/12/2015 0.00 31/12/2015 0.25 31/12/2015 0.105 31/12/2015 0.31 31/12/2015 0.90 12 12 12 12 6 0 12 12 0 12 12 12 0 12 12 12 12 6 12 12 6 12 6 0 12 12 12 12 12 12 12 0 12 6 12 12 12 6 6 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/10/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 14.33 9.55 11.71 32.10 32.46 7.78 11.92 17.50 N.A. N.A. 24.88 20.79 N.A. 23.63 37.55 10.53 25.99 15.24 23.29 20.34 18.11 13.74 13.54 24.53 15.74 22.33 N.A. 22.86 16.06 N.A. 14.21 N.A. 7.88 14.93 N.A. 5.20 35.81 18.72 9.90 1.04 0.86 1.37 4.11 6.43 1.73 1.06 1.65 0.74 0.69 1.07 2.80 1.06 1.34 3.15 1.13 3.71 4.03 5.00 3.56 4.44 3.37 2.16 1.25 2.77 3.65 1.92 5.75 2.83 1.74 1.36 1.99 0.74 2.08 1.86 1.73 7.71 2.17 2.50 2.08 5.19 7.09 1.71 2.18 7.14 5.35 3.00 1.44 0.00 1.98 3.85 1.43 1.23 1.41 3.75 3.58 3.33 0.94 2.59 2.76 5.83 3.70 3.98 2.68 4.73 0.00 3.89 3.36 0.00 4.75 0.10 3.49 2.62 0.00 1.95 1.02 3.03 8.15 958,265,537 361,820,468 913,446,558 676,750,000 1,000,000,000 463,549,600 381,145,725 7,742,941,932 632,752,650 15,000,000 199,218,000 1,300,000,000 600,000,000 4,410,232,619 3,860,000,010 820,000,000 910,249,500 140,000,000 4,402,312,320 187,500,000 450,000,000 598,245,300 149,704,014 600,000,000 301,334,496 360,000,000 21,000,000 490,408,365 24,255,000 265,900,484 269,999,000 376,701,973 330,000,000 180,000,000 5,100,000,000 482,579,640 1,380,000,000 4,771,815,496 808,610,985 ACC AJD DTCI FANCY KYE L&E MODERN OGC ROCK SIAM TSR 0.25 0.10 10.00 1.00 10.00 1.00 1.00 10.00 10.00 1.00 1.00 1.47 5.00 7.25 13.00 41.25 7.75 3.74 25.25 2.14 20.10 12.70 13.50 7.25 4.28 7.25 4.08 53.25 36.50 38.00 77.75 53.00 9.95 53.00 13.30 16.00 24.30 212.00 28.25 84.00 57.00 9.15 10.70 4.38 158.50 1.73 13.20 10.60 21.40 23.60 1.43 4.80 7.00 12.90 40.25 7.70 3.74 24.80 2.06 20.00 12.60 13.00 6.95 4.12 7.10 4.00 52.75 35.50 37.00 76.50 52.25 9.90 52.75 13.30 15.70 24.20 208.00 28.00 81.75 55.00 9.05 10.60 4.26 158.50 1.64 12.80 10.20 20.80 23.30 1.44 1.43 1.44 4.82 4.82 4.84 7.05 7.00 7.05 12.90 12.90 13.00 40.75 40.75 41.00 7.70 7.65 7.70 3.74 3.74 3.76 25.00 25.00 25.25 2.08 2.06 2.08 20.00 19.90 20.10 12.60 12.60 13.00 13.00 13.00 13.10 7.00 7.00 7.05 4.12 4.12 4.16 7.10 7.10 7.15 4.00 4.00 4.04 53.00 52.75 53.00 36.00 35.75 36.00 37.25 37.25 37.50 77.25 76.25 77.50 52.50 52.50 52.75 9.95 9.90 9.95 52.75 52.75 53.00 13.30 12.00 13.20 15.70 15.70 15.90 24.30 24.20 24.30 208.00 206.00 223.00 28.25 27.75 28.50 81.75 81.75 82.00 55.25 55.25 57.75 9.05 9.00 9.10 10.60 10.60 10.70 4.30 4.28 4.30 158.50 158.00 160.00 1.70 1.70 1.71 12.80 12.80 12.90 10.30 10.20 10.30 20.80 20.80 21.00 23.30 23.30 23.50 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) ของใช้ในครัวเรือนและสำ�นักงาน(Home & Office Products) P/E:15.07 P/BV:1.55 668,500 540,468 0.81 0.82 0.82 15,113,463 17,378,298 1.18 1.16 1.17 0 0 27.00 0.00 0.00 146,300 384,810 2.60 2.60 2.66 13,100 3,964,700 302.00 301.00 304.00 44,600 157,264 3.62 3.58 3.60 284,200 2,325,240 8.25 8.25 8.25 3,200 155,875 50.00 49.75 49.75 63,800 1,276,000 20.00 20.00 20.00 2,704,500 8,101,940 3.04 3.04 3.04 156,320 1,111,124 7.15 7.10 7.15 ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) โอ ซี ซี บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง ไทยออพติคอล กรุ๊ป DSGT 1.00 JCT 10.00 OCC 1.00 S & J 1.00 STHAI 1.00 TOG 1.00 152,400 1,201 356,775 0 0 359,610 586,384 97,475 5,921,725 0 0 2,488,000 3.86 81.50 16.60 18.90 0.91 7.00 แอสเซท ไบร์ท เอเซียไฟเบอร์ บูติคนิวซิตี้ คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ ซี.พี.แอล.กรุ๊พ ABC AFC BTNC CPH CPL 1,195,000 3,400 0 105,200 9,700 468,724 29,385 0 1,194,290 322,575 0.40 8.70 27.00 11.70 34.00 0.10 10.00 10.00 10.00 10.00 อาหารและเครื่องดื่ม (Foods & Beverages) P/E:21.23 P/BV:2.43 0.80 0.80 0.80 0.81 1.13 1.14 1.13 1.14 0.00 0.00 25.00 32.00 2.60 2.60 2.60 2.62 301.00 302.00 301.00 303.00 3.50 3.60 3.48 3.60 8.15 8.20 8.15 8.20 48.25 48.25 48.25 49.75 20.00 20.00 20.00 20.10 2.96 2.98 2.98 3.00 7.10 7.10 7.05 7.15 -0.01 -0.04 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.05 -1.75 0.00 -0.06 -0.05 -1.23 -3.39 0.00 0.00 0.00 -0.55 -0.61 -3.50 0.00 -1.97 -0.70 0.81 -0.01182 1.15 0.002 0.00 1.77014 2.63 -0.1592 302.65 25.22305 3.53 0.15 8.18 0.88 48.71 6.26 20.00 1.95321 3.00 0.10 7.11 0.36144 0.66 0.31 30.74 2.51 233.63 2.37 3.39 78.11 22.74 3.94 2.25 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 0.00 0.00 0.60 0.00 21.07 0.0925 0.25 3.13 0.50 0.012 0.02 5 12 0 12 0 12 12 12 12 6 0 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/03/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. N.A. 693.18 15.25 N.A. 8.99 25.55 9.28 7.71 10.24 15.39 19.52 1.21 3.71 0.88 1.04 1.29 1.52 2.42 0.62 0.88 0.76 3.15 0.00 0.00 2.22 0.00 6.98 2.57 12.20 6.49 2.50 0.40 1.69 1,200,000,000 3,878,167,643 10,000,000 470,000,000 22,000,000 444,854,131 750,000,000 21,330,715 20,000,000 593,125,849 401,332,928 1,259,999,795 13,500,000 60,000,000 149,930,828 15,982,476,502 474,318,000 ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (Personal Products & Pharmaceuticals) P/E:19.72 P/BV:1.44 3.84 3.88 3.82 3.86 81.00 81.25 81.00 81.00 16.50 16.60 16.50 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.95 7.00 6.90 6.95 3.84 81.00 16.50 18.30 0.00 6.90 3.86 82.00 16.70 18.90 0.00 6.95 0.00 -0.50 -0.10 0.00 0.00 -0.05 0.00 -0.61 -0.60 0.00 0.00 -0.71 3.85 81.15 16.59 0.00 0.00 6.92 0.00 7.21349 1.38 1.69 0.00591 0.48 1.86 68.85 13.48 21.36 0.08 3.79 12 12 12 12 12 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 0.015 6 4.00 0 0.70 12 1.00 0 0.00 12 0.30 6 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/12/2015 69819.11 11.23 11.95 11.20 N.A. 14.36 2.08 1.18 1.22 0.88 N.A. 1.83 1.17 4.94 4.24 5.29 0.00 5.47 0.40 0.40 8.80 8.80 0.00 0.00 11.60 11.60 33.50 33.50 0.39 8.55 23.50 11.20 33.25 0.40 8.75 28.75 11.40 34.00 -0.01 0.05 0.00 -0.50 -0.75 -2.50 0.57 0.00 -4.27 -2.21 0.39 -0.0136 8.64 -0.17753 0.00 -0.65449 11.35 1.26 33.26 1.33204 0.09 22.62 35.88 21.46 37.67 12 6 12 12 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 31/12/2015 30/06/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. N.A. N.A. N.A. 8.88 24.96 4.37 0.39 0.75 0.52 0.88 0.00 7,902,000,000 0.00 45,574,266 0.00 12,000,000 0.00 40,000,000 4.51 26,399,995 แฟชั่น (Fashion) P/E:15.22 P/BV:0.78 0.39 0.39 8.55 8.75 0.00 0.00 11.20 11.20 33.00 33.25 12 12 12 12 0 ข้อมูลหุ้น วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ราคา พาร์ ชื่อหลักทรัพย์ ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) แพนเอเซียฟุตแวร์ ประชาอาภรณ์ แพรนด้า จิวเวลรี่ ซาบีน่า สว่างเอ็กซ์ปอร์ต สหยูเนี่ยน XD ธนูลักษณ์ เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ ไทยเรยอน โรงงานผ้าไทย ทีทีแอล อุตสาหกรรม ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ XD ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไทยวาโก้ ICC LTX NC PAF PG PRANDA SABINA SAWANG SUC TNL TPCORP TR TTI TTL TTTM UPF UT WACOAL 1.00 10.00 10.00 0.51 1.00 1.00 1.00 10.00 10.00 1.00 1.00 1.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 1.00 ปริมาณหุ้น 1 0 1,100 803,028 60,700 353,000 1,300 700 6,500 0 800 25,100 0 0 0 901 100 300 มูลค่าหุ้น ราคาขาย บาท ครั้งสุดท้าย เปิด 45 0 16,970 2,239,700 597,565 1,530,650 30,360 9,300 244,250 0 12,310 978,875 0 0 0 50,230 1,350 15,150 0.00 0.00 15.50 2.78 9.95 4.32 23.40 13.60 37.50 0.00 15.30 39.00 0.00 0.00 0.00 55.75 13.50 50.00 เปลี่ยน เปลี%่ยน ราคา กำ�ไรสุทธิ มูลค่าหุ้น ประจำ�งวด แปลง แปลง เฉลี่ย ต่อหุ้น ตามบัญชี เดือน สิ้นสุดวันที่ บาท 0.00 0.00 0.00 2.42 55.06 12 31/12/2015 1.05 0.00 0.00 0.00 6.85507 97.99 9 31/12/2015 1.25 -0.10 -0.64 15.43 0.72234 24.48 12 31/12/2015 0.20 -0.02 -0.71 2.79 0.30175 0.44 12 31/12/2015 0.0204 0.00 0.00 9.84 0.141 15.32 12 31/12/2015 0.00 -0.04 -0.92 4.34 -0.1363 6.60 12 31/12/2015 0.05 0.00 0.00 23.35 0.47638 4.79 12 31/12/2015 0.11 0.40 3.03 13.29 -0.13 21.42 12 31/12/2015 0.00 -0.25 -0.66 37.58 3.16 62.41 12 31/12/2015 1.50 0.00 0.00 0.00 1.44 27.65 12 31/12/2015 0.75 0.10 0.66 15.39 0.83378 19.51 12 31/12/2015 0.60 0.00 0.00 39.00 5.41939 92.70 9 31/12/2015 0.05 0.00 0.00 0.00 0.13307 31.25 12 31/12/2015 0.50 0.00 0.00 0.00 33.018 92.78 3 31/12/2015 1.00 0.00 0.00 0.00 2.99 246.51 9 31/12/2015 1.00 0.00 0.00 55.75 4.91 50.65 12 31/12/2015 4.90 -0.30 -2.17 13.50 0.18 13.57 12 31/12/2015 0.00 -1.25 -2.44 50.50 2.79 43.17 12 31/12/2015 1.10 กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) เงินทุนและหลักทรัพย์ (Finance & Securities) P/E:18.28 P/BV:2.36 0.44 94.50 0.75 18.30 3.38 5.85 1.83 2.36 1.71 4.68 2.80 0.76 19.40 2.50 11.40 8.85 3.62 86.75 22.60 24.80 1.73 19.50 0.95 3.70 9.65 42.50 3.06 9.70 6.35 3.38 1.16 -0.01 -0.25 0.07 -0.20 -0.02 -0.05 0.00 0.00 -0.02 -0.08 -0.02 -0.02 -0.40 0.00 -0.30 0.00 0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.04 -0.10 -0.25 0.00 -0.05 -0.10 -0.06 -0.01 -2.27 -0.26 10.45 -1.08 -0.59 -0.86 0.00 0.00 -1.16 -1.69 -0.71 -2.60 -2.03 0.00 -2.59 0.00 0.00 0.00 -0.44 0.00 0.00 0.00 1.06 -1.08 -1.04 -0.59 0.00 -0.51 -1.57 -1.75 -0.86 0.44 -0.16596 94.73 7.21797 0.75 -0.14359 18.34 1.93413 3.36 0.26 5.80 0.49228 1.81 0.0166 2.35 0.19 1.70 0.0837 4.67 2.28 2.79 0.25 0.75 0.01078 19.45 0.48946 2.47 0.25131 11.37 0.27 8.80 0.81 3.60 0.29 86.55 8.03856 22.47 1.78557 24.71 1.57 1.73 0.11 19.50 0.39 0.97 -0.1936 3.68 0.32 9.71 0.58547 42.37 1.31 3.06 0.30985 9.68 0.817 6.26 0.74 3.40 0.47 1.16 0.046 0.95 45.55 0.93 12.35 2.11 9.94 1.34 2.55 1.24 8.54 4.03 1.27 5.31 2.32 4.51 7.15 2.53 33.87 8.44 10.78 1.62 2.67 0.42 4.43 2.81 4.67 1.89 8.63 7.93 5.90 1.79 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 31/12/2015 20/11/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 0.00 1.60 0.00 1.35 0.12 0.35 0.046 0.18 0.00 0.10 0.13 0.02 0.156 0.1383 0.16 0.24 0.285 3.25 0.79 1.65 0.032 0.20 0.00 0.17 0.27 0.003 0.18 0.40 0.35 0.10 0.05 12 6 12 12 6 0 12 12 12 12 12 12 12 0 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 31/12/2015 20/08/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. N.A. 9.90 N.A. 9.46 12.69 11.68 131.86 12.20 20.31 2.04 11.73 69.56 50.51 9.95 44.18 10.81 12.21 10.79 12.54 15.71 16.19 50.11 N.A. 12.84 16.58 32.25 9.88 11.88 8.45 7.18 25.22 0.45 2.08 0.79 1.48 1.60 0.58 1.36 0.93 1.37 0.54 0.69 0.59 3.88 1.08 2.51 1.23 1.42 2.56 2.65 2.28 1.06 7.31 2.26 0.83 3.40 9.04 1.62 1.12 0.79 0.57 0.64 0.00 3.64 0.00 7.38 7.14 6.09 2.51 7.63 0.00 6.47 4.68 2.67 0.81 5.53 1.42 5.11 7.92 3.75 7.99 6.72 1.86 1.03 0.00 4.62 2.83 0.01 5.88 4.12 9.60 2.98 7.83 1,224,244,758 250,000,000 950,000,000 351,895,640 2,105,656,044 200,000,000 4,336,768,278 2,150,469,000 594,776,500 247,039,600 581,403,025 1,089,076,392 1,525,385,251 470,000,000 369,999,930 250,000,000 1,991,763,130 257,833,407 570,814,500 120,436,875 967,997,837 2,120,000,000 800,000,000 596,492,753 613,000,000 1,019,997,885 2,416,227,209 500,000,000 197,495,461 502,448,570 1,307,736,926 ศรีอยุธยา แคปปิตอล กรุงเทพประกันภัย กรุงเทพประกันชีวิต บางกอกสหประกันภัย จรัญประกันภัย XD อินทรประกันภัย เมืองไทยประกันภัย นวกิจประกันภัย บริษัทนำ�สินประกันภัย สามัคคีประกันภัย สินมั่นคงประกันภัย ไทยรับประกันภัยต่อ ไทยรีประกันชีวิต ไทยประกันภัย ทิพยประกันภัย ไทยเศรษฐกิจประกันภัย ประกันภัยไทยวิวัฒน์ AYUD BKI BLA BUI CHARAN INSURE MTI NKI NSI SMG SMK THRE THREL TIC TIP TSI TVI 1.00 10.00 1.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 5.00 10.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 1.00 74,400 2,456,675 33.00 33.00 33.25 33.00 33.00 33.00 33.25 8,100 2,872,900 355.00 355.00 356.00 353.00 356.00 354.00 357.00 3,877,009 148,419,943 39.25 39.25 39.25 37.25 38.00 37.75 38.00 0 0 20.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,300 243,200 34.00 33.50 33.50 33.00 33.00 33.00 33.25 0 0 68.75 0.00 0.00 0.00 0.00 53.00 0.00 1,700 246,650 144.50 145.50 146.00 144.50 145.50 144.50 145.50 1,580 93,210 61.25 59.50 59.50 59.00 59.00 59.00 60.00 2,000 179,375 90.00 89.75 90.00 89.50 90.00 89.50 90.25 100 3,125 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.50 700 364,000 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 518.00 522.00 890,500 2,522,746 2.86 2.84 2.86 2.80 2.82 2.80 2.82 697,600 7,313,170 10.50 10.50 10.60 10.40 10.40 10.40 10.50 7,100 177,840 24.90 24.80 25.25 24.80 25.25 24.80 25.00 75,200 2,752,250 36.75 36.75 36.75 36.50 36.50 36.50 36.75 1,031,500 454,311 0.44 0.44 0.45 0.44 0.45 0.44 0.45 218,200 920,930 4.24 4.26 4.28 4.18 4.18 4.18 4.20 0.00 1.00 -1.25 0.00 -1.00 0.00 1.00 -2.25 0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.10 0.35 -0.25 0.01 -0.06 0.00 0.28 -3.18 0.00 -2.94 0.00 0.69 -3.67 0.00 0.00 0.00 -1.40 -0.95 1.41 -0.68 2.27 -1.42 33.02 2.70765 354.68 22.00 38.28 2.41 0.00 2.22 33.32 3.00 0.00 8.07 145.09 15.72456 59.17 1.55252 89.69 10.33 31.25 3.81144 520.00 44.32 2.83 0.62992 10.48 0.65 25.05 0.72397 36.60 4.95 0.44 0.017 4.22 0.07 28.12 323.62 15.84 22.78 48.90 20.72 77.37 64.81 93.11 21.62 218.98 1.28 2.14 22.28 19.46 0.44 3.61 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 1.00 3.75 0.32 1.00 2.00 0.00 6.30 2.00 9.00 0.00 17.28 0.00 0.30 0.29 2.00 0.00 0.05 6 3 0 0 12 12 12 0 12 12 12 12 6 12 6 12 12 31/12/2015 31/12/2015 N.A. N.A. 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 12.19 16.18 15.76 9.11 11.01 8.51 9.25 39.19 8.71 8.20 11.73 4.48 16.05 34.88 7.37 32.77 56.73 1.17 1.10 2.40 0.59 0.67 3.32 1.88 0.91 0.97 1.45 2.37 2.20 4.87 1.13 1.88 1.03 1.16 6.06 3.37 1.30 4.95 6.06 0.00 4.33 3.29 10.00 0.00 3.32 0.00 4.81 1.15 6.85 0.00 1.20 250,000,000 106,470,000 1,704,235,820 20,000,000 12,000,000 10,000,000 59,000,000 32,000,000 13,900,000 222,890,431 20,000,000 4,214,993,832 600,000,000 23,499,283 300,000,000 744,841,415 303,000,000 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารกสิกรไทย XD ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารกรุงไทย แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุนธนชาต ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ธนาคารทหารไทย BAY BBL CIMBT KBANK KKP KTB LHBANK SCB TCAP TISCO TMB 10.00 10.00 0.50 10.00 10.00 5.15 1.00 10.00 10.00 10.00 0.95 2.54 17.91 0.04861 16.49 3.92 2.04 0.1211 13.88 4.61 5.31 0.2134 25.88 189.56 1.09 119.42 44.79 17.59 1.32 90.45 45.21 35.09 1.75 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 0.40 4.50 0.0075 3.50 2.00 0.76 0.033 4.00 1.10 2.40 0.06 0 0 12 0 6 0 12 12 6 12 12 N.A. N.A. 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 13.22 9.35 27.54 9.70 10.72 8.78 14.95 9.44 7.88 8.52 11.44 1.29 0.88 1.07 1.34 0.94 1.02 1.38 1.45 0.81 1.29 1.40 2.39 3.88 0.64 2.50 7.14 4.25 1.82 4.20 4.90 5.30 2.46 7,355,761,773 1,908,842,894 24,774,731,679 2,393,260,193 846,751,109 13,976,061,250 13,638,699,252 3,394,490,827 1,277,816,487 800,644,625 43,749,499,615 6.44 0.00949 218.00 17.94137 51.23 6.22169 0.47 -0.085 1.46 -0.16064 6.55 -0.73 2.04 0.16 1.03 0.03 9.21 0.84846 7.89 104.23 51.29 0.39 1.15 9.53 1.74 0.81 2.02 12 12 12 12 12 9 12 12 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 0.005 10.00 1.75 0.00 0.00 0.10 0.10 0.02 0.32 12 12 12 12 12 0 12 12 6 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/03/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 674.44 12.26 8.32 N.A. N.A. N.A. 12.42 41.86 10.78 0.81 2.11 0.99 1.22 1.26 0.69 1.17 1.26 4.52 0.08 4.55 3.43 0.00 0.00 1.53 4.90 1.96 4.81 399,439,227 43,199,986 52,000,012 1,448,277,501 872,998,490 800,000,000 2,709,904,800 1,200,000,000 526,996,513 เอ.เจ.พลาสท์ อลูคอน ฝาจีบ เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม นิปปอน แพ็ค โพลีเพล็กซ์ XR ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ สาลี่ พริ้นท์ติ้ง สหมิตรถังแก๊ส XD AJ 1.00 ALUCON 10.00 CSC 10.00 NEP 1.00 NPP 1.00 PTL 1.00 SITHAI 1.00 SLP 0.25 SMPC 1.00 359,000 2,312,725 200 43,600 1,100 56,350 1,159,602 544,747 3,332,700 4,876,647 909,300 5,952,445 2,193,900 4,472,956 7,764,099 8,002,808 2,451,000 22,576,375 6.45 218.00 51.25 0.47 1.48 6.70 2.02 1.02 9.20 34.00 176.50 1.16 162.50 42.25 18.30 1.87 135.00 37.25 45.50 2.50 0.45 95.00 0.78 18.50 3.38 5.85 1.83 2.36 1.72 4.74 2.80 0.77 19.80 2.50 11.60 8.85 3.62 87.00 22.60 24.80 1.75 19.60 0.99 3.70 9.85 42.75 3.08 9.75 6.35 3.42 1.16 0.43 94.50 0.67 18.20 3.36 5.75 1.79 2.34 1.69 4.64 2.76 0.75 19.10 2.46 11.20 8.75 3.60 86.00 22.40 24.60 1.72 19.40 0.94 3.68 9.55 42.00 3.06 9.65 6.20 3.36 1.15 0.43 94.75 0.74 18.30 3.36 5.75 1.83 2.36 1.70 4.64 2.78 0.75 19.30 2.50 11.30 8.80 3.60 86.75 22.40 24.60 1.72 19.50 0.95 3.68 9.55 42.25 3.06 9.70 6.25 3.36 1.15 0.43 93.50 0.74 18.20 3.36 5.75 1.82 2.34 1.70 4.64 2.78 0.75 19.30 2.48 11.30 8.80 3.60 86.50 22.40 24.60 1.72 19.40 0.94 3.66 9.55 42.25 3.04 9.65 6.25 3.36 1.15 ราคาปิดต่อ ราคาปิด เงินปันผล จำ�นวนหุ้นสามัญ ปันผลต่อหุ้น กำ�ไรต่อหุ้น มูลค่าหุ้น ตอบแทน ทั้งหมด งวด สิ้นสุดวันที่ 0 N.A. 15.91 0.70 2.73 290,633,730 0 N.A. 7.00 0.65 4.88 51,840,000 0 N.A. 21.46 0.63 1.29 14,951,000 0 N.A. 9.21 6.36 0.73 540,000,000 4 31/12/2015 70.57 0.65 7.04 96,000,000 12 31/12/2015 N.A. 0.65 1.17 409,529,000 12 31/12/2015 49.12 4.89 0.81 347,500,000 12 31/12/2015 N.A. 0.63 0.00 24,000,000 0 N.A. 12.26 0.60 4.00 300,000,000 12 31/12/2015 16.63 0.87 3.13 120,000,000 12 31/12/2015 18.35 0.78 3.92 108,000,000 0 31/03/2015 10.45 0.42 0.13 201,600,000 0 N.A. 195.39 0.83 1.92 50,000,000 12 30/09/2015 2.70 1.14 0.94 15,000,000 0 N.A. 25.59 0.41 2.45 6,000,000 12 31/12/2015 11.34 1.10 8.79 7,500,000 12 31/12/2015 27.91 0.99 0.00 45,000,000 12 31/12/2015 17.94 1.16 2.20 120,000,000 576,150 2,700 2,363,200 550,700 1,453,556 119,100 3,395,300 293,900 1,415,800 297,600 123,400 1,047,302 3,670,006 211,700 135,800 155,500 4,006,105 822,700 52,700 18,200 885,900 3,190,305 9,488,400 19,100 2,950,500 1,585,708 1,838,728 341,600 642,910 30,300 438,903 34.50 177.50 1.16 168.00 42.75 18.40 1.87 138.50 37.25 45.75 2.50 0.45 95.00 0.67 18.50 3.38 5.85 1.80 2.36 1.72 4.74 2.80 0.77 19.70 2.48 11.60 8.85 3.60 86.00 22.60 24.60 1.72 19.40 0.94 3.70 9.65 42.75 3.06 9.70 6.35 3.42 1.15 ต่ำ� 0.00 0.00 15.40 2.78 9.75 4.32 23.30 13.20 37.50 0.00 15.30 38.75 0.00 0.00 0.00 55.75 13.50 50.00 เสนอครั้งสุดท้าย ซื้อ ขาย 38.50 39.00 63.75 64.50 15.50 15.70 2.76 2.78 9.95 10.00 4.30 4.32 23.30 23.50 13.10 13.40 37.50 38.00 23.20 24.90 15.20 15.60 38.75 39.00 26.00 30.00 0.00 0.00 101.00 102.50 55.50 56.50 12.30 13.80 50.25 51.00 AEC 1.00 AEONTS 1.00 AMANAH 1.00 ASK 5.00 ASP 1.00 BFIT 5.00 CGH 1.00 CNS 1.00 ECL 1.00 FNS 5.00 FSS 1.60 GBX 1.00 GL 0.50 IFS 1.00 JMT 1.00 KCAR 1.00 KGI 1.00 KTC 10.00 MBKET 5.00 MFC 1.00 ML 0.50 MTLS 1.00 PE 1.00 PL 1.00 S11 1.00 SAWAD 1.00 THANI 1.00 TK 1.00 TNITY 5.00 UOBKH 1.00 ZMICO 0.50 39,097,501 2,094,110,545 1,547,385 2,024,301,488 105,814,375 2,001,322,991 113,373,576 2,270,902,798 192,660,448 33,208,910 308,601,973 0.44 95.00 0.67 18.50 3.38 5.80 1.83 2.36 1.72 4.72 2.80 0.77 19.70 2.50 11.60 8.80 3.60 86.75 22.50 24.60 1.72 19.50 0.94 3.72 9.65 42.50 3.06 9.75 6.35 3.42 1.16 0.00 0.00 15.50 2.78 10.00 4.36 23.40 13.30 37.75 0.00 15.70 38.75 0.00 0.00 0.00 55.75 13.50 51.00 สูง 0.00 0.00 15.50 2.80 10.00 4.36 23.40 13.60 37.75 0.00 15.70 39.00 0.00 0.00 0.00 55.75 13.50 51.00 ราคา ปิด บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้ง บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง ฟินันซ่า บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ กรุ๊ปลีส ไอเอฟเอส แคปปิตอล เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ บัตรกรุงไทย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี ไมด้า ลิสซิ่ง เมืองไทย ลิสซิ่ง พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ ภัทรลิสซิ่ง เอส 11 กรุ๊ป ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 ราชธานีลิสซิ่ง ฐิติกร ทรีนีตี้ วัฒนา บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ 1,163,806 12,242,257 1,332,800 12,563,199 2,518,000 110,727,800 61,695,943 17,034,827 5,231,124 730,269 125,422,248 253,976 255,775 1,765,570 10,102,580 4,887,462 690,985 6,140,478 691,404 2,411,967 1,390,758 344,568 790,669 71,372,183 523,426 1,544,550 1,368,600 14,423,654 71,200,270 1,183,950 449,670 1,533,210 62,210,828 9,201,178 70,292 28,654,705 67,191,159 5,626,548 3,308,350 4,021,743 103,088 507,796 38.50 64.00 15.60 2.80 9.95 4.36 23.40 13.20 37.75 24.00 15.20 39.00 26.00 106.00 102.00 55.75 13.80 51.25 ราคา 21 ประกันภัยและประกันชีวิต (Insurance) P/E:11.74 P/BV:1.70 34.25 176.50 1.17 163.00 42.50 18.40 1.87 135.00 37.50 45.75 2.50 ธนาคาร (Banking) P/E:9.95 P/BV:1.18 33.25 166.50 1.15 160.00 41.50 17.90 1.81 131.00 36.50 45.25 2.44 33.50 33.50 33.75 -1.00 -2.90 33.59 167.50 167.50 168.00 -10.00 -5.63 171.06 1.17 1.16 1.17 0.01 0.86 1.16 160.00 160.00 160.50 -8.00 -4.76 161.13 42.00 42.00 42.25 -0.75 -1.75 42.02 17.90 17.90 18.00 -0.50 -2.72 18.07 1.81 1.81 1.82 -0.06 -3.21 1.84 131.00 131.00 131.50 -7.50 -5.42 133.30 36.75 36.75 37.00 -0.50 -1.34 36.83 45.25 45.25 45.50 -0.50 -1.09 45.47 2.44 2.44 2.46 -0.06 -2.40 2.46 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) บรรจุภัณฑ์(Packaging) P/E:20.69 P/BV:1.47 6.45 6.45 6.40 6.40 6.40 6.45 216.00 220.00 216.00 220.00 209.00 222.00 51.25 51.25 51.00 51.00 51.00 51.25 0.47 0.48 0.46 0.47 0.46 0.47 1.48 1.49 1.45 1.45 1.45 1.46 6.55 6.60 6.50 6.55 6.55 6.60 2.04 2.04 2.02 2.04 2.02 2.04 1.03 1.05 1.01 1.02 1.02 1.03 9.20 9.30 9.15 9.15 9.15 9.25 -0.05 2.00 -0.25 0.00 -0.03 -0.15 0.02 0.00 -0.05 -0.78 0.92 -0.49 0.00 -2.03 -2.24 0.99 0.00 -0.54 ข้อมูลหุ้น 22 SPACK TCOAT TFI THIP TMD TOPP TPBI TPP ราคา พาร์ 1.00 10.00 1.00 10.00 1.00 10.00 1.00 10.00 UTP 1.00 ชื่อหลักทรัพย์ เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย XD ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ ทานตะวันอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมถังโลหะไทย ไทย โอ.พี.พี. ทีพีบีไอ ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ยูไนเต็ด เปเปอร์ ปริมาณหุ้น 140,800 0 201,500 2,600 2,600 0 37,724,040 10,900 204,710 มูลค่าหุ้น ราคาขาย บาท ครั้งสุดท้าย 295,090 2.14 0 23.50 209,660 1.04 621,900 239.00 50,970 19.80 0 150.00 579,242,800 15.30 275,330 25.75 ราคา เปิด 2.12 0.00 1.04 239.00 19.60 0.00 15.20 24.80 ต่ำ� 2.08 0.00 1.04 239.00 19.60 0.00 15.00 24.80 ราคา ปิด 2.10 0.00 1.04 239.00 19.70 0.00 15.40 26.50 เสนอครั้งสุดท้าย ซื้อ ขาย 2.10 2.12 22.50 23.80 1.03 1.04 239.00 241.00 19.30 19.70 145.50 157.00 15.30 15.40 25.50 26.50 3.44 3.40 3.42 3.38 3.42 สูง 2.12 0.00 1.05 241.00 19.70 0.00 15.60 26.50 AH 1.00 APCS 1.00 BAT-3K 10.00 CWT 1.00 EASON 1.00 GYT 10.00 HFT 1.00 IHL 1.00 IRC 1.00 PCSGH 1.00 SAT 1.00 SMC 10.00 SPG 1.00 STANLY 5.00 TKT 1.00 TNPC 1.00 TRU 1.00 TSC 1.00 YNP 1.00 40,600 449,950 11.50 11.00 11.40 433,605 2,087,184 4.92 4.84 4.84 38,300 3,845,650 103.00 100.00 102.50 1,400,810 2,842,321 2.04 2.06 2.08 1,003,900 3,437,076 3.38 3.40 3.48 300 134,800 454.00 448.00 450.00 2,462,200 12,539,990 5.15 5.15 5.15 17,801 126,627 7.10 7.20 7.20 37,300 724,420 19.50 19.50 19.50 195,905 1,068,672 5.50 5.45 5.50 74,238 1,054,178 14.30 14.30 14.30 0 0 1.13 0.00 0.00 0 0 24.50 0.00 0.00 400 67,450 180.00 170.00 170.00 39,100 78,340 1.99 2.02 2.02 4,103,933 7,181,425 1.73 1.75 1.78 35,600 141,124 3.96 3.94 4.00 100 1,130 11.90 11.30 11.30 0 0 0.29 0.00 0.00 อาซีฟา ชูไก จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) กุลธรเคอร์บี้ พัฒน์กล เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ ที.ซี.เจ.เอเซีย วโรปกรณ์ ASEFA 1.00 CRANE 1.00 CTW 5.00 FMT 10.00 KKC 1.00 PK 1.00 SNC 1.00 TCJ 10.00 VARO 5.00 10,314,500 11,272,958 68,500 3,300 813,300 7,142,101 3,049,901 312,700 18,600 เอเซีย เมทัล บางสะพานบาร์มิล แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค ซิตี้ สตีล ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จี เจ สตีล จี สตีล โพสโค-ไทยน๊อคซ์ โลหะกิจ เม็ททอล แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น เอ็ม.ซี.เอส.สตีล มิลล์คอน สตีล แปซิฟิกไพพ์ เพิ่มสินสตีลเวิคส์ ริช เอเชีย สตีล สามชัย สตีล อินดัสทรี สหมิตรเครื่องกล สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ศูนย์บริการเหล็กสยาม ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ เดอะ สตีล ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ ค้าเหล็กไทย ทาทา สตีล ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ ไทยไวร์โพรดัคท์ บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป AMC BSBM CEN CITY CSP GJS GSTEL INOX LHK MAX MCS MILL PAP PERM RICH SAM SMIT SSI SSSC TGPRO THE TIW TMT TSTH TUCC TWP TYCN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.90 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.40 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00 0.20 1.00 10.00 1.00 1.00 0.10 10.00 10.00 2,770,000 4,547,889 1.70 1.66 1.71 1.60 1,597,900 1,492,082 0.94 0.94 0.94 0.92 3,782,800 7,781,282 2.06 2.08 2.08 2.02 869,300 2,975,434 3.40 3.48 3.48 3.30 247,900 421,469 1.70 1.71 1.72 1.68 13,134,210 3,160,780 0.24 0.25 0.25 0.23 9,233,720 3,152,774 0.35 0.36 0.36 0.33 15,617 15,549 0.97 0.99 1.00 0.97 711,200 1,909,702 2.72 2.72 2.72 2.66 51,574,400 10,121,473 0.20 0.20 0.21 0.19 12,707,910 141,727,574 11.60 11.50 11.70 10.90 6,635,300 8,430,712 1.28 1.30 1.30 1.25 190,100 694,516 3.64 3.70 3.70 3.62 6,650,798 8,959,279 1.34 1.33 1.38 1.31 3,571,700 1,947,251 0.55 0.55 0.56 0.54 4,153,400 4,951,314 1.20 1.20 1.23 1.16 84,400 326,066 3.92 3.88 3.88 3.86 52,027,400 1,717,529 0.04 0.04 0.04 0.03 9,565 341,100 35.50 35.50 36.00 35.50 163,108,405 29,771,236 0.17 0.17 0.20 0.17 537,300 4,676,760 8.70 8.70 8.75 8.70 2,500 325,000 120.00 130.00 130.00 130.00 223,400 2,234,235 10.10 10.00 10.10 9.95 5,200,300 3,341,025 0.66 0.66 0.66 0.63 0 0 0.52 0.00 0.00 0.00 106,300 5,487,150 49.75 50.25 53.25 49.50 657,500 1,835,180 2.88 2.86 2.88 2.78 โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ อินโดรามา เวนเจอร์ส พาโตเคมีอุตสาหกรรม พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ พีทีที โกลบอล เคมิคอล สุธากัญจน์ ไทยคาร์บอนแบล็ค ไทยเซ็นทรัลเคมี ไทยโพลีอะคริลิค ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ XD ยูเนี่ยนพลาสติก XD วีนิไทย ไว้ท์กรุ๊ป ยงไทย GC IVL PATO PMTA PTTGC SUTHA TCB TCCC TPA TPC UP VNT WG YCI 1.00 1.00 1.00 10.00 10.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 10.00 6.00 10.00 10.00 101,100 444,238 4.40 4.40 4.40 18,152,363 420,539,803 22.90 23.10 23.40 79,500 826,860 10.40 10.40 10.50 11,623 235,836 20.40 20.30 20.30 15,706,887 900,997,838 59.50 58.25 58.25 126,700 717,885 5.65 5.75 5.75 34,100 743,380 21.90 21.80 21.80 82,700 1,899,870 23.10 23.70 23.70 141,300 993,305 7.05 7.10 7.10 18,800 549,950 29.25 29.25 29.50 400 9,360 23.80 23.40 23.40 190,300 2,023,470 10.70 10.70 10.70 100 14,950 149.50 149.50 149.50 0 0 13.20 0.00 0.00 A AMATA AMATAV ANAN AP AQ BLAND 1.00 1.00 0.50 0.10 1.00 0.50 1.00 23,600 1,839,097 369,260 15,380,120 7,300,500 0 27,551,500 อารียา พรอพเพอร์ตี้ อมตะ คอร์ปอเรชัน อมตะ วีเอ็น อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ เอพี (ไทยแลนด์) เอคิว เอสเตท บางกอกแลนด์ -1.87 0.00 0.00 0.00 -0.51 0.00 0.65 2.91 2.10 -0.12 0.00 2.56 1.04 0.00983 239.19 30.18 19.60 1.95897 0.00 16.05361 15.35 1.28 25.26 0.3828 11.00 4.78 99.00 2.00 3.40 448.00 5.05 7.10 19.40 5.40 14.10 0.00 0.00 167.50 1.99 1.71 3.94 11.30 0.00 11.40 11.10 11.40 -0.10 4.82 4.78 4.82 -0.10 99.75 99.75 101.00 -3.25 2.02 2.00 2.02 -0.02 3.44 3.40 3.44 0.06 450.00 450.00 456.00 -4.00 5.05 5.05 5.10 -0.10 7.10 7.10 7.20 0.00 19.50 19.40 19.50 0.00 5.45 5.45 5.50 -0.05 14.20 14.20 14.30 -0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.80 24.40 0.00 167.50 168.00 175.00 -12.50 1.99 1.99 2.00 0.00 1.71 1.71 1.75 -0.02 4.00 3.96 4.00 0.04 11.30 11.30 12.10 -0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.012 0.75 0.00 10.50 1.10 4.65 0 0.30 12 12 12 12 12 12 0 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 N.A. 9.18 105.76 7.92 10.06 9.34 16.88 69.23 1.24 0.55 1.67 1.72 1.35 0.88 N.A. 1.24 1.33 3.19 0.00 4.39 5.58 3.10 0.00 1.13 300,000,000 10,500,000 2,047,500,000 8,000,000 150,000,000 6,000,000 400,000,000 37,500,000 31/12/2015 13.56 1.14 4.39 650,000,000 17.98 1.73 93.08 2.09 2.31 527.73 3.55 2.70 14.84 3.20 13.01 -0.46 12.55 157.78 2.15 1.88 5.36 6.44 -2.03 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 9 12 12 12 3 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2011 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2012 0.20 0.00 3.00 0.045 0.04 20.00 0.20 0.10 0.883 0.12 0.40 0.00 0.35 4.80 0.06 0.03 0.15 0.30 0.00 6 12 12 12 12 12 12 0 12 2 6 12 0 12 12 0 0 12 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 30/09/2015 29/02/2016 31/12/2015 31/12/2011 N.A. 31/03/2015 31/12/2015 N.A. N.A. 30/09/2015 31/12/2012 11.75 N.A. 9.07 22.52 13.80 8.64 8.04 14.78 8.56 15.34 9.41 N.A. 17.33 10.24 34.35 16.04 16.28 20.84 N.A. 0.63 2.79 1.07 1.09 1.49 0.85 1.42 2.63 1.31 1.70 1.09 N.A. 1.95 1.06 0.92 0.91 0.75 1.76 N.A. 2.63 0.00 3.01 2.23 1.16 4.44 3.96 3.52 4.53 6.88 4.23 0.00 2.86 2.87 3.02 1.75 3.75 4.42 0.00 322,583,844 659,999,862 20,000,000 482,919,940 285,894,029 7,400,000 658,434,300 419,998,782 200,000,000 1,545,000,000 425,193,894 235,556,388 345,000,000 76,625,000 214,000,000 319,516,441 590,846,931 259,800,000 1,600,000,000 -3.31 10.85 0.00 0.00 -0.60 -0.50 2.65 2.56 -0.89 5.96 0.45 2.80 -0.06489 8.33 -0.25 30.02 2.30 3.35 0.191 4.07 0.27202 15.46 1.42423 8.01 0.57 5.28 -0.27516 2.28 1.95 9.83 27.48 2.21 2.88 8.25 15.12 10.51 12 12 12 12 12 12 12 12 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 0.20 0.00 0.20 1.25 0.15 0.00 0.40 0.00 0.00 12 12 12 12 12 12 6 12 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 15.56 N.A. N.A. 13.02 18.87 17.71 10.88 14.06 N.A. 2.56 1.47 0.85 1.09 1.51 1.39 1.88 0.53 0.53 3.42 0.00 2.38 4.17 4.49 0.00 5.81 0.00 0.00 550,000,000 696,424,685 397,906,284 48,000,000 1,200,000,000 414,607,781 287,777,339 87,730,861 99,902,123 1.63 1.63 1.64 -0.07 -4.12 0.93 0.93 0.94 -0.01 -1.06 2.04 2.02 2.04 -0.02 -0.97 3.30 3.30 3.42 -0.10 -2.94 1.70 1.69 1.70 0.00 0.00 0.24 0.24 0.25 0.00 0.00 0.34 0.33 0.34 -0.01 -2.86 0.98 0.98 1.00 0.01 1.03 2.66 2.66 2.70 -0.06 -2.21 0.19 0.19 0.20 -0.01 -5.00 11.00 11.00 11.10 -0.60 -5.17 1.26 1.25 1.26 -0.02 -1.56 3.62 3.62 3.66 -0.02 -0.55 1.31 1.31 1.32 -0.03 -2.24 0.54 0.54 0.55 -0.01 -1.82 1.16 1.16 1.18 -0.04 -3.33 3.88 3.86 3.88 -0.04 -1.02 0.03 0.03 0.04 -0.01 -25.00 35.50 35.50 35.75 0.00 0.00 0.17 0.17 0.18 0.00 0.00 8.70 8.70 8.75 0.00 0.00 130.00 120.00 125.00 10.00 8.33 10.00 9.95 10.00 -0.10 -0.99 0.64 0.63 0.64 -0.02 -3.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.25 53.00 53.25 3.50 7.04 2.88 2.78 2.86 0.00 0.00 1.64 -0.50361 0.93 -0.07599 2.06 -0.27 3.42 0.12 1.70 -0.36 0.24 -0.14308 0.34 -0.47055 1.00 0.015 2.69 0.17828 0.20 -0.00076 11.15 1.24 1.27 0.23 3.65 -0.06514 1.35 -0.527 0.55 -0.06881 1.19 -0.05657 3.86 0.30 0.03 -1.27 35.67 3.09 0.18 -0.0171 8.70 -1.75557 130.00 -8.88196 10.00 0.74 0.64 0.00 0.00 -0.95627 51.62 2.23267 2.79 -0.75 3.18 1.56 3.43 4.27 1.23 1.13 0.47 1.12 3.44 0.05 4.97 1.44 3.05 1.16 0.37 1.95 3.89 -1.15 39.96 0.20 2.50 155.71 5.07 1.00 -0.83 56.92 8.50 12 12 12 6 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 9 9 12 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/01/2016 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 30/09/2012 31/12/2015 31/12/2015 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.0135 0.10 0.00 0.45 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 1.60 0.00 0.00 2.00 0.65 0.00 0.00 1.10 0.00 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 6 0 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/07/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 30/09/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/03/2015 31/12/2015 31/03/2015 31/12/2011 31/12/2015 31/12/2015 N.A. N.A. N.A. 11.16 N.A. N.A. N.A. 63.73 9.36 N.A. 8.44 7.28 N.A. N.A. N.A. N.A. 12.92 N.A. 11.50 N.A. N.A. N.A. 13.58 N.A. N.A. 23.85 N.A. 0.51 0.60 0.59 0.77 1.38 0.21 0.73 0.88 0.77 4.07 2.20 0.94 1.19 1.13 1.48 0.59 1.00 N.A. 0.89 0.83 3.49 0.83 1.97 0.64 N.A. 0.94 0.34 0.00 0.00 0.00 3.64 0.00 0.00 0.00 1.38 7.89 0.00 6.49 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 6.70 0.00 4.51 0.00 0.00 1.54 6.50 0.00 0.00 2.07 0.00 480,096,277 1,132,500,000 745,141,378 300,000,000 496,166,300 10,585,378,217 6,850,180,964 7,795,709,100 383,000,000 19,833,540,447 500,000,000 3,414,708,896 660,000,000 500,000,000 2,400,000,000 1,045,125,093 530,000,000 32,166,262,124 63,999,788 8,777,603,108 550,005,080 6,000,000 435,379,017 8,421,540,848 311,748,732 27,000,000 596,748,900 4.40 4.38 22.90 22.80 10.30 10.30 20.20 20.10 56.50 56.50 5.70 5.65 21.80 21.80 22.90 22.90 7.00 7.00 29.25 29.25 23.40 23.40 10.60 10.50 149.50 148.50 0.00 0.00 4.39 23.17 10.40 20.29 57.36 5.67 21.80 22.97 7.03 29.25 23.40 10.63 149.50 0.00 0.40 1.20 0.71 2.36 4.55 0.32242 2.07251 2.33412 0.51144 2.58452 1.13334 0.48 9.80 -1.58 2.11 16.58 3.60 15.20 51.83 2.09 39.19 14.06 5.33 19.96 22.14 13.07 90.40 -10.02 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 0.20 0.24 0.70 1.12 1.30 0.30 0.60 1.50 0.40 1.15 1.11 0.40 5.00 0.00 6 6 12 12 0 12 12 12 0 12 12 12 12 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/03/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 11.10 16.68 14.69 8.77 12.29 17.68 9.06 9.81 13.69 11.32 20.65 22.20 15.25 N.A. 2.08 1.38 2.86 1.33 1.09 2.73 0.56 1.63 1.31 1.47 1.06 0.81 1.65 N.A. 7.95 2.10 6.80 5.54 4.98 7.89 2.75 6.55 5.71 5.30 4.74 3.77 3.34 0.00 200,000,000 4,814,272,115 142,372,000 101,200,000 4,508,849,117 300,000,000 300,000,000 584,714,068 121,500,000 875,000,000 25,000,000 1,185,193,444 17,850,000 7,000,000 0.22111 1.14 0.15505 0.36 0.834 0.0047 0.18937 3.15 10.47 3.26 2.62 5.61 0.50 2.45 12 12 12 12 12 6 9 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 30/06/2015 31/12/2015 0.04 0.24 0.00 0.068 0.30 0.00 0.05 12 12 12 6 0 12 6 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/03/2015 29.17 10.79 67.41 9.83 7.26 N.A. 6.76 2.05 1.17 2.69 1.36 1.08 0.44 0.61 0.62 3.74 0.00 2.81 4.96 0.00 6.10 980,000,000 1,067,000,000 935,000,000 3,333,000,000 3,145,899,495 12,673,971,953 20,662,464,711 6.10 6.10 5.85 5.85 2.64 2.94 2.64 2.86 8.40 8.40 8.30 8.40 30.75 30.75 30.00 30.00 3.38 3.38 3.34 3.34 4.06 4.14 4.00 4.02 15.10 15.70 15.10 15.50 7.80 8.15 7.80 8.00 5.40 5.55 5.20 5.55 5.85 2.86 8.30 29.50 3.34 4.02 15.40 7.95 5.30 5.90 2.88 8.40 31.00 3.36 4.04 15.50 8.00 5.50 -0.20 0.28 0.00 0.00 -0.02 -0.02 0.40 0.20 -0.05 เหล็ก (Steel) P/E:0.00 P/BV:1.75 4.40 22.90 10.50 20.40 56.75 5.70 21.90 23.00 7.05 29.50 24.50 10.60 149.50 0.00 0.00 0.00 -0.10 -0.20 -3.00 0.05 -0.10 -0.20 -0.05 0.00 -0.40 -0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.96 -0.98 -5.04 0.88 -0.46 -0.87 -0.71 0.00 -1.68 -0.93 0.00 0.00 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) 6.50 12.20 8.90 3.66 6.15 0.22 1.50 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 11.08 0.97 4.81 -0.02 100.41 10.99545 2.03 0.11 3.42 0.2492 449.33 52.09251 5.09 0.62841 7.11 0.48043 19.42 0.52342 5.46 0.35 14.20 1.50969 0.00 -0.90 0.00 1.41 168.63 11.55 2.00 0.058 1.75 0.11 3.96 0.25 11.30 0.08598 0.00 -0.57724 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (Petrochemicals & Chemicals) P/E:13.13 P/BV:1.16 152,275 22,526,453 3,268,083 55,366,572 44,170,895 0 41,131,152 12 12 12 12 12 12 12 12 -0.87 -2.03 -3.16 -0.98 1.78 -0.88 -1.94 0.00 0.00 -0.91 -0.70 0.00 0.00 -6.94 0.00 -1.16 1.01 -5.04 0.00 วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (Industrial Materials & Machinery) P/E:23.32 P/BV:1.30 4.38 22.90 10.30 20.20 56.50 5.65 21.80 22.80 7.00 29.25 23.40 10.60 149.50 0.00 1.69 42.68 0.62 138.68 14.55 170.61 0.00 21.41 -0.02 -0.58 3.41 0.2523 3.00 12 31/12/2015 0.15 12 ยานยนต์ (Automotive) P/E:12.38 P/BV:1.24 อาปิโก ไฮเทค เอเซีย พรีซิชั่น ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป อีซึ่น เพ้นท์ กู๊ดเยียร์ ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) อินเตอร์ไฮด์ อีโนเว รับเบอร์ พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี เอสเอ็มซี พาวเวอร์ สยามภัณฑ์กรุ๊ป ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม ไทยนามพลาสติกส์ ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ ไทยสตีลเคเบิล ยานภัณฑ์ 6.05 2.58 8.40 30.00 3.36 4.04 15.10 7.80 5.60 % ราคาปิดต่อ ราคาปิด เงินปันผล จำ�นวนหุ้นสามัญ ประจำ�งวด ปันผลต่อหุ้น เปลี่ยน ราคา กำ�ไรสุทธิ มูลค่าหุ้น กำ�ไรต่อหุ้น มูลค่าหุ้น ตอบแทน ทั้งหมด แปลง เฉลี่ย ต่อหุ้น ตามบัญชี เดือน สิ้นสุดวันที่ บาท งวด สิ้นสุดวันที่ กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (Paper & Printing Materials) P/E:13.56 P/BV:1.14 698,004 3.44 3.44 61,484,450 31,597,182 570,600 99,075 2,722,704 29,067,256 47,151,585 2,504,470 98,230 เปลี่ยน แปลง -0.04 0.00 0.00 0.00 -0.10 0.00 0.10 0.75 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) P/E:15.46 P/BV:1.67 6.50 6.50 6.45 6.45 12.20 12.30 12.10 12.30 8.95 9.00 8.75 8.75 3.68 3.68 3.54 3.56 6.15 6.15 6.00 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 1.51 1.48 1.48 6.40 12.20 8.75 3.56 6.05 0.00 1.48 6.45 12.30 8.85 3.58 6.10 0.00 1.49 -0.05 0.10 -0.15 -0.10 -0.10 0.00 -0.02 -0.77 0.82 -1.69 -2.73 -1.63 0.00 -1.33 6.45 12.25 8.85 3.60 6.05 0.00 1.49 ข้อมูลหุ้น วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ชื่อหลักทรัพย์ ราคา พาร์ 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 4.75 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 30.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 1.07 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.10 1.00 บ้านร็อคการ์เด้น คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ เซ็นทรัลพัฒนา อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท เอเวอร์แลนด์ แกรนด์ คาแนล แลนด์ แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ เจเอเอส แอสเซ็ท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ เอ็ม บี เค เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ มั่นคงเคหะการ เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง นวนคร โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ ณุศาศิริ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค เดอะแพลทินัม กรุ๊ป บริษัท โพลาริส แคปปิตัล ปรีชากรุ๊ป ปริญสิริ พริ้นซิเพิล แคปิตอล พฤกษา เรียลเอสเตท ควอลิตี้เฮ้าส์ ริชี่ เพลซ 2002 ไรมอน แลนด์ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ สิงห์ เอสเตท สัมมากร เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น สแกนโกลบอล เสนาดีเวลลอปเม้นท์ สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ แสนสิริ ศุภาลัย ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น ยู ซิตี้ ยูนิ เวนเจอร์ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ BROCK CGD CI CPN ESTAR EVER GLAND GOLD J KC KTP LALIN LH LPN MBK MJD MK NCH NNCL NOBLE NUSA ORI PACE PF PLAT POLAR PRECHA PRIN PRINC PS QH RICHY RML ROJNA S SAMCO SC SCAN SENA SF SIRI SPALI TFD TICON U UV WHA WIN ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี ไดนาสตี้เซรามิค ดีคอนโปรดักส์ ผลิตภัณฑ์ตราเพชร อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง พรีเมียร์ โพรดักส์ ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ XD โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม ปูนซิเมนต์ไทย XD ปูนซีเมนต์นครหลวง ทักษิณคอนกรีต ทิปโก้แอสฟัลท์ อุตสาหกรรมพรมไทย ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ XD ทีพีไอ โพลีน สหโมเสคอุตสาหกรรม วนชัย กรุ๊ป บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์ CCP 0.25 DCC 0.10 DCON 0.10 DRT 1.00 EPG 1.00 GEL 0.85 PPP 1.00 Q-CON 1.00 RCI 1.00 SCC 1.00 SCCC 10.00 SCP 1.00 TASCO 1.00 TCMC 1.10 TGCI 1.00 TPIPL 1.00 UMI 1.00 VNG 1.00 WIIK 1.00 กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาและสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท AMATAR กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก BKKCP กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหา CPN คอมเมอร์เชียล โกรท CPNCG กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหา CPN รีเทล โกรท CPNRF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหา ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท CPTGF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท CRYSTAL กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาโรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ CTARAF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี DTCPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ERWPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค FUTUREPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ GOLDPF ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาโกลเด้นเวนเจอร์ GVREIT กองทุนรวมอสังหาและสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล HPF ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท IMPACT กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี JCP กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น KPNPF ทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาฯแอล เอช โฮเทล LHHOTEL กองทุนรวมอสังหาและสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ LHPF ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหา แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ LHSC กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ LUXF กองทุนรวมอสังหา และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ M-I กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ MIPF ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล MIT กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์ MJLF 10.00 10.00 10.30 10.00 10.10 10.60 9.72 10.00 10.40 10.00 9.84 10.00 10.00 10.60 9.03 10.00 10.00 10.00 10.20 10.00 9.11 10.00 10.00 10.00 44,600 10,192,400 19,117,900 6,313,442 5,312,800 5,053,100 243,140 1,585,900 5,270,324 7,400,200 3,866,300 101,400 12,007,382 6,098,100 78,200 594,700 1,579,800 2,149,924 2,415,100 38,700 54,240,800 16,600 1,951,340 8,013,701 1,228,000 658,114,817 2,896,501 4,432,100 364,700 4,977,378 29,639,345 477,130 12,014,000 1,330,621 7,335,071 132,648,648 6,842,963 0 3,904,790 769,693 44,297,532 3,294,050 3,543,000 2,707,330 154,857,577 1,444,300 35,599,050 124,800 มูลค่าหุ้น ราคาขาย บาท ครั้งสุดท้าย 110,580 2.50 11,948,568 1.18 46,909,824 2.40 331,939,048 53.00 3,220,789 0.62 4,023,635 0.81 690,444 2.84 10,909,370 7.05 15,317,697 2.86 14,929,346 1.98 10,989,488 2.82 377,970 3.74 106,786,067 9.00 84,171,590 13.90 1,139,900 14.80 1,555,358 2.60 6,910,266 4.40 3,141,855 1.47 2,535,856 1.05 497,810 13.00 31,968,764 0.58 204,180 12.40 4,617,731 2.40 6,806,588 0.85 6,642,705 5.50 101,635,209 0.17 6,684,654 2.18 5,769,474 1.28 1,141,702 3.16 130,472,299 26.75 69,993,098 2.40 648,540 1.33 14,910,510 1.26 7,346,765 5.50 37,268,367 5.15 542,242,317 3.64 23,105,984 3.38 0 5.00 9,937,882 2.56 4,553,069 5.95 66,937,311 1.52 60,535,780 18.60 8,950,630 2.50 34,517,592 12.50 4,750,130 0.03 9,784,410 6.90 109,493,764 3.12 73,629 0.59 2.46 1.16 2.40 52.75 0.61 0.81 2.84 7.05 2.88 1.99 2.82 3.74 8.90 13.80 14.70 2.58 4.40 1.46 1.05 12.90 0.59 12.30 2.40 0.84 5.50 0.16 2.20 1.29 3.16 26.50 2.38 1.34 1.26 5.50 5.15 3.64 3.40 0.00 2.56 5.95 1.52 18.50 2.50 12.60 0.03 6.95 3.10 0.59 สูง 2.50 1.18 2.50 53.25 0.62 0.81 2.86 7.05 2.96 2.06 2.90 3.74 9.00 14.00 14.90 2.70 4.40 1.48 1.06 13.00 0.60 12.30 2.40 0.86 5.50 0.17 2.44 1.32 3.16 26.50 2.38 1.40 1.26 5.55 5.15 4.28 3.42 0.00 2.58 5.95 1.53 18.50 2.60 12.90 0.04 6.95 3.14 0.59 ต่ำ� 2.46 1.16 2.40 52.25 0.60 0.78 2.82 6.75 2.86 1.98 2.78 3.70 8.80 13.70 14.50 2.58 4.36 1.45 1.05 12.80 0.58 12.30 2.36 0.84 5.35 0.14 2.16 1.28 3.10 25.75 2.34 1.34 1.23 5.40 5.05 3.62 3.34 0.00 2.52 5.90 1.50 18.20 2.48 12.60 0.03 6.65 3.04 0.58 ราคา เสนอครั้งสุดท้าย ปิด ซื้อ ขาย 2.48 2.46 2.50 1.16 1.16 1.17 2.40 2.40 2.42 52.25 52.25 52.50 0.60 0.60 0.61 0.79 0.78 0.79 2.84 2.84 2.86 6.75 6.75 6.80 2.88 2.88 2.90 1.99 1.99 2.00 2.78 2.78 2.80 3.74 3.72 3.74 9.00 8.95 9.00 13.70 13.70 13.80 14.60 14.60 14.70 2.66 2.66 2.68 4.36 4.36 4.38 1.45 1.45 1.46 1.05 1.05 1.06 12.80 12.80 13.00 0.59 0.58 0.59 12.30 12.30 12.40 2.36 2.36 2.40 0.86 0.85 0.86 5.35 5.35 5.45 0.15 0.14 0.15 2.20 2.20 2.22 1.29 1.28 1.29 3.10 3.10 3.14 26.25 26.00 26.25 2.36 2.34 2.36 1.34 1.34 1.36 1.24 1.24 1.25 5.50 5.45 5.50 5.10 5.05 5.10 4.16 4.14 4.16 3.34 3.34 3.36 0.00 0.00 0.00 2.52 2.52 2.56 5.90 5.90 5.95 1.51 1.50 1.51 18.40 18.40 18.50 2.48 2.48 2.50 12.90 12.90 13.00 0.03 0.03 0.04 6.70 6.65 6.70 3.04 3.04 3.06 0.59 0.58 0.59 12,904,301 1,743,000 21,277,592 450,100 25,499,659 5,013,052 287,400 21,100 1,029,800 1,543,892 159,626 266,800 15,427,937 1,293,700 366,000 161,096,930 150,600 1,088,000 6,010,500 10,741,933 7,763,942 12,650,609 1,948,842 345,674,717 2,784,180 1,501,075 97,292 2,883,558 699,845,726 50,988,713 2,315,810 386,035,916 4,793,718 980,800 426,146,162 586,988 13,030,700 17,147,934 0.85 4.50 0.60 4.36 13.20 0.56 5.25 4.74 2.80 458.00 325.00 8.75 25.00 3.74 2.70 2.68 3.94 12.00 2.88 0.85 4.52 0.61 4.34 13.20 0.57 5.25 4.70 2.80 456.00 322.00 8.75 25.00 3.74 2.70 2.68 3.94 12.10 2.90 0.86 4.52 0.61 4.40 13.80 0.57 5.30 4.74 2.84 458.00 325.00 8.75 25.50 3.76 2.70 2.68 3.94 12.10 2.90 0.82 4.38 0.58 4.30 13.20 0.55 5.20 4.54 2.78 450.00 317.00 8.60 24.70 3.68 2.66 2.62 3.88 11.90 2.82 0.83 0.83 4.48 4.46 0.59 0.58 4.38 4.34 13.70 13.60 0.55 0.55 5.25 5.20 4.62 4.60 2.78 2.78 450.00 450.00 319.00 319.00 8.65 8.65 24.70 24.70 3.70 3.70 2.66 2.66 2.62 2.60 3.90 3.90 11.90 11.90 2.84 2.84 0.84 4.48 0.59 4.38 13.70 0.56 5.25 4.62 2.80 452.00 320.00 8.70 24.80 3.72 2.68 2.62 3.92 12.00 2.86 969,800 21,300 203,900 1,542,800 1,334,900 225,800 23,900 22,100 1,000 121,000 12,000 15,237,813 3,000 363,220 0 39,500 667,900 105,800 830,300 170,900 0 0 2,900 1,085,200 12,608,400 208,675 3,247,450 29,937,453 19,505,190 2,596,700 88,486 187,850 9,650 2,989,700 66,100 218,529,934 28,200 5,082,392 0 407,260 7,547,560 968,135 10,951,780 1,110,530 0 0 27,965 16,344,770 12.80 9.80 15.90 19.20 14.50 11.50 3.72 8.45 9.60 24.80 5.50 14.50 9.25 13.90 10.00 10.50 11.30 9.15 13.10 6.50 9.80 20.00 10.00 14.90 13.00 9.80 15.90 19.20 14.90 11.50 3.72 8.55 9.65 24.80 5.50 14.20 9.40 14.00 0.00 10.50 11.30 9.10 13.10 6.45 0.00 0.00 8.15 14.90 13.10 9.80 16.00 19.50 14.90 11.60 3.72 8.55 9.65 24.90 5.55 14.50 9.40 14.10 0.00 10.50 11.40 9.20 13.20 6.50 0.00 0.00 10.00 15.20 13.00 9.75 15.90 19.20 14.50 11.40 3.70 8.45 9.65 24.40 5.50 14.20 9.40 13.90 0.00 10.20 11.30 9.10 13.00 6.45 0.00 0.00 8.15 14.90 13.10 9.75 15.90 19.50 14.60 11.60 3.72 8.50 9.65 24.90 5.55 14.40 9.40 14.00 0.00 10.40 11.40 9.15 13.20 6.50 0.00 0.00 10.00 15.10 13.10 9.80 16.00 19.50 14.70 11.60 3.72 8.50 9.65 25.00 5.55 14.40 9.40 14.00 0.00 10.40 11.40 9.20 13.30 6.55 9.90 0.00 10.00 15.20 ปริมาณหุ้น เปิด ราคา เปลี่ยน แปลง -0.02 -0.02 0.00 -0.75 -0.02 -0.02 0.00 -0.30 0.02 0.01 -0.04 0.00 0.00 -0.20 -0.20 0.06 -0.04 -0.02 0.00 -0.20 0.01 -0.10 -0.04 0.01 -0.15 -0.02 0.02 0.01 -0.06 -0.50 -0.04 0.01 -0.02 0.00 -0.05 0.52 -0.04 0.00 -0.04 -0.05 -0.01 -0.20 -0.02 0.40 0.00 -0.20 -0.08 0.00 23 % ราคาปิดต่อ ราคาปิด เงินปันผล จำ�นวนหุ้นสามัญ ประจำ�งวด ปันผลต่อหุ้น เปลี่ยน ราคา กำ�ไรสุทธิ มูลค่าหุ้น กำ�ไรต่อหุ้น มูลค่าหุ้น ตอบแทน ทั้งหมด แปลง เฉลี่ย ต่อหุ้น ตามบัญชี เดือน สิ้นสุดวันที่ บาท งวด สิ้นสุดวันที่ -0.80 -1.69 0.00 -1.42 -3.23 -2.47 0.00 -4.26 0.70 0.51 -1.42 0.00 0.00 -1.44 -1.35 2.31 -0.91 -1.36 0.00 -1.54 1.72 -0.81 -1.67 1.18 -2.73 -11.76 0.92 0.78 -1.90 -1.87 -1.67 0.75 -1.59 0.00 -0.97 14.29 -1.18 0.00 -1.56 -0.84 -0.66 -1.08 -0.80 3.20 0.00 -2.90 -2.56 0.00 2.48 0.00806 1.17 -0.06224 2.45 0.18551 52.57 1.75586 0.61 0.026 0.80 -0.02973 2.84 0.304 6.88 0.4038 2.91 0.22 2.02 0.01173 2.84 -0.31 3.73 0.43053 8.89 0.69 13.80 1.63548 14.58 1.36 2.62 0.14 4.37 0.71 1.46 0.105 1.05 -0.09 12.86 -1.02 0.59 0.01014 12.30 0.79 2.37 -0.63136 0.85 0.06199 5.41 0.24 0.15 -0.02578 2.31 -0.05399 1.30 0.05443 3.13 0.02 26.21 3.44 2.36 0.29 1.36 0.05236 1.24 0.25197 5.52 0.38 5.08 -0.05 4.09 0.21 3.38 0.4535 0.00 -7.21 2.55 0.29382 5.92 0.79 1.51 0.25 18.38 2.53341 2.53 -0.2515 12.75 0.70031 0.03 -0.00055 6.77 0.33098 3.08 0.1559 0.59 -0.008 1.21 0.76 1.87 10.24 0.90 0.74 1.82 5.00 2.01 1.58 0.71 5.68 3.89 7.85 9.90 4.11 6.52 1.97 1.60 8.23 1.07 2.65 0.65 1.43 2.93 0.65 1.69 3.19 2.07 15.34 2.01 1.98 1.24 6.05 1.88 3.88 3.16 -4.77 3.09 4.56 1.90 11.55 1.39 10.63 0.03 4.02 1.30 0.42 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 31/12/2015 0.02 31/12/2015 0.00 31/12/2015 0.02 31/12/2015 0.70 31/12/2015 0.025 31/12/2015 0.00 31/12/2015 0.20 31/12/2015 0.05 31/12/2015 0.07 31/12/2015 0.00 31/12/2015 0.00 31/12/2015 0.135 31/12/2015 0.35 31/12/2015 0.60 31/12/2015 0.33 31/12/2015 0.00 31/12/2015 0.25 31/12/2015 0.00556 31/12/2015 0.00 31/12/2015 0.00 31/12/2015 0.00 31/12/2015 0.16667 31/12/2015 0.00 31/12/2015 0.03 31/12/2015 0.1575 31/12/2015 0.00 31/12/2015 0.00 31/12/2015 0.05 31/12/2015 0.00 31/12/2015 1.25 31/12/2015 0.09 31/12/2015 0.055 31/12/2015 0.055 31/12/2015 0.25 31/12/2015 0.00 31/12/2015 0.12 31/12/2015 0.18 31/12/2011 0.00 31/12/2015 0.05028 31/12/2015 0.15 31/12/2015 0.12 31/12/2015 0.50 31/12/2015 0.00 31/12/2015 0.50 31/12/2015 0.00 31/12/2015 0.11 31/12/2015 0.00 31/12/2015 0.00 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 6 6 0 6 12 0 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 6 6 12 12 6 12 12 12 12 6 0 12 6 12 12 12 12 12 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2011 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 307.72 N.A. 12.92 29.76 22.70 N.A. 9.63 23.71 18.34 169.61 N.A. 8.69 13.35 8.38 13.74 18.41 6.90 14.45 N.A. N.A. 81.48 21.01 N.A. 18.28 23.80 N.A. N.A. 23.70 169.43 7.63 8.14 26.57 4.92 15.52 N.A. 20.15 7.37 N.A. 11.32 7.45 6.15 7.26 N.A. 18.42 N.A. 20.30 22.29 N.A. 2.05 1.52 1.29 5.10 0.66 1.07 1.56 1.91 1.43 1.26 3.91 0.66 2.32 1.75 1.47 0.65 0.67 0.74 0.85 1.55 0.55 4.64 3.62 0.60 1.83 0.23 1.30 0.40 1.50 1.71 1.17 0.68 1.00 0.91 2.71 1.07 1.06 N.A. 0.82 1.29 0.79 1.59 1.78 1.21 0.87 1.67 2.33 1.41 0.81 1,024,999,930 0.00 7,336,294,461 0.83 719,999,598 1.34 4,488,000,000 4.17 5,022,246,185 0.00 3,237,322,605 8.80 5,874,518,879 1.26 2,323,720,000 2.43 370,390,000 0.00 875,000,000 0.00 220,000,000 6.02 825,000,000 6.66 11,747,583,203 6.57 1,475,698,768 4.32 1,886,291,000 0.00 860,411,939 5.73 992,010,177 0.37 1,185,985,052 0.00 2,048,254,862 0.00 456,471,175 0.00 6,946,884,128 1.23 600,000,000 0.00 3,261,678,197 3.49 7,667,826,432 2.94 2,800,000,000 0.00 8,514,951,720 0.00 336,000,000 3.88 1,220,011,755 0.00 957,976,200 6.66 2,232,682,000 5.93 10,714,381,645 4.10 785,399,982 4.44 3,575,483,607 8.18 1,968,428,976 0.00 5,715,337,268 2.88 589,410,340 5.39 4,179,332,012 0.00 60,000,000 3.54 1,140,200,260 2.54 1,776,607,541 7.95 14,285,501,270 5.43 1,716,553,249 0.00 1,283,501,405 3.88 1,099,142,375 0.00 561,362,298,976 1.64 1,911,926,537 0.00 14,322,430,077 0.00 510,130,928 -0.02 -0.02 -0.01 0.02 0.50 -0.01 0.00 -0.12 -0.02 -8.00 -6.00 -0.10 -0.30 -0.04 -0.04 -0.06 -0.04 -0.10 -0.04 -2.35 -0.44 -1.67 0.46 3.79 -1.79 0.00 -2.53 -0.71 -1.75 -1.85 -1.14 -1.20 -1.07 -1.48 -2.24 -1.02 -0.83 -1.39 0.83 0.0206 4.45 0.21 0.59 0.08236 4.33 0.32 13.56 0.38 0.56 0.02134 5.22 0.46 4.61 0.01805 2.80 -0.18 453.30 37.83309 319.43 19.91 8.68 0.98 25.02 3.30 3.71 0.3255 2.68 0.17 2.65 0.01822 3.90 -0.22754 11.98 0.91 2.85 0.28 0.53 0.47 0.44 2.22 3.17 0.83 2.86 4.88 1.67 171.80 96.05 5.25 6.69 3.01 1.98 2.79 1.94 4.77 2.03 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 0.023 0.053 0.04 0.13 0.08 0.00 0.08 0.14 0.00 8.50 7.00 0.40 0.40 0.12 0.08 0.02 0.16 0.27 0.11 12 3 12 6 6 12 12 12 12 6 6 12 12 12 12 0 12 6 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 30/09/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 40.53 21.31 14.33 13.87 30.81 25.01 11.50 255.92 N.A. 11.89 16.02 8.86 7.51 12.17 15.86 145.45 N.A. 13.07 12.78 1.56 9.51 2.70 1.98 4.32 0.64 1.84 0.95 1.66 2.62 3.32 1.65 3.69 1.23 1.34 0.94 2.01 2.49 1.75 2.77 3.85 6.78 5.71 0.58 0.00 3.05 3.03 0.00 3.56 4.70 4.62 3.64 3.24 3.01 0.76 4.10 3.78 3.10 2,620,292,405 6,527,993,958 4,279,156,236 1,047,958,000 2,800,000,000 5,562,876,782 300,000,000 400,000,000 462,629,524 1,200,000,000 230,000,000 300,000,000 1,543,941,570 386,036,011 1,697,621,233 20,190,000,000 836,504,741 1,567,006,876 374,938,000 0.30 -0.05 0.00 0.30 0.10 0.10 0.00 0.05 0.05 0.10 0.05 -0.10 0.15 0.10 0.00 -0.10 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 2.34 -0.51 0.00 1.56 0.69 0.87 0.00 0.59 0.52 0.40 0.91 -0.69 1.62 0.72 0.00 -0.95 0.88 0.00 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 13.00 9.80 15.93 19.40 14.61 11.50 3.70 8.50 9.65 24.71 5.51 14.34 9.40 13.99 0.00 10.31 11.30 9.15 13.19 6.50 0.00 0.00 9.64 15.06 10.21 12.26 11.80 13.21 10.30 10.91 8.90 10.44 10.71 12.61 9.93 0.00 10.20 10.83 9.25 10.50 10.05 10.67 11.46 11.05 9.39 13.06 9.76 12.18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 9 9 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 30/09/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2015 0.20 0.155 0.23 0.2305 0.199 0.215 0.094 0.135 0.3132 0.322 0.168 0 0.1685 0.19 0.13 0.126 0.00 0.3529 0.1324 0.156 0.17 0.57 0 0.26 3 3 3 3 3 3 9 6 3 3 12 0 3 3 12 12 1 6 2 6 3 6 0 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 30/09/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 29/02/2016 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 1.28 0.80 1.35 1.48 1.42 1.06 0.42 0.81 0.90 1.97 0.56 N.A. 0.92 1.29 1.08 0.99 1.13 0.86 1.15 0.59 1.04 1.53 1.02 1.24 3.21 6.43 5.40 5.17 5.41 6.90 8.33 5.53 5.81 5.01 5.95 0.00 7.13 3.00 1.30 5.24 0.00 7.65 5.87 5.88 8.36 5.75 0.00 6.69 357,890,000 100,000,000 426,639,000 2,212,476,700 967,000,000 390,000,000 320,000,000 409,400,000 176,100,000 529,566,100 206,000,000 814,800,000 470,000,000 1,482,500,000 62,000,000 180,000,000 313,664,900 330,000,000 488,064,700 196,500,000 172,000,000 190,000,000 97,500,000 330,000,000 วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) P/E:13.49 P/BV:2.45 กองทุนอสังหาฯ (Property Fund) P/E:0.00 P/BV:1.23 13.00 9.75 15.90 19.40 14.60 11.50 3.68 8.45 9.60 24.90 5.50 14.30 9.30 13.90 0.00 10.20 11.30 9.15 13.20 6.50 9.50 19.80 9.50 15.10 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. G ข้อมูลหุ้น 24 ราคา พาร์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี MNIT 5.00 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 MNIT2 10.00 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ MNRF 10.00 กองทุนรวมอสังหาแบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ MONTRI 10.00 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ M-PAT 10.00 กองทุนรวมอสังหาเอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ M-STOR 10.00 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ POPF 10.00 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค PPF 10.00 กองทุนรวมอสังหาและสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ QHHR 10.00 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ QHOP 9.45 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ QHPF 9.87 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี SBPF 10.00 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ SIRIP 10.00 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย SPF 9.69 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา SPWPF 10.00 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร SSPF 10.00 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย SSTPF 10.00 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ SSTSS 10.00 กองทุนรวมอสังหาและสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ TCIF 10.00 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน TFUND 10.00 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาไทคอน อินดัสเทรียล โกรท TGROWTH 10.00 กองทุนรวมอสังหาและสิทธิการเช่าไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์ THIF 10.00 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 TIF1 9.69 กองทุนรวมอสังหาและสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท TLGF 10.19 กองทุนอสังหาไทยแลนด์ โฮสฯ TLHPF 10.00 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ TLOGIS 10.00 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ TNPF 9.90 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาและสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน TREIT 9.63 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ TRIF 10.00 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท TTLPF 9.90 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหา ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ TU-PF 9.92 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ยูนิลอฟท์ UNIPF 10.00 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อU OB8TF 10.00 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา URBNPF 7.52 กองรีทส์ ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ WHABT 10.00 กองทุนรวมอสังหาและสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ WHAPF 10.00 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาและสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท WHART 9.63 ชื่อหลักทรัพย์ บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี ช.การช่าง คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) อีเอ็มซี อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ พีเออี เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง พรีบิลท์ ไพลอน ซีฟโก้ ศรีราชาคอนสตรัคชั่น ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น เอสทีพี แอนด์ ไอ ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น ไทยโพลีคอนส์ ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ผาแดงอินดัสทรี ทุ่งคาฮาเบอร์ BJCHI CK CNT EMC ITD NWR PAE PLE PREB PYLON SEAFCO SRICHA STEC STPI SYNTEC TPOLY TRC TTCL UNIQ 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 1.00 1.00 0.13 1.00 1.00 12,600 10,100 27,200 46,800 0 100 388,100 10,000 21,400 80,700 1,174,800 16,000 5,000 594,419 71,400 9,300 2,300 82,500 0 682,328 21,810 2,500 9,200 1,301,614 500 46,400 700 741,028 11,500 35,000 700 30,000 112,600 367,600 5,000 10,000 2,400 มูลค่าหุ้น ราคาขาย บาท ครั้งสุดท้าย 34,980 2.80 57,240 5.70 124,254 4.56 304,200 6.55 0 11.00 1,000 9.95 6,605,800 16.90 123,700 12.50 188,320 8.75 382,552 4.78 13,872,550 11.80 87,160 5.60 52,500 10.50 14,261,656 24.10 797,540 11.10 74,410 8.05 21,485 9.35 767,250 9.25 0 13.90 7,573,327 11.10 260,070 11.90 30,000 11.80 67,980 7.40 20,337,515 15.40 5,400 10.80 575,360 12.50 3,110 4.44 7,414,594 10.10 179,400 15.60 788,010 22.50 1,194 1.70 283,620 9.45 1,137,260 10.10 1,845,500 5.00 50,000 10.00 122,000 12.10 23,540 9.75 3,696,900 11,481,958 28,778,599 5,467,500 86,769,228 36,737,085 0 11,739,504 12,900 1,032,100 1,613,575 546,100 8,720,555 3,086,620 11,563,900 3,811,545 12,431,150 4,450,610 6,978,021 26,529,225 287,583,414 116,620,395 952,973 647,123,030 46,135,464 0 11,001,765 169,380 10,824,130 14,614,349 7,426,780 192,489,310 31,119,732 34,047,582 12,805,683 25,106,291 74,042,326 125,766,128 ปริมาณหุ้น PDI 10.00 THL 1.00 85,000 0 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์A BPIF 8.49 เอเชียน อินซูเลเตอร์ AI 0.25 เอกรัฐวิศวกรรม AKR 0.80 บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ BAFS 1.00 บ้านปู BANPU 1.00 บางจากปิโตรเลียม BCP 1.00 ซีเค พาวเวอร์ CKP 1.00 เด็มโก้ DEMCO 1.00 เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ EARTH 1.00 จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ�ภาคตะวันออก EASTW 1.00 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรัฐวิสาหกิจ EGATIF 10.00 ผลิตไฟฟ้า EGCO 10.00 เอสโซ่ ESSO 4.93 โกลว์ พลังงาน GLOW 10.00 โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ GPSC 10.00 กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง GUNKUL 1.00 อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ IFEC 1.00 ไออาร์พีซี IRPC 1.00 ลานนารีซอร์สเซส LANNA 1.00 เอ็ม ดี เอ็กซ์ MDX 10.00 พีทีจี เอ็นเนอยี PTG 1.00 ปตท. PTT 10.00 ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP 1.00 ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง RATCH 10.00 อาร์พีซีจี RPC 1.00 สหโคเจน (ชลบุรี) SCG 1.00 เอสซีไอ อีเลคตริค SCI 1.00 สแกน อินเตอร์ SCN 0.50 สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ SGP 1.00 โซลาร์ตรอน SOLAR 1.00 493,700 0 5,530,488 547,575 24,701,173 4,637,821 12,186,501 1,667,500 940,206 178,800 249,700 771,115 2,796,100 1,201,690 2,420,100 844,874 21,622,068 246,716,865 31,951 16,463,200 991,800 6,166,104 22,056,773 1,821,533 82,796,972 400 24,707,890 19,086,900 1,708,700 1,529,006 7.15 25.00 3.92 0.18 7.60 1.29 0.09 0.96 13.30 10.70 9.15 13.70 22.30 10.20 2.96 3.38 2.04 16.80 18.20 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 2.80 5.70 4.58 6.50 0.00 10.00 17.00 12.20 8.80 4.74 11.80 5.35 10.50 24.00 11.10 8.05 9.30 9.30 0.00 11.00 11.90 12.00 7.40 15.50 10.80 12.40 4.44 10.20 15.60 22.60 1.65 9.45 10.10 5.00 10.00 12.20 9.80 สูง 2.80 5.70 4.58 6.50 0.00 10.00 17.10 12.40 8.80 4.76 11.90 5.60 10.50 24.10 11.20 8.05 9.80 9.30 0.00 11.20 12.00 12.00 7.40 15.70 10.80 12.40 4.46 10.20 15.60 22.60 1.77 9.50 10.10 5.05 10.00 12.20 9.85 ต่ำ� 2.76 5.45 4.56 6.50 0.00 10.00 16.90 12.20 8.80 4.74 11.70 5.35 10.50 23.90 11.10 8.00 9.30 9.30 0.00 11.00 11.80 12.00 7.35 15.50 10.80 12.40 4.44 10.00 15.60 22.50 1.65 9.45 10.10 5.00 10.00 12.20 9.80 ราคาปิดต่อ ราคาปิด เงินปันผล จำ�นวนหุ้นสามัญ ปันผลต่อหุ้น ราคา เสนอครั้งสุดท้าย เปลี่ยน เปลี%่ยน ราคา กำ�ไรสุทธิ มูลค่าหุ้น ประจำ�งวด ปิด ซื้อ ขาย แปลง แปลง เฉลี่ย ต่อหุ้น ตามบัญชี เดือน สิ้นสุดวันที่ บาท งวด สิ้นสุดวันที่ กำ�ไรต่อหุ้น มูลค่าหุ้น ตอบแทน ทั้งหมด 2.76 2.76 2.80 -0.04 -1.43 2.78 N.A. 5.29 12 31/12/2015 0.0456 3 31/12/2015 N.A. 0.52 5.73 138,000,000 5.45 5.10 5.45 -0.25 -4.39 5.67 N.A. 10.52 12 31/12/2015 0.0927 3 31/12/2015 N.A. 0.52 11.15 100,470,000 4.56 4.54 4.56 0.00 0.00 4.57 N.A. 11.82 12 31/12/2015 0.025 0 N.A. N.A. 0.39 15.86 107,500,000 6.50 6.45 6.50 -0.05 -0.76 6.50 N.A. 9.94 12 31/12/2015 0.00 6 31/12/2015 N.A. 0.65 5.38 60,300,000 0.00 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 N.A. 10.23 12 31/12/2015 0.175 3 31/12/2015 N.A. 1.07 6.35 105,000,000 10.00 9.95 10.00 0.05 0.50 10.00 N.A. 11.48 12 31/12/2015 0.18 3 31/12/2015 N.A. 0.87 7.24 60,800,000 17.10 17.10 17.20 0.20 1.18 17.02 N.A. 11.49 12 31/12/2015 0.262 3 31/12/2015 N.A. 1.49 6.14 481,638,600 12.40 12.10 12.30 -0.10 -0.80 12.37 N.A. 10.64 12 31/12/2015 0.22 3 31/12/2015 N.A. 1.17 6.69 224,510,000 8.80 8.75 8.80 0.05 0.57 8.80 N.A. 10.66 12 31/12/2015 0.31 6 31/12/2015 N.A. 0.82 7.69 336,000,000 4.74 4.74 4.76 -0.04 -0.84 4.74 N.A. 9.53 12 31/12/2015 0.14 6 31/12/2015 N.A. 0.50 9.28 191,300,000 11.80 11.80 11.90 0.00 0.00 11.81 N.A. 11.03 12 31/12/2015 0.197 3 31/12/2015 N.A. 1.07 6.42 797,000,000 5.60 5.25 5.60 0.00 0.00 5.45 N.A. 9.86 6 31/12/2015 0.00 6 31/12/2015 N.A. 0.57 0.00 82,800,000 10.50 10.40 10.50 0.00 0.00 10.50 N.A. 11.25 12 31/12/2015 0.145 3 31/12/2015 N.A. 0.93 5.80 170,000,000 24.00 23.90 24.00 -0.10 -0.41 23.99 N.A. 10.91 12 31/12/2015 0.31 3 31/12/2015 N.A. 21.98 5.38 950,000,000 11.20 11.10 11.20 0.10 0.90 11.17 N.A. 11.05 12 31/12/2015 0.2825 3 31/12/2015 N.A. 1.01 6.34 200,183,000 8.00 7.95 8.00 -0.05 -0.62 8.00 N.A. 9.68 12 30/06/2015 0.26 12 30/06/2015 N.A. 0.83 3.25 167,000,000 9.30 9.30 9.60 -0.05 -0.53 9.34 N.A. 10.57 12 31/12/2015 0.3529 6 31/12/2015 N.A. 0.88 7.53 67,500,000 9.30 9.25 9.30 0.05 0.54 9.30 N.A. 10.40 12 31/12/2015 0.3417 6 31/12/2015 N.A. 0.89 7.35 82,000,000 0.00 13.90 18.00 0.00 0.00 0.00 N.A. 12.55 12 31/12/2015 0.135 3 31/12/2015 N.A. 1.11 4.50 2,213,000,000 11.10 11.10 11.20 0.00 0.00 11.10 N.A. 11.26 12 31/12/2015 0.17 3 31/12/2015 N.A. 0.99 5.86 1,149,541,940 11.90 11.90 12.00 0.00 0.00 11.92 N.A. 10.19 12 31/12/2015 0.2005 3 31/12/2015 N.A. 1.17 7.11 555,000,000 12.00 11.80 12.00 0.20 1.69 12.00 N.A. 11.03 12 31/12/2015 0.20 3 31/12/2015 N.A. 1.09 4.18 2,620,000,000 7.40 7.35 7.40 0.00 0.00 7.39 N.A. 10.44 9 31/12/2015 0.135 3 31/12/2015 N.A. 0.71 7.23 90,000,000 15.70 15.60 15.70 0.30 1.95 15.62 N.A. 11.29 9 30/11/2015 0.2176 3 30/11/2015 N.A. 1.39 4.74 2,337,282,928 10.80 10.60 10.80 0.00 0.00 10.80 N.A. 10.13 12 31/12/2015 0 0 N.A. N.A. 1.07 0.00 172,000,000 12.40 12.40 12.50 -0.10 -0.80 12.40 N.A. 11.72 12 31/12/2015 0.20 3 31/12/2015 N.A. 1.06 6.37 413,839,310 4.44 4.42 4.48 0.00 0.00 4.44 N.A. 10.00 6 30/06/2015 0.135 3 30/09/2014 N.A. 0.44 11.51 146,434,000 10.00 10.00 10.10 -0.10 -0.99 10.01 N.A. 9.88 12 31/12/2015 0.094 2 31/12/2015 N.A. 1.01 2.86 566,800,000 15.60 15.60 20.20 0.00 0.00 15.60 N.A. 13.48 12 31/12/2015 0.222 3 31/12/2015 N.A. 1.16 4.17 1,589,000,000 22.50 22.60 22.90 0.00 0.00 22.51 N.A. 11.16 12 31/12/2015 0.41 3 31/12/2015 N.A. 2.02 7.33 180,000,000 1.77 1.65 1.74 0.07 4.12 1.71 N.A. 5.34 12 31/12/2014 0.063 6 31/12/2012 N.A. 0.33 0.00 104,229,800 9.45 9.45 9.50 0.00 0.00 9.45 N.A. 10.28 12 31/12/2015 0.175 3 31/12/2015 N.A. 0.92 7.41 51,500,000 10.10 10.10 10.20 0.00 0.00 10.10 N.A. 11.01 12 31/12/2015 0.111 3 31/12/2015 N.A. 0.92 4.38 237,000,000 5.00 5.00 5.05 0.00 0.00 5.02 N.A. 5.57 12 31/12/2015 0.0816 3 31/12/2015 N.A. 0.90 6.30 72,000,000 10.00 10.00 10.10 0.00 0.00 10.00 N.A. 10.09 9 31/12/2015 0.0959 2 31/12/2015 N.A. 0.99 0.00 202,000,000 12.20 11.70 12.20 0.10 0.83 12.20 N.A. 10.22 12 31/07/2015 0.161 6 31/01/2016 N.A. 1.19 4.20 939,060,000 9.85 9.80 9.85 0.10 1.03 9.81 N.A. 9.88 12 31/12/2015 0.0565 2 31/12/2015 N.A. 1.00 1.89 661,670,000 7.15 25.00 3.96 0.18 7.55 1.28 0.00 0.96 13.20 10.70 9.15 13.80 22.20 10.20 2.96 3.34 2.04 16.80 18.20 7.25 25.25 4.22 0.18 7.55 1.28 0.00 0.97 13.20 10.70 9.15 13.80 22.30 10.20 2.98 3.38 2.04 16.80 18.20 7.15 24.90 3.76 0.17 7.35 1.23 0.00 0.92 13.10 10.30 8.95 13.50 21.80 10.00 2.92 3.30 2.00 16.50 17.90 7.20 25.25 3.86 0.17 7.40 1.23 0.00 0.93 13.20 10.40 9.00 13.60 22.20 10.00 2.92 3.38 2.00 16.80 17.90 เปิด ราคา ธุรกิจอสังหาและก่อสร้าง P/E:28.07 P/BV:2.35 7.15 25.00 3.84 0.17 7.35 1.23 0.00 0.93 13.10 10.40 8.95 13.50 22.10 10.00 2.92 3.38 2.00 16.70 17.90 7.20 25.25 3.86 0.18 7.40 1.24 0.00 0.94 13.20 10.50 9.00 13.60 22.20 10.10 2.94 3.40 2.02 16.80 18.00 0.05 0.25 -0.06 -0.01 -0.20 -0.06 0.00 -0.03 -0.10 -0.30 -0.15 -0.10 -0.10 -0.20 -0.04 0.00 -0.04 0.00 -0.30 กลุ่มทรัพยากร (Resource) 0.70 1.00 -1.53 -5.56 -2.63 -4.65 0.00 -3.13 -0.75 -2.80 -1.64 -0.73 -0.45 -1.96 -1.35 0.00 -1.96 0.00 -1.65 7.18 0.82511 25.05 1.29444 4.05 0.02 0.17 -0.06951 7.46 -0.0685 1.26 -0.0672 0.00 -0.14341 0.94 -1.72 13.13 0.98183 10.49 0.54431 9.06 0.4966 13.60 1.10 22.07 1.00093 10.08 1.597 2.94 0.40014 3.36 -0.51876 2.02 0.07 16.64 0.75455 18.02 0.659 3.52 12.08 1.71 0.30 2.52 1.41 -0.05 0.26 4.56 2.45 3.21 6.40 6.09 6.09 2.15 1.96 0.54 9.34 5.70 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 0.50 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.53 0.15 0.50 0.33 0.37 0.08 0.00 0.01 0.30 0.27 0 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 12 12 6 12 12 6 12 เหมืองแร่ (Mining) P/E:18.29 P/BV:0.77 1,043,300 12.30 12.30 12.30 12.20 12.20 0 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 3,988,035 0 7,854,701 17,522,025 424,661,208 136,361,050 27,107,576 11,139,050 4,419,692 2,293,790 2,647,040 139,287,294 14,150,095 107,139,763 62,898,400 22,113,993 154,325,621 1,234,883,001 287,702 114,953,430 13,683,640 1,693,007,141 1,471,115,707 88,623,923 70,922,863 2,030 242,775,741 140,093,180 19,118,640 12,146,248 8.10 1.52 1.44 32.00 17.60 30.00 2.26 6.80 4.70 13.00 10.60 177.00 5.20 90.25 26.25 26.75 7.25 5.15 9.05 6.80 13.90 280.00 68.25 49.25 0.73 5.10 9.90 7.30 11.20 8.05 8.10 0.00 1.44 31.75 17.50 29.75 2.26 6.75 4.66 12.90 10.60 178.00 5.15 89.00 26.25 26.50 7.20 5.10 9.00 6.70 13.80 275.00 67.00 49.25 0.73 5.00 9.80 7.30 11.30 8.05 12.20 12.30 0.00 0.00 8.05 0.00 1.40 31.50 16.90 29.00 2.20 6.65 4.66 12.70 10.60 176.50 5.00 88.25 25.75 26.00 7.05 4.96 8.95 6.60 13.70 273.00 66.00 48.25 0.73 5.00 9.65 7.20 11.10 7.85 8.10 8.10 8.15 0.00 0.00 0.00 1.40 1.40 1.41 32.25 32.00 32.25 17.00 16.90 17.00 29.50 29.50 29.75 2.20 2.20 2.22 6.65 6.65 6.70 4.72 4.70 4.72 12.80 12.80 12.90 10.60 10.60 10.70 182.50 182.00 182.50 5.05 5.05 5.10 88.25 88.25 89.00 25.75 25.75 26.00 26.00 26.00 26.25 7.10 7.10 7.15 4.96 4.96 4.98 9.05 9.05 9.10 7.00 6.95 7.00 13.70 13.70 13.80 275.00 274.00 275.00 66.50 66.25 66.50 49.00 48.75 49.00 0.94 0.94 0.00 5.10 5.00 5.10 9.65 9.65 9.70 7.30 7.30 7.35 11.10 11.10 11.30 7.90 7.90 7.95 8.73 19.51 166.95 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 13.44 19.31 17.95 12.42 22.18 6.26 7.30 N.A. 29.64 22.26 27.15 2.05 2.09 2.26 0.57 2.93 0.87 N.A. 3.52 2.89 4.25 2.80 2.13 3.64 1.64 1.36 1.73 3.71 1.80 3.14 6.94 2.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.79 5.10 2.78 11.03 1.49 3.70 3.77 0.00 0.50 3.15 1.51 1,599,999,999 1,693,896,872 1,002,904,144 8,433,734,716 5,279,840,828 2,585,481,515 2,770,740,964 1,089,080,282 308,676,462 374,936,698 305,665,008 309,879,000 1,525,106,540 1,625,181,478 1,600,000,000 566,892,495 4,534,829,671 560,000,000 1,081,016,253 -0.10 -0.81 12.27 0.67 15.84 12 31/12/2015 0.20 0 0.00 0.00 0.00 -0.15915 -1.66 12 31/12/2015 0.00 12 N.A. 18.29 0.77 1.64 226,000,000 31/12/2012 N.A. N.A. 0.00 756,939,463 0.00 0.00 -0.04 0.25 -0.60 -0.50 -0.06 -0.15 0.02 -0.20 0.00 5.50 -0.15 -2.00 -0.50 -0.75 -0.15 -0.19 0.00 0.20 -0.20 -5.00 -1.75 -0.25 0.21 0.00 -0.25 0.00 -0.10 -0.15 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/01/2016 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 N.A. N.A. 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. N.A. N.A. 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 พลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities) P/E:39.59 P/BV:1.17 8.10 0.00 1.44 32.50 17.50 29.75 2.26 6.75 4.72 12.90 10.70 183.50 5.15 90.25 26.25 26.50 7.25 5.10 9.05 7.10 13.90 277.00 67.50 49.25 0.94 5.10 10.10 7.50 11.30 8.05 N.A. 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 0.00 0.00 -2.78 0.78 -3.41 -1.67 -2.65 -2.21 0.43 -1.54 0.00 3.11 -2.88 -2.22 -1.90 -2.80 -2.07 -3.69 0.00 2.94 -1.44 -1.79 -2.56 -0.51 28.77 0.00 -2.53 0.00 -0.89 -1.86 8.08 N.A. 0.00 0.07 1.42 0.07043 32.00 1.50227 17.19 -0.59424 29.40 3.01452 2.22 0.06 6.68 -0.70216 4.70 0.3429 12.83 0.95265 10.60 N.A. 180.63 8.20 5.06 0.49 89.16 5.71168 25.99 1.39959 26.17 0.58698 7.14 0.188 5.01 0.46 9.00 0.59 6.98 0.47552 13.80 0.39 274.57 6.73 66.70 -8.23773 48.65 2.20 0.86 0.07682 5.08 0.06 9.83 0.37 7.34 0.19 11.19 1.21437 7.94 -0.07 9.80 0.78 0.99 8.49 24.48 25.77 2.41 4.27 3.06 5.59 10.17 146.72 3.98 33.18 24.03 6.28 2.71 3.72 8.11 4.61 2.40 244.07 102.98 41.51 1.04 2.47 2.48 1.93 10.51 3.74 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 0.2985 0.09 0.05 0.25 0.50 1.00 0.0223 0.00 0.10 0.25 0.115 3.25 0.00 4.362 0.60 0.0625 0.12 0.22 0.40 0.00 0.20 4.00 2.00 1.17 0.00 0.10 0.10 0.10 0.30 0.00 12 0 12 1 6 0 12 6 3 6 3 6 12 12 0 12 0 0 12 12 12 0 0 0 12 0 12 12 6 12 N.A. 23.16 19.88 21.47 N.A. 9.79 39.37 N.A. 16.13 13.44 N.A. 22.24 10.28 15.45 20.24 50.27 42.40 10.78 15.35 17.03 35.16 39.40 N.A. 22.29 12.24 78.51 38.69 38.87 9.14 N.A. 0.83 1.95 1.42 3.80 0.69 1.14 0.91 1.56 1.55 2.29 1.04 1.24 1.27 2.66 1.07 4.27 2.62 1.33 1.12 1.52 5.72 1.13 0.65 1.18 0.90 2.07 3.89 3.79 1.06 2.11 6.99 5.92 3.57 3.41 5.88 6.78 1.01 1.88 3.01 3.67 2.12 3.42 0.00 6.52 3.69 0.24 1.69 4.44 8.29 0.00 1.46 3.64 4.51 4.63 0.00 1.96 1.04 1.37 4.50 0.00 600,000,000 2,799,996,084 1,343,289,404 637,496,153 2,581,878,550 1,376,923,157 7,370,000,000 730,344,251 3,510,124,285 1,663,725,149 2,085,500,000 526,465,000 3,460,858,000 1,462,865,035 1,498,300,800 1,324,745,216 1,983,927,367 20,434,419,246 524,999,679 475,593,142 1,670,000,000 2,856,299,625 3,969,985,400 1,450,000,000 1,304,664,125 955,000,000 750,000,000 1,200,000,000 918,931,500 544,124,723 ข้อมูลหุ้น วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ชื่อหลักทรัพย์ เอสพีซีจี สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง ซุปเปอร์บล๊อก ซัสโก้ ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น ไทยออยล์ ทีทีดับบลิว 25 ราคาปิดต่อ ราคาปิด เงินปันผล จำ�นวนหุ้นสามัญ ราคา ปันผลต่อหุ้น ราคา ปริมาณหุ้น มูลค่าหุ้น ราคาขาย เปิด ราคา เสนอครั้งสุดท้าย เปลี่ยน เปลี%่ยน ราคา กำ�ไรสุทธิ มูลค่าหุ้น ประจำ�งวด กำ�ไรต่อหุ้น มูลค่าหุ้น ตอบแทน ทั้งหมด บาท ครั้งสุดท้าย พาร์ สูง ต่ำ� ปิด ซื้อ ขาย แปลง แปลง เฉลี่ย ต่อหุ้น ตามบัญชี เดือน สิ้นสุดวันที่ บาท งวด สิ้นสุดวันที่ SPCG 1.00 2,099,101 43,307,413 20.80 20.70 20.80 20.50 20.50 20.50 20.60 -0.30 -1.44 20.63 2.37 7.76 12 31/12/2015 0.81 3 31/12/2015 8.65 2.64 6.10 923,990,000 SPRC 6.92 33,763,900 370,521,149 10.90 11.00 11.10 10.80 10.80 10.80 10.90 -0.10 -0.92 10.97 1.99 8.47 12 31/12/2015 0.26377 6 31/12/2015 5.69 1.28 2.44 4,335,902,125 SUPER 0.10 176,652,096 222,656,666 1.26 1.27 1.28 1.24 1.24 1.24 1.25 -0.02 -1.59 1.26 -0.03175 0.41 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 3.06 0.00 27,349,458,519 SUSCO 1.00 1,072,500 2,740,228 2.58 2.60 2.60 2.54 2.54 2.52 2.54 -0.04 -1.55 2.55 0.14 2.82 12 31/12/2015 0.05 6 31/12/2015 18.02 0.90 3.15 1,100,000,001 TAE 1.00 445,100 1,372,974 3.10 3.10 3.10 3.06 3.08 3.06 3.08 -0.02 -0.65 3.08 0.24 1.70 12 31/12/2015 0.05 6 31/12/2015 12.61 1.81 4.87 1,000,000,000 TCC 0.50 4,261,600 5,717,361 1.34 1.34 1.35 1.33 1.35 1.34 1.35 0.01 0.75 1.34 0.01657 0.74 12 31/12/2015 0.08 12 31/12/2015 83.92 1.81 5.93 1,279,398,753 TOP 10.00 4,666,615 318,294,704 69.25 68.75 69.00 67.50 67.50 67.50 67.75 -1.75 -2.53 68.21 5.97 45.28 12 31/12/2015 1.80 0 N.A. 11.30 1.49 4.00 2,040,027,873 TTW 1.00 1,870,436 18,708,209 10.10 10.00 10.10 9.95 10.00 9.95 10.00 -0.10 -0.99 10.00 0.67181 2.85 12 31/12/2015 0.30 6 31/12/2015 14.89 3.50 6.00 3,990,000,000 กลุ่มบริการ (Services) สื่อและสิ่งพิมพ์ (Media & Publishing) P/E:57.31 P/BV:3.73 อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง อควา คอร์เปอเรชั่น เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น บีอีซี เวิลด์ โรงพิมพ์ตะวันออก ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ มาสเตอร์ แอด เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น มติชน อสมท โมโน เทคโนโลยี เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป แพลน บี โพสต์ พับลิชชิง ประกิต โฮลดิ้งส์ อาร์เอส ซีเอ็ดยูเคชั่น สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย สยามสปอร์ต ซินดิเคท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ ที.เค.เอส. เทคโนโลยี ไทรทัน โฮลดิ้ง วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ AMARIN 1.00 AQUA 0.50 AS 1.00 BEC 1.00 EPCO 1.00 FE 10.00 GRAMMY 1.00 MACO 0.10 MAJOR 1.00 MATCH 1.00 MATI 1.00 MCOT 5.00 MONO 0.10 MPIC 1.00 NMG 0.53 PLANB 0.10 POST 1.00 PRAKIT 1.00 RS 1.00 SE-ED 1.00 SMM 1.00 SPORT 1.00 TBSP 10.00 TH 1.00 TKS 1.00 TT 0.10 VGI 0.10 WAVE 1.00 WORK 1.00 51,227 4,711,900 9,700 3,469,268 758,600 0 28,700 6,888,870 1,700,101 82,200 3,800 40,700 1,519,400 103 448,900 5,017,700 0 147,800 2,650,400 170,199 16,100 3,117,100 100 941,200 305,305 138,521,930 6,928,198 2,269,800 1,341,032 409,247 4,141,823 32,086 92,671,257 3,929,635 0 234,535 7,440,848 51,599,656 133,523 21,700 360,545 3,165,814 165 648,920 33,170,380 0 2,323,190 27,093,350 803,489 25,250 6,786,786 13,300 756,071 2,322,164 89,686,789 32,663,585 8,585,292 55,232,537 8.00 0.89 3.32 27.75 5.25 132.50 8.20 1.09 30.75 1.65 5.70 8.90 2.08 1.69 1.45 6.65 6.50 15.70 10.30 4.72 1.61 2.16 142.00 0.81 7.65 0.66 4.78 3.84 40.75 7.95 0.89 3.28 27.50 5.25 0.00 8.20 1.09 30.25 1.61 5.95 8.85 2.10 1.60 1.45 6.65 0.00 15.70 10.30 4.72 1.60 2.14 133.00 0.80 7.60 0.66 4.74 3.86 41.00 8.05 0.89 3.40 27.50 5.25 0.00 8.20 1.09 31.00 1.65 5.95 8.90 2.10 1.60 1.45 6.70 0.00 15.80 10.30 4.76 1.60 2.24 133.00 0.81 7.70 0.67 4.76 3.86 41.75 7.90 0.87 3.22 26.25 5.15 0.00 8.10 1.08 30.00 1.61 5.70 8.85 2.06 1.60 1.44 6.55 0.00 15.70 10.10 4.70 1.55 2.12 133.00 0.80 7.60 0.62 4.68 3.70 40.50 8.05 7.90 8.05 0.87 0.87 0.88 3.40 3.30 3.38 26.25 26.25 26.50 5.15 5.15 5.20 0.00 131.00 138.00 8.10 8.10 8.15 1.08 1.08 1.09 30.00 30.00 30.25 1.65 1.63 1.65 5.85 5.70 5.90 8.85 8.80 8.85 2.08 2.06 2.08 1.60 1.61 1.69 1.44 1.44 1.46 6.65 6.60 6.65 0.00 6.20 6.65 15.80 15.60 15.80 10.10 10.10 10.20 4.76 4.70 4.76 1.55 1.55 1.60 2.18 2.12 2.18 133.00 134.00 149.50 0.81 0.80 0.81 7.60 7.60 7.65 0.63 0.63 0.64 4.70 4.70 4.74 3.70 3.70 3.72 40.75 40.75 41.00 0.05 -0.02 0.08 -1.50 -0.10 0.00 -0.10 -0.01 -0.75 0.00 0.15 -0.05 0.00 -0.09 -0.01 0.00 0.00 0.10 -0.20 0.04 -0.06 0.02 -9.00 0.00 -0.05 -0.03 -0.08 -0.14 0.00 0.63 -2.25 2.41 -5.41 -1.90 0.00 -1.22 -0.92 -2.44 0.00 2.63 -0.56 0.00 -5.33 -0.69 0.00 0.00 0.64 -1.94 0.85 -3.73 0.93 -6.34 0.00 -0.65 -4.55 -1.67 -3.65 0.00 7.99 -1.89 0.88 0.06209 3.31 -1.54566 26.71 1.49135 5.18 0.33577 0.00 13.61 8.17 -1.39702 1.08 0.06 30.35 1.31 1.62 -0.09 5.71 -0.55756 8.86 0.08 2.08 -0.158 1.60 -0.08 1.45 0.01 6.61 0.11797 0.00 -0.50352 15.72 2.15 10.22 0.1208 4.72 0.18083 1.57 -0.1274 2.18 -0.09103 133.00 5.36 0.80 -0.04764 7.61 0.79 0.65 0.0029 4.71 0.11 3.78 0.11217 41.19 0.394 6.34 0.70 0.73 3.98 1.88 129.10 2.22 0.24 7.37 2.31 7.73 10.70 0.78 0.61 0.96 0.84 1.87 15.36 1.70 2.35 1.60 1.52 56.05 1.23 4.41 0.17 0.35 2.23 6.73 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 0.00 0.03 0.00 0.70 0.04 6.00 0.00 0.03 0.60 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.03 0.07 0.00 1.00 0.10 0.12 0.00 0.00 5.50 0.00 0.40 0.00 0.05 0.00 0.15 12 12 12 6 6 12 12 6 6 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 6 12 6 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 30/09/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 14.01 N.A. 17.60 15.34 9.73 N.A. 19.04 22.87 N.A. N.A. 105.20 N.A. N.A. 164.61 58.28 N.A. 7.38 82.58 26.32 N.A. N.A. 24.82 N.A. 9.59 257.94 43.25 42.88 103.89 1.27 1.24 4.67 6.60 2.74 1.03 3.64 4.46 4.07 0.71 0.76 0.83 2.70 2.64 1.50 7.89 3.48 1.03 5.85 2.02 0.97 1.44 2.37 0.99 1.72 3.88 13.51 2.15 6.05 0.00 3.45 0.00 5.33 3.50 4.53 0.00 4.44 3.83 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 2.08 1.05 0.00 6.30 1.01 2.52 0.00 0.00 4.14 0.00 6.58 0.00 2.14 0.00 0.83 219,999,865 4,593,000,000 307,407,762 2,000,000,000 736,140,807 7,500,000 819,949,729 3,008,969,500 892,519,658 531,629,851 185,349,200 687,099,210 3,150,935,537 1,300,119,176 4,067,639,262 3,507,399,813 500,000,000 60,000,000 1,009,937,646 391,944,418 288,937,689 376,807,087 11,000,000 965,000,000 360,206,768 7,553,236,854 6,864,321,852 324,000,000 417,255,236 โรงพยาบาลเอกชล บางกอก เชน ฮอสปิทอล กรุงเทพดุสิตเวชการ โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ โรงพยาบาลลาดพร้าว โรงพยาบาลมหาชัย วัฒนาการแพทย์ โรงพยาบาลนนทเวช โรงพยาบาลรามคำ�แหง ศิครินทร์ สมิติเวช โรงพยาบาลวิภาวดี ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ AHC BCH BDMS BH CHG CMR KDH LPH M-CHAI NEW NTV RAM SKR SVH VIBHA VIH 1.00 1.00 0.10 1.00 0.10 10.00 10.00 0.50 10.00 10.00 1.00 10.00 6.50 10.00 0.10 1.00 902,122 5,901,945 39,793,179 1,836,324 79,136,101 3,100 2,000 25,058,561 3,500 0 246,756 100 12,700 3,000 62,251,669 8,753,355 34,234,831 64,667,306 945,475,400 380,112,094 222,679,679 1,328,200 215,350 190,672,265 858,100 0 13,915,540 241,000 862,925 1,052,100 175,426,772 63,719,513 37.00 37.00 11.00 11.00 23.80 23.60 207.00 206.00 2.78 2.78 428.00 430.00 107.00 107.00 7.50 7.50 241.00 245.00 70.00 0.00 54.50 54.00 2410.00 2410.00 67.75 68.25 349.00 348.00 2.82 2.82 7.20 7.25 38.75 11.10 24.00 209.00 2.88 432.00 109.00 7.80 246.00 0.00 58.00 2410.00 68.25 353.00 2.86 7.50 37.00 10.80 23.40 206.00 2.74 426.00 107.00 7.40 245.00 0.00 53.75 2410.00 67.75 348.00 2.76 7.10 37.25 10.90 23.90 207.00 2.88 426.00 108.00 7.55 245.00 0.00 57.00 2410.00 68.00 350.00 2.82 7.10 37.75 11.00 23.90 208.00 2.88 428.00 109.00 7.60 247.00 71.75 57.50 2540.00 68.00 352.00 2.84 7.10 0.25 -0.10 0.10 0.00 0.10 -2.00 1.00 0.05 4.00 0.00 2.50 0.00 0.25 1.00 0.00 -0.10 0.68 -0.91 0.42 0.00 3.60 -0.47 0.93 0.67 1.66 0.00 4.59 0.00 0.37 0.29 0.00 -1.39 37.95 1.07 10.96 0.21146 23.76 0.51 206.97 4.71702 2.81 0.049 428.45 12.45 107.68 -2.25 7.61 0.17 245.17 10.56286 0.00 1.30034 56.39 1.8641 2410.00 84.86 67.95 0.96 350.70 13.57 2.82 0.0585 7.28 0.18 8.87 1.75 3.46 17.44 0.27 68.15 24.51 2.09 68.50 31.89 9.64 618.55 15.95 68.23 0.42 1.59 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 0.55 0.07 0.26 1.45 0.012 4.16 0.00 0.15 4.20 0.50 1.12 6.00 0.65 5.00 0.032 0.10 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 0 0 12 0 12 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. N.A. 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/12/2015 34.85 51.55 46.76 43.98 58.84 34.22 N.A. 56.37 23.39 53.83 30.58 28.40 70.64 25.78 48.33 39.92 4.20 6.24 6.90 11.87 10.68 6.25 4.41 3.61 3.58 2.20 5.91 3.90 4.26 5.13 6.72 4.46 1.48 1.10 1.09 1.14 1.25 0.98 0.00 1.99 1.71 0.71 1.96 0.50 0.96 2.86 1.13 1.41 149,909,264 2,493,747,984 15,490,956,540 728,645,559 11,000,000,000 40,231,250 19,384,226 750,000,000 16,000,000 10,000,000 160,000,000 12,000,000 120,000,000 100,000,000 12,608,475,416 570,665,433 เอเชียโฮเต็ล โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา เทพธานีกรีฑา ดุสิตธานี ดิ เอราวัณ กรุ๊ป แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ กรีน รีซอร์สเซส ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล แมนดารินโฮเต็ล โอเอชทีแอล โรงแรมรอยัล ออคิด แชงกรี-ลา โฮเต็ล ASIA CENTEL CSR DTC ERW GRAND GREEN LRH MANRIN OHTL ROH SHANG 10.00 1.00 10.00 10.00 1.00 1.00 1.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 7,200 586,750 81.25 81.25 81.50 1,927,625 83,706,387 43.75 43.50 43.75 0 0 61.00 0.00 0.00 5,005 398,085 79.75 79.50 80.00 7,768,100 35,684,878 4.68 4.66 4.66 1,380,275 1,143,022 0.84 0.83 0.84 2,263,900 2,941,126 1.27 1.29 1.32 3,800 91,960 24.20 24.20 24.20 1,000 26,000 26.00 26.00 26.00 0 0 980.00 0.00 0.00 3,000 88,500 29.50 29.50 29.50 2,700 189,000 70.00 70.00 70.00 81.25 43.00 0.00 79.50 4.54 0.82 1.28 24.20 26.00 0.00 29.50 70.00 81.50 81.25 81.75 43.25 43.25 43.50 0.00 59.00 62.00 79.50 79.50 80.50 4.56 4.56 4.58 0.82 0.82 0.83 1.29 1.28 1.29 24.20 24.20 24.60 26.00 25.50 26.00 0.00 922.00 998.00 29.50 27.50 30.00 70.00 69.00 70.00 0.25 -0.50 0.00 -0.25 -0.12 -0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 -1.14 0.00 -0.31 -2.56 -2.38 1.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.49 11.28 43.42 1.24 0.00 3.39 79.53 2.36 4.59 0.0797 0.83 -0.0417 1.30 -0.27862 24.20 1.05147 26.00 -0.77619 0.00 10.99719 29.50 0.89 70.00 5.12 170.18 6.86 59.62 54.22 1.88 1.00 1.19 68.34 16.99 51.46 8.05 59.95 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 2.00 0.50 2.04 1.20 0.04 0.00 0.00 0.36 0.00 7.00 0.00 2.00 6 12 12 0 12 12 12 0 12 6 12 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 7.22 34.84 17.99 33.93 57.57 N.A. N.A. 23.02 N.A. 89.11 33.25 13.67 0.48 6.31 1.02 1.47 2.42 0.82 1.08 0.35 1.53 19.04 3.66 1.17 5.21 1.16 3.34 1.51 0.88 0.00 0.00 1.49 0.00 1.22 0.00 2.86 32,000,000 1,350,000,000 20,500,000 85,000,000 2,498,173,275 2,889,039,237 585,496,058 166,682,701 26,905,580 16,000,000 93,750,000 130,000,000 เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน BWG บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม GENCO โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) PRO 0.25 1.00 0.70 75,670,300 128,657,129 1.74 1.74 20,274,800 28,482,428 1.38 1.39 0 0 0.20 0.00 1.69 1.42 0.00 -0.05 -2.87 1.70 0.097 0.66 12 31/12/2015 0.04 12 0.04 2.90 1.40 0.00067 1.22 12 31/12/2015 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 12 31/12/2014 0.00 12 31/12/2015 18.91 2.56 2.40 3,454,300,648 31/12/2015 2200.39 1.17 0.00 1,041,064,062 31/12/2014 N.A. N.A. 0.00 2,025,092,206 เอเชีย เอวิเอชั่น ท่าอากาศยานไทย เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ การบินกรุงเทพ ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ บางปะกง เทอร์มินอล บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 0.10 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 10.68 3.00 0.50 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00 0.50 1.00 0.50 57,164,274 4,366,995 21,113,250 12,854,865 111,362,152 6,616,913 33,152,743 4,466,402 8,874,400 582,000 0 867,100 151,900 28,470,429 2,148,200 22,943,882 7,000 23,080,130 2,115,700 0.00 -3.00 0.06 0.75 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.14 -0.50 0.00 -0.05 -0.20 -0.20 -0.15 -0.80 0.50 -0.20 -0.02 31/12/2015 30/09/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 30/09/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 AAV AOT ASIMAR BA BEM BTC BTS กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท BTSGIF จุฑานาวี JUTHA เจดับเบิ้ลยูดี กรุ๊ป JWD กรุงเทพโสภณ KWC สายการบินนกแอร์ NOK นามยง เทอร์มินัล NYT พรีเชียส ชิพปิ้ง PSL อาร์ ซี แอล XD RCL การบินไทย THAI ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล TSTE โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ TTA ไวส์ โลจิสติกส์ WICE 346,106,741 1,705,492,774 83,059,531 334,044,945 617,923,179 733,961 296,952,552 51,339,683 28,969,884 12,036,010 0 6,426,570 2,085,540 196,619,769 13,560,260 325,011,944 85,490 190,288,913 6,263,072 6.00 391.00 3.88 25.50 5.50 0.11 8.90 11.40 3.26 21.00 200.00 7.35 13.90 6.90 6.30 14.60 12.00 8.25 2.98 6.05 390.00 3.90 25.50 5.45 0.12 9.00 11.50 3.28 21.00 0.00 7.40 13.90 6.80 6.40 14.60 12.20 8.25 2.98 การแพทย์ (Health Care Services) P/E:43.44 P/BV:7.00 37.25 10.90 23.80 207.00 2.86 424.00 107.00 7.55 245.00 65.00 57.00 2360.00 67.50 349.00 2.82 7.05 การท่องเที่ยวและสันทนาการ (Touriam & Leisure) P/E:34.42 P/BV:2.30 บริการเฉพาะกิจ (Professional Services) P/E:23.65 P/BV:2.06 1.74 1.67 1.42 1.38 0.00 0.00 1.68 1.69 1.41 1.42 0.00 0.00 ขนส่ง และโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics) P/E:249.32 P/BV:2.45 6.20 394.00 3.98 26.50 5.60 0.12 9.00 11.60 3.36 21.00 0.00 7.55 14.00 7.30 6.45 14.70 12.50 8.40 2.98 5.90 388.00 3.88 25.50 5.45 0.11 8.90 11.40 3.08 20.50 0.00 7.30 13.60 6.60 6.15 13.60 12.20 8.05 2.96 6.00 6.00 6.05 388.00 388.00 390.00 3.94 3.92 3.94 26.25 26.00 26.25 5.50 5.50 5.55 0.11 0.11 0.12 8.90 8.90 8.95 11.50 11.50 11.60 3.12 3.12 3.16 20.50 20.50 20.60 0.00 190.00 210.00 7.30 7.30 7.35 13.70 13.70 13.80 6.70 6.65 6.70 6.15 6.15 6.25 13.80 13.70 13.80 12.50 12.30 12.50 8.05 8.05 8.10 2.96 2.94 2.96 0.00 -0.77 1.55 2.94 0.00 0.00 0.00 0.88 -4.29 -2.38 0.00 -0.68 -1.44 -2.90 -2.38 -5.48 4.17 -2.42 -0.67 6.05 0.22237 390.54 3.23821 3.93 0.35 25.99 0.86 5.55 0.173 0.11 -0.00647 8.96 0.34641 11.49 N.A. 3.26 -0.26 20.68 0.65 0.00 9.40 7.41 -1.16176 13.73 0.72 6.91 -1.81998 6.31 0.53 14.17 -5.99 12.21 0.50 8.24 -6.61 2.96 0.12 4.15 79.33 1.70 14.74 1.90 0.07 4.11 11.39 4.45 4.33 91.36 4.88 6.05 10.57 12.96 15.05 6.02 11.86 1.00 12 3 12 12 12 12 9 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 31/12/2015 0.00 31/12/2015 5.00 31/12/2015 0.20 31/12/2015 0.45 31/12/2015 0.07 31/12/2015 0.00 31/12/2015 0.34 31/12/2015 0.178 31/12/2015 0.00 31/12/2015 0.03889 31/12/2015 5.50 31/12/2015 0.00 31/12/2015 0.65 31/12/2015 0.00 31/12/2015 0.05 31/12/2015 0.00 31/12/2015 0.06111 31/12/2015 0.05 31/12/2015 0.07 4 12 12 6 0 12 6 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 12 26.98 28.51 11.28 30.68 31.73 N.A. 22.05 N.A. N.A. 36.88 21.28 N.A. 19.11 N.A. 11.54 N.A. 25.08 N.A. 29.31 1.44 4.89 2.32 1.78 2.89 1.61 2.17 1.01 0.70 4.74 2.19 1.50 2.26 0.63 0.47 0.92 2.07 0.68 2.96 1.67 1.69 5.08 2.67 1.27 0.00 6.74 5.27 0.00 0.19 2.75 0.00 4.74 0.00 0.81 0.00 0.49 0.62 2.36 4,850,000,000 1,428,570,000 258,291,087 2,100,000,000 15,285,000,000 7,015,844,904 11,929,349,186 5,788,000,000 138,245,071 600,000,000 6,000,000 625,000,000 620,000,000 1,559,280,897 828,750,000 2,182,771,917 290,399,858 1,822,454,100 600,000,000 ข้อมูลหุ้น 26 ราคา พาร์ ชื่อหลักทรัพย์ บิวตี้ คอมมูนิตี้ บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ XD เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ซีโอแอล คอมเซเว่น ซีพี ออลล์ คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น สยามโกลบอลเฮ้าส์ โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ไอที ซิตี้ คาร์มาร์ท ล็อกซเล่ย์ สยามแม็คโคร แม็คกรุ๊ป เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ ไมด้า แอสเซ็ท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ซิงเกอร์ประเทศไทย สหพัฒนพิบูล สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง BEAUTY 0.10 BIG 0.10 BIGC 10.00 BJC 1.00 COL 1.00 COM7 0.25 CPALL 1.00 CSS 0.50 GLOBAL 1.00 HMPRO 1.00 IT 1.00 KAMART 0.60 LOXLEY 1.00 MAKRO 0.50 MC 0.50 MEGA 0.50 MIDA 0.50 ROBINS 3.55 SINGER 1.00 SPC 1.00 SPI 1.00 แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส XD แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี บลิส-เทล ซีเอส ล็อกซอินโฟ XD กองทุนรวมฯโทรคมนาคม ดิจิทัล โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น เฟอร์รั่ม ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น อินเทอร์เน็ตประเทศไทย อินทัช โฮลดิ้งส์ XD บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล มูลค่าหุ้น ราคาขาย บาท ครั้งสุดท้าย เปิด ปริมาณหุ้น 8,997,768 8,113,802 99,842 309,407 53,800 5,514,201 47,189,800 6,722,700 1,988,010 18,823,851 470,700 4,638,480 6,935,100 33,800 2,646,000 457,800 1,166,622 4,722,102 197,300 7,000 300 48,549,324 17,594,464 24,875,075 10,915,822 1,897,875 37,959,057 2,118,420,702 26,805,564 19,810,170 155,147,890 1,241,708 32,370,363 17,642,530 1,141,300 35,384,340 7,801,720 1,177,530 244,279,554 1,697,965 296,450 7,200 5.45 2.18 250.00 35.75 35.75 6.90 45.75 4.02 10.00 8.25 2.72 7.10 2.50 33.75 13.40 17.00 1.03 51.00 8.70 42.75 24.30 5.40 2.18 249.00 35.50 35.50 6.90 45.25 4.02 10.00 8.20 2.72 7.15 2.52 34.25 13.40 17.00 1.03 51.50 8.65 42.50 24.00 25,142,581 481,633 0 702,499 7,321,742 56,062,090 6,247,020 254,700 371,317,708 560,900 9,986,950 32,338,018 463,424,211 11,957,030 2,018,100 3,233,100 590,000 22,300 520,900 3,810,306 440,601 9,755,100 124,200 2,183,900 67,900 981,300 6,921,910 115,820,468 0 5,150,900 4,175,178,182 14,877,923 0 4,073,014 104,684,051 2,020,934,867 6,214,741 1,764,845 11,145,531 8,981,060 66,243,610 1,830,452,739 1,637,381,336 101,578,815 18,384,215 4,303,749 3,215,755 113,595 4,808,275 62,318,067 6,154,374 10,119,301 563,368 3,199,437 567,860 4,600,596 203,379,176 839,966,227 0 1,307,617 175.00 31.00 0.04 5.80 14.20 38.00 1.00 6.90 0.03 16.10 6.75 59.75 3.40 8.50 9.20 1.31 5.50 5.10 9.30 16.70 14.40 1.07 4.56 1.48 8.40 4.70 29.50 7.30 0.13 0.26 170.00 31.00 0.00 5.80 14.30 37.75 1.01 6.95 0.03 16.10 6.60 57.50 3.40 8.45 9.25 1.31 5.50 5.10 9.35 16.70 14.40 1.07 4.56 1.47 8.40 4.72 29.75 7.30 0.00 0.26 แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ดราโก้ พีซีบี อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท เอสวีไอ ทีมพรีซิชั่น CCET 1.00 DELTA 1.00 DRACO 1.00 EIC 1.00 HANA 1.00 KCE 1.00 METCO 10.00 SMT 2.00 SPPT 1.00 SVI 1.00 TEAM 1.00 1,799,016 1,096,081 0 819,100 417,700 1,607,598 1,400 11,123,181 78,600 7,515,374 3,794,500 5,602,289 95,041,982 0 657,984 15,038,650 122,881,096 325,400 157,024,376 165,792 40,101,352 5,194,860 3.18 87.00 4.00 0.80 36.00 76.00 231.00 13.60 2.14 5.35 1.35 3.18 85.75 0.00 0.80 36.25 75.25 234.00 13.60 2.14 5.35 1.36 โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ ฝาจีบ จุฑานาวี ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง ทุนธนชาต ไทยประกันภัย ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป BH-P CSC-P JUTHA-P KTB-P SCB-P SGF-P1 TCAP-P TIC-P TISCO-P 1.00 10.00 3.00 5.15 10.00 1.00 10.00 10.00 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.25 150.00 10.00 153.00 140.00 10.00 560.00 21.50 1346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ MGE 10.00 SCBSET 10.00 0 0 0 8.10 0.00 0 5.80 0.00 ABC-W1 ABC-W2 AEC-W2 AEC-W4 AJD-W1 AJD-W2 AQ-W3 BLAND-W4 BROCK-W1 BTC-W3 BTS-W3 BWG-W3 CCP-W2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 798,700 309,671 100,000 11,000 768,100 107,484 50 5 715,900 294,918 1,139,700 1,087,713 0 0 14,314,507 3,819,321 1,065,600 411,627 773,980 14,435 13,259,736 10,809,824 12,212,900 2,553,936 17,727 41,604 5.45 2.20 250.00 35.50 35.50 6.95 45.50 4.02 10.10 8.30 2.72 7.15 2.58 34.25 13.50 17.20 1.03 52.25 8.65 43.00 24.00 ราคาปิดต่อ ราคาปิด เงินปันผล จำ�นวนหุ้นสามัญ เสนอครั้งสุดท้าย เปลี่ยน เปลี%่ยน ราคา กำ�ไรสุทธิ มูลค่าหุ้น ประจำ�งวด ปันผลต่อหุ้น กำ�ไรต่อหุ้น มูลค่าหุ้น ตอบแทน ทั้งหมด ซื้อ ขาย แปลง แปลง เฉลี่ย ต่อหุ้น ตามบัญชี เดือน สิ้นสุดวันที่ บาท งวด สิ้นสุดวันที่ ต่ำ� ราคา ปิด 5.35 2.16 249.00 35.00 35.00 6.85 44.50 3.96 9.85 8.15 2.62 6.85 2.50 33.50 13.20 17.00 1.00 50.75 8.60 42.00 24.00 5.35 5.35 5.40 2.16 2.16 2.18 249.00 249.00 250.00 35.25 35.25 35.50 35.25 35.25 35.50 6.95 6.90 6.95 44.75 44.50 44.75 3.96 3.96 3.98 10.00 10.00 10.10 8.20 8.20 8.25 2.66 2.64 2.66 6.95 6.90 6.95 2.50 2.50 2.52 33.75 33.50 34.00 13.50 13.30 13.50 17.20 17.00 17.20 1.02 1.01 1.02 51.25 51.25 51.75 8.60 8.60 8.65 43.00 42.00 43.00 24.00 24.00 25.00 พาณิชย์ (Commerce) P/E:27.29 P/BV:5.07 -0.10 -0.02 -1.00 -0.50 -0.50 0.05 -1.00 -0.06 0.00 -0.05 -0.06 -0.15 0.00 0.00 0.10 0.20 -0.01 0.25 -0.10 0.25 -0.30 กลุ่มเทคโนโลยี (Technology) -1.83 -0.92 -0.40 -1.40 -1.40 0.72 -2.19 -1.49 0.00 -0.61 -2.21 -2.11 0.00 0.00 0.75 1.18 -0.97 0.49 -1.15 0.58 -1.23 5.40 2.17 249.15 35.28 35.28 6.88 44.89 3.99 9.96 8.24 2.64 6.98 2.54 33.77 13.37 17.04 1.01 51.73 8.61 42.35 24.00 0.13416 0.13 8.36 1.7534 1.23032 0.26 1.52 0.24 0.2527 0.26632 0.064 0.31787 0.09 1.12 0.9228 0.80 0.03 1.93852 0.53019 4.25 2.66598 0.38 0.26 56.56 10.72 15.83 1.47 4.16 1.53 4.08 1.29 2.99 1.09 2.72 2.96 4.95 5.01 1.48 12.12 5.84 37.10 41.21 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 31/12/2015 0.083 31/12/2015 0.06 31/12/2015 2.62 31/12/2015 0.49 31/12/2015 0.55 31/12/2015 0.15 31/12/2015 0.90 31/12/2015 0.10 31/12/2015 0.04556 31/12/2015 0.15 31/12/2015 0.05 31/12/2015 0.07 31/12/2015 0.05 31/12/2015 0.45 31/12/2015 0.40 31/12/2015 0.24 31/12/2015 0.00 31/12/2015 1.00 31/12/2015 0.30 31/12/2015 1.10 31/12/2015 0.23 12 12 12 6 12 12 12 6 12 6 0 12 12 12 6 12 12 12 12 0 0 31/12/2015 30/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. N.A. 39.88 16.59 29.78 20.10 28.65 31.07 29.38 17.69 41.55 30.82 41.60 21.86 26.97 30.12 14.75 21.39 33.80 26.44 16.22 10.14 9.00 13.98 8.38 4.40 3.29 2.23 4.73 10.76 2.69 2.45 6.38 0.89 6.38 0.92 11.40 2.73 3.43 0.69 4.23 1.47 1.16 0.58 2.49 0.00 1.05 2.38 1.56 2.16 2.01 4.93 0.43 3.05 1.88 3.60 2.00 2.52 5.56 2.33 0.00 1.95 3.49 2.56 0.96 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information&Communication Technology) P/E:12.14 P/BV:3.14 ADVANC 1.00 AIT 5.00 BLISS 0.10 CSL 0.25 DIF 10.00 DTAC 2.00 FER 1.00 FORTH 0.50 IEC 0.01 ILINK 1.00 INET 1.00 INTUCH 1.00 JAS 0.50 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน JASIF 9.92 เจ มาร์ท JMART 1.00 จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ JTS 1.00 เอ็ม เอฟ อี ซี MFEC 1.00 เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น MSC 1.00 พรีเมียร์ เทคโนโลยี PT 1.00 สามารถคอร์ปอเรชั่น SAMART 1.00 สามารถเทลคอม SAMTEL 1.00 สามารถ ไอ-โมบาย SIM 0.10 เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น SIS 1.00 เอสวีโอเอ SVOA 1.00 ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น SYMC 1.00 ซินเน็ค SYNEX 1.00 ไทยคม XD THCOM 5.00 ทรู คอร์ปอเรชั่น TRUE 4.00 ทีทีแอนด์ที TT&T 1.00 ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น TWZ 0.10 แอสเซท ไบร์ท แอสเซท ไบร์ท บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี หลักทรัพย์ เออีซี คราวน์ เทค แอดวานซ์ คราวน์ เทค แอดวานซ์ เอคิว เอสเตท บางกอกแลนด์ บ้านร็อคการ์เด้น บางปะกง เทอร์มินอล บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี สูง ราคา วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 0.39 0.12 0.15 0.22 0.43 0.98 0.02 0.28 0.40 0.02 0.80 0.23 2.40 0.39 0.11 0.14 0.00 0.42 0.97 0.00 0.27 0.40 0.02 0.80 0.24 2.40 3,000,000,000 3,528,878,800 825,000,000 1,592,221,000 320,000,000 1,200,000,000 8,983,101,348 1,109,403,283 3,484,281,006 13,151,198,025 349,398,859 659,568,809 2,264,954,770 4,800,000,000 800,000,000 865,248,608 2,504,093,632 1,110,661,133 270,000,000 330,000,000 494,034,300 170.00 31.25 0.00 5.85 14.40 37.75 1.01 6.95 0.04 16.20 6.80 57.75 3.62 8.55 9.25 1.36 5.50 5.15 9.40 16.70 14.40 1.07 4.56 1.48 8.50 4.72 30.00 7.40 0.00 0.26 163.00 30.75 0.00 5.75 14.20 34.50 0.99 6.90 0.02 15.90 6.45 55.00 3.36 8.45 9.00 1.30 5.45 5.05 9.15 16.10 13.70 1.02 4.52 1.45 8.35 4.66 29.00 7.15 0.00 0.25 163.00 163.00 163.50 -12.00 -6.86 166.06 13.17 16.27 12 31/12/2015 6.49 6 31.00 30.75 31.00 0.00 0.00 30.89 2.58097 13.87 12 31/12/2015 1.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 0.04 12 31/12/2015 0.00 12 5.80 5.80 5.85 0.00 0.00 5.80 0.53001 1.10 12 31/12/2015 0.20 6 14.40 14.30 14.40 0.20 1.41 14.30 N.A. 12.32 12 31/12/2015 0.2375 3 34.75 34.75 35.00 -3.25 -8.55 36.05 2.48884 11.50 12 31/12/2015 0.52 3 1.00 1.00 1.01 0.00 0.00 0.99 -0.205 0.57 12 31/12/2015 0.00 12 6.90 6.90 6.95 0.00 0.00 6.93 0.479 2.00 12 31/12/2015 0.17 12 0.03 0.03 0.04 0.00 0.00 0.03 0.00 0.02 12 31/12/2015 0.00 12 15.90 15.90 16.00 -0.20 -1.24 16.01 0.80 5.41 12 31/12/2015 0.26 12 6.55 6.50 6.55 -0.20 -2.96 6.63 0.15644 2.01 12 31/12/2015 0.015 12 55.25 55.25 55.50 -4.50 -7.53 56.61 5.01 7.95 12 31/12/2015 2.47 3 3.52 3.52 3.54 0.12 3.53 3.53 2.23 2.23 12 31/12/2015 0.30 12 8.50 8.50 8.55 0.00 0.00 8.50 N.A. 10.33 12 31/12/2015 0.22 3 9.00 9.00 9.10 -0.20 -2.17 9.11 0.62 5.34 12 31/12/2015 0.47 12 1.31 1.31 1.33 0.00 0.00 1.33 -0.06 1.52 12 31/12/2015 0.00 12 5.45 5.45 5.50 -0.05 -0.91 5.45 0.45 4.29 12 31/12/2015 0.33 0 5.15 5.05 5.15 0.05 0.98 5.09 0.57261 4.33 12 31/12/2015 0.30 12 9.15 9.15 9.20 -0.15 -1.61 9.23 0.85 3.90 12 31/12/2015 0.28 12 16.20 16.20 16.30 -0.50 -2.99 16.36 0.80 5.97 12 31/12/2015 0.20 6 13.70 13.70 13.90 -0.70 -4.86 13.97 0.65 5.60 12 31/12/2015 0.15 6 1.04 1.03 1.04 -0.03 -2.80 1.04 0.008 0.71 12 31/12/2015 0.00 6 4.52 4.52 4.54 -0.04 -0.88 4.54 0.48216 4.53 12 31/12/2015 0.30 12 1.47 1.46 1.47 -0.01 -0.68 1.47 0.13149 2.01 12 31/12/2015 0.056 12 8.40 8.40 8.50 0.00 0.00 8.36 0.37965 4.32 12 31/12/2015 0.00926 6 4.68 4.68 4.70 -0.02 -0.43 4.69 0.46 3.01 12 31/12/2015 0.22 6 29.50 29.25 29.50 0.00 0.00 29.38 1.93638 16.14 12 31/12/2015 0.65 12 7.20 7.20 7.25 -0.10 -1.37 7.25 0.18 3.03 12 31/12/2015 0.00667 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.17928 -3.87 9 30/09/2015 0.00 12 0.25 0.25 0.26 -0.01 -3.85 0.25 0.00417 0.36 12 31/12/2015 0.00133 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 30/03/2016 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 N.A. 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2007 31/12/2015 12.38 12.01 N.A. 10.94 N.A. 13.96 N.A. 14.40 43040.58 20.09 41.87 11.02 1.60 N.A. 17.56 N.A. 12.24 8.99 10.76 20.19 21.04 123.14 9.37 11.18 22.15 10.05 15.23 40.16 N.A. 59.99 10.02 2.23 N.A. 5.25 1.17 3.02 1.77 3.45 1.90 2.95 3.26 6.95 1.58 0.82 2.02 0.86 1.27 1.19 2.35 2.71 2.44 1.47 1.00 0.73 1.95 1.56 1.83 2.38 N.A. 0.70 7.97 2,973,095,330 6.61 206,320,897 0.00 34,375,500,000 7.59 594,514,769 6.57 5,808,000,000 8.43 2,367,811,000 0.00 1,897,999,952 4.64 960,000,000 0.00 203,395,421,250 1.64 335,621,351 0.23 250,020,799 7.95 3,206,420,305 53.15 7,133,530,653 8.71 5,500,000,000 4.35 524,463,106 0.00 706,457,300 6.06 441,453,555 5.83 360,000,000 4.37 141,944,471 3.09 1,006,503,910 2.92 618,000,000 1.44 4,400,250,000 6.64 350,198,655 3.81 707,000,000 1.42 300,364,200 6.41 770,328,649 2.20 1,095,937,540 0.09 24,607,928,150 0.00 6,782,646,457 0.53 6,235,748,903 3.18 87.50 0.00 0.81 36.25 77.25 234.00 14.40 2.14 5.40 1.39 3.08 85.50 0.00 0.80 35.75 75.25 231.00 13.60 2.10 5.30 1.34 3.16 3.12 87.50 87.25 0.00 3.64 0.80 0.80 36.25 36.00 76.50 76.50 231.00 228.00 14.10 14.10 2.10 2.10 5.30 5.30 1.34 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Components) P/E:15.11 P/BV:2.41 3.16 87.50 3.98 0.81 36.25 76.75 233.00 14.20 2.12 5.35 1.35 -0.02 0.50 0.00 0.00 0.25 0.50 0.00 0.50 -0.04 -0.05 -0.01 -0.63 0.57 0.00 0.00 0.69 0.66 0.00 3.68 -1.87 -0.93 -0.74 0.00 50.25 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.00 139.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.40 8.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N.A. 9.00 12 31/12/2015 0.10 12 0.00 0.00 0.00 N.A. 15.41 12 31/01/2016 0 0 0.39 0.11 0.14 0.00 0.42 0.97 0.00 0.27 0.40 0.02 0.83 0.24 2.40 0.38 0.11 0.14 0.00 0.41 0.95 0.00 0.26 0.38 0.02 0.80 0.20 2.34 0.38 0.11 0.13 0.21 0.40 0.95 0.00 0.26 0.38 0.01 0.80 0.20 2.34 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.02 -0.03 0.00 -0.02 -0.02 0.00 0.00 -0.03 -0.06 หุ้นบุริมสิทธิ (Preference Shares) โครงการจัดการลงทุน (Unit Trust) ใบสำ�คัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) 0.38 0.11 0.13 0.00 0.40 0.94 0.00 0.26 0.38 0.01 0.80 0.20 2.34 0.39 0.12 0.14 0.23 0.41 0.96 0.00 0.27 0.39 0.02 0.81 0.21 2.58 -2.56 -8.33 -6.67 0.00 -4.65 -3.06 0.00 -7.14 -5.00 0.00 0.00 -13.04 -2.50 3.11 0.34 86.71 5.38 0.00 -0.63663 0.80 -0.38 36.00 2.57 76.44 3.93122 232.43 7.41497 14.12 -0.13223 2.11 -0.10869 5.34 0.90 1.37 -0.172 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.11 0.14 0.00 0.41 0.95 0.00 0.27 0.39 0.02 0.82 0.21 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.95 24.50 4.52 0.74 24.13 14.05 290.37 4.17 2.07 2.51 1.11 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 0.06 3.10 0.00 0.00 1.00 1.00 18.00 0.00 0.00 0.08 0.00 6 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 30/09/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 9.31 16.26 N.A. N.A. 14.12 19.68 7.07 N.A. N.A. 5.92 N.A. 0.80 3.57 0.89 1.08 1.50 5.46 0.80 3.38 1.02 2.11 1.20 4.11 3.54 0.00 0.00 5.52 1.95 7.79 0.00 0.00 1.51 0.00 4,552,093,575 1,247,381,614 247,158,241 667,633,603 804,878,860 576,260,028 20,898,100 418,237,983 232,005,000 2,265,749,381 637,063,385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,406,663 799,988 2,550,000 5,500,000 4,701,371 80 13,216 717 10,858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31/12/2014 N.A. 0.90 1.23 180,000,000 N.A. N.A. 0.38 0.00 500,000,000 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 658,499,929 1,755,998,608 165,660,189 114,501,049 749,963,976 343,259,547 2,624,546,758 6,930,267,873 204,969,911 3,437,232,884 3,944,626,464 395,401,641 34,095,608 ข้อมูลหุ้น วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ชื่อหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ CGD-W3 คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้ง CGH-W1 คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ CGH-W2 ซีเค พาวเวอร์ CKP-W1 ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป CWT-W3 ดีคอนโปรดักส์ DCON-W1 ดีคอนโปรดักส์ DCON-W2 เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ EARTH-W3 เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ EARTH-W4 ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง ECL-W2 อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ EIC-W1 อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ EIC-W2 อีเอ็มซี EMC-W5 เฟอร์รัม FER-W1 เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง GEL-W4 บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม GENCO-W1 จี เจ สตีล GJS-W2 จี เจ สตีล GJS-W3 แกรนด์ คาแนล แลนด์ GLAND-W2 แกรนด์ คาแนล แลนด์ GLAND-W3 แกรนด์ คาแนล แลนด์ GLAND-W4 กรีน รีซอร์สเซส GREEN-W2 กรีน รีซอร์สเซส GREEN-W4 จี สตีล GSTEL-W1 จี สตีล GSTEL-W2 กันกุล GUNKUL-W อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ IFEC-W1 อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ IFEC-W2 อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น ILINK-W1 อิตาเลียนไทย ITD-W1 อินโดรามา เวนเจอร์ส IVL-W1 อินโดรามา เวนเจอร์ส IVL-W2 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล JAS-W3 เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส JMT-W1 เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ KCE-W2 ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ L&E-W3 บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ LH-W3 ล็อกซเล่ย์ LOXLEY-W มาสเตอร์ แอด MACO-W1 บลจ. เอ็มเอฟซี MFC-W1 มิลล์คอน สตีล MILL-W2 มิลล์คอน สตีล MILL-W3 ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล MINT-W5 โมโน เทคโนโลยี MONO-W1 เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม NEP-W2 เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป NMG-W3 นิปปอน แพ็ค NPP-W1 นิปปอน แพ็ค NPP-W2 ณุศาศิริ NUSA-W1 ณุศาศิริ NUSA-W2 พีเออี PAE-W1 ภัทรลิสซิ่ง PL-W1 โพลาริส แคปปิตัล POLAR-W2 โพลาริส แคปปิตัล POLAR-W3 พริ้นซิเพิล แคปิตอล PRINC-W1 พรีเชียส ชิปปิ้ง PSL-W1 ไรมอนแลนด์ RML-W4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ROJNA-W3 สามารถคอร์ปอเรชั่น SAMART-W ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 SAWAD-W1 แสนสิริ SIRI-W2 สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย SMM-W3 ซุปเปอร์บล็อก SUPER-W3 ซัสโก้ SUSCO-W1 เอสวีไอ SVI-W3 สิงห์ เอสเตท S-W1 ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น TCC-W2 ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น TCC-W3 ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น TCC-W4 อุตสาหกรรมพรมไทย TCMC-W1 ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม TFD-W2 ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม TFD-W3 ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ TGPRO-W1 ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ TH-W1 ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ TH-W2 ไทยโพลีคอนส์ TPOLY-W2 ไทยเศรษฐกิจประกันภัย TSI-W2 เธียรสุรัตน์ TSR-W1 โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ TTA-W4 โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ TTA-W5 ไทรทัน โฮลดิ้ง TT-W2 ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น TWZ-W3 ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น TWZ-W4 ยูซิตี้ U-W1 วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย VGI-W1 โรงพยาบาลวิภาวดี VIBHA-W2 ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น WHA-W1 วิคแอนด์ฮุคลันด์ WIIK-W1 เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ WORK-W1 หมายเหตุ : ราคา พาร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ปริมาณหุ้น 3,055,900 1,128,179 124,641 588,800 5,756,947 540 254,300 0 874,210 305,650 26,000 0 634,900 238,700 12,250,336 5,313,300 610,800 2,008,100 3,801 935 10,904 6,053,900 826,450 437,900 508,000 11,000 63,800 6,952,473 0 8,928,580 202,046 166,426 116,900,864 143,735 0 40,500 67,026 8,322,258 4,511,219 1,638,750 18,400,800 1,963,900 749,903 1,241,938 1,290,000 290,400 2,661,400 870,900 12,434,039 1,327,807 0 36,666 0 39,012,077 149,600 5,459,160 6,361,150 32,500 263,200 54,200 5,416,788 1,848,100 13,802,850 549,500 0 1,617,118 12,200 427,100 188,200 373,700 10,638,214 27,056,839 45,184,779 113,500 11,125 72,000 700,814 240,194 1,112,359 6,792,582 17,643,500 130,400 1,102,885 262,612,951 3,938,784 19,009,391 10,100 397,000 3,815 มูลค่าหุ้น ราคาขาย บาท ครั้งสุดท้าย 364,613 0.12 452,585 0.42 51,932 0.42 222,744 0.39 5,489,227 0.98 2,410 4.70 102,790 0.42 0 3.00 279,747 0.32 173,051 0.58 10,763 0.42 0 0.40 43,155 0.06 97,847 0.40 135,526 0.01 6,060,010 1.07 6,118 0.01 80,324 0.04 6,253 1.68 1,536 1.67 18,029 1.66 3,280,548 0.52 540,676 0.66 17,516 0.04 25,300 0.05 61,250 5.70 389,660 6.20 7,543,296 1.09 0 24.90 11,135,017 1.27 296,990 1.47 233,794 1.40 77,150,242 0.63 293,918 2.08 0 72.00 51,840 1.26 334,261 5.10 8,186,129 0.94 1,134,154 0.26 8,549,279 5.00 591,693 0.04 601,827 0.31 3,683,893 5.10 506,407 0.40 77,702 0.06 119,672 0.43 1,730,649 0.72 602,508 0.69 320,798 0.03 377,335 0.28 0 0.01 49,317 1.35 0 0.01 393,122 0.01 283,957 1.91 12,921,949 2.40 1,522,467 0.24 43,875 1.35 283,810 1.09 582,580 10.70 595,932 0.11 849,133 0.47 2,764,059 0.20 197,759 0.37 0 1.95 1,029,259 0.64 13,153 1.07 324,410 0.78 127,107 0.66 643,385 1.74 310,047 0.03 635,405 0.02 2,264,632 0.04 36,725 0.35 3,101 0.28 93,615 1.32 112,230 0.16 1,062,551 4.44 1,092,872 1.00 9,375,696 1.39 9,162,861 0.53 14,388 0.12 27,727 0.02 2,626,130 0.01 4,071,288 1.05 34,487,790 1.77 69,950 7.40 352,835 0.90 47,237 12.70 เปิด ราคา สูง ต่ำ� 0.12 0.12 0.11 0.41 0.42 0.38 0.42 0.43 0.40 0.38 0.38 0.37 0.98 1.00 0.90 4.66 4.66 4.66 0.41 0.42 0.40 0.00 0.00 0.00 0.32 0.32 0.32 0.58 0.58 0.56 0.43 0.43 0.41 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.06 0.41 0.41 0.40 0.01 0.02 0.01 1.07 1.17 1.07 0.01 0.02 0.01 0.04 0.04 0.04 1.65 1.65 1.64 1.65 1.65 1.65 1.65 1.66 1.65 0.53 0.58 0.51 0.66 0.68 0.63 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 5.65 5.65 5.50 6.10 6.20 6.05 1.08 1.10 1.07 0.00 0.00 0.00 1.26 1.27 1.21 1.48 1.48 1.42 1.41 1.42 1.38 0.62 0.68 0.61 2.12 2.12 2.00 0.00 0.00 0.00 1.28 1.28 1.28 5.00 5.00 4.96 0.95 1.01 0.94 0.26 0.27 0.24 5.20 5.90 4.76 0.04 0.04 0.03 0.31 0.32 0.30 5.00 5.00 4.86 0.41 0.42 0.40 0.06 0.07 0.06 0.43 0.43 0.40 0.72 0.72 0.60 0.69 0.70 0.68 0.03 0.03 0.02 0.27 0.30 0.27 0.00 0.00 0.00 1.36 1.38 1.29 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.01 1.91 1.92 1.88 2.38 2.48 2.22 0.24 0.25 0.23 1.35 1.35 1.35 1.08 1.10 1.07 10.80 10.90 10.70 0.11 0.12 0.10 0.47 0.47 0.45 0.21 0.21 0.20 0.37 0.37 0.35 0.00 0.00 0.00 0.64 0.65 0.62 1.08 1.08 1.06 0.75 0.78 0.74 0.67 0.68 0.66 1.74 1.74 1.69 0.03 0.04 0.02 0.02 0.03 0.02 0.04 0.06 0.04 0.33 0.33 0.32 0.28 0.29 0.28 1.32 1.32 1.28 0.16 0.17 0.16 4.46 4.48 4.40 1.01 1.05 0.94 1.40 1.45 1.31 0.54 0.54 0.50 0.11 0.12 0.11 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 1.04 1.06 1.02 1.78 1.87 1.76 7.10 7.10 6.50 0.90 0.90 0.88 12.10 12.50 12.00 ราคา เสนอครั้งสุดท้าย ปิด ซื้อ ขาย 0.11 0.11 0.12 0.40 0.38 0.40 0.41 0.40 0.41 0.38 0.38 0.39 0.90 0.90 0.93 4.66 4.50 4.70 0.40 0.40 0.41 0.00 3.00 3.16 0.32 0.32 0.33 0.56 0.56 0.57 0.42 0.41 0.44 0.00 0.40 0.42 0.07 0.06 0.07 0.40 0.40 0.41 0.01 0.01 0.02 1.13 1.13 1.15 0.01 0.01 0.02 0.04 0.03 0.04 1.64 1.65 2.20 1.65 1.65 1.73 1.65 1.65 1.66 0.51 0.51 0.52 0.63 0.63 0.64 0.04 0.03 0.04 0.05 0.04 0.05 5.50 5.50 5.65 6.15 6.15 6.20 1.07 1.07 1.08 0.00 18.60 21.00 1.24 1.23 1.24 1.42 1.42 1.46 1.38 1.38 1.41 0.66 0.66 0.67 2.00 2.00 2.06 0.00 70.00 74.75 1.28 1.24 1.28 5.00 5.00 5.05 0.97 0.96 0.97 0.25 0.24 0.25 4.88 4.88 4.90 0.03 0.03 0.04 0.30 0.30 0.31 4.92 4.92 4.94 0.40 0.40 0.41 0.07 0.06 0.07 0.42 0.40 0.42 0.67 0.67 0.68 0.69 0.69 0.70 0.02 0.02 0.03 0.27 0.27 0.29 0.00 0.00 0.00 1.35 1.35 1.38 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 1.88 1.86 1.88 2.26 2.26 2.28 0.23 0.23 0.24 1.35 1.31 1.35 1.07 1.07 1.09 10.70 10.70 10.80 0.11 0.11 0.12 0.46 0.46 0.47 0.20 0.19 0.20 0.37 0.36 0.37 0.00 1.60 0.00 0.63 0.62 0.63 1.08 1.07 1.08 0.76 0.76 0.78 0.67 0.66 0.67 1.69 1.69 1.72 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.05 0.05 0.06 0.33 0.32 0.33 0.29 0.28 0.29 1.28 1.29 1.31 0.16 0.16 0.17 4.40 4.40 4.42 0.94 0.94 0.95 1.31 1.31 1.33 0.51 0.50 0.51 0.11 0.11 0.12 0.02 0.02 0.03 0.01 0.00 0.01 1.02 1.02 1.03 1.81 1.81 1.82 6.50 6.60 7.45 0.89 0.88 0.89 12.30 12.30 12.90 เปลี่ยน แปลง -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.08 -0.04 -0.02 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 0.00 0.00 -0.20 -0.05 -0.02 0.00 -0.03 -0.05 -0.02 0.03 -0.08 0.00 0.02 -0.10 0.03 -0.01 -0.12 -0.01 -0.01 -0.18 0.00 0.01 -0.01 -0.05 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.14 -0.01 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.02 0.01 -0.05 -0.01 0.01 0.01 -0.02 0.01 -0.04 0.00 -0.04 -0.06 -0.08 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.03 0.04 -0.90 -0.01 -0.40 27 % ราคาปิดต่อ ราคาปิด เงินปันผล จำ�นวนหุ้นสามัญ ประจำ�งวด ปันผลต่อหุ้น เปลี่ยน ราคา กำ�ไรสุทธิ มูลค่าหุ้น กำ�ไรต่อหุ้น มูลค่าหุ้น ตอบแทน ทั้งหมด แปลง เฉลี่ย ต่อหุ้น ตามบัญชี เดือน สิ้นสุดวันที่ บาท งวด สิ้นสุดวันที่ -8.33 -4.76 -2.38 -2.56 -8.16 -0.85 -4.76 0.00 0.00 -3.45 0.00 0.00 16.67 0.00 0.00 5.61 0.00 0.00 -2.38 -1.20 -0.60 -1.92 -4.55 0.00 0.00 -3.51 -0.81 -1.83 0.00 -2.36 -3.40 -1.43 4.76 -3.85 0.00 1.59 -1.96 3.19 -3.85 -2.40 -25.00 -3.23 -3.53 0.00 16.67 -2.33 -6.94 0.00 -33.33 -3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.57 -5.83 -4.17 0.00 -1.83 0.00 0.00 -2.13 0.00 0.00 0.00 -1.56 0.93 -2.56 1.52 -2.87 -33.33 50.00 25.00 -5.71 3.57 -3.03 0.00 -0.90 -6.00 -5.76 -3.77 -8.33 0.00 0.00 -2.86 2.26 -12.16 -1.11 -3.15 0.12 0.40 0.42 0.38 0.95 4.66 0.40 0.00 0.32 0.57 0.41 0.00 0.07 0.41 0.01 1.14 0.01 0.04 1.65 1.65 1.65 0.54 0.65 0.04 0.05 5.57 6.11 1.08 0.00 1.25 1.47 1.41 0.66 2.04 0.00 1.28 4.99 0.98 0.25 5.22 0.03 0.31 4.91 0.41 0.06 0.41 0.65 0.69 0.03 0.28 0.00 1.35 0.00 0.01 1.90 2.37 0.24 1.35 1.08 10.75 0.11 0.46 0.20 0.36 0.00 0.64 1.08 0.76 0.68 1.72 0.03 0.02 0.05 0.32 0.28 1.30 0.16 4.42 0.98 1.38 0.52 0.11 0.03 0.01 1.03 1.81 6.93 0.89 12.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทร. 0-2229-2222 NP อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท NR ได้รบั ข้อมูลจากบริษัทแล้ว XD ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ในเงินปันผล XI ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ในดอกเบี้ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. XR ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นใหม่ XA ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ในเงินปันผล ดอกเบี้ยและการจองซื้อหุ้นใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0 2,438,659,310 0 855,408,275 0 361,367,269 0 1,870,000,000 0 82,733,551 0 41,086,819 0 341,894,035 0 26,018,747 0 1,409,631,502 0 297,386,895 0 99,999,972 0 190,752,458 0 2,107,510,879 0 107,999,952 0 1,327,187,433 0 94,262,678 0 4,933,058,289 0 3,674,429,663 0 2,466,849 0 32,569,786 0 587,446,396 0 144,428,067 0 165,974,332 0 5,676,185,824 0 1,348,653,085 0 91,660,129 0 38,156,860 0 456,086,420 0 10,742,688 0 1,055,934,113 0 481,410,463 0 370,314,284 0 3,289,591,716 0 73,999,545 0 10,407,462 0 43,426,176 0 276,523,176 0 66,236,667 0 752,239,632 0 59,563,083 0 465,750,760 0 625,696,782 0 199,511,141 0 1,479,067,065 0 470,469,485 0 903,653,838 0 84,145,528 0 59,931,891 0 494,655,590 0 286,948,854 0 1,363,182,990 0 49,707,319 0 4,149,925,036 0 3,128,261,338 0 442,673,800 0 51,975,666 0 893,853,790 0 54,829,142 0 201,265,500 0 39,995,792 0 3,406,219,088 0 72,232,917 0 2,014,782,930 0 274,977,310 0 31,000,000 0 1,632,953,488 0 4,815,540 0 92,202,364 0 369,354,367 0 127,312,004 0 180,409,765 0 256,563,552 0 2,052,441,092 0 59,998,983 0 321,665,338 0 125,975,998 0 223,452,520 0 200,666,316 0 98,167,544 0 173,482,882 0 493,162,492 0 399,999,858 0 2,672,352,957 0 180,637,710,882 0 857,791,689 0 1,016,783,073 0 116,825,526 0 99,963,136 0 20,838,533 SP อยู่ระหว่างห้ามซื้อหรือขายชั่วคราว ข้อมูลหุ้น 28 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ปฏิทินหุ้น วันที่ 7 - 18 เมษายน 2559 เมษายน 7 เม.ย. BOL จ่ายปันผล หุน้ ละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58) 8 เม.ย. AOT06C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ AOT06P1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ AP11C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ BANP11C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ BANP11P1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ BJCH06C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ BLAN06C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ BTS11C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ CENT11C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ CK11C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ DTAC11C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ DTAC11P1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ JAS11C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ MINT06C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ PTT11C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ SAMA06C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ SAMA11C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ SPAL06C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ THAI06C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ TTA11C1603A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ LHSC XD หุ้นละ 0.1324 บาท (รอบ 1 ม.ค.-29 ก.พ.59) MCS XD หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58) MINT XD หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58) 11 เม.ย. BEM XD หุ้นละ 0.07 บาท COL XD หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58) MAJOR XD หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58) S11 XD หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58) TGPRO XR 5:1 @ 0.20 บาท TGPRO XW 1:1.5 DELTA จ่ายปันผล หุ้นละ 3.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.58) LPN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.60 บาท NSI จ่ายปันผล หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58) PTTEP จ่ายปันผล หุ้นละ 2.00 บาท 12 เม.ย. BANP13C1604A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ TPIP13C1604A ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ATP30 XD หุ้นละ 0.022 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58) HMPRO XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58) J XD หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58) JMT XD หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58) TCAP XD หุ้นละ 1.10 บาท TCAP-P XD หุ้นละ 1.10 บาท AUCT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค. 31 ธ.ค.58) GPSC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.60 บาท TCC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. 31 ธ.ค.58) TMT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58) 18 เม.ย. CWT-W3 ซื้อขายวันสุดท้าย TFD-W2 ซื้อขายวันสุดท้าย TFD-W3 ซื้อขายวันสุดท้าย GC XD หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58) JMART XD หุ้นละ 0.47 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58) SAMCO XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58) SCB XD หุ้นละ 4.00 บาท SCB-P XD หุ้นละ 4.00 บาท SCCC XD หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58) TOG XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58) TTCL XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.58) MBKET จ่ายปันผล หุ้นละ 0.79 บาท (รอบ 1 ม.ค. 31 ธ.ค.58) TBSP จ่ายปันผล หุน้ ละ 5.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58) NP อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท XI ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ในดอกเบี้ย XR ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นใหม่ NR ได้รับข้อมูลจากบริษัทแล้ว XA ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ในเงินปันผลดอกเบี้ยและการจองซื้อหุ้นใหม่ XD (ST) ผู ซ ้ อ ้ ื ไม่ ม ส ี ท ิ ธิ ใ ์ นหุ น ้ ปั น ผล XD ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ในเงินปันผล XE ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ในการแปลงวอร์แรนต์เป็นหุ้นสามัญ SP อยู่ระหว่างห้ามซื้อหรือขายชั่วคราว XM ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น XW ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์จองซื้อวอร์แรนต์ DS ราคาหรือปริมาณการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปกติ XR-W ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์รับวอร์แรนต์ กระดานต่างประเทศ สูงสุด \>>> ณ วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 >>> ต่ำ�สุด ราคา ล่าสุด เปลี่ยน %เปลี่ยน เสนอ แปลง แปลง ซื้อ เสนอ ขาย ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท) หลักทรัพย์ เปิด ADVANC-F BAY-F BBL-F BEC-F BH-F CPALL-F CPN-F DTAC-F INTUCH-F KBANK-F LH-F MINT-F PTTGC-F SCC-F TISCO-F 168.00 168.00 163.00 163.00 -18.50 -0.11 162.00 165.50 20,800 3,410,450.00 34.25 34.25 34.00 34.00 2.25 0.07 34.00 42.00 1,200 41,050.00 178.00 178.00 168.50 169.00 -10.50 -0.06 169.00 170.00 2,549,908 441,861,520.00 27.00 27.00 26.25 26.25 -1.25 -0.05 26.25 26.50 128,600 3,425,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 168.00 0.00 500,000 103,484,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 43.50 0.00 700,000 31,387,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 202,400 10,676,600.00 36.75 36.75 36.75 36.75 -4.50 -0.12 34.50 40.00 700 25,725.00 57.75 57.75 55.75 55.75 -7.75 -0.14 55.25 60.00 11,849 680,404.75 161.50 164.00 160.50 160.50 -11.00 -0.07 160.50 161.00 2,276,700 368,775,700.00 11.00 11.00 11.00 11.00 -0.40 -0.04 8.85 11.00 35,000 385,000.00 38.00 38.50 37.75 38.00 -0.25 -0.01 38.00 38.25 2,267,000 86,434,850.00 57.25 57.25 56.75 56.75 -4.75 -0.08 56.00 0.00 77,800 4,442,525.00 456.00 458.00 448.00 448.00 -20.00 -0.04 448.00 452.00 278,200 126,023,000.00 45.50 45.75 45.50 45.75 0.50 0.01 45.50 56.00 10,800 491,600.00 10 หลักทรัพย์ที่มีราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด >>> ณ วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 >>> หลักทรัพย์ ปริมาณ หุ้น ราคา ล่าสุด เปลี่ยน % แปลง เปลี่ยนแปลง RPC 82,796,600 0.94 0.21 28.77 SAMCO 132,648,400 4.16 0.52 14.29 CRANE 11,272,500 2.86 0.28 10.85 AMANAH 2,363,200 0.74 0.07 10.45 TIW 2,500 130.00 10.00 8.33 TWP 106,300 53.25 3.50 7.04 NTV 246,700 57.00 2.50 4.59 TSTE 7,000 12.50 0.50 4.17 TU-PF 700 1.77 0.07 4.12 EPG 25,499,300 13.70 0.50 3.79 10 หลักทรัพย์ที่มีราคาลดลงต่ำ�สุด >>> ณ วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 >>> หลักทรัพย์ SSI POLAR DTAC INTUCH STANLY ADVANC TBSP BBL EMC THAI ปริมาณ หุ้น ราคา ล่าสุด เปลี่ยน % แปลง เปลี่ยนแปลง 52,027,400 0.03 -0.01 658,114,400 0.15 -0.02 56,060,100 34.75 -3.25 32,252,400 55.25 -4.50 400 167.50 -12.50 25,085,400 163.00 -12.00 100 133.00 -9.00 12,240,300 167.50 -10.00 5,467,500 0.17 -0.01 22,943,800 13.80 -0.80 -25.00 -11.76 -8.55 -7.53 -6.94 -6.86 -6.34 -5.63 -5.56 -5.48 10 หลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อ-ขายสูงสุด >>> ณ วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 >>> หลักทรัพย์ POLAR JAS IEC IRPC SUPER TGPRO TPIPL TT SAMCO U ปริมาณ ราคา เปลี่ยน % หุ้น ล่าสุด แปลง เปลี่ยนแปลง 658,114,400 0.15 -0.02 -11.76 463,423,400 3.52 0.12 3.53 368,317,400 0.03 0.00 0.00 246,716,400 4.96 -0.19 -3.69 176,651,800 1.24 -0.02 -1.59 163,108,100 0.17 0.00 0.00 161,096,800 2.62 -0.06 -2.24 138,521,900 0.63 -0.03 -4.55 132,648,400 4.16 0.52 14.29 128,857,500 0.03 0.00 0.00 กระดานซื้อขายรายใหญ่ \>>> ณ วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 >>> จำ�นวน ปริมาณ หลักทรัพย์ รายการ (หุน้ ) มูลค่า ราคา ราคาพาร์ (บาท) เฉลี่ย (บาท) ADVA13P1606A 1 40,000,000 20,000.00 0.50 ADVANC 1 50,000 8,200.00 164.00 1.00 BBL-F 2 74,008 13,154.92 177.75 10.00 BDMS 1 1,800 43.02 23.90 0.10 BEC 1 1,200,000 32,054.40 26.71 1.00 BH 1 18,800 3,940.10 209.58 1.00 BH-F 2 500,000 103,484.70 206.97 1.00 CPALL 1 3,000,000 134,674.50 44.89 1.00 CPALL-F 4 700,000 31,387.50 44.84 1.00 CPN 1 500,000 26,312.50 52.62 0.50 CPN-F 1 202,400 10,676.60 52.75 0.50 DTAC13P1606A 1 30,000,000 7,500.00 0.25 IEC 2 3,000,000 90.50 0.03 0.01 INTU13P1606A 1 15,000,000 3,600.00 0.24 INTUCH 1 80,000 4,480.00 56.00 1.00 INTUCH-F 1 49 2.83 57.75 1.00 KBANK 1 10,000 1,600.00 160.00 10.00 ข้อมูลหุ้น mai วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ mai ชื่อหลักทรัพย์ เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล ฮอท พอท ไทยฮา ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ ที เอส ฟลาวมิลล์ เอ็กโซติค ฟู้ด ABICO E HOTPOT KASET TACC TMILL XO ราคา พาร์ 1.00 1.00 0.25 1.00 0.25 1.00 0.50 ปริมาณหุ้น มูลค่าหุ้น ราคาขาย บาท ครั้งสุดท้าย เปิด 29 หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำ�วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 สูง ราคา ต่ำ� ราคา ปิด โทร. 0-2229-2222 ราคาปิดต่อ ราคาปิด เงินปันผล จำ�นวนหุ้นสามัญ เสนอครั้งสุดท้าย เปลี่ยน เปลี%่ยน ราคา กำ�ไรสุทธิ มูลค่าหุ้น ประจำ�งวด ปันผลต่อหุ้น กำ�ไรต่อหุ้น มูลค่าหุ้น ซื้อ ขาย แปลง แปลง เฉลี่ย ต่อหุ้น ตามบัญชี เดือน สิ้นสุดวันที่ บาท งวด สิ้นสุดวันที่ (P/E Ratio) (P/BV Ratio) ตอบแทน ทั้งหมด กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) 2,306,700 20,332,640 8.95 9.00 9.10 8.55 8.55 8.55 8.60 -0.40 -4.47 8.81 0.45 2.69 12 31/12/2015 0.05 12 31/12/2015 19.09 3.18 0.58 235,000,000 2,922,859 1,491,662 0.51 0.51 0.52 0.51 0.51 0.50 0.51 0.00 0.00 0.51 -0.14501 0.86 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 0.59 0.00 1,959,306,678 1,585,200 3,357,818 2.24 2.24 2.26 2.06 2.06 2.06 2.08 -0.18 -8.04 2.12 -0.23 0.62 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 3.31 0.00 406,000,000 137,700 349,758 2.62 2.58 2.60 2.52 2.52 2.50 2.52 -0.10 -3.82 2.54 0.003 1.26 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 854.06 2.00 0.00 278,000,000 9,419,100 60,269,515 6.45 6.40 6.55 6.25 6.30 6.30 6.35 -0.15 -2.33 6.40 0.21 1.01 12 31/12/2015 0.04 12 31/12/2015 56.37 6.23 0.63 608,000,000 6,222 17,802 2.86 2.86 2.90 2.86 2.90 2.80 2.88 0.04 1.40 2.86 0.19195 2.32 12 31/12/2015 0.08 12 31/12/2015 17.44 1.25 2.76 342,000,000 1,137,400 6,650,205 5.95 5.70 6.00 5.70 5.85 5.85 5.90 -0.10 -1.68 5.85 0.25 1.39 12 31/12/2015 0.10 12 31/12/2015 23.85 4.22 1.71 350,000,000 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ APCO บีจีที คอร์ปอเรชั่น BGT อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ECF โฮม พอตเทอรี่ HPT ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ JUBILE มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล MOONG นิวพลัสนิตติ้ง NPK โอเชี่ยน คอมเมิรช OCEAN 0.10 1,775,400 2,758,332 1.56 1.56 1.57 1.55 1.55 1.55 1.56 -0.01 -0.64 1.55 0.04 0.21 12 31/12/2015 0.0347 12 31/12/2015 42.29 7.49 2.24 2,745,374,645 0.50 452,240 499,702 1.11 1.12 1.12 1.10 1.10 1.09 1.10 -0.01 -0.90 1.10 0.02 1.19 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 56.01 0.93 0.00 360,683,804 0.25 871,000 3,119,634 3.64 3.64 3.64 3.54 3.60 3.60 3.62 -0.04 -1.10 3.58 0.144 0.83 12 31/12/2015 0.0586 12 31/12/2015 26.26 4.34 1.63 550,190,600 0.25 1,027,700 1,172,973 1.14 1.15 1.16 1.13 1.13 1.13 1.14 -0.01 -0.88 1.14 0.023 0.44 12 31/12/2015 0.0182 12 31/12/2015 55.95 2.54 1.61 520,000,000 1.00 107,800 1,816,870 17.00 17.00 17.00 16.80 16.90 16.80 16.90 -0.10 -0.59 16.85 0.75 4.04 12 31/12/2015 0.25 6 31/12/2015 22.46 4.18 2.72 174,273,125 1.00 103,400 505,444 4.90 4.90 4.90 4.88 4.88 4.88 4.90 -0.02 -0.41 4.89 0.56 3.52 12 31/12/2015 0.15 12 31/12/2015 9.42 1.39 3.07 144,215,784 10.00 0 0 20.90 0.00 0.00 0.00 0.00 20.20 20.90 0.00 0.00 0.00 2.79631 30.10 12 31/12/2015 0.20 12 31/12/2015 7.47 0.69 0.96 10,000,000 0.25 1,625,400 997,141 0.61 0.61 0.62 0.60 0.61 0.61 0.62 0.00 0.00 0.61 -0.00582 0.38 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 1.62 0.00 723,850,760 เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ ไอร่า แฟคตอริ่ง ไอร่า แคปปิตอล บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จี แคปปิตอล ลีซ อิท ACAP AF AIRA BROOK GCAP LIT 1.00 0.25 0.25 0.13 0.50 1.00 314,500 4,858,410 15.60 15.60 15.60 15.40 15.40 15.40 15.50 -0.20 -1.28 15.45 -0.20 5.42 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 2.84 0.00 125,000,000 1,017,900 554,266 0.55 0.56 0.56 0.54 0.54 0.54 0.55 -0.01 -1.82 0.54 0.0001 0.36 12 31/12/2015 0.01 0 N.A. 5958.62 1.51 1.85 1,600,000,000 2,905,200 6,682,184 2.28 2.26 2.32 2.26 2.30 2.30 2.32 0.02 0.88 2.30 -0.021 0.55 12 31/12/2015 0.00 3 31/12/2015 N.A. 4.18 0.32 5,515,699,675 5,232,240 4,121,824 0.79 0.80 0.80 0.78 0.78 0.78 0.79 -0.01 -1.27 0.79 0.23732 0.40 12 31/12/2015 0.04 6 31/12/2015 4.59 1.93 8.97 4,755,219,505 1,017,800 2,716,664 2.70 2.66 2.72 2.66 2.70 2.68 2.70 0.00 0.00 2.67 0.28 1.65 12 31/12/2015 0.15 6 31/12/2015 9.78 1.64 7.41 200,000,000 2,452,600 19,971,790 8.05 8.10 8.25 8.00 8.05 8.05 8.10 0.00 0.00 8.14 0.35 2.06 12 31/12/2015 0.18 12 31/12/2015 22.85 3.92 2.24 200,000,000 2 เอส เมทัล 2S ช.ทวี ดอลลาเซียน CHO เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ CHOW ซี.ไอ.กรุ๊ป CIG สาลี่ คัลเล่อร์ COLOR ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล CPR ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ FPI แกรททิทูด อินฟินิท GIFT เจตาแบค GTB แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ HTECH เค.ซี.เมททอลชีท KCM แอล.วี.เทคโนโลยี LVT มัลติแบกซ์ MBAX เอ็น.ดี.รับเบอร์ XD NDR พรอดดิจิ PDG ไพโอเนียร์ มอร์เตอร์ PIMO ปัญจวัฒนาพลาสติก PJW พรพรหมเม็ททอล PPM ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ RWI สาลี่อุตสาหกรรม SALEE ซังโกะ ไดคาซติ้ง SANKO เชอร์วู้ด เคมิคอล SWC ทาพาโก้ TAPAC ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม TMC ธีระมงคล อุตสาหกรรม TMI ไทยมิตซูวา TMW พลาสติค และหีบห่อไทย TPAC ยูเอซี โกลบอล UAC ยูบิส (เอเชีย) UBIS ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง UEC ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล UKEM ยูเรกา ดีไซน์ UREKA ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย YUASA 1.00 0.25 1.00 0.50 1.00 1.00 0.25 1.00 0.25 1.00 0.25 1.00 1.00 1.00 0.50 0.25 0.50 1.00 0.50 0.25 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 5.00 1.00 0.50 1.00 0.25 0.25 0.25 1.00 62,300 170,234 2.78 2.68 2.84 2.68 2.76 2.72 2.76 -0.02 -0.72 2.73 0.1124 2.54 12 31/12/2015 0.10 12 31/12/2015 24.55 1.08 3.62 299,999,971 6,381,800 14,631,746 2.30 2.30 2.34 2.26 2.30 2.28 2.30 0.00 0.00 2.29 0.0444 0.85 12 31/12/2015 0.0058 0 N.A. 58.81 3.02 0.25 913,912,800 442,700 1,642,540 3.78 3.78 3.78 3.68 3.68 3.68 3.70 -0.10 -2.65 3.71 -0.13802 1.51 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 2.44 0.00 800,000,000 548,700 350,702 0.64 0.65 0.65 0.63 0.63 0.63 0.64 -0.01 -1.56 0.64 -0.00837 0.91 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 0.69 0.00 864,768,632 263,700 341,187 1.29 1.30 1.31 1.29 1.29 1.29 1.31 0.00 0.00 1.29 0.05722 1.22 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 22.56 1.06 0.00 582,537,368 822,600 5,386,130 6.60 6.60 6.65 6.45 6.45 6.45 6.60 -0.15 -2.27 6.55 0.29777 2.84 12 31/12/2015 0.11 12 31/12/2015 21.66 2.27 1.71 199,000,000 2,007,300 9,810,490 4.92 4.98 4.98 4.84 4.84 4.84 4.88 -0.08 -1.63 4.89 0.16 0.78 12 31/12/2015 0.07 6 31/12/2015 30.50 6.21 2.27 1,212,251,609 127,907 412,427 3.20 3.22 3.24 3.20 3.24 3.24 3.26 0.04 1.25 3.22 0.29783 1.54 12 31/12/2015 0.07 12 31/12/2015 10.88 2.10 2.16 302,686,717 73,853,410 128,271,700 1.77 1.76 1.77 1.69 1.69 1.68 1.69 -0.08 -4.52 1.74 0.12583 0.00 12 31/12/2015 0 0 N.A. 23.55 N.A. 0.00 960,000,000 298,100 756,718 2.54 2.54 2.56 2.50 2.56 2.54 2.56 0.02 0.79 2.54 0.24239 2.59 12 31/12/2015 0.055 6 31/12/2015 10.56 0.99 3.91 260,804,340 1,200,608 1,160,321 0.99 0.98 0.98 0.95 0.96 0.96 0.97 -0.03 -3.03 0.97 0.02509 0.63 12 31/12/2015 0.01 12 31/12/2015 38.26 1.51 1.04 680,000,000 0 0 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.23 0.23 9 30/09/2014 0.00 12 31/12/2013 N.A N.A. 0.00 692,095,099 94,000 548,125 5.90 5.90 5.90 5.80 5.80 5.80 5.85 -0.10 -1.69 5.83 0.56 2.68 12 31/12/2015 0.33 6 31/12/2015 11.11 2.17 8.61 145,413,773 720,500 2,792,842 3.92 3.90 3.90 3.84 3.84 3.82 3.84 -0.08 -2.04 3.88 0.16102 1.82 12 31/12/2015 0.06 12 31/12/2015 24.15 2.11 1.56 215,000,000 44,600 172,212 3.88 3.90 3.90 3.84 3.86 3.84 3.86 -0.02 -0.52 3.86 0.30635 1.95 12 31/12/2015 0.14 6 31/12/2015 12.60 1.98 5.70 270,000,000 5,610,700 10,797,890 1.95 1.94 1.96 1.91 1.91 1.91 1.92 -0.04 -2.05 1.92 0.05377 0.54 12 31/12/2015 0.02 12 31/12/2015 41.17 3.55 1.05 520,000,000 1,799,400 4,557,268 2.56 2.58 2.58 2.50 2.50 2.50 2.52 -0.06 -2.34 2.53 0.17 1.77 12 31/12/2015 0.10 12 31/12/2015 14.57 1.42 4.00 574,079,945 362,800 1,679,932 4.72 4.68 4.72 4.60 4.62 4.60 4.68 -0.10 -2.12 4.63 -0.10361 3.35 12 31/12/2015 0.03 0 N.A. N.A. 1.38 0.65 160,000,250 469,000 888,653 1.92 1.91 1.92 1.88 1.88 1.88 1.89 -0.04 -2.08 1.89 -0.03 1.54 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 1.22 0.00 600,000,000 2,102,300 1,939,350 0.93 0.93 0.94 0.91 0.93 0.92 0.93 0.00 0.00 0.92 0.0215 0.81 12 31/12/2015 0.02 12 31/12/2015 43.20 1.15 2.15 1,520,484,068 1,061,910 1,967,968 1.90 1.90 1.91 1.80 1.82 1.82 1.85 -0.08 -4.21 1.85 -0.012 0.61 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 2.99 0.00 297,807,944 266,200 2,459,185 9.10 9.15 9.35 9.15 9.20 9.20 9.30 0.10 1.10 9.24 0.81381 4.19 12 31/12/2015 0.20 6 31/12/2015 11.30 2.19 4.89 150,000,000 153,190 2,200,458 14.50 14.30 14.50 14.20 14.40 14.30 14.40 -0.10 -0.69 14.37 0.07586 2.60 3 31/01/2016 0.06 6 31/10/2015 88.88 5.55 0.63 172,080,096 8,418,656 19,626,968 2.22 2.24 2.40 2.20 2.32 2.32 2.34 0.10 4.50 2.33 -0.22 1.90 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 1.22 0.00 362,500,000 3,046,033 3,202,198 1.07 1.06 1.06 1.04 1.04 1.03 1.04 -0.03 -2.80 1.05 0.001 0.36 12 31/12/2015 0.015 12 31/12/2015 1131.16 2.88 1.44 671,440,890 6,000 160,700 27.25 27.00 27.00 26.75 27.00 26.75 27.00 -0.25 -0.92 26.78 2.52 40.57 9 31/12/2015 1.00 12 31/03/2015 8.16 0.67 3.70 39,900,000 33,601 242,188 7.35 7.30 7.35 7.20 7.20 7.15 7.20 -0.15 -2.04 7.21 0.51 3.68 12 31/12/2015 0.25 12 31/12/2015 14.42 1.96 3.47 208,766,400 126,336 689,759 5.50 5.40 5.55 5.40 5.45 5.45 5.50 -0.05 -0.91 5.46 0.15418 1.68 12 31/12/2015 0.10 12 31/12/2015 37.76 3.42 1.83 667,605,301 2,300,700 16,258,870 6.85 6.85 7.25 6.75 7.20 7.20 7.25 0.35 5.11 7.07 0.63662 1.87 12 31/12/2015 0.037 12 31/12/2015 11.31 3.86 0.51 227,999,991 573,000 1,525,768 2.68 2.72 2.72 2.64 2.68 2.66 2.68 0.00 0.00 2.66 0.14571 2.76 12 31/12/2015 0.08 12 31/12/2015 18.39 0.97 5.22 570,510,600 563,400 535,601 0.96 0.95 0.96 0.95 0.96 0.95 0.96 0.00 0.00 0.95 0.091 0.93 12 31/12/2015 0.02 12 31/12/2015 10.50 1.03 2.08 824,227,596 1,693,731 2,202,742 1.29 1.29 1.33 1.27 1.27 1.27 1.29 -0.02 -1.55 1.30 -0.13388 0.52 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 2.44 0.00 425,043,047 226,200 1,530,725 6.75 6.75 6.85 6.65 6.70 6.70 6.75 -0.05 -0.74 6.77 0.41 3.49 12 31/12/2015 0.08 12 31/12/2015 16.41 1.92 1.19 107,625,000 แอร์โรว์ ซินดิเคท ARROW บางกอก เดค-คอน BKD บิวเดอสมาร์ท BSM ชีวาทัย CHEWA ไดอิ กรุ๊ป DAII ไดเมท (สยาม) DIMET โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น FOCUS ไฮโดรเท็ค HYDRO เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ JSP คิงส์เมน ซี. เอ็ม. ที. ไอ. K โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส PPS สมาร์ทคอนกรีต SMART สตาร์ ซานิทารีแวร์ STAR ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม T ธนาสิริ กรุ๊ป THANA วินเทจ วิศวกรรม VTE 1.00 0.50 0.10 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50 0.25 1.00 0.70 1.00 1.00 1.00 852,430 12,075,927 14.50 14.50 14.50 14.00 14.20 14.20 14.30 -0.30 -2.07 14.17 1.02597 3.61 12 31/12/2015 0.40 12 31/12/2015 14.51 3.93 3.87 251,065,004 2,132,926 6,907,354 3.24 3.22 3.26 3.22 3.26 3.24 3.26 0.02 0.62 3.24 0.19 0.92 12 31/12/2015 0.13 12 31/12/2015 20.21 4.15 3.40 986,210,468 4,673,491 2,403,638 0.51 0.51 0.52 0.51 0.51 0.51 0.52 0.00 0.00 0.51 0.01 0.15 12 31/12/2015 0.0033 12 31/12/2015 49.44 3.41 0.65 1,417,404,122 502,427,904 1,227,626,946 1.60 2.50 2.60 2.00 2.02 2.02 2.04 0.42 26.25 2.44 0.25 0.00 12 31/12/2015 0 0 N.A. 18.20 N.A. 0.00 750,000,000 1,042,900 4,199,832 4.06 4.06 4.06 4.00 4.00 4.00 4.02 -0.06 -1.48 4.03 0.11448 1.99 12 31/12/2015 0.05 12 31/12/2015 40.00 2.01 1.25 130,000,000 426,500 1,989,430 4.66 4.68 4.74 4.62 4.62 4.62 4.66 -0.04 -0.86 4.66 0.00 0.52 6 31/12/2015 0.00 12 30/06/2015 N.A. 8.88 0.00 256,633,099 37,981,233 85,011,376 2.02 2.28 2.36 2.02 2.12 2.12 2.14 0.10 4.95 2.24 0.03 1.07 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 81.22 1.98 0.00 126,720,042 21,674,514 37,883,403 1.66 1.68 1.81 1.67 1.67 1.67 1.68 0.01 0.60 1.75 -0.22748 0.49 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 3.38 0.00 389,968,760 14,398,200 17,221,289 1.19 1.20 1.21 1.18 1.21 1.20 1.21 0.02 1.68 1.20 0.17 1.21 12 31/12/2015 0.01 12 31/12/2015 7.24 1.00 15.70 4,200,000,000 120,500 640,120 5.40 5.50 5.50 5.25 5.25 5.25 5.30 -0.15 -2.78 5.31 0.49 2.01 12 31/12/2015 0.08 12 31/12/2015 19.61 2.62 1.52 200,000,000 2,372,300 2,779,362 1.19 1.20 1.20 1.15 1.16 1.16 1.17 -0.03 -2.52 1.17 0.008 0.43 12 31/12/2015 0.0056 12 31/12/2015 136.79 2.67 0.48 400,000,000 1,113,304 1,609,044 1.42 1.44 1.47 1.42 1.45 1.43 1.45 0.03 2.11 1.45 -0.0299 1.27 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 1.15 0.00 460,000,000 501 2,951 5.80 5.90 5.90 5.85 5.90 5.70 5.90 0.10 1.72 5.89 -0.3169 0.17 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 34.71 0.00 136,015,051 2,551,300 311,274 0.12 0.12 0.13 0.12 0.13 0.12 0.13 0.01 8.33 0.12 0.01 0.08 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 48.33 1.73 0.00 10,114,930,520 510,700 1,125,896 2.16 2.18 2.26 2.14 2.18 2.18 2.20 0.02 0.93 2.20 0.068 1.72 12 31/12/2015 0.08 12 31/12/2015 31.90 1.27 3.67 253,212,000 12,877,305 36,667,546 2.80 2.84 2.88 2.80 2.84 2.84 2.86 0.04 1.43 2.85 -0.18 1.76 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 1.80 0.00 830,580,047 เอเชีย กรีน เอนเนอจี เอไอ เอนเนอร์จี พลังงานบริสุทธิ์ เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ XD ซีออยล์ XD สยามราช ทาคูนิ กรุ๊ป ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง ถิรไทย ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 0.25 0.25 0.10 0.10 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1,221,524 1,516,192 1.25 1.25 1.25 1.22 1.25 1.23 1.25 0.00 0.00 1.24 0.06719 0.82 12 31/12/2015 0.05 12 31/12/2015 18.64 1.53 4.00 1,648,117,782 0 0 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01608 0.39 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 1.72 0.00 4,520,000,000 2,680,725 59,513,795 22.20 22.20 22.30 22.10 22.20 22.20 22.30 0.00 0.00 22.20 0.72 2.28 12 31/12/2015 0.10 12 31/12/2015 30.82 9.74 0.45 3,730,000,000 27,117,659 11,673,879 0.43 0.43 0.44 0.42 0.43 0.42 0.43 0.00 0.00 0.43 0.007 0.24 12 31/12/2015 0.0018 12 31/12/2015 128.90 3.66 0.42 4,422,676,824 2,535,000 12,924,085 5.55 5.10 5.15 5.05 5.05 5.05 5.10 -0.50 -9.01 5.10 0.59401 2.85 12 31/12/2015 0.32 12 31/12/2015 8.50 1.77 6.34 200,000,000 358,100 1,855,420 5.25 5.25 5.25 5.05 5.10 5.05 5.10 -0.15 -2.86 5.18 0.02 2.72 12 31/12/2015 0.01111 0 N.A. 312.17 1.88 0.20 359,993,848 294,200 961,240 3.34 3.34 3.36 3.24 3.24 3.24 3.28 -0.10 -2.99 3.27 0.14296 1.51 12 31/12/2015 0.04 6 31/12/2015 28.82 2.15 2.78 600,000,000 3,619,400 13,337,734 3.64 3.70 3.72 3.62 3.62 3.62 3.68 -0.02 -0.55 3.69 0.16345 1.04 12 31/12/2015 0.0327 12 31/12/2015 44.29 6.98 0.90 800,000,000 459,601 7,671,987 16.80 16.90 17.00 16.50 16.50 16.50 16.60 -0.30 -1.79 16.69 0.11627 4.42 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 142.02 3.74 0.00 401,200,000 247,300 914,082 3.68 3.68 3.72 3.68 3.68 3.66 3.68 0.00 0.00 3.70 -0.14925 3.53 12 31/12/2015 0.05 0 N.A. N.A. 1.04 1.36 308,008,272 6,502,000 28,382,824 4.38 4.40 4.44 4.32 4.32 4.32 4.34 -0.06 -1.37 4.37 0.30 2.23 12 31/12/2015 0.06 12 31/12/2015 14.89 1.94 1.39 1,815,000,000 AGE AIE EA PSTC QTC SEAOIL SR TAKUNI TPCH TRT TSE กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) กลุ่มทรัพยากร (Resource) ข้อมูลหุ้น mai 30 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ราคาปิดต่อ ราคาปิด เงินปันผล จำ�นวนหุ้นสามัญ ราคา ปันผลต่อหุ้น ราคา ปริมาณหุ้น มูลค่าหุ้น ราคาขาย เปิด ราคา เสนอครั้งสุดท้าย เปลี่ยน เปลี%่ยน ราคา กำ�ไรสุทธิ มูลค่าหุ้น ประจำ�งวด กำ�ไรต่อหุ้น มูลค่าหุ้น ตอบแทน ทั้งหมด บาท ครั้งสุดท้าย พาร์ สูง ต่ำ� ปิด ซื้อ ขาย แปลง แปลง เฉลี่ย ต่อหุ้น ตามบัญชี เดือน สิ้นสุดวันที่ บาท งวด สิ้นสุดวันที่ UMS 0.50 1,516,500 3,949,560 2.68 2.72 2.72 2.50 2.54 2.54 2.56 -0.14 -5.22 2.60 -2.41918 -1.20 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. N.A. 0.00 503,384,438 UWC 0.10 16,971,600 3,146,285 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 0.19 -0.01 -5.26 0.19 0.0011 0.16 12 31/12/2015 0.002 12 31/12/2015 185.08 1.11 1.11 13,162,129,572 ชื่อหลักทรัพย์ ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส เอื้อวิทยา กลุ่มบริการ (Services) อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น ADAM อัคคีปราการ AKP เออาร์ไอพี ARIP เอทีพี 30 ATP30 สหการประมูล AUCT บิซิเนส ออนไลน์ BOL ชูโอ เซ็นโก CHUO ซีเอ็มโอ CMO ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น DCORP ดีเอ็นเอ 2002 DNA อี ฟอร์ แอล เอม EFORL ไฟร์วิคเตอร์ FIRE ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส FSMART ฟิลเตอร์ วิชั่น FVC เกียรติธนา ขนส่ง KIAT มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล KOOL แอลดีซี เด็นทัล LDC แมงป่อง 1989 MPG เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น NBC เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ N CL เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ N INE วันทูวัน คอนแทคส์ OTO ผลธัญญะ PHOL ปิโก (ไทยแลนด์) PICO ควอลลีเทค QLT ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ RP สยามเวลเนสกรุ๊ป XD SPA ไทย เอ็น ดี ที TNDT โรงพยาบาลไทยนครินทร์ TNH ธนพิริยะ TNP ทรีซิกตี้ไฟว์ TSF ทีวี ไดเร็ค TVD ทีวีธันเดอร์ TVT วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ WINNER 1.00 0.50 0.25 0.25 0.25 0.10 5.00 1.00 1.00 0.05 0.08 0.50 0.50 0.50 0.10 0.25 0.25 1.00 1.00 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 1.00 1.00 0.25 0.10 0.50 0.25 0.25 0 0 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.95992 -2.72 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A N.A. 0.00 280,163,587 443,610 1,016,581 2.30 2.28 2.32 2.28 2.28 2.28 2.30 -0.02 -0.87 2.29 0.1363 1.09 12 31/12/2015 0.07 12 31/12/2015 16.73 2.09 3.07 404,000,000 2,072,100 1,690,230 0.81 0.81 0.83 0.81 0.81 0.81 0.82 0.00 0.00 0.82 -0.021 0.42 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 1.92 0.00 466,000,000 2,881,600 4,084,185 1.43 1.42 1.44 1.40 1.43 1.41 1.43 0.00 0.00 1.42 0.03759 0.53 12 31/12/2015 0.022 12 31/12/2015 53.33 2.70 1.54 440,000,000 450,700 4,031,045 9.05 9.05 9.05 8.90 8.90 8.90 8.95 -0.15 -1.66 8.94 0.34 0.82 12 31/12/2015 0.17 12 31/12/2015 26.09 10.87 3.82 550,000,000 359,200 647,201 1.81 1.82 1.82 1.80 1.82 1.76 1.82 0.01 0.55 1.80 0.08 0.47 12 31/12/2015 0.06 12 31/12/2015 23.62 3.87 3.30 793,993,250 73,305 361,961 4.94 4.96 4.96 4.92 4.92 4.92 4.96 -0.02 -0.40 4.94 -3.01 5.53 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 0.89 0.00 47,759,170 717,500 1,319,328 1.86 1.85 1.86 1.81 1.81 1.81 1.83 -0.05 -2.69 1.84 0.13875 2.15 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 17.16 1.11 0.00 255,462,733 2,993,601 33,112,141 11.20 11.10 11.20 10.80 11.00 11.00 11.10 -0.20 -1.79 11.06 -2.13896 1.81 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 6.12 0.00 528,063,065 5,224,500 8,938,340 1.70 1.71 1.73 1.70 1.70 1.70 1.71 0.00 0.00 1.71 -0.0945 0.13 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 13.43 0.00 5,291,665,920 72,930,500 47,840,340 0.67 0.67 0.67 0.64 0.65 0.65 0.66 -0.02 -2.99 0.66 0.0229 0.14 12 31/12/2015 0.0203 12 31/12/2015 28.42 4.58 3.12 9,200,013,500 246,300 615,478 2.50 2.50 2.54 2.48 2.48 2.48 2.50 -0.02 -0.80 2.50 0.13201 1.29 12 31/12/2015 0.10 12 31/12/2015 18.79 1.92 4.03 350,000,000 318,948 4,048,170 12.70 12.80 12.80 12.60 12.70 12.70 12.80 0.00 0.00 12.69 0.34 1.27 12 31/12/2015 0.15 6 31/12/2015 37.39 9.99 2.20 800,000,000 1,258,200 3,573,264 2.94 2.98 2.98 2.74 2.82 2.82 2.84 -0.12 -4.08 2.84 0.06 1.28 12 31/12/2015 0.05 12 31/12/2015 55.98 2.20 1.77 258,051,700 16,316,100 11,307,512 0.71 0.70 0.72 0.67 0.69 0.69 0.70 -0.02 -2.82 0.69 0.04 0.41 12 31/12/2015 0.03 6 31/12/2015 16.50 1.69 5.80 2,699,995,870 851,860 1,324,695 1.56 1.55 1.57 1.54 1.54 1.54 1.55 -0.02 -1.28 1.56 0.02 0.68 12 31/12/2015 0.02 12 31/12/2015 92.11 2.27 1.30 480,000,000 2,250,700 4,799,398 2.16 2.16 2.16 2.10 2.10 2.10 2.12 -0.06 -2.78 2.13 -0.08 0.51 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 4.11 0.00 400,000,000 5,133,100 3,603,321 0.67 0.69 0.75 0.67 0.68 0.68 0.69 0.01 1.49 0.70 -0.06623 0.28 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 2.41 0.00 977,751,185 53,700 133,922 2.52 2.52 2.52 2.48 2.48 2.48 2.52 -0.04 -1.59 2.49 -0.038 2.46 12 31/12/2015 0.08 12 31/12/2015 N.A. 1.01 3.23 535,436,609 1,941,400 3,868,790 2.02 2.02 2.04 1.98 1.99 1.98 1.99 -0.03 -1.49 1.99 -0.19192 0.56 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 3.55 0.00 420,000,000 122,700 298,058 2.44 2.44 2.48 2.40 2.46 2.40 2.44 0.02 0.82 2.43 -0.108 2.86 12 31/12/2015 0.022 12 31/12/2015 N.A. 0.86 0.89 170,048,386 26,600 125,018 4.70 4.70 4.70 4.68 4.68 4.66 4.70 -0.02 -0.43 4.70 0.24 3.00 12 31/12/2015 0.09 6 31/12/2015 19.79 1.56 3.42 280,000,000 210,100 856,304 4.12 4.08 4.12 4.06 4.10 4.08 4.10 -0.02 -0.49 4.08 0.21181 2.00 12 31/12/2015 0.12 6 31/12/2015 19.36 2.05 4.88 161,999,986 1,060,400 3,289,998 3.08 3.12 3.18 2.98 3.18 3.16 3.18 0.10 3.25 3.10 0.058 1.93 3 31/01/2016 0.22 12 31/10/2015 8.71 1.65 6.92 215,294,559 166,000 1,791,700 10.90 10.90 10.90 10.70 10.80 10.80 10.90 -0.10 -0.92 10.79 1.05 4.54 12 31/12/2015 0.40 6 31/12/2015 10.26 2.38 6.02 98,568,485 4,967,100 53,029,570 10.90 10.90 10.90 10.50 10.60 10.60 10.70 -0.30 -2.75 10.68 0.56941 5.61 12 31/12/2015 0.82 12 31/12/2015 23.01 1.89 7.74 170,000,000 388,303 3,257,656 8.50 8.45 8.45 8.35 8.40 8.35 8.40 -0.10 -1.18 8.39 0.19 0.97 12 31/12/2015 0.05 3 31/12/2015 44.96 8.63 1.19 570,000,000 63,200 640,510 10.30 10.20 10.20 10.10 10.10 10.00 10.10 -0.20 -1.94 10.13 0.61239 5.14 12 31/12/2015 0.17 6 31/12/2015 16.49 1.96 2.67 100,000,000 4,115,723 172,883,443 39.25 39.50 43.50 38.75 42.75 42.50 42.75 3.50 8.92 42.01 0.77033 5.56 6 31/01/2016 0.62 12 31/07/2015 30.54 7.69 1.45 180,000,000 1,378,100 2,009,645 1.47 1.46 1.48 1.45 1.45 1.45 1.47 -0.02 -1.36 1.46 0.06 0.69 12 31/12/2015 0.03 12 31/12/2015 29.64 2.11 2.07 800,000,000 3,950,164 645,232 0.16 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.17 0.00 0.00 0.16 -0.1281 0.10 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 1.65 0.00 6,395,966,682 7,868,328 13,069,445 1.62 1.67 1.70 1.63 1.67 1.67 1.68 0.05 3.09 1.66 -0.06248 1.06 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 1.58 0.00 649,988,443 11,267,500 23,966,192 2.16 2.14 2.16 2.10 2.12 2.10 2.12 -0.04 -1.85 2.13 0.0684 0.86 12 31/12/2015 0.10 12 31/12/2015 33.75 2.47 4.72 800,000,000 84,900 217,208 2.56 2.56 2.56 2.54 2.56 2.54 2.56 0.00 0.00 2.56 0.22244 1.46 12 31/12/2015 0.12 0 N.A. 11.51 1.75 7.81 400,000,000 ซีซีเอ็น-เทค CCN อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น XD IRCP นิวส์ เน็ตเวิร์ค NEWS แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย PCA ไซแมท เทคโนโลยี SIMAT เอส พี วี ไอ SPVI ยูไนเต็ดเพาเวอร์ UPA 0.50 1.00 5.00 1.00 1.00 0.50 0.50 1,544,710 3,683,983 2.32 2.34 2.44 2.34 2.36 2.36 2.38 0.04 1.72 2.38 0.05 0.84 12 31/12/2015 0.04 12 31/12/2015 45.56 2.79 1.69 230,000,000 3,425,178 19,819,323 5.65 5.65 5.90 5.60 5.85 5.85 5.90 0.20 3.54 5.79 0.22 1.87 12 31/12/2015 0.05 12 31/12/2015 27.27 3.13 2.56 254,267,678 131,200,120 24,498,328 0.17 0.18 0.20 0.17 0.18 0.18 0.19 0.01 5.88 0.19 -0.097 0.37 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 0.49 0.00 6,292,021,080 84,200 298,066 3.54 3.54 3.62 3.52 3.52 3.52 3.60 -0.02 -0.56 3.54 0.21 1.93 12 31/12/2015 0.14 12 31/12/2015 16.48 1.82 3.98 250,000,000 185,800 618,390 3.34 3.34 3.36 3.30 3.34 3.30 3.34 0.00 0.00 3.33 -0.21 1.66 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 2.01 0.00 394,138,985 495,305 460,287 0.94 0.94 0.94 0.92 0.92 0.92 0.94 -0.02 -2.13 0.93 0.02 0.70 12 31/12/2015 0.02 12 31/12/2015 42.36 1.32 2.17 400,000,000 21,215,900 22,581,893 1.06 1.06 1.08 1.04 1.06 1.06 1.07 0.00 0.00 1.06 -0.0623 0.45 12 31/12/2015 0.00 12 31/12/2015 N.A. 2.37 0.00 6,670,000,000 ไอร่า แคปปิตอล AIRA-W1 0.00 ไอร่า แคปปิตอล AIRA-W2 0.00 บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป BROOK-W4 0.00 ช.ทวี ดอลลาเซียน CHO-W1 0.00 ซี.ไอ.กรุ๊ป CIG-W5 0.00 สาลี่ คัลเล่อร์ COLOR-W1 0.00 ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น DCORP-W1 0.00 ไดเมท (สยาม) DIMET-W1 0.00 ดีเอ็นเอ 2002 DNA-W1 0.00 อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ECF-W1 0.00 อี ฟอร์ แอล เอม EFORL-W2 0.00 เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล E-W1 0.00 เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล E-W2 0.00 ฟอร์จูนพาร์ท FPI-W1 0.00 ฟิลเตอร์ วิชั่น FVC-W1 0.00 แกรททิทูด อินฟินิท GIFT-W1 0.00 อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น I RCP-W2 0.00 เกียรติธนาขนส่ง KIAT-W1 0.00 มัลติแบกซ์ MBAX-W1 0.00 มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล M OONG-W1 0.00 แมงป่อง 1989 MPG-W1 0.00 เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น NBC-W1 0.00 เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ N CL-W1 0.00 นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น NEWS-W3 0.00 นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น NEWS-W4 0.00 นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น NEWS-W5 0.00 เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ N INE-W1 0.00 พรพรหมเม็ททอล PPM-W1 0.00 เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี PSTC-W1 0.00 ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ RWI-W1 0.00 ไซแมท เทคโนโลยี SIMAT-W2 0.00 ไซแมท เทคโนโลยี SIMAT-W3 0.00 สมาร์ทคอนกรีต SMART-W1 0.00 สตาร์ ซานิทารีแวร์ STAR-W2 0.00 ทากูนิ TAKUNI-W 0.00 ทาพาโก้ TAPAC-W2 0.00 ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม TMC-W1 0.00 ที เอส ฟลาวมิลล์ TMILL-W1 0.00 พลาสติค และหีบห่อไทย TPAC-W1 0.00 ทีวี ไดเร็ค TVD-W1 0.00 ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม T -W3 0.00 ยูไนเต็ดเพาเวอร์ UPA-W1 0.00 ยูเรก้า UREKA-W1 0.00 เอื้อวิทยา UWC-W2 0.00 กลุ่มเทคโนโลยี (Technology) ใบสำ�คัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) 323,366 210,173 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.66 0.00 0.00 0.65 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 714,880 222,930 0.31 0.31 0.32 0.31 0.31 0.31 0.33 0.00 0.00 0.31 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 460,800 236,181 0.52 0.53 0.53 0.51 0.51 0.50 0.51 -0.01 -1.92 0.51 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 830,600 1,391,446 1.69 1.67 1.71 1.65 1.66 1.66 1.67 -0.03 -1.78 1.68 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 875,600 70,048 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.00 0.00 0.08 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 5,184,400 2,490,077 0.53 0.53 0.53 0.42 0.45 0.44 0.45 -0.08 -15.09 0.48 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 142,300 2,050,640 14.70 14.70 14.80 14.10 14.80 14.30 14.80 0.10 0.68 14.41 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 200 892 4.24 4.46 4.46 4.46 4.46 4.24 4.40 0.22 5.19 4.46 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 1,773,000 5,520,998 3.06 3.06 3.20 3.06 3.06 3.06 3.08 0.00 0.00 3.11 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 44,200 125,484 2.96 2.88 2.88 2.70 2.70 2.74 2.96 -0.26 -8.78 2.84 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 2,979,600 1,332,670 0.45 0.45 0.45 0.44 0.44 0.44 0.45 -0.01 -2.22 0.45 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 193,800 30,136 0.20 0.20 0.20 0.15 0.16 0.16 0.18 -0.04 -20.00 0.16 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 133,000 22,280 0.22 0.16 0.18 0.16 0.18 0.17 0.18 -0.04 -18.18 0.17 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 216,200 631,852 2.94 2.96 2.96 2.86 2.86 2.86 2.92 -0.08 -2.72 2.92 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 260,000 553,278 2.16 2.16 2.16 2.10 2.14 2.10 2.14 -0.02 -0.93 2.13 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 523 846 1.58 1.66 1.66 1.66 1.66 1.56 1.66 0.08 5.06 1.66 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 321,000 798,788 2.48 2.46 2.54 2.40 2.54 2.50 2.54 0.06 2.42 2.49 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 8,917,200 2,544,364 0.30 0.30 0.30 0.28 0.28 0.28 0.29 -0.02 -6.67 0.29 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 588,900 1,703,950 2.86 2.88 2.94 2.84 2.84 2.84 2.86 -0.02 -0.70 2.89 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 0 0 3.68 0.00 0.00 0.00 0.00 3.42 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 10,797,166 2,223,137 0.19 0.19 0.22 0.19 0.20 0.20 0.21 0.01 5.26 0.21 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 0 0 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 1,845,333 855,372 0.48 0.47 0.48 0.45 0.46 0.46 0.47 -0.02 -4.17 0.46 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 0 0 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 158,116 1,581 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 6,716,001 206,894 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.01 33.33 0.03 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 28,400 31,246 1.10 1.10 1.11 1.09 1.09 1.09 1.10 -0.01 -0.91 1.10 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 989,500 1,138,312 1.18 1.18 1.18 1.13 1.13 1.12 1.13 -0.05 -4.24 1.15 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 8,027,200 1,857,262 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.24 -0.01 -4.17 0.23 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 516,400 378,922 0.74 0.74 0.74 0.72 0.73 0.72 0.73 -0.01 -1.35 0.73 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 18,700 15,171 0.82 0.82 0.85 0.81 0.85 0.81 0.85 0.03 3.66 0.81 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 100 87 0.85 0.87 0.87 0.87 0.87 0.84 0.87 0.02 2.35 0.87 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 2,253,400 1,293,622 0.55 0.56 0.59 0.55 0.56 0.56 0.57 0.01 1.82 0.57 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 5,900 12,350 3.70 2.08 2.10 2.08 2.10 2.10 3.94 -1.60 -43.24 2.09 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 4,187,610 6,251,115 1.48 1.51 1.52 1.46 1.46 1.46 1.48 -0.02 -1.35 1.49 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 19,200 228,253 12.80 12.20 12.20 11.90 11.90 11.90 12.50 -0.90 -7.03 11.90 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 36,232,090 32,282,487 0.82 0.82 0.95 0.80 0.91 0.91 0.92 0.09 10.98 0.89 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 1,000 1,110 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.28 0.00 0.00 1.11 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 748,500 1,496,799 2.04 2.04 2.04 1.98 1.99 1.98 1.99 -0.05 -2.45 2.00 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 6,382,600 5,292,879 0.83 0.84 0.88 0.76 0.77 0.77 0.78 -0.06 -7.23 0.83 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 129,450 5,211 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 2,842,925 1,911,828 0.67 0.67 0.70 0.65 0.65 0.65 0.67 -0.02 -2.99 0.67 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 3,169,650 2,491,148 0.76 0.77 0.82 0.75 0.75 0.75 0.77 -0.01 -1.32 0.79 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 42,227,300 4,242,702 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.10 -0.01 -9.09 0.10 0.00 0 0 0.00 0 N.A. N.A. 0 781,557,327 0 781,886,727 0 883,535,754 0 165,987,180 0 216,185,556 0 48,416,270 0 38,986,009 0 13,366,879 0 251,103,416 0 229,677,846 0 4,599,606,717 0 347,000,000 0 261,750,000 0 302,386,543 0 106,447,766 0 151,341,479 0 55,223,057 0 1,099,997,935 0 46,586,195 0 23,784,184 0 292,581,561 0 176,860,465 0 139,997,497 0 484,882,540 0 417,004,322 0 2,097,139,585 0 84,958,614 0 79,999,722 0 442,251,470 0 299,982,259 0 37,811,271 0 37,811,271 0 183,999,234 0 33,984,992 0 399,999,874 0 55,187,017 0 181,249,573 0 57,000,000 0 45,900,081 0 23,499,468 0 1,451,094,354 0 279,974,316 0 212,456,855 0 5,540,154,997 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ➔ CHO (µ‹Í¨Ò¡Ë¹ŒÒ 32) ¹ÒÂÊØÃà´ª ·ÇÕáʧʡØÅä·Â ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òà ãËÞ‹áÅлÃиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒà ºÃÔÉÑ· ª.·ÇÕ´ÍÅ ÅÒà«Õ¹ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ËÃ×Í CHO à»´à¼Â Ç‹Ò ºÃÔÉÑ·ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ÃͼŻÃÐÁÙŧҹ¨Ò¡¡ÃзÃǧ ¡ÅÒâËÁ ÁÙŤ‹ÒäÁ‹à¡Ô¹ 100 ŌҹºÒ· «Ö觤ҴNjҨÐä´Œ §Ò¹»ÃÐÁÒ³ 50% ¢Í§ÁÙŤ‹Ò§Ò¹·Ñé§ËÁ´ áÅй‹Ò¨Ð ·ÃÒº¼Åã¹àÃçÇæ ¹Õé ¹Í¡¨Ò¡§Ò¹¢Í§¡ÃзÃǧ¡ÅÒâËÁ áÅŒÇ ºÃÔÉ·Ñ ¤Ò´Ç‹Ò¨Ð·ÃÒº¼ÅáÅÐà«ç¹ÊÑÞÞÒÃѺ§Ò¹µ‹Í àÃ×ͨҡ¡Í§·Ñ¾àÃ×Í ÀÒÂã¹à´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á¹Õé´ŒÇÂઋ¹ ¡Ñ¹ Í‹ҧäÃ¡ç´ºÕ ÃÔÉ·Ñ ÍÂÙË ÐËÇ‹Ò§ÃÍࢌһÃÐÁÙŧҹÍ×¹è æ à¾ÔèÁàµÔÁ·Ñ駧ҹ¨Ò¡Ë¹‹Ç§ҹàÍ¡ª¹ ÃÇÁ¶Ö§§Ò¹µ‹Ò§ »ÃÐà·È ● Åاҹ ¢ÊÁ¡. ÃͺãËÁ‹ ¢³Ð·ÕÍè §¤¡Òâ¹Ê‹§ÁÇŪ¹¡Ãا෾ (¢ÊÁ¡.) ÁÕ¹ âºÒ·ըè Ðà»´»ÃÐÁÙÅöàÁÅ»ÃѺÍÒ¡ÒÈÃͺãËÁ‹à´×͹ àÁÉÒ¹ ºÃÔÉÑ·ÁÕá¼¹·Õè¨ÐࢌÒËÇÁ»ÃÐÁÙÅ´ŒÇÂઋ¹¡Ñ¹ áÅÐÁÕâÍ¡ÒÊ·ÕèºÃÔÉÑ·¨Ð¹íÒ CHO ࢌһÃÐÁÙÅàͧ ËÅѧ¨Ò¡·Õ輋ҹÁÒ ºÃÔÉÑ·ä´Œ¹íÒ¡ÅØ‹Á¸ØáԨ¡ÒÃËÇÁ¤ŒÒ à¨ÇÕ «Õ «Õ (JVCC) ࢌ Ò »ÃÐÁ٠ŠöàÁÅ » ÃÑ º ÍÒ¡ÒÈ 489 ¤Ñ¹ “àÃÒÂѧËÒ§Ò¹à¾ÔèÁࢌÒÁÒÍÂÙ‹àÃ×èÍÂæ µÍ¹¹ÕéàÃÒ ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ÃͼŻÃÐÁÙŧҹ¨Ò¡Ë¹‹Ç§ҹÃÒª¡Òà ¡ÃзÃǧ¡ÅÒâËÁ «Öè§à»š¹¡ÒûÃÐÁÙÅÍÐäùÑé¹ ÂѧäÁ‹ ÊÒÁÒö໴à¼ÂÃÒÂÅÐàÍÕ´䴌ªÑ´à¨¹ ÁÙŤ‹Ò§Ò¹äÁ‹ à¡Ô¹ 100 ŌҹºÒ· àÃÒ¤Ò´ËÇѧ·Õè¨Ðä´Œ§Ò¹ÃÒÇ 50% ¢Í§§Ò¹·Ñé§ËÁ´ ¡ç¶×ÍÇ‹Òà¡‹§ÁÒ¡áÅŒÇ áÅФҴNjҨР·ÃÒº¼Å¡ÒûÃÐÁÙÅä´ŒàÃçÇæ ¹Õé ¹Í¡¨Ò¡§Ò¹ÃÒª¡Òà àÃÒàͧÂѧÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ÃÍࢌһÃÐÁÙŧҹàÍ¡ª¹ ÃÇÁ¶Ö§ §Ò¹µ‹Ò§»ÃÐà·È·Õàè ÃÒà¤Â·íÒÁÒ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹ÕÍé ¡Õ ´ŒÇ ʋǹ ¢Í§µ‹Ò§»ÃÐà·È¡çÁÕࢌÒä»à¨Ã¨Ò¡ÑºÅÙ¡¤ŒÒÁÒºŒÒ§áŌǔ ¹ÒÂÊØÃà´ª¡Å‹ÒÇ ● ʋͧ¼Å§Ò¹â¤Œ§Êͧ¿„œ¹ ¢³Ðà´Õ Â Ç¡Ñ ¹ ºÃÔ ÉÑ · »ÃÐàÁÔ ¹ á¹Ç⹌ Á ¼Å »ÃСͺ¡ÒÃäµÃÁÒÊ 1/2559 ¨Ð·Ã§µÑÇàÁ×èÍà·Õº ¡Ñºª‹Ç§à´ÕÂǡѹ¡Ñº»‚¡‹Í¹ áÅФҴNjҼŻÃСͺ¡Òà ¨Ð¡ÅѺÁÒàËç¹ÀÒ¾·ÕèªÑ´à¨¹ä´ŒµÑé§áµ‹äµÃÁÒÊ 2/2559 ໚¹µŒ¹ä» â´ÂÅ‹ÒÊØ´ ºÃÔÉÑ·ä´ŒÃѺ§Ò¹»ÃСͺö ÅíÒàÅÕ§ÍÒËÒà ö¡ÙŒÀÑ ¨Ò¡ÅÙ¡¤ŒÒ¡ÅØ‹Á»ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕ áÅÐàÇÕ´¹ÒÁ ÁÙŤ‹ÒÃÇÁ 40 ŌҹºÒ· ¤Ò´¨Ð·ÂÍ ʋ§ÁͺöáÅÐÃѺÃÙŒÃÒÂä´Œ´Ñ§¡Å‹ÒÇࢌÒÁÒã¹äµÃÁÒÊ 2/2559 ʋǹÀÒ¾ÃÇÁ·Ñ駻‚ 2559 ºÃÔÉÑ·¤Ò´ÍѵÃÒ¡íÒäà ÊØ·¸Ô (Net Profit Margin) ¨Ð»ÃѺµÑÇà¾ÔèÁ¢Öé¹ÍÕ¡ 1-2% ¨Ò¡»‚ 2558 ºÃÔÉ·Ñ ÁÕ굄 ÃÒ¡íÒäÃÊØ·¸Ôã¹ÃдѺµèÒí ·Õè 3.08% áÅФҴNjÒÃÒÂä´Œ¨ÐàµÔºâµÍÂÙ‹·Õè 10% ¨Ò¡ »‚¡‹Í¹ÁÕÃÒÂä´ŒÍÂÙ‹·Õè 1,161.79 ŌҹºÒ· ¨Ò¡¡ÒÃÃѺÃÙŒ §Ò¹ã¹Á×Í (Backlog) ³ ÊÔ¹é äµÃÁÒÊ 1/2559 ·Õè 650 ŌҹºÒ· ¤Ò´Ç‹Ò¨Ð·ÂÍÂÃѺÃÙŒÃÒÂ䴌㹻‚¹ÕéÃÒÇ 50% ʋǹ·ÕèàËÅ×ͨзÂÍÂÃѺÃÙŒÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃÈٹ «‹ÍÁºíÒÃاËÃ×Íà«ÍÃÇÔÊ໚¹ËÅÑ¡ à¹×èͧ¨Ò¡ÁÒèÔ鹨ҡ ÈٹºÃÔ¡Òë‹ÍÁºíÒÃاÍÂÙ‹·Õè»ÃÐÁÒ³ 30-35% «Öè§ÊÙ§ ¡Ç‹Ò¡ÒûÃСͺö·ÑèÇä»ã¹ÃдѺäÁ‹à¡Ô¹ 22% ÍÕ¡·Ñ§é ºÃÔÉ·Ñ ¨Ð·ÂÍÂÃѺÃÙÃŒ ÒÂ䴌ö¢¹Ê‹§ÁÇŪ¹ â¤Ã§¡Òà GREEN & SMART CAMPUS PROJECT ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ¢͹ᡋ¹ (Á¢.) â´ÂºÃÔÉÑ·ÁÕ ÊÑÞÞÒ㹡ÒúÃÔËÒÃö¢¹Ê‹§ÁÇŪ¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 11 »‚ àº×Íé §µŒ¹¤Ò´ÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡â¤Ã§¡Òôѧ¡Å‹ÒÇ 30-40 Ōҹ ºÒ·µ‹Í»‚ (µ‹Í¨Ò¡Ë¹ŒÒ 32) ➔ CHEWA ¤ÇÒÁà¤Å×Íè ¹äËǢͧÃÒ¤ÒËعŒ CHEWA »´à·Ã´ Çѹáá (5 àÁ.Â.59) ·Õè 2.02 ºÒ· à¾ÔèÁ¢Öé¹ 0.42 ºÒ· ËÃ×Í 26.25% ¨Ò¡ÃÒ¤Ò¢Ò IPO ·Õè 1.60 ºÒ·µ‹ÍËØŒ¹ ÁÙŤ‹Ò«×Íé ¢Ò 1,227.62 ŌҹºÒ· â´Âà»´µÅÒ´·Õè 2.50 ºÒ· ÃÐËÇ‹Ò§ÇѹÃÒ¤Ò»ÃѺµÑÇ¢Ö¹é ÊÙ§ÊØ´·Õè 2.60 ºÒ· áÅÐ ÃÒ¤Ò»ÃѺµÑÇŧµèíÒÊØ´·Õè 2.00 ºÒ· ¹ÒªҵԪÒ ¾Ò¹ÔªªÕÇÐ »Ãиҹ¡ÃÃÁ¡Òà ºÃÔÉ·Ñ ¢‹Òǵ‹Í mai ªÕÇÒ·Ñ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ËÃ×Í CHEWA à»´à¼ÂÇ‹Ò ÃÙÊŒ ¡Ö ÂÔ¹´Õ໚¹Í‹ҧÂÔ§è ·ÕÁè ¹Õ ¡Ñ ŧ·Ø¹ãËŒ¤ÇÒÁʹ㨫×Íé ¢Ò ËØŒ¹ CHEWA ã¹Çѹáá¡Ñ¹à»š¹¨íҹǹÁÒ¡ «Öè§àËç¹ ä´Œ¨Ò¡à»´«×éÍ¢ÒÂã¹µÅÒ´ àÍçÁ àÍ äÍ à»š¹Çѹáá ÊÒÁÒöÂ×¹à˹×ÍÃҤҨͧ«×Íé ·Õè 1.60 ºÒ·µ‹ÍËعŒ ä´Œ ¹‹Ò ¨ÐÊÌҧ¼ÅµÍºá·¹·Õè´ÕãËŒ¡Ñº¼ÙŒÅ§·Ø¹ ● ¼ÙŒ¾Ñ²¹ÒÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ ·Ñ§é ¹Õºé ÃÔÉ·Ñ ªÕÇÒ·Ñ ໚¹¼Ù¾Œ ²Ñ ¹ÒÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ ªÑé¹¹íÒà¾×èÍ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂã¹ÃٻẺâ¤Ã§¡Òä͹â´ÁÔà¹ÕÂÁ ã¹¾×é¹·Õè¡ÃØ§à·¾Ï áÅлÃÔÁ³±Å â´Â์¹·íÒàÅã¹ áËÅ‹§ªØÁª¹·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅФÁ¹Ò¤ÁÊдǡ ·Ñ駶¹¹ ÊÒÂËÅÑ¡ËÃ×Íã¡ÅŒá¹Ç¢¹Ê‹§ÁÇŪ¹ÃкºÃÒ§¾ÃŒÍÁÁͧ âÍ¡ÒÊŧ·Ø¹ã¹ËÑÇàÁ×ͧµ‹Ò§¨Ñ§ËÇÑ´ËÃ×ÍáËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧ໚¹¼ÙŒ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃâç§Ò¹ÊíÒàÃç¨ÃÙ» ãˌઋÒã¹¾×é¹·Õè¹Ô¤ÁÍصÊÒË¡ÃÃÁÊíÒ¤ÑÞ â´Â੾ÒÐ㹠ࢵÍÕÊà·Ôù «ÕºÍô áÅо×é¹·Õè·ÕèÁÕâÍ¡ÒÊä´ŒÃѺÊÔ·¸Ô »ÃÐ⪹¨Ò¡à¢µÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃŧ·Ø¹¢Í§ºÕâÍäÍ ¢³Ðà´ÕÂǡѹÂѧÁÕ TEE Development Pte Ltd ã¹à¤Ã×Í TEE Land Ltd ¼ÙŒ»ÃСͺ¡Òà ÍÊÑ § ËÒÃÔ Á ·ÃÑ ¾  ·Õè ¨ ´·ÐàºÕ  ¹ã¹µÅÒ´ËÅÑ ¡ ·ÃÑ ¾  ÊÔ§¤â»Ã ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàªÕèÂǪÒÞ ¡Òá‹ÍÊÌҧáÅСÒ÷íÒ µÅÒ´ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂ໚¹¾Ñ¹¸ÁԵà ¸ØáԨª‹ÇÂàÊÃÔÁ ¤ÇÒÁá¢ç§á¡Ã‹§ à¾×èͪ‹ÇÂãËŒ CHEWA ¡ŒÒÇÊÙ‹¡ÒÃ໚¹ ¼ÙŒ¾Ñ²¹ÒÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂã¹ÃдѺÍÒà«Õ¹ ÊíÒËÃѺ¼Å¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹ã¹»‚ 2558 ºÃÔÉ·Ñ ÁÕÂÍ´ ÃѺÃÙŒÃÒÂä´ŒÃÇÁ 1,429.94 ŌҹºÒ· àµÔºâµ 217.9% ¨Ò¡»‚¡‹Í¹·ÕèÁÕÂÍ´ÃѺÃÙŒÃÒÂä´Œ 449.81 ŌҹºÒ· áÅÐÁÕ ¡íÒäÃÊØ·¸Ô 83.22 ŌҹºÒ· à¾ÔèÁ¢Öé¹ 92.6% ¨Ò¡»‚¡‹Í¹ ·ÕèÁÕ¡íÒäÃÊØ·¸Ô 43.21 ŌҹºÒ· â´Â¼Å¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹·Õè àµÔºâµ ¡ŒÒÇ¡ÃÐâ´´ à¡Ô´¨Ò¡ÃÒÂ䴌㹡ÒâÒÂáÅÐâ͹ ¡ÃÃÁÊÔ·¸ÔìˌͧªØ´¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ Ê‹Ç¹á¼¹§Ò¹ã¹Í¹Ò¤µ ºÃÔÉÑ·¨Ð¢ÂÒÂäŹ¡Òà ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂä»ÊÙâ‹ ¤Ã§¡Ò÷ÕÍè ÂÙÍ‹ ÒÈÑ á¹ÇÃÒºáÅÐâ¤Ã§¡ÒÃÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÂà¾×èÍ¡ÒþҳԪ â´Â¨Ð¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃãËÁ‹ÍÕ¡ 3 â¤Ã§¡Òà ÁÕÁÙŤ‹Ò ÃÇÁ 2,322 ŌҹºÒ· ● ÁÙŤ‹ÒàËÁÒÐÊÁ 1.60 º. ´ŒÒ¹ ºÅ.·ÔÊâ¡Œ ÃкØ㹺·ÇÔà¤ÃÒÐË»ÃÐàÁÔ¹ÁÙŤ‹Ò ·Õàè ËÁÒÐÊÁàº×Íé §µŒ¹¢Í§ ºÁ¨.ªÕÇÒ·Ñ (CHEWA) Áͧ Ç‹Ò·Õè 1.60 ºÒ·¹Ñé¹ à»š¹ÃÒ¤Ò·ÕèàËÁÒÐÊÁáÅŒÇÊíÒËÃѺ»‚ 2559 à·Õº¡Ñº PER ¢Í§¡ÅØ‹Á mai (PROPCON) ·Õè 22 à·‹Ò â´ÂÁÕ»ÃÐà´ç¹ÊíÒ¤ÑÞ·Õ赌ͧ¨ÑºµÒ¤×Í ÃдѺ ˹ÕéÊÔ¹¢Í§ CHEWA ·Õ褋͹¢ŒÒ§ÊÙ§ÍÒ¨¡Ãзº¤ÇÒÁ ÊÒÁÒö㹡Òè‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å à¹×Íè §¨Ò¡µŒÍ§ÃÑ¡ÉÒÃдѺ D/E ·ÕèàËÁÒÐÊÁàÍÒäÇŒµÒÁÊÑÞÞÒà§Ô¹¡ÙŒ (µ‹Í¨Ò¡Ë¹ŒÒ 32) ➔ FSMART ¹Ò¸ÕÃЪÑ »ÃÐÊÔ·¸ÔÃì µÑ ¹¾Ã ¡ÃÃÁ¡Òü٨Œ ´Ñ ¡Òà ¹ÒÂÊÁªÑ ÊÙ§ÊÇ‹Ò§ ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òà ºÃÔÉÑ· ¿Í÷ ÊÁÒ÷ à«ÍÃÇÔÊ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ËÃ×Í FSMART ¼ÙŒ¹íÒª‹Í§·Ò§¡ÒêíÒÃÐà§Ô¹·ÕèÁÕà¤Ã×Í¢‹ÒÂÁÒ¡·ÕèÊØ´ã¹ »ÃÐà·Èä·Â¼‹Ò¹ “µÙŒàµÔÁà§Ô¹Í͹äŹºØÞàµÔÁ” à»´ à¼ÂÇ‹Ò ¢³Ð¹ÕéºÃÔÉÑ·¾ÃŒÍÁãËŒºÃÔ¡ÒÃâ͹à§Ô¹¼‹Ò¹µÙŒàµÔÁ à§Ô¹Í͹äŹºØÞàµÔÁ áÅкØÞàµÔÁà¤Ò¹àµÍÃà«ÍÃÇÔÊ à»š¹·ÕèàÃÕºÌÍÂáÅŒÇ áÅж×Í໚¹µÙŒàµÔÁà§Ô¹ÃÒÂà´ÕÂÇ·Õè ä´ŒÃѺ¡ÒÃᵋ§µÑé§ãˌ໚¹µÑÇá·¹¸¹Ò¤Òà ·Õèä´ŒÃѺ͹ØÁÑµÔ ¨Ò¡¸¹Ò¤ÒÃáË‹§»ÃÐà·Èä·Â㹡Òýҡâ͹à§Ô¹à¾×Íè à¢ŒÒ ºÑÞªÕ¸¹Ò¤ÒÃ¡Ç‹Ò 10 ¸¹Ò¤ÒþҳԪ â´ÂÊÒÁÒöÃѺ䴌·Ñ駸¹ºÑµÃáÅÐàËÃÕÂÞ «Öè§ àª×Íè Ç‹Ò¨Ðä´ŒÃºÑ ¡ÒõͺÃѺ·Õ´è Õ áÅÐÊÒÁÒöà¾ÔÁè ¤ÇÒÁ ÊдǡʺÒÂãËŒ¡ºÑ ¼Ù㌠ªŒ´ÇŒ ¤͹à«ç»µ “Êдǡ §‹Ò 䴌à§Ô¹àÅ” â´Â੾Òо×é¹·Õèã¹µ‹Ò§¨Ñ§ËÇÑ´·ÕèäÁ‹ Êдǡ㹡ÒÃà´Ô¹·Ò§ à¹×èͧ¨Ò¡ÁÕ¨íҹǹµÙŒàµÔÁ à§Ô¹Í͹äŹºØÞàµÔÁãËŒºÃÔ¡ÒÃ¡Ç‹Ò 71,000 µÙŒ·Õè ¤Ãͺ¤ÅØÁÍÂÙ‹·Ø¡¨Ñ§ËÇÑ´·ÑèÇ»ÃÐà·È â´ÂࢌҶ֧ ¡ÅØ‹ÁÅÙ¡¤ŒÒ·Õè㪌ºÃÔ¡ÒõٌºØÞàµÔÁÍ‹ҧ໚¹»ÃШíÒ¡Ç‹Ò 18 ŌҹàºÍÃã¹»˜¨¨ØºÑ¹ ● à¾ÔèÁª‹Í§·Ò§â͹à§Ô¹ ·Ñ駹Õé¡Ò÷íÒ§Ò¹¢Í§µÙŒàµÔÁà§Ô¹ºØÞàµÔÁ໚¹Ãкº 31 Í͹äŹÃкºà´ÕÂǡѺà¤Ã×èͧ½Ò¡à§Ô¹Ê´Íѵâ¹ÁÑµÔ (CDM) ¢Í§¸¹Ò¤Òà ·Õè¼ÙŒãªŒÊÒÁÒö·íÒÃÒ¡ÒÃä´Œ ´ŒÇµ¹àͧ˹ŒÒµÙŒà¾Õ§㪌àÅ¢ºÑµÃ»ÃЪҪ¹ àÅ¢ºÑÞªÕ »ÅÒ·ҧ àºÍÃâ·ÃÈѾ·¢Í§¼ÙŒ½Ò¡â͹áÅмٌÃѺà§Ô¹ ¾ÃŒÍÁà§Ô¹Ê´µÒÁ¨íҹǹ·Õèâ͹¾ÃŒÍÁ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ «Öè§ÊÒÁÒöâ͹à§Ô¹ä´ŒµÑé§áµ‹ 1-5,000 ºÒ·µ‹ÍÃÒ¡Òà áÅÐäÁ‹à¡Ô¹ 40,000 ºÒ·µ‹ÍàÅ¢ºÑµÃ»ÃЪҪ¹¢Í§¼ÙŒ ½Ò¡â͹à§Ô¹ (ã¹ 1 Çѹ) ʋǹ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ㹡Òà ºÃÔ¡ÒâÖé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¸¹Ò¤ÒûÅÒ·ҧ·Õèâ͹à§Ô¹à¢ŒÒä»à¾×èÍ ·íÒÃÒ¡Òà áÅÐàÁ×Íè ·íÒÃÒ¡ÒýҡÊíÒàÃç¨à§Ô¹¨ÐࢌҺÑÞªÕ ÊÒÁÒöàºÔ¡à§Ô¹¨Ò¡ ATM ËÃ×Íà¤Ò¹àµÍø¹Ò¤ÒÃä´Œ ·Ñ¹·Õ ● à»´ãËŒºÃÔ¡ÒÃàÁ.Â.¹Õé ÊíÒËÃѺÃÒÂä´Œ¨Ò¡ºÃÔ¡ÒÃâ͹à§Ô¹·Õàè ÃÔÁè à»´ºÃÔ¡Òà ã¹à´× Í ¹àÁÉÒ¹ ¹‹ Ò ¨ÐàËç ¹ ªÑ ´ ਹ䴌 ã ¹äµÃÁÒÊ 2/2559 áÅФҴNjÒÃÒÂä´Œã¹Ê‹Ç¹¹Õé¨Ð໚¹ÊѴʋǹ·Õè à¾ÔèÁ¢Öé¹Í‹ҧÁÕ¹ÑÂÊíÒ¤ÑÞ㹪‹Í§·Ò§¡ÒÃàµÔÁà§Ô¹Í×è¹æ â´ÂºÃÔ¡ÒÃâ͹à§Ô¹¨Ð໚¹ºÃÔ¡ÒÃÊíÒ¤ÑÞ·Õ誋ÇÂãËŒÅÙ¡¤ŒÒ 䴌㪌ºÃÔ¡Ò÷Õè¨íÒ໚¹ ä´ŒÊдǡ ÃÇ´àÃçÇ ·Ñ¹¡Ñº¤ÇÒÁ µŒÍ§¡Òà µÍºâ¨·Â¡ÒÃàµÔºâµÍ‹ҧÁդسÀÒ¾¢Í§ ˹Öè§ã¹ª‹Í§·Ò§·Ñé§ËÁ´ 5 ª‹Í§·Ò§ Digital Retail Channel ¢Í§ºØÞàµÔÁ䴌͋ҧá¢ç§á¡Ã‹§ ¹ÒÂÊÁªÑ ¡Å‹Òǵ‹ÍÇ‹Ò »˜¨¨ØºÑ¹µÙŒºØÞàµÔÁÁÕ ºÃÔ¡ÒÃ˹ŒÒµÙŒ 65 ÃÒ¡Òà â´Â¡ÒÃà»´ºÃÔ¡ÒÃãËÁ‹ â´Â੾ÒкÃÔ¡ÒÃâ͹à§Ô¹Ë¹ŒÒµÙºŒ ÞØ àµÔÁ ¨ÐÂÔ§è Ê‹§àÊÃÔÁ âÍ¡ÒÊãËŒºÃÔÉ·Ñ ÁÕÃÒÂä´Œà¾ÔÁè ã¹Í¹Ò¤µ áÅЪ‹Ç¼ÅÑ¡ ´Ñ¹ÂÍ´àµÔÁà§Ô¹ 21,000 ŌҹºÒ·à»š¹ä»µÒÁà»‡Ò ËÁÒ·ÕèºÃÔÉÑ·ä´ŒÇÒ§änj͋ҧäÁ‹ÂÒ¡¹Ñ¡ ઋ¹à´ÕÂǡѺ ¨íҹǹµÙŒàµÔÁà§Ô¹·ÕèµÑé§à»‡ÒËÁÒÂäÇŒ 90,000 µÙŒ ¢³Ð ·Õè ºÃÔÉÑ·Âѧ¤§à´Ô¹Ë¹ŒÒ¢ÂÒ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡Òà áÅÐÍÂÙ‹ ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃà¨Ã¨Ò¡Ñº¾Ñ¹¸ÁԵ÷ҧ¸ØáԨà¾×è͹íÒàÊ¹Í ¼ÅÔµÀѳ±ãËÁ‹¼‹Ò¹µÙŒàµÔÁà§Ô¹Í‹ҧµ‹Íà¹×èͧ âôâªÇ : ¸Ò¹Ô¹ ÊѨ¨ÐºÃÔºÙó »Ãиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒà ºÁ¨.ºÒ§¡Í¡ªÕ·àÁç··ÑÅ ËÃ×Í BM ËÇÁ¡Ñº ÊÁÈÑ¡´Ôì ÈÔÃԪѹÄÁԵà »Ãиҹ ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒà ºÃÔÉÑ· áÍÊà«· â»ÃáÁ๨àÁŒ¹· ¨íÒ¡Ñ´ ËÃ×Í APM 㹰ҹзÕè»ÃÖ¡ÉÒ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ áÅÐàÍ¡¨Ñ¡Ã ºÑÇËÀÑ¡´Õ ¼ÙŒÍíҹǡÒà ÊÒ§ҹÇÒ³Ôª¸¹¡Ô¨ ºÃÔÉÑ·ËÅÑ¡·ÃѾ â¹ÁÙÃÐ ¾Ñ²¹ÊÔ¹ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ä´Œ¹íÒàʹ͢ŒÍÁÙÅËÅÑ¡·ÃѾÂá¡‹¹Ñ¡Å§·Ø¹ ³ ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹ ประชาสัมพันธ์การจัดงานนาเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road show) บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน) ขอเชิญนักลงทุนเข้าร่วมฟังการแนะนา และรายละเอียดเบื้องต้นของหุน้ IPO บริษทั บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน) (“BM”) โดยผูบ้ ริหารบริษทั ฯ ที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนาในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ -----------วันพุ ธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 12.30 – 14.30 น. โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุ รี -----------วันพฤหัสบดีท่ี 31 มีนาคม 2559 เวลา 18.30 – 21.00 น. โรงแรมเวสเทิรน์ แกรนด์ราชบุ รี จังหวัดราชบุ รี -----------วันจันทร์ท่ี 4 เมษายน 2559 เวลา 12.30 – 14.30 น. โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา -----------วันจันทร์ท่ี 4 เมษายน 2559 เวลา 18.30 – 21.00 น. โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น -----------วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 12.30 – 14.30 น. โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซนเตอร์ จังหวัดอุดรธานี --------วันจันทร์ท่ี 18 เมษายน 2559 เวลา 12.30 – 14.30 น. โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุ โลก --------วันจันทร์ท่ี 18 เมษายน 2559 เวลา 18.30 – 21.00 น. โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ ----------วันพุ ธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 18.30 – 21.00 น. โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์ววิ จังหวัดเชียงใหม่ -----------วันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2559 เวลา 18.30 – 21.00 น. โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่ า อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา --------วันจันทร์ท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 10.30 – 12.30 น. อาคาร B ชัน้ 3 ณ หอศุกรีย ์ แก้วเจริญ (SET Hall) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย --------เบอร์โทรศัพท์และผูป้ ระสานงาน ในการสารองที่น่งั : คุณวาริน เบอร์ตดิ ต่อ 02-264-5678 ต่อ 106 หมายเหตุ * หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ จะสามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อเมื่อได้รบั การอนุ มตั ิ จาก สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ** ข้อมูลที่ใช้ในการนาเสนอมาจากไฟลิ่งที่ยงั ไม่ได้รบั การอนุ มตั จิ าก สานักงาน ก.ล.ต. ขอให้นกั ลงทุนติดตาม ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนด้วย – ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะมีการประเมินสถานการณ์ตลาดทุนร่วมกันของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง – ´Ñª¹Õ www.thunhoon.com Çѹ·Õè 5 àÁÉÒ¹ 2559 »´·ÕèÃдѺ 516.75 à»ÅÕè¹á»Å§ -2.08 ¤Ô´à»š¹ (%) -0.40 ÁÙŤ‹Ò¡Òë×éÍ¢Ò (ŌҹºÒ·) 2,531.97 ËØŒ¹ºÇ¡ (+) 36 ËØŒ¹Åº (-) 96 äÁ‹à»ÅÕè¹á»Å§ 29 ¨íҹǹËØŒ¹«×éÍ¢Ò 1,282,373 ´Ñª¹ÕÊÙ§ÊØ´ 520.75 ´Ñª¹ÕµèíÒÊØ´ 516.33 Ê¶ÔµÔ ·Õ蹋Òʹ㨻ÃШíÒ»‚ 2558 ´Ñª¹ÕÊÙ§ÊØ´ ³ 02/03/58 ´Ñª¹ÕµèíÒÊØ´ ³ 06/01/58 P/E (à·‹Ò) à©ÅÕè »‚ 58 P/BV (à·‹Ò) à©ÅÕè »‚ 58 ÍѵÃÒà§Ô¹»˜¹¼Å (%) »‚ 58 Market Cap (ŌҹºÒ·) 801.35 332.85 57.86 3.19 1.65 326,310 ËÁÒÂà赯 : ¢ŒÍÁÙÅ “ÊÙ§ÊØ´/µèíÒÊØ´ ³ Çѹ·Õè” Çѹ¾ÄËÑʺ´Õ·Õè 7 àÁÉÒ¹ ¾.È. 2559 ÃÒ¤Ò 15 ºÒ· »‚·Õè 13 ©ºÑº·Õè 2990 ໚¹¢ŒÍÁÙÅà»ÃÕºà·ÕºÇѹ·Õè´Ñª¹Õ¢Öé¹ÊÙ§ÊØ´ ËÃ×͵èíÒÊØ´ã¹Ãͺ»‚ 2558 CHOลุน โซยงานรัฐ100ล. สองรายไดโคงแรกฉลุย - ºÔ꡺ÍÊ CHO “ÊØÃà´ª ·ÇÕáʧʡØÅä·Â” ¡ÇÒ´§Ò¹ãËÁ‹à¢ŒÒ¾Íõ 40 ŌҹºÒ· Ê‹§«Ô¡ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ÅØŒ¹ ¼Å»ÃÐÁÙŧҹ¡ÃзÃǧ¡ÅÒâËÁ 100 ŌҹºÒ· àµÃÕÂÁ¨Ã´»Ò¡¡Òà«ç¹ÃѺ§Ò¹¡Í§·Ñ¾àÃ×;ÄÉÀÒ¤Á¹Õé ʋͧ¼Å§Ò¹ äµÃÁÒÊ 1/2559 ©ÅØ »˜¡ËÁØ´ÃÒÂä´Œ»‚ 2559 âµ 10% ¡Í´ Backlog àµçÁÁ×Í 650 ŌҹºÒ· Í‹Ò¹µ‹Í˹ŒÒ31 ผูถ อื หุน CHEWAชืน1 มืน1 FSMARTÅØÂÍ͹äŹ ยืนเหนือจอง26.25% ความเคลื่อนไหวราคาหุน 2.30 14.63 ÊØÃà´ª ·ÇÕáʧʡØÅä·Â บาท บาท % บ. CHO 5.20 5.00 4.80 4.60 4.40 4.20 4.00 3.80 3.60 3.40 3.20 3.00 2.80 2.60 2.40 2.30 2.20 2.30 2.00 1.80 1.60 ¾ÃŒÍÁà»´©Ò¡µÙ⌠͹à§Ô¹ ´Ñ¹ÂÍ´áµÐ2.1ËÁ×è¹Å. – FSMART ÅغÃÔ¡ÒÃâ͹à§Ô¹¼‹Ò¹µÙàŒ µÔÁà§Ô¹ Í͹äŹºØÞàµÔÁ áÅкØÞàµÔÁà¤Ò¹àµÍÃà«ÍÃÇÔÊ ªÕé໚¹à¨ŒÒà´ÕÂÇã¹µÅÒ´µÙŒàµÔÁà§Ô¹·Õèä´ŒÃѺ¡ÒÃᵋ§µÑé§ à»š ¹ µÑ Ç á·¹¸¹Ò¤Ò÷Õè Í ¹Ø ÁÑ µÔ ⠴¸¹Ò¤ÒÃáË‹ § »ÃÐà·Èä·Â à¾ÔèÁÈÑ¡ÂÀҾ໚¹µÙŒàµÔÁà§Ô¹Í͹äŹ Ẻàºç´àÊÃç¨ ´ŒÒ¹¼ÙŒºÃÔËÒÃÂѧ¤§à»‡ÒÂÍ´àµÔÁà§Ô¹ ·Õè 21,000 ŌҹºÒ· ¾ÃŒÍÁ·Â͵Ñ駵ٌãˌ䴌µÒÁà»‡Ò Í‹Ò¹µ‹Í˹ŒÒ31 90,000 µÙŒã¹»‚¹Õé 10 Íѹ´Ñº ËÅÑ¡·ÃѾ·ÕèÁÕÁÙŤ‹Ò¡Òë×éÍ¢ÒÂÊÙ§ÊØ´ ËÅÑ¡·ÃѾ »ÃÔÁÒ³ËØŒ¹ ÁÙŤ‹Ò(ºÒ·) 1. CHEWA 2. TNH 3. GTB 4. FOCUS 5. TACC 6. EA 7. RP 8. EFORL 9. HYDRO 10. VTE 502,427,300 4,115,700 73,853,400 37,981,100 9,419,100 2,680,700 4,967,100 72,930,500 21,674,500 12,877,300 1,227,625,454.00 172,882,500.00 128,271,683.00 85,011,076.00 60,269,515.00 59,513,240.00 53,029,570.00 47,840,340.00 37,883,378.00 36,667,532.00 ÃÒ¤ÒÅ‹ÒÊØ´ 2.02 42.75 1.69 2.12 6.30 22.20 10.60 0.65 1.67 2.84 à˹×ͨͧ : à¡ÈÃÒ ÁÑÞªØÈÃÕ ¼ÙŒºÃÔËÒà µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾ áÅÐ »Ãоѹ¸ à¨ÃÔÞ»ÃÐÇÑµÔ ¼ÙŒ¨Ñ´¡Òà µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾ àÍçÁ àÍ äÍ áÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ ¡Ñº ºÁ¨.ªÕÇÒ·Ñ ËÃ×Í CHEWA ã¹âÍ¡ÒÊàÃÔèÁ«×éÍ¢ÒÂã¹µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾ àÍçÁ àÍ äÍ â´Â ÃÒ¤Ò»´·Õè 2.02 ºÒ· ¨Ò¡ÃÒ¤Òä;ÕâÍ 1.60 ºÒ· Çѹ·Õè 5 àÁÉÒ¹ 2559 à»ÅÕè¹á»Å§ % à»ÅÕÂè ¹á»Å§ 0.42 3.50 -0.08 0.10 -0.15 0.00 -0.30 -0.02 0.01 0.04 26.25 8.92 -4.52 4.95 -2.33 0.00 -2.75 -2.99 0.60 1.43 - “ªÕÇÒ·Ñ” äÁ‹·íÒãËŒ ¹Ñ¡Å§·Ø¹¼Ô´ËÇѧ »´Çѹáá·Õè 2.02 ºÒ· ¾Ø‹§¢Öé¹ 26.25% ¨Ò¡ ÃҤҨͧä;ÕâÍ 1.60 ºÒ· ¿Ò¡ ¼ÙºŒ ÃÔËÒà “ªÒµÔªÒ ¾Ò¹ÔªªÕÇД á¡ŒÁ»ÃÔ¡ÃÐáʵͺÃѺ·‹ÇÁ·Œ¹ à˧à´Ô¹Ë¹ŒÒÊÌҧ¼ÅµÍºá·¹ ·Õè ´Õ ã ËŒ ¼ÙŒ ¶× Í ËØŒ ¹ ã ¹ Í ¹ Ò ¤ µ àÅç § ¾Ñ ² ¹Òâ¤Ã§¡ÒÃãËÁ‹ ÍÕ ¡ 3 â¤Ã§¡ÒÃÁÙŤ‹Ò¡Ç‹Ò 2,322 Í‹Ò¹µ‹Í˹ŒÒ31 ŌҹºÒ· 33 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 วันที่ 9 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีครั้งที่ 1/2559 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีครั้งที่ 1/2558 2. ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 3. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ 4. ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 5. นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 6. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 7. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (โรงแรมสุโขทัย) 8. หนังสือมอบฉันทะ 9. รายงานประจำ�ปี 2558 โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2559 เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้ก�ำ หนดให้วนั ที่ 23 มีนาคม 2559 เป็นวันกำ�หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีครัง้ ที่ 1/2559 และให้รวบรวมรายชือ่ ตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีครั้งที่ 1/2559 กำ�หนดให้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำ�รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 (ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1) เสร็จเรียบร้อย และได้นำ�ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) สำ�นักงาน คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำ�นักงาน ก.ล.ต.”) และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) แล้ว วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะรายงานสรุปผลการดำ�เนินงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และเหตุการณ์สำ�คัญที่เกิดขึ้นในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำ�หนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำ�งบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำ�ปี เพื่อ พิจารณาอนุมัติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำ�งบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทฯ แล้ว (รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำ�ปี ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย หมายเลข 9) วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรจากกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และการจ่ายเงินปันผล ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษทั ฯ กำ�หนดให้บริษทั ฯ ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนสำ�รองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี เป็นทุนสำ�รองตามกฎหมายเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 20,798,193 บาท ประกอบกับ บริษัทฯ มีนโยบายเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 60 ของกำ�ไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มีความจำ�เป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สำ�คัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 บันทึกถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำ�หนดค่าสอบบัญชี สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2559 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำ�หนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชีประจำ�ปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ 1. แต่งตั้งบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 และ/หรือ นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 แห่งบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำ�การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำ�หรับรอบ ระยะเวลาบัญชีเริม่ ต้นวันที่ 1 มกราคม 2559 และสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีอนื่ ทีน่ �ำ มาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีทตี่ รวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบัติงานได้ ให้บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด มาปฎิบัติหน้าที่แทนได้ 2. กำ�หนดค่าสอบบัญชีสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2559 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำ�นวนเงิน 1,300,000 บาท การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชี พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 1. ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความสามารถในการปฎิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐานการสอบบัญชีของสำ�นักงานสอบบัญชี และ บริการที่ให้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการให้คำ�ปรึกษา การชี้แจงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และการให้ข่าวสารข้อมูลอื่นๆที่เป็นปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้บริการการตรวจสอบบัญชีของบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด มาตั้งแต่ปีบัญชี 2546 ชื่อผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน นายรุทร เชาวนะกวี 3247 นางสาวรัตนา จาละ 3734 นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย 4172 นางสาวสมใจ คุณปสุต 4499 นางสาวรัตนา จาละ 3734 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษทั ฯ สำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แสดงฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงาน โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นควรเสนอทีป่ ระชุม ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 2. 3. 4. 5. การจัดสรรกำ�ไรและ ปีบัญชี 2558 ปีบัญชี 2557 ปีบัญชี 2556 ปีบัญชี 2555 การจ่ายเงินปันผล (ม.ค. 58 – ธ.ค. 58) (ม.ค. 57 – ธ.ค. 57) (ม.ค. 56 – ธ.ค. 56) (ม.ค. 55 – ธ.ค. 55) กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท) 415.96 428.752 394.04 187.99 สำ�รองตามกฎหมาย (ล้านบาท) 21.00 21.30 20.00 สำ�รองทั่วไป (ล้านบาท) - - - จำ�นวนหุ้น ณ วันสิ้นปี 2,150,469,000 2,150,469,000 2,150,469,000 716,823,000 1 (ณ ราคาตามมูลค่าที่ 1 บาทต่อหุ้น ) อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.183 0.18 0.17 0.16 (ณ ราคาตามมูลค่าที่ 1 บาทต่อหุ้น1) อัตราการจ่ายเงินปันผล 93.063 90.282 92.78 61.01 (ร้อยละของกำ�ไรสุทธิ) จำ�นวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท) 387.083 387.08 365.58 114.69 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท จึงมีการปรับข้อมูลที่แสดงเป็นฐาน เดียวกัน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ 2 กำ�ไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปีบัญชี 2557 ที่แสดงเปรียบเทียบนี้ แตกต่างจากข้อมูลที่นำ�เสนอในปีก่อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการนำ�มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ โดย กำ�ไรสุทธิเปลีย่ นแปลงจากเดิม 425.21 ล้านบาท เป็น 428.75 ล้านบาท และอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิเปลีย่ นแปลงจากเดิมร้อยละ 91.03 เป็นร้อยละ 90.28 (สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4) 3 การจ่ายเงินปันผลจากกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีครั้งที่ 1/2559 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำ�ไรเป็นสำ�รองตามกฎหมายเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี จนกว่าทุนสำ�รองจะมี จำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกำ�ไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรจากกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นสำ�รองตามกฎหมายเป็นจำ�นวนเงิน 21,000,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.18 บาท หรือประมาณร้อยละ 93.06 ของกำ�ไรสุทธิส�ำ หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน ปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำ�ไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ สำ�รองตามกฎหมาย เป็นจำ�นวนเงิน สำ�รองทั่วไป เป็นจำ�นวนเงิน เงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจำ�นวนเงิน (คำ�นวณจากหุ้นสามัญที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมดจำ�นวน 2,150,469,000 หุ้น ณ ราคาตามมูลค่าที่ 1 บาทต่อหุ้น) 21,000,000.00 บาท 0.00 บาท 387,084,420.00 บาท โดยกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลจากกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 มีนาคม 2559 และกำ�หนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ปีบัญชี 2558 (ม.ค. 58 – ธ.ค. 58) ปีบัญชี 2557 (ม.ค. 57 – ธ.ค. 57) ปีบัญชี 2556 (ม.ค. 56 – ธ.ค. 56) 250,000 220,000 240,000 220,000 20,000 - 250,000 220,000 240,000 220,000 15,000 15,000 250,000 220,000 220,000 220,000 15,000 15,000 300,000 240,000 300,000 240,000 286,000 220,000 286,000 220,000 บำ�เหน็จกรรมการรายปีซึ่งจ่ายจากผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีครั้งที่ 1/2559 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเดียวกับปีก่อน ดังนี้ บำ�เหน็จกรรมการรายปี ซึ่งจ่ายจากผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คำ�นวณตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้ 1. ประธานกรรมการ 250,000 บาท ต่อปี 2. กรรมการบริหาร ท่านละ 220,000 บาท ต่อปี 3. กรรมการอิสระ ท่านละ 240,000 บาท ต่อปี 4. กรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการบริหาร ท่านละ 220,000 บาท ต่อปี ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำ�หรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2559 เป็นจำ�นวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง และไม่มีค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการอิสระและ มิใช่กรรมการบริหาร ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คำ�นวณตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้ 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท ต่อปี 2. กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ 240,000 บาท ต่อปี หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มิใช่กรรมการบริหาร วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำ�หนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้” กรรมการที่ต้องออก ตามวาระในปีนี้ คือ 1. นายทาคาฮิโต นากามูระ กรรมการอำ�นวยการ 2. นางวัธนี พรรณเชษฐ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 3. ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย กรรมการอิสระ 1 บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เดิมชื่อบริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ 1. แต่งตั้งบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 และ/หรือ นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 แห่งบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำ�การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำ�หรับรอบระยะ เวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2559 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นำ�มาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบัติงานได้ ให้บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด มาปฎิบัติหน้าที่แทนได้ 2. กำ�หนดค่าสอบบัญชีสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2559 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำ�นวนเงิน 1,300,000 บาท การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระผูกพัน (Structured Notes) จำ�นวนไม่เกิน 3,000,000,000 บาทหรือเทียบเท่า ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทั ฯ มีการขยายกิจการในด้านต่างๆ เช่น การให้สนิ เชือ่ เพือ่ ซือ้ หลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ ไป ทำ�ให้มคี วามจำ�เป็นต้องจัดหาเงินทุนสำ�หรับการขยายกิจการ โดยส่วนของผูถ้ อื หุน้ ก็มกี ารขยายตัว จากการเพิ่มทุนชำ�ระแล้วและกำ�ไรจากการดำ�เนินงานตลอดจนเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระผูกพัน (Structured Notes) จำ�นวนไม่เกิน 3,000,000,000 บาทหรือเทียบเท่า แต่ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีการใช้วงเงินดังกล่าว ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูท้ กุ ประเภทรวมถึงหุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ หรือหุน้ กูท้ ผี่ ถู้ อื หุน้ กูม้ ภี าระผูกพัน (Structured Notes) ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า โดยให้มีผลจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ วัตถุประสงค์: 1. เพื่อจัดหาเงินทุนและเพื่อสนับสนุนการขยายกิจการของบริษัทฯ เช่น การให้สินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การลงทุน และ/หรือ เป็นเงิน ทุนหมุนเวียนทั่วไป และ 2. เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายโดยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุน ปีบัญชี 2555 (ม.ค. 55 – ธ.ค. 55) 250,000 220,000 240,000 220,000 20,000 - (สำ�นักงาน ก.ล.ต. กำ�หนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เมื่อปฎิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน) ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ให้บริการการสอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ ส่งมอบงานตามกำ�หนดเวลา ให้คำ�ปรึกษาที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ การจัดสรรเวลาในการให้บริการกับบริษัทฯ อย่างเพียงพอและเหมาะสม ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ได้จัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำ�เสมอ และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี เพื่อตอบคำ�ถามที่เกี่ยวข้องทุกปี ชื่อเสียงในการปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และประวัติการให้บริการกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนหลายแห่ง อัตราค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่น บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับค่าสอบบัญชีสำ�หรับปีบัญชีที่ผ่านมา และเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและบริการที่ใกล้เคียงกัน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริการด้านอื่น นอกเหนือจากด้านสอบบัญชีกับบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด สำ�หรับปีบัญชี ปีบัญชี 2558 ปีบัญชี 2557 ปีบัญชี 2556 ปีบัญชี 2555 (ม.ค. 58 – ธ.ค. 58) (ม.ค. 57 – ธ.ค. 57) (ม.ค. 56 – ธ.ค. 56) (ม.ค. 55 – ธ.ค. 55) 1 1 1 ชื่อสำ�นักงานสอบบัญชี สำ�นักงาน อีวาย สำ�นักงาน อีวาย สำ�นักงาน อีวาย สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง ชื่อผู้สอบบัญชี นางสาวรัตนา นางสาวรัตนา นางสาวสมใจ นางสาวสมใจ จาละ จาละ คุณปสุต คุณปสุต สาเหตุที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี - - - ค่าสอบบัญชี (บาท) 1,250,000 1,200,000 1,150,000 1,250,000 ความสัมพันธ์ หรือ การมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี บริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวโยงกัน การจ่ายค่าบริการอื่นๆ (บาท) - ค่าสอบบัญชีกองทุน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี สำ�รองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ - บริการด้านกฎหมายและภาษี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 1. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน 2. อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 3. อัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4. ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ อัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบในรอบปีบัญชี 2558 เป็นดังนี้ บำ�เหน็จกรรมการรายปี จ่ายให้กับประธานกรรมการ ในอัตรา 250,000 บาทต่อปี เป็นอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจ่ายมาตั้งแต่ปี 2541 จ่ายให้กับกรรมการบริหารในอัตราท่านละ 220,000 บาทต่อปี เป็นอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจ่ายมา ตั้งแต่ปี 2551 จ่ายให้กับกรรมการอิสระในอัตราท่านละ 240,000 บาทต่อปี เป็นอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจ่ายมาตั้งแต่ปี 2557 และจ่ายให้กับกรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการบริหารในอัตรา 220,000 บาทต่อปี เป็นอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติ จ่ายมาตั้งแต่ปี 2547 ค่าเบีย้ ประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำ�หรับการเข้าประชุมคณะกรรมการเป็นจำ�นวนเงิน 20,000 บาทต่อครัง้ ซึง่ เป็นอัตราเดียวกับทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ า่ ยมาตัง้ แต่ปี 2557 และไม่มคี า่ เบีย้ ประชุมให้แก่กรรมการอืน่ ทีม่ ใิ ช่กรรมการอิสระและ มิใช่กรรมการบริหาร ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี จ่ายให้กับประธานกรรมการตรวจสอบในอัตรา 300,000 บาทต่อปี และจ่ายให้กับกรรมการตรวจสอบท่านอื่นในอัตราท่านละ 240,000 บาทต่อปี เป็นอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจ่ายมาตั้งแต่ปี 2557 ค่าตอบแทน (บาท) บำ�เหน็จกรรมการรายปี1 ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ กรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการบริหาร ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน (ต่อครั้ง) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการอิสระและ มิใช่กรรมการบริหาร (ต่อครั้ง) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบท่านอื่น เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปีบัญชี 2546 (1 รอบปีบัญชี) 2547-2551 (5 รอบปีบัญชี) 2552-2554 (3 รอบปีบัญชี) รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (3 รอบปีบัญชี) 2557-2558 (2 รอบปีบัญชี) ประวัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ข้อมูลการจัดสรรกำ�ไรและการจ่ายเงินปันผล 1 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจในการปฎิบัติหน้าที่กรรมการ และทำ�หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้จำ�นวน 3 ท่าน กลับเข้า ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นายทาคาฮิโต นากามูระ เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการอำ�นวยการ 2. นางวัธนี พรรณเชษฐ์ เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 3. ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการอิสระ (ประวัติและรายละเอียดอื่นของกรรมการทั้ง 3 ท่าน อยู่ในเอกสารที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2) ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ประเภทตราสารหนี้: หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระผูกพัน (Structured Notes) ระยะสั้น หรือ ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ตราสารหนี้” มูลค่าการเสนอขาย: วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 3,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอืน่ ณ ขณะใดขณะหนึง่ โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือ หลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ กี ารไถ่ถอนตราสารหนีก้ อ่ นกำ�หนด และ/หรือ ตราสารหนีค้ รบกำ�หนด บริษทั ฯ สามารถออกตราสารหนีช้ ดุ ใหม่เพิม่ เติมได้ โดยมูลค่าเสนอ ขายตราสารหนี้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าตราสารหนี้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวม 3,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า อายุของตราสารหนี้: สำ�หรับการออกและเสนอขายตราสารหนีร้ ะยะสัน้ ทุกประเภท ไม่เกิน 270 วัน และ ไม่เกิน 30 ปี สำ�หรับการออกและเสนอขายตราสารหนีร้ ะยะยาวทุกประเภท ทั้งนี้ นับจากวันที่ออกตราสารหนี้ชุดและรุ่นนั้นๆ สกุลเงิน: สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศในจำ�นวนเทียบเท่า อัตราดอกเบี้ย/ส่วนลด: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแต่ละครั้ง หลักทรัพย์อ้างอิง (กรณีหุ้นกู้อนุพันธ์ และหุ้นกู้อนุพันธ์ระยะสั้น): หลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ระยะสั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในประกาศคณะกรรมการกำ�กับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ และหุ้นกู้อนุพันธ์ระยะสั้น การไถ่ถอนก่อนกำ�หนด: ผู้ถือตราสารหนี้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนตราสารหนี้คืนก่อนกำ�หนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนตราสารหนี้คืนก่อนกำ�หนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกตราสารหนี้ในแต่ละครั้ง การเสนอขาย: เสนอขายตราสารหนีใ้ นคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำ�การเสนอ ขายตราสารหนี้ดังกล่าวในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้นั้น เงื่อนไขอื่นๆ: การออกและเสนอขายตราสารหนีจ้ ะขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายตราสารหนีใ้ นแต่ละครัง้ และปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรพิจารณามอบหมาย ให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลทีค่ ณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย (ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกรวมกันว่า “ผูม้ อี �ำ นาจกระทำ�การแทน”) มีอ�ำ นาจในการกำ�หนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในส่วนที่ยังไม่ได้กำ�หนด ตามความจำ�เป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำ�หนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อเฉพาะของตราสารหนี้ ลักษณะ การขายตราสารหนี้ จำ�นวนตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของตราสารหนี้ การค้ำ�ประกัน หลักประกันราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิของผู้ออกตราสารหนี้ในการไถ่ถอนก่อนกำ�หนด สิทธิในการ ซือ้ คืนหุน้ กูจ้ ากตลาดรอง สิทธิของผูถ้ อื ตราสารหนีใ้ นการให้ผอู้ อกตราสารหนีไ้ ถ่ถอนก่อนกำ�หนด สิทธิและหน้าทีอ่ นื่ ใดตามประเภทตราสารหนีท้ จี่ ะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบีย้ วิธกี ารชำ�ระเงินต้นและดอกเบีย้ วิธกี ารและระยะเวลาการเสนอ ขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้มีอำ�นาจกระทำ�การแทนมีอำ�นาจในการให้ข้อมูล จัดทำ�เอกสารและ/หรือคำ�ขออนุญาต นำ�ตราสารหนี้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ นำ�ตราสารหนี้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใดๆ รวมถึงองค์กรใดๆ ตลอดจนให้มีอำ�นาจดำ�เนินการขออนุญาตดำ�เนินการเปิดเผย ข้อมูล และการดำ�เนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งนายทะเบียน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำ�หน่าย ผู้รับประกันการจำ�หน่าย และ/หรือที่ปรึกษาอื่นๆ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ รวมถึง การติดต่อ เจรจา เข้าทำ� ส่งมอบ และแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ก่อภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม และดำ�เนินการใดๆ ทั้งปวงตามที่จำ�เป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้รวมถึงดำ�เนินการต่างๆ ตามที่ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำ�หนด อนึ่ง อ้างอิงตามมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) กำ�หนดให้การกู้เงินของบริษัทโดยการออกตราสารหนี้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร รายงานเกี่ยวกับการได้ใช้หรือไม่ได้ใช้วงเงินตามมตินี้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีต่อๆ ไป วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) อนึ่ง บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำ�คัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงตามกำ�หนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของท่านในการรับทราบผลการดำ�เนินงานของ บริษัทฯ และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ขอให้ท่านแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะที่ท่านไว้วางใจให้ออกเสียงแทนท่านได้ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนเพื่อรักษา สิทธิและเพื่อให้การลงคะแนนเสียงตามสิทธิที่พึงจะมีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้แบบใดแบบหนึ่ง และส่งให้ผู้รับมอบอำ�นาจของท่าน เพื่อนำ�มามอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ก่อนการเริ่มประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสุเทพ พีตกานนท์) ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 34 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 วันที่ 14 มีนาคม 2559 เรือ่ ง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ”) สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. สำ�เนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 3/2558 2. รายงานประจำ�ปี 2558 ของบริษทั พร้อมด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และรายงานของผูส้ อบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (CD-ROM) 3. แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F 53-4) 4. ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั 5. ข้อบังคับบริษทั เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ 6. เอกสารและหลักฐานที่ผ้เู ข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการ ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้ 7. นิยามกรรมการอิสระ และรายชือ่ กรรมการอิสระ ผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ 8. แบบหนังสือมอบฉันทะ 9. แผนทีข่ องสถานทีจ่ ดั ประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษทั ขอเรียนให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ทราบโดยทัว่ กันว่าบริษทั จะจัดให้มกี ารประชุมสามัญ ผูถ้ อื หุน้ ประจำ� ปี 2559 ขึน้ ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. (เริม่ ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) ณ ห้องเทวกรรม รังรักษ์ ชัน้ 2 สโมสรทหาร บก วิภาวดี เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี:้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 3/2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทั ได้จดั ทำ�รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 3/2558 ประชุมเมือ่ วันที่ 5 ตุลาคม 2558 และได้สง่ สำ�เนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกระทรวง พาณิชย์ ตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 3/2558 ประชุมเมือ่ วันที่ 5 ตุลาคม 2558 ได้บนั ทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมดัง กล่าว หมายเหตุ มติวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานของบริษทั ในรอบปีทผ่ี า่ นมา สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทั ได้สรุปรายงานผลการดำ�เนินงานและการเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญทีเ่ กิดขึน้ ในรอบปี 2558 ไว้ในรายงานประจำ� ปี 2558 ซึง่ ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานและการ เปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญทีเ่ กิดขึน้ ในรอบปี 2558 โดยไม่ตอ้ งมีการลงมติ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2 หมายเหตุ วาระนีเ้ ป็นวาระรายงานเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบจึงไม่มกี ารลงมติ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจำ�ปีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทั ได้จดั ทำ�งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และ ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด เรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และข้อ บังคับบริษทั ซึง่ กำ�หนดให้บริษทั จะต้องจัดทำ�งบดุลและบัญชีก�ำ ไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปีบญ ั ชีเพือ่ เสนอ ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกปี ทัง้ นี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำ�ปี 2558 ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2 สรุปสาระสำ�คัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท) รายการ ปี 2558 ปี 2557 สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 1,335.03 1,221.90 หนีส้ นิ รวม (ล้านบาท) 574.43 1,215.81 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม (ล้านบาท) 760.60 6.09 รายได้รวม (ล้านบาท) 602.27 1099.16 กำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) 27.21 (689.47) กำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิตอ่ หุน้ (บาท) 0.01 (1.38) ความเห็นคณะกรรมการ หมายเหตุ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงินและงบ กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำ�ปี 2558 ตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2 มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปันผล สำ�หรับผลการดำ�เนินงานของบริษทั ประจำ�ปี 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิหลังภาษีและสำ�รองตามกฎหมาย ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลีย่ นแปลง ขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความ จำ�เป็น และความเหมาะสมอืน่ ใดในอนาคต โดยให้อ�ำ นาจคณะกรรมการของบริษทั พิจารณา ซึง่ การดำ�เนินการดัง กล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ ในปี 2558 บริษทั มีผลประกอบการกำ�ไร จำ�นวน 27.21 ล้านบาท แต่เนือ่ งจากบริษทั มีผลประกอบการขาดทุน สะสม จำ�นวน 1,003.26 ล้านบาท ซึง่ ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี าร แก้ไขเพิม่ เติม) และข้อบังคับของบริษทั ห้ามไม่ให้บริษทั จ่ายปันผลและจัดสรรทุนสำ�รองตามกฎหมายหากบริษทั มีผลประกอบการขาดทุนสะสม ดังนัน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปันผลและไม่จดั สรรเงินกำ�ไรเป็นทุนสำ�รองตามกฎหมาย สำ�หรับผลการดำ�เนิน งานของบริษทั ประจำ�ปี 2558 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารงดจ่ายเงิน ปันผล และไม่ จัดสรรเงินกำ�ไรเป็นทุนสำ�รองตามกฎหมาย สำ�หรับผลการดำ�เนินงานของบริษทั ประจำ�ปี 2558 หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามทีท่ ป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2558 อนุมตั กิ ารออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ภายใต้ใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 3 (“T-W3”) เป็น จำ�นวน 1,451,232,630 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดย ไม่คดิ มูลค่าในอัตราการจัดสรร 4 หุน้ เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำ�คัญแสดงสิทธิ โดยในกรณีทเ่ี กิดเศษจากการคำ�นวณ ตามอัตราการจัดสรรให้ปดั เศษทิง้ ซึง่ จากการคำ�นวณแล้ว จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจ่ี ดั สรรได้ 1,451,094,354 หน่วย โดยมีจ�ำ นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิคงเหลือ 138,276 หน่วย ทัง้ นี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม 40,350,702,039 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 40,350,563,763 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนจากการตัดหุน้ จดทะเบียน ทีค่ งเหลือจากการจัดสรรของใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 3 (“T-W3”) จำ�นวน 138,276 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก ทุนจดทะเบียนเดิม 40,350,702,039 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 40,350,563,763 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนจาก การตัดหุน้ จดทะเบียนทีค่ งเหลือจากการจัดสรรของใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 3 (“T-W3”) จำ�นวน 138,276 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท หมายเหตุ มติวาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลง คะแนน วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จำ�นวน 138,276 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 40,350,702,039 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 40,350,563,763 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนจากการตัดหุน้ จดทะเบียนทีค่ งเหลือจากการ จัดสรรของใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 3 (“T-W3”) จำ�นวน 138,276 หุน้ มูลค่า ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ตามทีไ่ ด้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ นวาระที่ 5 ข้างต้น จึงขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ ห้แก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนีแ้ ทน “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำ�นวน แบ่งออกเป็น มูลค่าหุน้ ละ โดยแยกออกเป็น หุน้ สามัญ หุน้ บุรมิ สิทธิ ความเห็นคณะกรรมการ หมายเหตุ 40,350,563,763 บาท (สี่หมื่นสามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนหกหมื่นสาม พันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาท) 40,350,563,763 หุน้ (สีห่ มื่นสามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนหกหมืน่ สาม พันเจ็ดร้อยหกสิบสามหุน้ ) 1 บาท (หนึง่ บาท) 40,350,563,763 หุน้ (สี่หมืน่ สามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนหกหมืน่ สาม พันเจ็ดร้อยหกสิบสามหุน้ ) - หุน้ (-)” นอกจากนี้ ให้บคุ คลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ด�ำ เนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ�ำ นาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคำ�เพือ่ ให้เป็นไปตามคำ�สัง่ ของนายทะเบียน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ ห้บริษทั แก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังรายละเอียดข้างต้น มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั (เพือ่ ให้สอดคล้องกับการปรับสิทธิ T-WA และ T-W3) ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนือ่ งจาก บริษทั ได้เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บคุ คลในวงจำ�กัดจำ�นวน 30,000,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.10 บาท ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม ถึง 7 ตุลาคม 2558 ตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญ ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2558 ประชุมเมือ่ วันที่ 5 มิถนุ ายน 2558 นัน้ ซึง่ ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว เป็นราคาทีต่ �ำ่ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ดังนัน้ บริษทั จึงมีหน้าทีใ่ นการปรับสิทธิใบสำ�คัญแสดงสิทธิ T-WA ตามข้อกำ�หนดและวิธกี ารที่ กำ�หนดไว้ในข้อ 3 (2) ของข้อกำ�หนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกใบสำ�คัญแสดงสิทธิและผูถ้ อื ใบสำ�คัญแสดง สิทธิ T-WA (“ข้อกำ�หนดสิทธิ T-WA”) และตามข้อกำ�หนดและวิธกี ารทีก่ �ำ หนดไว้ในข้อ 4.1 (3) ของข้อกำ�หนด ว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกใบสำ�คัญแสดงสิทธิและผูถ้ อื ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ T-W3 (“ข้อกำ�หนดสิทธิ T-W3”) ทัง้ นี้ อัตราการใช้สทิ ธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ภายหลังจากการปรับสิทธิตามรายละเอียด ทีป่ รากฏด้านล่างจะมีผลใช้บงั คับในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป T-WA T-W3 เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ อัตราการใช้สทิ ธิ 1 หน่วย : 4.694 หุน้ 1 หน่วย : 11.971 หุน้ 1 หน่วย : 1 หุน้ 1 หน่วย : 1.594 หุน้ ราคาการใช้สทิ ธิ 1 บาท : 1 หุน้ -* 1 บาท : 1 หุน้ -* ความเห็นคณะกรรมการ หมายเหตุ *(ไม่เปลีย่ นแปลง เนือ่ งจากราคาการใช้สทิ ธิตอ้ งไม่ต�ำ่ กว่าราคาพาร์) โดยจากการปรับสิทธิดงั กล่าว มีผลทำ�ให้บริษทั ต้องทำ�การเพิม่ ทุนจดทะเบียน จากเดิม 40,350,563,763 บาท เป็น ทุนจดทะเบียน 41,294,049,764 บาท โดยมีจ�ำ นวนหุน้ เพิม่ ทุนทีต่ อ้ งออกใหม่ จำ�นวน 943,486,001 หุน้ มูลค่า ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ดังนี้ 1. เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิในใบสำ�คัญแสดงสิทธิ T-W3 จากเดิม 1,451,232,630 หุน้ เป็นจำ�นวน 2,313,044,400 หุน้ โดยมีจ�ำ นวนหุน้ เพิม่ ทุนทีต่ อ้ งออกใหม่ 861,811,770 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท 2. เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิในใบสำ�คัญแสดงสิทธิ T-WA จากเดิม 94,538,889 หุน้ เป็นจำ�นวน 176,213,120 หุน้ โดยมีจ�ำ นวนหุน้ เพิม่ ทุนทีต่ อ้ งออกใหม่ 81,674,231 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ทัง้ นี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั เพือ่ ให้จ�ำ นวนหุน้ สามัญ ทีร่ องรับการใช้สทิ ธิในใบสำ�คัญแสดงสิทธิกบั จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิมคี วามสอดคล้องกันตามอัตราและราคาการ ใช้สทิ ธิใหม่ขา้ งต้นต่อไป คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียน จากเดิม 40,350,563,763 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 41,294,049,764 บาท โดยมีจ�ำ นวนหุน้ เพิม่ ทุนทีต่ อ้ งออกใหม่ จำ�นวน 943,486,001 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพือ่ รองรับการปรับสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นดังกล่าว มติวาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 35 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 40,350,563,763 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 41,294,049,764 บาท โดยมีจ�ำ นวนหุน้ เพิม่ ทุนทีต่ อ้ งออกใหม่ จำ�นวน 943,486,001 บาท มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพือ่ รองรับการปรับสิทธิ ตามทีไ่ ด้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ นวาระที่ 7 ข้างต้น จึงขอให้ท่ี ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ ห้แก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนี้ แทน ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำ�นวน 41,294,049,764 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสี่ล้านสี่หมื่นเก้า พันเจ็ดร้อยหกสิบสีบ่ าท) แบ่งออกเป็น 41,294,049,764 หุน้ (สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสี่ล้านสี่หมื่นเก้า พันเจ็ดร้อยหกสิบสีห่ นุ้ ) มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท (หนึง่ บาท) โดยแยกออกเป็น หุน้ สามัญ 41,294,049,764 หุน้ (สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสี่ล้านสี่หมื่นเก้า พันเจ็ดร้อยหกสิบสีห่ นุ้ ) หุน้ บุรมิ สิทธิ - หุน้ (-)” ความเห็นคณะกรรมการ หมายเหตุ นอกจากนี้ ให้บคุ คลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ด�ำ เนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ�ำ นาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคำ�เพือ่ ให้เป็นไปตามคำ�สัง่ ของนายทะเบียน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ ห้บริษทั แก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังรายละเอียดข้างต้น มติวาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลง คะแนน วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั กิ รรมการทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งตามวาระ ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และข้อบังคับ ของบริษทั ข้อ 15. ซึง่ กำ�หนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีทกุ ครัง้ กรรมการออกจากตำ�แหน่ง จำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด และกรรมการซึง่ พ้นจากตำ�แหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตำ�แหน่ง อีกได้ ทัง้ นี้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระมีจ�ำ นวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล ตำ�แหน่ง กรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร 2. นายธนเดช มหโภไคย ตำ�แหน่ง กรรมการบริษทั 3. รศ.ดร. ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ตำ�แหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ จากการพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็น ผูม้ คี ณ ุ ธรรม และจริยธรรมแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า กรรมการผูท้ พ่ี น้ จากตำ�แหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็น ผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญอันเป็นประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินงานของบริษทั ตลอดจนมีคณ ุ สมบัตแิ ละไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และพระราช บัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ตลอดจนประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง และมีความเหมาะสมทีจ่ ะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึง่ จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตัง้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระทัง้ 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียไม่ได้รว่ มพิจารณา ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ได้แก่ นาย ประสิทธิ์ จงอัศญากุล, นายธนเดช มหโภไคย และ รศ.ดร. ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ทัง้ นี้ ข้อมูลกรรมการ และ คุณสมบัตขิ องการเป็นกรรมการได้ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4 หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั กิ �ำ หนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำ�ปี 2559 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และข้อบังคับของบริษทั กำ�หนด ว่า กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บำ�เหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามข้อบังคับหรือตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะอนุมตั ิ ซึง่ อาจกำ�หนดเป็นจำ�นวนแน่นอนหรือ วางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำ�หนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้ และ นอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำ�ปี 2559 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าวอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมเทียบเคียงได้กบั ตลาดและบริษทั จดทะเบียนทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกัน รวมทัง้ เพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ณ ุ ภาพไว้กบั บริษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ �ำ หนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำ�ปี 2559 โดยมี รายละเอียดต่อไปนี้ 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการ 45,000 บาท/ครัง้ กรรมการ 35,000 บาท/ครัง้ 2. คา่ ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ครัง้ กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครัง้ ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2559 เป็นอัตราทีเ่ ท่าเดิมเมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2558 โดยคณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว ความเห็นคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบีย้ ประชุม ปี 2559 ปี 2558 (เสนอในการประชุมครัง้ นี)้ ประธานกรรมการ 45,000 บาท/ครัง้ 45,000 บาท/ครัง้ กรรมการ 35,000 บาท/ครัง้ 35,000 บาท/ครัง้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ครัง้ 25,000 บาท/ครัง้ กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครัง้ 20,000 บาท/ครัง้ คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอ ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ �ำ หนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำ�ปี 2559 ดังรายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้น ทง้ั นี้ ในปี 2558 ได้มกี ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการทุกคณะ จำ�นวนรวมทัง้ สิน้ 4,167,000.00 บาท มติในวาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจำ�นวนเสียงทัง้ หมดของ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม หมายเหตุ วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำ�หนดค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2559 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และข้อบังคับบริษทั ทีก่ �ำ หนดให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีของบริษทั ทุกครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาถึงความน่าเชือ่ ถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน สอบบัญชี การให้ค�ำ ปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทนั เวลา และความเหมาะสมของอัตราค่า ตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด (Deloitte) เป็นผูส้ อบ บัญชีของบริษทั ประจำ�ปี 2559 ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด (Deloitte) เป็นผูส้ อบ บัญชีของบริษทั ประจำ�ปี 2559 1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ 2. ดร. เกียรตินยิ ม คุณติสขุ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ 3. นายชูพงษ์ สุรชุตกิ าล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือ 4. นางนิสากร ทรงมณี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5035 โดยกำ�หนดค่าสอบบัญชีประจำ�ปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษทั จำ�นวน 2,750,000 บาท ซึง่ ไม่รวมค่า บริการอืน่ ๆ (Non-audit fee) ทีจ่ ะจ่ายตามจริง ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ข้างต้นเป็นผูท้ �ำ การตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้ Deloitte จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืน่ ของ Deloitte ทำ�หน้าทีแ่ ทน อย่างไรก็ดี ในปี 2558 บริษทั มีคา่ สอบบัญชี จำ�นวนทัง้ สิน้ 3,196,600 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีจากบริษทั พีวี ออดิท จำ�กัด จำ�นวน 1,184,600 บาท สำ�หรับการสอบบัญชี ไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2558 และค่าสอบ บัญชีจากบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด จำ�นวน 2,012,000 บาท สำ�หรับการสอบบัญชี ไตรมาสที่ 3 และงบปี 2558 ผูส้ อบบัญชีตามรายชือ่ ทีเ่ สนอมานัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือมีสว่ นได้เสียกับบริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ราย ใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการ เงินของบริษทั ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีบริษทั ดี ลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด (Deloitte) เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจำ�ปี 2559 โดยกำ�หนดให้ ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี้ เป็นผูท้ �ำ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ได้แก่ นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร. เกียรตินยิ ม คุณติสขุ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ นาย ชูพงษ์ สุรชุตกิ าล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5035 โดยกำ�หนดค่าสอบบัญชีประจำ�ปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษทั จำ�นวนรวมทัง้ สิน้ 2,750,000 บาท ซึง่ ไม่รวมค่าบริการอืน่ ๆ (Non-audit fee) ทีจ่ ะจ่ายตามจริง หมายเหตุ มติในวาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 12 พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี) หมายเหตุ ในการเสนอวาระอืน่ ๆ นอกเหนือจากวาระทีก่ �ำ หนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสามของจำ�นวน หุน้ ทีจ่ �ำ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดสนับสนุน เพือ่ บรรจุให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเรือ่ งอืน่ นอกเหนือจากทีก่ �ำ หนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 ในวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. (เริม่ ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชัน้ 2 สโมสรทหารบก วิภาวดี เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยขอให้ศกึ ษาวิธกี ารการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารทีต่ อ้ งนำ�มาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียด ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6 ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์ทจ่ี ะมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้ นี้ โปรดกรอกราย ละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 8 ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และมีความประสงค์ จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทั ดังมีรายนาม และข้อมูลปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 8 พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และเอกสาร ประกอบมายัง เลขานุการบริษทั บริษทั ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 242 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2559 อนึง่ บริษทั กำ�หนดวันกำ�หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และกำ�หนดวันรวบรวมรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวม ทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธปี ดิ สมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอัศวิน ชินกำ�ธรวงศ์) ประธานกรรมการ 36 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559 วันที่ 21 มีนาคม 2559 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำ�กัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 รายงานประจำ�ปีสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำ�ไรสุทธิ ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการใหม่ ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดของกรรมการที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สหมิตรเครื่องกล จำ�กัด (มหาชน) ได้มีมติให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ� ปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 42,48 ซอยโชคชัยจงจำ�เริญ ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 โดยบริษทั ได้จดั ทำ�รายงานการประชุมและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั www.sahamit.co.th แล้ว ทัง้ นี้ สำ�เนา รายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ� ปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมตั ผิ ลการดำ�เนินงาน งบการเงิน รวมทัง้ รายงานประจำ�ปี สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำ� งบการเงินประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานประจำ�ปี 2558 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั งิ บการเงินประจำ�ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อ งบการเงินของ บริษทั มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รบั รองทั่วไป และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ กรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานประจำ�ปี 2558 วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำ�หรับผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำ�หนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำ�รองตามกฎหมายและสำ�รองเพื่อการขยาย กิจการ(ถ้ามี) ของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นด้วย ผลการดำ�เนินงานของบริษัท สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีก�ำ ไรสุทธิจ�ำ นวน 159,221,580.92 บาท คณะกรรมการบริษทั จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท แบ่งจ่ายจากกำ�ไรที่ต้องเสียภาษีหุ้นละ 0.248 บาท และกำ�ไรที่ได้รับการ ยกเว้นภาษี (BOI) หุ้นละ 0.012 บาท จากจำ�นวนหุ้นเรียกชำ�ระแล้ว 530,000,000 หุ้น อนึ่ง บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมติที่ประชุมกรรมการบริษัท วันที่ 13 สิงหาคม 2558 จากผลการ ดำ�เนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จากกำ�ไรที่เสีย ภาษีหนุ้ ละ 0.114 บาท และกำ�ไรทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษี (BOI) หุน้ ละ 0.006 บาท รวมเป็นจำ�นวน 63,600,000 บาท ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกจำ�นวน 0.14 บาท จ่ายจากกำ�ไรที่ต้องเสียภาษีหุ้นละ 0.134 บาท และกำ�ไรทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษี (BOI) หุน้ ละ 0.006 บาท เงินปันผลนีจ้ า่ ยจากกำ�ไรทีต่ อ้ งเสียเงินได้ นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 รายละเอียดและนโยบายการจ่ายเงินปันผล ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 บริษทั ได้มกี ารจัดสรรเงินสำ�รองตามกฎหมายไว้เป็นจำ�นวน 55 ล้านบาท ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษทั ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 แล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งสำ�รองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลคงเหลือประจำ�ปี 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.14 บาท โดยกำ�หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ ได้รบั เงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราช บัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธปี ดิ สมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกำ�หนด จ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของ บริษทั ข้อ 18 กำ�หนดไว้วา่ ในการประชุมการประชุมสามัญประจำ�ปีทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตำ�แหน่งอย่างน้อย จำ�นวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำ�นวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้เคียงที่สุด กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผู้ออกจากตำ�แหน่งตามวาระนั้น อาจจะเข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ได้ โดยในปีนี้ กรรมการที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้ 1. นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย 2. นายเพรียว ลิมป์ศิริพันธ์ 3. นายพิชัย นิธิวาสิน 4. นายธนา เสนาวัฒนกุล บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือวาระ ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบ กำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและ ข้อมูลโดยสรุปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการอิสระ และกรรมการใหม่ พร้อมทัง้ แก้ไขเปลีย่ นแปลงรายชือ่ และจำ�นวน กรรมการซึ่งมีอำ�นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษทั เห็นถึงความสำ�คัญของการกำ�หนดแผนสืบทอดงาน กรณีทกี่ รรมการหรือผูบ้ ริหาร ระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำ�แหน่ง เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดความมั่นใจว่า การบริหารงาน ของบริษัทจะดำ�เนินไปได้อย่างราบรื่น และมีผู้ที่สามารถรับผิดชอบทดแทนกันได้ตามความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มขึ้น จากกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่ ดังนี้ 1. ให้แต่งตั้ง นายเกรียงไกร บุญกิตติเจริญ ตำ�แหน่งกรรมการ เป็นกรรมการอิสระเพิ่ม 2. แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มอีก 5 ท่าน ได้แก่ 2.1 นายพฤทธิ์ สรญาณธนาวุธ 2.2 นายชาญเดช แต้มศิริชัย 2.3 นางสาวปิยะนุช แต้มศิริชัย 2.4 นางสาวปิยพร ศรีธรรัตน์กุล 2.5 นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์ ดังนัน้ หลังจากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติแต่งตัง้ กรรมการแล้ว บริษทั จะมีกรรมการรวมทัง้ สิน้ 15 ท่าน โดย เป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึง่ เป็นไปตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ทีต่ อ้ งมีกรรมการอิสระเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ และให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำ�นวนกรรมการซึ่งมีอำ�นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็น “นายชัยศิลป์ แต้มศิริชัย นางสาวปิยะนุช แต้มศิริชัย คนใดคนหนึ่ง หรือ นายประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล นางสาวปิยพร ศรีธรรัตน์กุล คนใดคนหนึ่ง หรือ นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์ หรือ นายพฤทธิ์ สรญาณธนาวุฒิ กรรมการสองคน ลงลายมือชือ่ ร่วมกัน และประทับ ตราสำ�คัญของบริษัท” ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการอิสระ และ กรรมการใหม่ พร้อมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำ�นวนกรรมการซึ่งมีอำ�นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัททั้งนี้ ประวัติและข้อมูลโดยสรุปของบุคคลทั้ง 6 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำ�หรับปี 2559 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 34 บำ�เหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สดุ แล้วแต่ทปี่ ระชุม ผู้ถือหุ้นจะกำ�หนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำ�เหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามข้อบังคับหรือตามทีท่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณา ซึง่ อาจกำ�หนดเป็น จำ�นวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำ�หนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท บริษัทได้กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนี้ 1) ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท / ท่าน / ปี) 80,000 บาท 2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (บาท / ท่าน / เดือน) 20,000 บาท 3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท / ท่าน / ครั้ง) 5,000 บาท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระ หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำ�หรับปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำ�หรับรอบระยะเวลา บัญชีปี 2559 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 59 ผูส้ อบบัญชีให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจำ�ปีแต่งตัง้ ทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ได้ สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีอำ�นาจ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของ บริษทั และกำ�หนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั แล้ว เพือ่ ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือ 2. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ 3. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ของบริษัท และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำ�นวนเงิน 1,005,000 บาท ซึง่ มากกว่าปีกอ่ น 20,000 บาท โดยในปี 2558 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีเท่ากับ 985,000 บาท รายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2559 และ กำ�หนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำ�นวน 1,005,000 บาท ต่อปี วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่ง ตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบใบมอบฉันทะพร้อมแนบ สำ�เนาบัตรประชาชนรับรองสำ�เนาถูกต้อง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำ�บอกกล่าว หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ในเว็บไซต์ของบริษทั www.sahamit.co.th และสามารถส่งคำ�ถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่าน email มาที่ [email protected] อนึ่ง บริษัทกำ�หนดให้วันที่ 25 มีนาคม 2559 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญประจำ�ปี และกำ�หนด วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ เป็นวันที่ 28 มีนาคม 2559 ขอแสดงความนับถือ นายชัยศิลป์ แต้มศิริชัย ประธานกรรมการ 37 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 วันที่ 7 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) ได้มมี ติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น. ณ โฟร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ�) โรงแรมแม่น้ำ� รามาดาพลาซา เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุงง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษทั ฯ จัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2558 เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2558 และ บริษัทฯ ได้จัดทำ�รายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่ กฎหมายกำ�หนดเรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แนบ 1 ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว วาระที่ 2. รับทราบผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558 วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำ�เนินงานในรอบปี 2558 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำ�ปีบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 2 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับ ทราบ วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามนัยของมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อที่ 53 ทีไ่ ด้ก�ำ หนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทำ�งบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุม สามัญประจำ�ปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้ คณะกรรมการจะต้อง จัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รายละเอียดตามทีแ่ สดงไว้ในรายงานประจำ�ปี 2558 และสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทัง้ รายงานผูส้ อบบัญชีส�ำ หรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ได้ผา่ นการตรวจ สอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558 วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ กำ�ไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอืน่ เมือ่ คณะกรรมการบริษทั มีมติเห็น ชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำ�ปีแล้ว จะต้องนำ�เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น จากผลการดำ�เนินงานโดยรวม บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 2558 จำ�นวน 12.39 ล้านบาท เมื่อพิจารณาปัจจัย ต่างๆ แล้วบริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.06 บาท/หุ้น รวมเป็นเงิน 12.84 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำ�ไรสุทธิและกำ�ไรสะสมส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน ซึง่ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำ�หนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 9 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ซึ่งกำ�หนด จ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้ หมายเหตุ : 1. บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำ�ไรสุทธิ 2. จ่ายเงินปันผลจากกำ�ไรสุทธิและกำ�ไรสะสม ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) 0.06 บาท/หุ้น ความเห็นคณะกรรมการ สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนิน งานประจำ�ปี 2558 ในอัตรา 0.06 บาท/หุ้น รวมเป็นเงิน 12.84 ล้านบาท โดยกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด ม.71 และตามข้อบังคับของ บริษทั ฯ ข้อ 18 กำ�หนดว่า ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตำ�แหน่งอย่างน้อยจำ�นวน หนึ่งในสาม โดยอัตรา ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำ�แหน่งในปีนี้ ได้แก่ คุณโกเวท ลิ้มตระกูล, คุณปรีชา เตชะ ไกรศรี, คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ, คุณจุมพล เตชะไกรศรี บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อเชิญให้ ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอ ระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ หรือระเบียบวาระ เข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา และกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว จึง ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติกรรมการปรากฎตามเอกสารแนบ 3 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาเห็นควรเสนอชือ่ กรรมการทัง้ 4 ท่านทีค่ รบกำ�หนดออกตามวาระเข้า เป็นกรรมการของบริษทั ฯ อีกวาระหนึง่ เนือ่ งจากคณะกรรมการมีความเห็นว่าบุคคลข้างต้นเป็นผูท้ มี่ คี ณ ุ สมบัตคิ รบ ถ้วนตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการของบริษทั ฯ นอกจาก นี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทฯ กำ�หนดอีกด้วย วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำ�ปี 2559 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 เรือ่ งค่าตอบแทนกรรมการ ควรเหมาะสมกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ ซึง่ ในปี 2558 นัน้ คณะ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการผูไ้ ม่มสี ว่ นได้เสียเห็นควรให้เสนอขออนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ ประจำ�ปี 2559 ในอัตรา 2,919,000 บาท และค่าตอบแทนตามผลการดำ�เนินงาน (โบนัส) เป็นเงิน 124,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็น ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2559 เป็นเงิน 2,919,000 บาท และค่าตอบแทน ตามผลการดำ�เนินงาน (โบนัส) เป็นเงิน 124,000 บาท วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชี ประจำ�ปี 2559 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด ม. 120 และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 56, 57 ซึ่งกำ�หนด ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาการเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจ�ำ นวน 2 ราย รวมถึงพิจารณากำ�หนดค่าสอบบัญชี ประจำ�ปี 2559 และได้เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ คุณกรรณิการ์ วิภาณุ รัตน์ ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิรโิ รโรจน์ ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที5่ 113 จากบริษทั กริน ทร์ ออดิท จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2559 เป็นปีที่ 2 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีผล ประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงาน พร้อมทั้งอนุมัติค่าตรวจ สอบงบการเงินประจำ�ปี 2559 กำ�หนดค่าสอบบัญชี เป็นจำ�นวนเงิน 900,000 บาท (สูงกว่าปี 2558) ค่าธรรมเนียม สำ�หรับการตรวจสอบตามแนวที่กำ�หนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ คุณกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์ ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิรโิ รโรจน์ ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5113 จากบริษทั กรินทร์ ออดิท จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2559 พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชี เป็นจำ�นวนเงิน 900,000 บาท (สูงกว่า ปี 2558) ค่าธรรมเนียมสำ�หรับการตรวจสอบตามแนวที่กำ�หนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบัตรส่ง เสริมการลงทุนบัตรละ 10,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท วาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงขอเรียนเชิญผูถ้ อื หุน้ โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าว หากมีขอ้ สงสัยหรือคำ�ถาม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามารถส่งคำ�ถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ โดยส่งโทรสารมายังหมายเลข 0-2212-4864 โดยระบุที่อยู่เพื่อที่บริษัทฯ จะติดต่อกลับได้ อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป หาก ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ดว้ ยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ หรือกรรมการอิสระของบริษทั ฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การ ลงทะเบียนเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ ใคร่ขอให้ทา่ นผูถ้ อื หุน้ และ/หรือ ท่านผูร้ บั มอบ ฉันทะ โปรดนำ�หนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมนี้) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้ง กรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพือ่ แสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือฉบับ นี้ โดยบริษทั ฯ กำ�หนดวันกำ�หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 และมีสทิ ธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชือ่ ตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะไว้บริการในวันประชุมด้วย ขอแสดงความนับถือ ( นายสุเมธ เตชะไกรศรี ) ประธานกรรมการบริหาร หมายเหตุ : 1. หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำ�ปี 2558 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลข โทรศัพท์ 0 2211 3732 ext. 104 2. ผูถ้ อื หุน้ สามารถเรียกดูค�ำ บอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบได้ที่ www.tkrungthai.com ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2559 38 ที่ 0359/13 16 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำ�เนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 (2) รายงานประจำ�ปี 2558 พร้อมทั้งงบการเงินประจำ�ปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM และ เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าว นัดประชุมในครั้งนี้ (3) ข้อบังคับบริษัทฯ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้า ร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (4) แผนที่แสดงตำ�แหน่งที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสังเขป วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2559 ดังมีรายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารที่นำ�ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดจำ�นวนเงินค่าสอบบัญชี ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการ แต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียน เลขที่ 4451 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แห่งบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 โดยกำ�หนด ค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2559 จำ�นวน 530,000.-บาทและค่าสอบทาน งบการเงินรายไตรมาสจำ�นวน 3 ไตรมาสๆ ละ190,000.-บาท รวมเป็นเงิน ทัง้ สิน้ 1,100,000.- บาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 50,000.- บาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.76 ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะดังมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารที่นำ�ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ด้วยคณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติให้จดั ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559ใน วาระที่ 8 : พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชัน้ 2 โรงแรม พลาซ่า จากเดิมที่มีวัตถุประสงค์ 25 ข้อ เพิ่มเติมข้อ (26) อีก 1 ข้อ รวมเป็น แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 26 ข้อ โดยขอแก้ไขใหม่เป็นดังนี้ 10330 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำ�นวน 26 ข้อดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2558 (1) ถึง (25) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มกี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงแต่อย่างใด ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรอง (26) : ประกอบกิจการไซโล ท่าเรือ เรือเดินทะเล การต่อเรือ อูเ่ รือ รายงานดังกล่าวดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำ�ส่งมาพร้อม สถานีขนส่ง การขนถ่ายสินค้าจากเรือเดินทะเล และธุรกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ ว กับหนังสือเชิญประชุมนี้ เนื่องกับการประกอบธุรกิจดังกล่าวข้างต้น เมื่อได้รับอนุญาตจาก วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำ�เนินงานในรอบ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว” ปี 2558 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการ ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรรับทราบผล แก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 จากเดิมทีม่ วี ตั ถุประสงค์ 25 ข้อ การดำ�เนินงานในรอบปี 2558 ที่ผ่านมาดังมีรายละเอียดปรากฏตาม เพิ่มเติมข้อ (26) อีก 1 ข้อ รวมเป็น 26 ข้อ ดังมีรายละเอียดปรากฏ เอกสารที่นำ�ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามเอกสารที่นำ�ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปีสนิ้ สุดเพียงวันที่ 31 วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ธันวาคม 2558 ตามที่บริษัทฯ ได้กำ�หนดวิธีปฏิบัติเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระ ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรอนุมตั งิ บดุล การประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจาก และงบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผูถ้ อื หุน้ ในช่วงตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซึง่ ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ คนใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและหรือเสนอผู้สมัครในตำ�แหน่งกรรมการรายใหม่แต่ นำ�ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้ วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำ�ไร บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปันผลและสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการ สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา จัดสรรกำ�ไรดังต่อไปนี้ 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ (1) ให้จดั สรรกำ�ไรเพือ่ กันไว้เป็นทุนสำ�รองทัว่ ไปจำ�นวน 11,100,000.- โอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2559 บาท และ หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำ�ถามให้คณะกรรมการบริษัทฯชี้แจงเพิ่มเติมในระเบียบวาระใด (2) ให้จัดสรรกำ�ไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ ทีน่ �ำ เสนอในการประชุมครัง้ นี้ สามารถส่งคำ�ถามล่วงหน้าได้ที่ [email protected] โทรสาร 0.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 393,749,759.25 บาท โดย 02-253-6822 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า ง จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว กาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 18พฤศจิกายน 2558 ในอัตรา ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม หุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 183,749,887.65 บาทจึงคงเหลือเงิน การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนที่นำ�ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญ ปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน ประชุมนี้แล้ว 209,999,871.60 บาท ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ดังมี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำ�ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญ โดยคำ�สั่งคณะกรรมการ ประชุมนี้ ในนามบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำ�กัด (มหาชน) วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำ�นวน 4 คน คือ (1) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ (2) นายศิวะ มหาสันทนะ (3) นายธนญ ตันติสุนทร และ(4) นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์ ดังมีรายละเอียด (นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์) ปรากฏตามเอกสารที่นำ�ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ เลขานุการ วาระที่ 6 : พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการ 39 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ทะเบียนเลขที่ 0107536000196 บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD. ประกาศจ่ายเงินปันผล ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ของบริษัท นำาสินประกันภัย จำากัด (มหาชน) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่าย เงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำานวน 13,900,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท รวมเป็นเงิน 83,400,000 บาท นอกจากนี้ให้จ่ายเงินปันผลจากกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำานวน 548,794,476 บาท อีกหุ้นละ 3.00 บาท เป็น เงิน 41,700,000 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้นเป็นจำานวน 125,100,000 บาท โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2559 รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และ จ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2559 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน โดยมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 69 วันที่ 1 เมษายน 2559 เรื่อง เรียน ประกาศจ่ายเงินปันผล ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและ เงินปันผลในวันที่ 1 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 4 เมษายน 2559 และกำาหนดจ่าย เงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2559 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ขอแสดงความนับถือ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) (นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน์) เลขานุการบริษัท (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (นายสันต์ โชติพฤกษ์) ทะเบียนเลขที� 0107555000341 ประกาศ ประกาศ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) เรื่อง การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น เรื�อง การจ่ ายเงินปันผลของบริษัท ด้วยที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 ของบริ ษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน) เมื�อวันที� 30 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 จากกําไรสุทธิของบริ ษทั ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.34 บาท และแจ้ง ให้ทราบว่า ที�ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั�งที� 5/2558 เมื�อวันที� 11 สิงหาคม 2558 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.17 บาท ซึ�งบริ ษทั ได้จ่ายไปแล้วเมื�อวันที� 8 กันยายน 2558 คงเหลือเงินปันผลที�จะจ่ายเพิ�ม อีกในอัตราหุน้ ละ 0.17 บาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที�มีรายชื�อปรากฎในสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนในวันที� 14 มีนาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที� 12 เมษายน 2559 จึงเรี ยนมาเพื�อทราบโดยทัว� กัน ประกาศ ณ วันที� 4, 5, 6, 7 เมษายน 2559 ขอแสดงความนับถือ (นายเทพทัย ศิลา) กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส�าหรับผลประกอบการของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท ทั้งนี้ หลังจากหัก เงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2558 ในอัตรา หุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 จะยังคง เหลือเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2558 ที่จะต้องจ่ายใน อัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล เป็นวันที ่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และรวบรวมรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ โดยวิธปี ดิ สมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และก�าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน วันที่ 12 เมษายน 2559 เลขที� 518/28 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงว ังทองหลาง เขตว ังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel. 0-2934-7344-8 Fax. 0-2935-6202 www.union-auction.com จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (นายเติมชัย บุนนาค) กรรมการผู้จัดการใหญ่ 40 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 อนึง่ บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ เข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของบริษทั เป็นการล่วงหน้า นับตัง้ แต่วนั ที่ 22 กันยายน 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยเผยแพร่ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ บริษทั ซึง่ เมือ่ ครบกำ�หนดเวลา ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอชือ่ บุคคลเข้าสูก่ ารพิจารณา บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญประจำ�ปีผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ครัง้ ที่ 49 เรือ่ ง เรียน ขอเชิญประชุมสามัญประจำ�ปีผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ครัง้ ที่ 49 ท่านผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) วันที ่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียในวาระนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่า ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรแต่งตัง้ นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง นายลักษณะน้อย พึง่ รัศมี และนายวิชยั กุลสมภพ ซึง่ ได้ผา่ นการพิจารณาและการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ให้ กรรมการทีล่ าออกตามวาระกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ เนือ่ งจากบุคคลดังกล่าว เป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ อันจะเป็น ประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธรุ กิจของบริษทั ประสบความสำ�เร็จ คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ ให้ถอื คะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนลงมติเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล 5. พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจำ�ปี 2559 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษทั จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ อืน่ ใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จา่ ยเป็นค่าตอบแทน ตามข้อบังคับของบริษทั ในกรณีทข่ี อ้ บังคับของบริษทั มิได้ก�ำ หนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจำ�นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม สำ�หรับปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณา โดยยึดถือแนวปฏิบตั เิ ดิม คือ พิจารณาให้สอดคล้องกับบริษทั จด ทะเบียนทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความเหมาะสมกับสภาวะ เศรษฐกิจปัจจุบนั โดยใช้ขอ้ มูลประกอบจาก “รายงานค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557” ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั มีมลู ค่าต่�ำ กว่าค่าตอบแทนเฉลีย่ ของคณะกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ทัง้ นีบ้ ริษทั มิได้ปรับปรุงเงินค่าตอบแทนกรรมการในปีทผ่ี า่ นมา โดยปรับปรุงครัง้ สุดท้ายในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ปี 2557 ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนจึงขอเสนออัตราเงินค่าตอบแทนใหม่ให้แก่กรรมการเป็นดังนี้ ด้วยคณะกรรมการบริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้มมี ติให้เรียกประชุมสามัญประจำ�ปีผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ครัง้ ที่ 49 ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 30 เลขที่ 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ซึง่ ในการประชุม ครัง้ นี้ บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 22 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นัน้ ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ดังนัน้ บริษทั จึงได้ก�ำ หนดระเบียบวาระการประชุมเพือ่ พิจารณาดังนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ครัง้ ที่ 48 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 48 ได้จดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2558 ซึง่ บริษทั ได้สง่ สำ�เนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดรวมทัง้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ลำ�ดับที่ 2 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 48 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ลำ�ดับที่ 2 คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ ให้ถอื คะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติทป่ี ระชุม 2. รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานของบริษทั ในรอบปี 2558 และพิจารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะทางการเงิน และกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานในรอบปี 2558 และอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ได้ผา่ นการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ สอบและคณะกรรมการของบริษทั แล้ว ซึง่ สรุปสาระสำ�คัญ ดังนี้ รายการ ปี 2558 ปี 2557 • สินทรัพย์รวม (บาท) 3,341,593,694 3,355,649,420 • หนีส้ นิ รวม (บาท) 1,763,557,120 1,777,665,281 • ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม (บาท) 1,578,036,574 1,577,984,139 • รายได้รวม (บาท) 3,394,557,843 3,548,930,107 • กำ�ไร/(ขาดทุน)สุทธิ (บาท) 143,152,555 241,429,977 • กำ�ไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ ) 0.53 0.89 • อัตรากำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ) 4.22 6.80 • อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ) 9.07 16.04 • อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 4.30 7.30 • อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า) 1.12 1.13 • มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ (บาท/หุน้ ) 5.84 5.84 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรรับทราบผลการดำ�เนินงานในรอบปี 2558 และเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณา อนุมตั ิ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ได้ผา่ นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบ บัญชีของบริษทั แล้ว 3. รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจำ�ปีทไ่ี ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ลำ�ดับที่ 3 คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ ให้ถอื คะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติทป่ี ระชุม พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกำ�ไรจากผลการดำ�เนินงานของปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ สำ�หรับรอบปีบญั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษทั ประจำ�ปี 2558 บริษทั มีก�ำ ไรสุทธิ 143,152,555 บาท บริษทั จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำ�ปีส�ำ หรับรอบปีบญ ั ชี 2558 ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุน้ คิดเป็นร้อยละ 56.58 ของกำ�ไรสุทธิซง่ึ สอดคล้องกับนโยบายการจ่าย เงินปันผลทีก่ �ำ หนดไว้ของบริษทั โดยมีขอ้ มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีทผ่ี า่ นมา ดังนี้ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบสำ�หรับผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 3 ปีทผ่ี า่ นมา ตัง้ แต่ปี 2556 – 2558 รายการ กำ�ไร/(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) จำ�นวนหุน้ (ล้านหุน้ ) เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้ ) รวมเงินปันผลจ่ายทัง้ สิน้ (ล้านบาท) อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ) ความเห็นคณะกรรมการ ปี 2558 143.2 270 0.30 81.0 56.58 ปี 2557 241.4 270 0.53 143.1 59.27 ปี 2556 320.6 270 0.45 121.5 37.90 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกำ�ไรจากผลการดำ�เนินงานของปี 2558 โดย บริษทั ตัง้ สำ�รองตามกฎหมายครบแล้ว จึงไม่ตอ้ งตัง้ สำ�รองเพิม่ ในปีน้ี และให้จา่ ยเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ สำ�หรับปี 2558 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุน้ จำ�นวน 270 ล้านหุน้ เป็นเงิน 81,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำ�ไรสุทธิของกิจการ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปันผลตามทีป่ รากฏรายชือ่ ณ วันกำ�หนดสิทธิผถู้ อื หุน้ (Record Date) เพือ่ สิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 15 มีนาคม 2559 และกำ�หนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ทัง้ นีก้ ารอนุมตั จิ า่ ยเงินปันผลดังกล่าว ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญประจำ�ปีผถู้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 49 ของบริษทั คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ ให้ถอื คะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติทป่ี ระชุม 4. พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนือ่ งจากข้อบังคับของบริษทั ข้อ 14 กำ�หนดให้กรรมการต้องออกตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีทกุ ครัง้ เป็นจำ�นวนหนึง่ ในสามของ จำ�นวนกรรมการทัง้ หมด และมีสทิ ธิได้รบั เลือกให้กลับมาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการได้อกี ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการเพือ่ แทนที่ ว่างในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี สำ�หรับปี 2559 นี้ มีกรรมการบริษทั ทีต่ อ้ งออกจากตำ�แหน่งตามวาระ โดยออกจำ�นวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับ อัตราหนึง่ ในสามของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมดมีรายชือ่ ดังต่อไปนี้ 1. 2. 3. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง นายลักษณะน้อย พึง่ รัศมี นายวิชยั กุลสมภพ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พจิ ารณาถึงประโยชน์สงู สุดของธุรกิจของบริษทั รวมถึงความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอให้เลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 คน ที่ พ้นจากตำ�แหน่งตามกำ�หนดวาระ กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ เนือ่ งจากตลอดระยะเวลาทีด่ �ำ รงตำ�แหน่ง กรรมการทัง้ 3 คน ได้ดำ�รงคุณสมบัติการเป็นกรรมการได้อย่างเหมาะสมและมีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์สจุ ริต และมีความโปร่งใส กอปรกับได้อทุ ศิ เวลา ความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ อันนำ�มาซึง่ ประโยชน์สงู สุดแก่ บริษทั ฯ รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดยมีรายละเอียดประวัตขิ องทัง้ 3 คน ในรายงานประจำ�ปีและเอกสารแนบทีส่ ง่ มาด้วย ลำ�ดับที่ 4 ปีละ ปีละ ปีละ ปีละ พ.ศ. 2558 453,000.- บาท 283,000.- บาท 170,000.- บาท 136,000.- บาท พ.ศ. 2559 (ปีทเ่ี สนอ) เพิม่ ขึน้ % ปรับเป็นปีละ 467,000.- บาท 3.1 % ปรับเป็นปีละ 292,000.- บาท 3.2 % ปรับเป็นปีละ 176,000.- บาท 3.5 % ปรับเป็นปีละ 141,000.- บาท 3.7 % - นำ�เสนอปีละ 50,000.- บาท - - นำ�เสนอปีละ 30,000.- บาท - • ทัง้ นีก้ รรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารของบริษทั จะไม่ได้รบั เงินค่าตอบแทนดังกล่าว ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559 (ปีทเ่ี สนอ) นำ�เสนอปีละ 240,000.- บาท เพิม่ ขึน้ % - • ทัง้ นีก้ รรมการบริหารทีเ่ ป็นกรรมการบริษทั หรือเป็นผูบ้ ริหารของบริษทั จะไม่ได้รบั เงินค่าตอบแทนดังกล่าว ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั กิ �ำ หนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยต่างๆ สำ�หรับ ปี 2559 ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาและเสนอดังกล่าวข้างต้น คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติทป่ี ระชุม 6. พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจำ�ปี 2559 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษทั ข้อ 35 คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้มผี สู้ อบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีก�ำ ไรขาดทุนของบริษทั ให้เสร็จก่อนนำ�เสนอให้ท่ี ประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จึงมีความจำ�เป็นทีจ่ ะใช้ส�ำ นักงานตรวจสอบบัญชีทม่ี ปี ระสบการณ์ ในการจัดทำ�งบดุลและบัญชีก�ำ ไรขาดทุน เพือ่ ให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป และตามข้อบังคับ ข้อ 39 ผูส้ อบ บัญชีตอ้ งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งหน้าทีใ่ ดๆ ของบริษทั ดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สำ�หรับปี 2559 ต่อไป ดังนี้ 1. นางศิรเิ พ็ญ สุขเจริญยิง่ ยง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3636 (เป็นผูล้ งลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั ปี 2557 – ปี 2558) 2. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธ�ำ รงค์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4208 (ยังไม่เคยเป็นผูล้ งลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั ) 3. นางสาวสุรยี ร์ ตั น์ ทองอรุณแสง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4409 (ยังไม่เคยเป็นผูล้ งลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั ) 4. นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4628 (ยังไม่เคยเป็นผูล้ งลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั ) โดยผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึง่ มีอ�ำ นาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ได้ และสามารถลงนามในรายงานของผู้ สอบบัญชีได้ และพิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยรวม สำ�หรับปี 2559 และค่าตอบแทนการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ของบริษทั และบริษทั ย่อยรวม 3 ไตรมาส รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 2,670,000 บาท ซึง่ เพิม่ จากค่าตอบแทนเดิม 90,000 บาท รายละเอียด ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ลำ�ดับที่ 5 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นควรให้ทป่ี ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณา แต่งตัง้ นางศิรเิ พ็ญ สุขเจริญยิง่ ยง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3636 นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธ�ำ รงค์ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4208 นางสาวสุรยี ร์ ตั น์ ทองอรุณแสง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4409 และนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4628 จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สำ�หรับปี 2559 โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึง่ มีอ�ำ นาจในการตรวจสอบ และ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และลงนามในรายงานของผูส้ อบบัญชีได้ และกำ�หนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย รวม สำ�หรับรอบปี 2559 และค่าสอบทานงบรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 2,670,000 บาท เนือ่ งจากผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวเป็นผูม้ คี วามรู้ และความเชีย่ วชาญเป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป และไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ผูบ้ ริหารผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ ให้ถอื คะแนนเสียงร้อยละ 52 ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติทป่ี ระชุม 7. พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าเพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ ประสงค์จะให้มกี ารพิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ นอกเหนือจากทีค่ ณะกรรมการกำ�หนดไว้ ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั กำ�หนดให้จา่ ยเงินปันผล ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำ�ไรสุทธิจากงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล สำ�รองตามกฎหมายและสำ�รองอืน่ ๆ ในแต่ละปี ทัง้ นีก้ ารจ่ายเงินปันผลจะขึน้ อยูก่ บั สภาวะเศรษฐกิจ กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน แผนการ ลงทุนต่างๆ ในอนาคต เมือ่ คณะกรรมการบริษทั มีมติเห็นชอบให้จา่ ยเงินปันผลประจำ�ปีแล้วจะต้องนำ�เสนอขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษทั ค่าตอบแทนกรรมการ ต่อ 1 ท่าน ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ต่อ 1 ท่าน ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษทั กำ�หนดวันกำ�หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยวิธปี ดิ สมุดทะเบียนพัก การโอนหุน้ ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 เพือ่ สิทธิในการเข้าประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวข้างต้น โดยได้แนบหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ใิ นการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะในการ เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนีแ้ ล้ว บริษทั จะเปิดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา 8.30 น. และเพือ่ เป็นการอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิง่ ขึน้ โปรดนำ� แบบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย อนึง่ หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอชือ่ ให้เป็นผูร้ บั มอบฉันทะ สามารถดูขอ้ มูลได้ตามสิง่ ทีส่ ง่ มา ด้วยลำ�ดับ 6 และโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลำ�ดับ 1 และ 9) หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ได้จาก www.singerthai.co.th และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษทั ฯ ก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุม จักขอบคุณยิง่ บริษทั ได้จดั ทำ�รายงานประจำ�ปี 2558 ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3 หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำ�ปีในแบบรูป เล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับข้อมูลตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลำ�ดับ 10 ขอแสดงความนับถือ โดยมติของคณะกรรมการ (นายบุญยง ตันสกุล) กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ 41 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ TR OMD 59/013 วันที่ 15 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำ�กัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำ�ปี 2558 (ซีดีรอม) 2. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 3. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 4. รายละเอียดและประวัติของกรรมการที่ออกจากตำ�แหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่ง 5. ข้อบังคับของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำ�กัด (มหาชน) (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 6. คำ�ชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 7. รายละเอียดของกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น 8. แผนที่ของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำ�กัด (มหาชน) 9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำ�มาในวันประชุม) 10. โครงการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และแบบตอบรับ กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ หากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว ขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งในกรรมการชุดย่อยอื่นๆ และตำ�แหน่งทางฝ่ายบริหาร ในปัจจุบันด้วยเช่นกัน วาระที่ 6 พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำ�ปี 2559 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 1. คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้เหมาะ สมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของ อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว และจะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนแก่ กรรมการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 2. คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำ�ปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2559 (นำ�เสนอ) ปี 2558 (จ่ายจริง) 1. ค่าตอบแทนประจำ�ปี/1 4,000,000 บาทต่อปี 1,800,000 บาทต่อปี (ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 4,000,000 บาท) 2. ค่าตอบแทนรายเดือน (เท่าเดิม) 2.1 ประธานกรรมการ 20,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน 2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน 2.3 กรรมการ (8 ท่าน) ท่านละ 15,000 บาท/เดือน 15,000 บาท/เดือน 3. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม) (เท่าเดิม) 3.1 การประชุมประจำ�ไตรมาส 20,000 บาท 20,000 บาท 3.2 การประชุมวาระพิเศษ/2 15,000 บาท 15,000 บาท 4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ ไม่มี ESOP Warrant 2015 อายุโครงการ 5 ปี (2558-2563) ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำ�กัด (มหาชน) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 สำ�นักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 และบริษัทฯ ได้จัดทำ�รายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และได้สง่ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกำ�หนด พร้อมทัง้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั (www. thairung.co.th) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 จึงขอนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ความเห็นของคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 ได้บันทึกข้อมูลไว้ถูกต้องตามที่ได้มีมติไว้แล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการ ประชุมดังกล่าว วาระที่ 2 รับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏในรายงานประจำ�ปี 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ เชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยสรุปผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท) รายการ ปี 2558 ปี 2557 เพิ่ม (ลด) สินทรัพย์รวม 3,641.82 3,636.27 0.15 % หนี้สินรวม 377.23 424.82 -11.20% ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,264.59 3,211.45 1.65% รายได้จากการขายและบริการ 2,042.39 2,255.1 -9.43% รายได้รวม 2,208.56 2,449.93 -9.85% กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 145.14 152.41 -4.80% กำ�ไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.25 0.26 -3.85% ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัท ตามรายงานประจำ�ปี 2558 วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำ�หรับปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำ�งบการเงิน สำ�หรับปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบ บัญชีรบั อนุญาตของบริษทั แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป จึง ขอนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน สำ�หรับปี 2558 รายละเอียดงบการเงิน ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในรายงานประจำ�ปี 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำ�หรับปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และได้รับความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลแล้ว วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำ�ไรเป็นทุนสำ�รองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำ�ปี 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 1. ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำ�หนดให้บริษัท ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รอง ไม่น้อยว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 619,846,931 บาท และมีทุนสำ�รองตามกฎหมาย 57,168,019.70 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติจัดสรรกำ�ไรสุทธิ เป็นทุนสำ�รองฯ เพิ่มอีก 4,816,673.40 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีทุนสำ�รองตามกฎหมาย ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 3. บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำ�ไรหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณา จ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำ�เป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต 4. สำ�หรับปี 2558 บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 145.14 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา จ่ายเงินปันผล ประจำ�ปี 2558 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 61.06% ของกำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม โดยจ่ายเป็นเงินสด คิด เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 88.63 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจาก 4.1 กำ�ไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 จำ�นวน 0.10 บาท/หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบ สามส่วนเจ็ดสิบเจ็ด 4.2 กำ�ไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 จำ�นวน 0.05 บาท/หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบ ส่วนแปดสิบ ทั้งนี้ข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้ ปี 2558 (นำ�เสนอ) ปี 2557 กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 145.14 ล้านบาท 152.41 ล้านบาท กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น 0.25 บาท 0.26 บาท อัตราการจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) 0.15 บาท 0.15 บาท รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 88.63 ล้านบาท 88.63 ล้านบาท อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำ�ไรสุทธิตามงบการเงินรวม) 61.06 58.15 5. บริษัทฯ จะกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลใน วันที่ 3 พฤษภาคม 2559) และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารจัดสรรกำ�ไรสุทธิ เป็นทุนสำ�รองตามกฎหมาย เพิม่ อีก 4,816,673.40 บาท และจ่ายเงินปันผล ประจำ� ปี 2558 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำ�หนดไว้ วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำ�แหน่งตามวาระ ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 1. ในปี 2559 นี้ มีกรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระจำ�นวนหนึง่ ในสาม (1/3) โดยอัตรา ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 18 (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4) จำ�นวน 3 ท่าน คือ 1. คุณแก้วใจ เผอิญโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร 2. คุณวุฒิชัย เผอิญโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร 3. คุณถาวร ชลัษเฐียร กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรายละเอียด ประวัติย่อ และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2558 ของกรรมการที่ออกจากตำ�แหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้า ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 2. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่ เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและรายชื่อกรรมการเพื่อรับ การคัดเลือกแต่อย่างใด 3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดขั้นต่ำ�ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถดูรายละเอียดได้ในหมวด “การสรรหากรรมการและผู้บริหาร” และ “โครงสร้างการจัดการ” ในรายงานประจำ�ปี 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 4. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของบริษัท ดังนั้น จึงเห็นควรนำ�เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำ�แหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ คุณแก้วใจ เผอิญโชค, คุณวุฒิชัย เผอิญโชค และคุณถาวร ชลัษเฐียร กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของบริษัท ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตาม หมายเหตุ 1) การจ่ายค่าตอบแทนประจำ�ปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2560) 2) เบี้ยประชุมวาระพิเศษ สำ�หรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจำ� ไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา 3. รายละเอียดค่าตอบแทนประจำ�ปี 2558 ของกรรมการเป็นรายบุคคล และโครงการ ESOP Warrant 2015 ปรากฏในหมวด “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ใน รายงานประจำ�ปี 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 4. ในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวมจำ�นวน 380,170,554 เสียง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559) ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำ�ปี 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำ�เสนอข้างต้น วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทน ประจำ�ปี 2559 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 1. ตามข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัท กำ�หนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำ�ปีพึงกระทำ�ตาม (5) คือ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 2. คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความมีอิสระ ความน่าเชื่อถือ และความเพียงพอของ บุคลากรที่ใช้ในการตรวจสอบ ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม อีกทั้งมี ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงทำ�ให้มั่นใจว่างานตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ และสามารถจัดทำ�งบการเงินได้ทัน ตามกำ�หนดเวลา ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 4 ท่าน ดังนี้ เลขทะเบียนผู้สอบ ปีที่ลงลายมือชื่อใน ชื่อ-สกุล บัญชีรับอนุญาต งบการเงินของบริษัท (1) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล เลขที่ 3500 ปี 2552-2553, 2556 หรือ (2) นายวิชัย รุจิตานนท์ เลขที่ 4054 -ไม่มี- หรือ (3) นายเสถียร วงศ์สนันท์ เลขที่ 3495 ปี 2554-2555, 2557-2558 หรือ (4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล เลขที่ 5946 -ไม่มี ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2559 และกำ�หนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,300,000.- บาทต่อปี ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำ�กัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 โดยผู้สอบบัญชี ทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 3. ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำ�ปี 2559 เทียบกับปี 2558 เป็นดังนี้ รายการ ปี 2559 ปี 2558 (นำ�เสนอ) (จ่ายจริง) ค่าสอบบัญชี (Audit fee) - บริษัทฯ 1,300,000 1,157,000 - บริษัทย่อย 1,259,000 1,199,000 รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 2,559,000 2,356,000 *ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee) - บริษัทฯ เรียกเก็บตามจริง 359,799 - บริษัทย่อย เรียกเก็บตามจริง 372,748 - ค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI ของบริษัทย่อย 105,000 102,000 รวมค่าบริการอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย NA. 834,547 *หมายเหตุ ค่าบริการอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าปกทำ�งบการเงิน แฟ้มเอกสาร เป็นต้น ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2559 และ กำ�หนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,300,000 บาทต่อปี วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) วาระนี้กำ�หนดไว้เพื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และหลังจากเลิกประชุมในเวลาประมาณ 16.00 น. บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม และเยี่ยมชมโรงงาน กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 18 เมษายน 2559 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10) ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำ�ถาม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำ�ถามล่วงหน้ามายังบริษัท รวมถึงส่งแบบตอบรับมายังบริษัทได้ ที่ Email address : [email protected] หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 0-2812-0844 โดยระบุรายละเอียดที่บริษัทจะสามารถติดต่อกลับได้ หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-2420-0076 ต่อ 321 หรือ 359 อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำ�หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งหลักฐานการแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่ส่งมาด้วย 6 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ กำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ขอแสดงความนับถือ (นายสมพงษ์ เผอิญโชค) กรรมการผู้จัดการใหญ่ หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำ�หรับติดในหนังสือมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำ�นักกรรมการผู้จัดการ โทรศัพท์ 0-2420-0076 ต่อ 321, 359 หรือ Email address : [email protected] 42 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 บริษัท น้ำ�ตาลครบุรี จำ�กัด (มหาชน) วันที่ 25 มีนาคม 2559 เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำ�ตาลครบุรี จำ�กัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 รายงานประจำ�ปี 2558 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM) ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการอิสระ คำ�ชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำ�มาแสดงในวันประชุม ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำ�ให้ใช้แบบ ข. เนือ่ งจากเป็นแบบทีล่ ะเอียดและชัดเจน) แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม ด้วยคณะกรรมการบริษทั น้�ำ ตาลครบุรี จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ”)ได้มมี ติให้จดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 ใน วันจันทร์ที่ 25เมษายน 2559เวลา 14.00 น. เวลาลงทะเบียน 12.00-14.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2558ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 28เมษายน 2558 โดยบริษทั ได้จดั ส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รายละเอียดปรากฏตามสำ�เนารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 1) ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 รับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษทั ได้สรุปผลการดำ�เนินงานของบริษทั และการเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญในรอบปี 2558 ตามทีป่ รากฏในรายงานประจำ�ปี 2558 หัวข้อ การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทประจำ�ปี 2558 รายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำ�ปี 2558 หัวข้อการวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 2) การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำ�ปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัดพ.ศ 2535 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 46 คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้ มีการจัดทำ�งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำ�ปี 2558 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทีผ่ า่ นการตรวจสอบจาก ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 เพือ่ พิจารณาอนุมัติ ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำ�ปี 2558 สิ้น สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทีผ่ า่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว สรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท) ผลการดำ�เนินงาน ปี 2558 รายได้จากการขายและบริการ 6,603.5 กำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิ (50.2) กำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.08) ฐานะทางการเงิน สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 10,069.0 6,098.2 3,970.8 โดยมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำ�ปี 2558สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏในรายงานประจำ�ปี 2558 หัวข้อ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 2) การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำ�ปี 2558 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 54 บริษทั ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนสำ�รองไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในยีส่ บิ (1/20) ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของทุน จดทะเบียน นอกจากทุนสำ�รองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำ�รองอื่นๆ ตามที่ เห็นสมควรเพื่อดำ�เนินกิจการของบริษัทก็ได้ซึ่ง ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 600.0 ล้านบาท และมีการจัดสรรทุนสำ�รองตาม กฎหมายจำ�นวน 60.0 ล้านบาท ซึ่งครบจำ�นวนตามที่กฎหมายกำ�หนดแล้ว ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลประกอบการประจำ�ปี 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกำ�ไรสะสมหลังผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558 จำ�นวน 1,042.80 ล้านบาท จึงเห็น สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำ�ไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลสำ�หรับปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัท จำ�นวน 600,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เป็นเงินทั้งสิ้น 60.0 ล้านบาทโดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เป็นเงินหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายหุ้นละ 0.05 บาท (ห้า สตางค์) ดังรายละเอียดการจัดสรรดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท) กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินปันผลจ่าย 1. เงินปันผลระหว่างกาล ระหว่างวันที่ 1 ม.ค 57-30 มิ.ย 57 จำ�นวนหุ้น 600.0 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.15 บาท 2. เงินปันผลประจำ�ปี 2557 จำ�นวนหุ้น 600.0 ล้านหุ้น 0.15 บาท 3. เงินปันผลระหว่างกาล ระหว่างวันที่ 1 ม.ค 58-30 มิ.ย 58 จำ�นวนหุ้น 600.0 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.05 บาท 4. เงินปันผลประจำ�ปี 2558 จำ�นวนหุ้น 600.0 ล้านหุ้น 0.05 บาท 5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 6. อัตราส่วนการจ่ายปันผลต่อกำ�ไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2557 333.0 ปี 2558 (111.2) 90.0 - 90.0 - 30.0 - 180.0 54.0% 30.0 60.0 (N/A)* *หมายเหตุ : จ่ายจากกำ�ไรสะสม คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุมและสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ใน วันที่ 10 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับ แก้ไข พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระประจำ�ปี 2559 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำ�หนดให้ในการประชุม สามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำ�นวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำ�แหน่งถ้ากรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ก็ได้ สำ�หรับการประชุมสามัญประจำ�ปี 2559 บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ในการเสนอชือ่ บุคคลทีเ่ หมาะสมเพือ่ เข้ารับการคัดเลือก เป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงกุมภาพันธ์ 2559 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้น ตำ�แหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำ�นวน 4 ท่าน ดังนี ้ 1. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ กรรมการอิสระ 2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการอิสระ 3. นายอำ�นาจ รำ�เพยพงศ์ กรรมการ 4. นายทัศน์ วนากรกุล กรรมการ ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การ ดำ�เนินธุรกิจของบริษทั โดยกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในวาระนีไ้ ม่ได้รว่ มพิจารณา จึงได้เสนอให้เลือกตัง้ กรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ (1) ดร.ธวัชชัย นาคะตะ(2) นางสุวิมลกฤตยาเกียรณ์และ (3) นายอำ�นาจ รำ�เพยพงศ์ (4) นายทัศน์ วนากรกุล ที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระกลับเข้าดำ�รง ตำ�แหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า ตอบแทนแล้ว เห็นว่า (1) ดร.ธวัชชัย นาคะตะ(2) นางสุวิมลกฤตยาเกียรณ์และ (3) นายอำ�นาจ รำ�เพยพงศ์ (4) นายทัศน์ วนากรกุล มี คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่งตามกำ�หนดวาระจำ�นวน4ท่าน กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามประวัติของกรรมการ(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่3) สำ�หรับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ บริษัทได้กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้สอดคล้องกับประกาศของสำ�นักงาน คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามคุณสมบัตขิ องกรรมการ อิสระ(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่4) การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำ�หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำ�ปี 2559 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 33 ต้องนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาให้ก�ำ หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำ�ปี 2559 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำ�ปี 2559 ให้สอดคล้องกับ ผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน โดยพิจารณาเสนอให้กำ�หนดค่าตอบแทน กรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีเท่ากับปี 2558 หรือในวงเงินไม่เกิน 8.0 ล้านบาท การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนสอบประจำ�ปี 2559 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำ�หนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนสอบบัญชีประจำ�ปีของบริษัท นอกจากนี้ \ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ได้กำ�หนดให้บริษัท ต้องจัดหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมา แล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำ�นักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไร ก็ตาม บริษทั จะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายทีพ่ น้ จากการปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ากการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีได้เมือ่ พ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบบัญชี นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งบริษัทสำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำ� ปี 2559 เนื่องจากสำ�นักสอบบัญชีดังกล่าวเป็นบริษัทชั้นนำ�ที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตรา ค่าสอบบัญชีทเี่ หมาะสม และเห็นสมควรให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีประจำ�ปี 2559 ดังรายชือ่ ต่อไปนี้ 1. นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ 2. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ 3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ 4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ 5. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 โดยกำ�หนดให้คนใดคนหนึง่ เป็นผูท้ �ำ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ สู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด แทนได้ โดยกำ�หนดค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัท ประจำ�ปี 2559 ดังนี้ รายการ ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำ�ปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส รวม ปี 2558 930,000 480,000 1,410,000 ปี 2559 970,000 480,000 1,450,000 เพิ่มขึ้น (บาท) 40,000 - 40,000 เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 4.3 2.8 ค่าสอบบัญชีปี 2559 เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2558 จำ�นวน 40,000 บาท ตามขอบเขตการทำ�งานของบริษัทโดยบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีจากบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำ�หนดค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2559 ตามที่เสนอ การลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำ�ตาลครบุรี จำ�กัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี2559 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำ�หนดไว้ โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียด ตามคำ�ชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องนำ�มาแสดงในวันประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5) บริษัทจะดำ�เนินการประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่6) บริษทั เปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมตัง้ แต่เวลา 12.00 น. ของวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2559 ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีป่ ระสงค์ จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 7 เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งโดยบริษัทขอแนะนำ�ให้ใช้ แบบ ข. ซึง่ เป็นแบบทีล่ ะเอียดและชัดเจน (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลำ�ดับที8่ ) นอกจากนี้ บริษทั ได้น�ำ ส่งแผนทีแ่ สดงสถานทีจ่ ดั การประชุม (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ลำ�ดับที่9) มาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย ขอแสดงความนับถือ (นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ) ประธานกรรมการ 43 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 วันที่ 23 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เซ็ปเป้ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 2. รายงานประจำ�ปี 2558 (CD-ROM) 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 4. ข้อมูลและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าประชุม 8. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำ�หรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำ�ปี 2559 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ.2535 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็น ค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทและข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัทกำ�หนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทในรูป ของเงินบำ�เหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำ�นองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณากำ�หนด ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เพือ่ ให้คา่ ตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสมและใกล้เคียงกับค่าตอบแทนของบริษทั ชัน้ นำ�อืน่ ๆ ประกอบกับการพิจารณาปริมาณ ธุรกรรมทีจ่ ะเกิดขึน้ ในปี 2559 แล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบประจำ�ปี 2559 เป็นจำ�นวนไม่เกิน 7,000,000 (เจ็ดล้าน) บาท รายละเอียดดังนี้ 1. ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 144,000 บาท/ปี 144,000 บาท/ปี - - 2559 เบี้ยประชุม 25,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/ครั้ง 25,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/ครั้ง ค่าตอบแทน 120,000 บาท/ปี 120,000 บาท/ปี - - 2558 เบี้ยประชุม 25,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/ครั้ง 25,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/ครั้ง ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เซ็ปเป้ จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 2. บำ�เหน็จกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากผลกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 2559 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรร วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำ�รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องตามมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ตามที่เสนอ การลงมติ: วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำ�นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน การลงมติ: ทั้งนี้ ไม่มีการให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบในรูปแบบอื่นๆ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำ�ปี2559 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ.2535 กำ�หนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำ�หนดจำ�นวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามข้อ 53 ของข้อบังคับบริษัทกำ�หนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำ�ปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำ�หนดจำ�นวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผสู้ อบบัญชีนั้น โดยผูส้ อบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ำ�รงตำ�แหน่งหน้าที่ ใดๆ ในบริษัท วาระที่ 2 รับทราบการรายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทประจำ�ปี 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำ�เนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำ คัญ ในปี 2558 ตามที่ปรากฎในรายงานประจำ�ปี 2558 (รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 2) ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558 การลงมติ: เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำ�ปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ.2535 และตามข้อที่ 45 ของข้อบังคับของบริษัทกำ�หนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนของบริษัทสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินประจำ�ปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษทั ได้เห็นชอบด้วยแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) การลงมติ: วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำ�นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำ�หนดไว้ว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน ได้และหักสำ�รองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำ�หนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการและตามข้อ 54 ของข้อบังคับบริษัทกำ�หนดเรื่อง การจ่ายเงินปันผลว่าห้ามมิให้บริษทั จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืน่ นอกจากเงินกำ�ไรซึง่ รวมถึงกำ�ไรสะสม ในกรณีทบี่ ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำ�นวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเว้นแต่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรพิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.42 บาทจากกำ�ไรสุทธิของงวดการดำ�เนินงานวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 126.56 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 40.3 ของกำ�ไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำ�หนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 ปี 2557* หมายเหตุ กำ�ไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 313.92 364.16 เงินปันผลต่อหุ้นประจำ�ปี (บาทต่อหุ้น) 0.42 1.53 -เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น) - 1.22 -เงินปันผลในส่วนที่เหลือ (บาทต่อหุ้น) - 0.31 รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด (ล้านบาท) 126.56 367.73 หมายเหตุ*บริษัทนำ�หุ้นเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 การลงมติ: จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากงวดการดำ�เนินงาน 3 เดือนแรกของปี 2557 และกำ�ไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 (กำ�ไรสุทธิในไตรมาสแรกของปี 2557 เท่ากับ 134.3 ล้านบาท) จ่ายเงินปันผลจากงวดการดำ�เนินงาน 1 เม.ย.2557 – 31 ธ.ค.2557 (กำ�ไรสุทธิในไตรมาสที่ 2 – 4 ของปี 2557 เท่ากับ 229.9 ล้านบาท) อนึ่ง บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิเป็นทุนสำ�รองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำ�ไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำ�รองตามกฎหมายแล้วเป็นจำ�นวน 30,462,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำ�หนดแล้ว วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำ�นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อ 20 ของข้อบังคับของบริษัทกำ�หนดให้ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำ�นวน 1 ใน 3 ออกจากตำ�แหน่ง ถ้าจำ�นวน กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งในจำ�นวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำ�นวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้อง ออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ ในตำ�แหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ก็ได้โดยในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 มีกรรมการที่จะออกจากตำ�แหน่งตามวาระจำ�นวน 3 คน ได้แก่ 1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ตำ�แหน่ง รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 2. นายธนา เธียรอัจฉริยะ ตำ�แหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 3. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ ตำ�แหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษทั ทีจ่ ะออกจากตำ�แหน่งตามวาระจำ�นวน 3 คนกลับเข้าดำ�รง ตำ�แหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ ของบริษัทซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของบริษัทโดยประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 คนได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ แล้ว (รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแต่ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัท การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: 1) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทดังมีรายนามต่อไปนี้ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำ�ปี 2559 ชื่อ เลขทะเบียน จำ�นวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 1. คุณสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง 4409 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2555 - 2557) 2. คุณพรทิพย์ ริมดุสิต 5565 1 ปี (ในปี 2558) 3. คุณบัณฑิต ตั้งภากรณ์ 8509 ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก BDR Consult Spol. s.r.o เป็นผู้สอบบัญชีของ Sappe Europe s.r.o. และ RSM Indonesia เป็นผู้สอบบัญชีของ PT. Sappe Indonesia ประจำ�ปี 2559 โดยผูส้ อบบัญชีทเี่ สนอแต่งตัง้ เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษทั บริษทั ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ 2) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2559 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อย ประจำ�ปี 2559 เป็นจำ�นวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท (รายละเอียดปรากฎตามตาราง ด้านล่างนี้) ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเท่ากับในปี 2558 พร้อมกันนี้ ขออนุมัติค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทางค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่า ไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีพร้อมกันในครั้งนี้ด้วย บริษัท บริษัท เซ็ปเป้ จำ�กัด (มหาชน) PT. Sappe Indonesia Sappe Europe s.r.o รวม การลงมติ: สำ�นักงานสอบบัญชี KPMG RSM Indonesia BDR Consult spol.s.r.o ค่าสอบบัญชี หมายเหตุ ปี 2559 ปี 2558 1,485,000 1,350,000 เพิ่มขึ้น 10% 216,000 187,500 เพิ่มขึ้น 15% 264,000 256,000 เพิ่มขึ้น 3% 1,965,000 1,793,500 เพิ่มขึ้น 9.5% อนึ่ง แม้บริษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการ เงินทัง้ รายไตรมาสและรายปีตอ่ บริษทั ได้ตามกำ�หนดเวลา จึงมัน่ ใจได้วา่ บริษทั จะมีการจัดทำ�งบการเงินได้ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกำ�หนด ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว ตลอดจนการกำ�หนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2559 ได้ผ่านความ เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 แล้ว เนื่องจากผู้สอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีแล้ว อนึ่ง การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำ�หนดค่าตอบแทนในปี 2559 ของบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด และบริษัทย่อย อื่นที่ถือหุ้นโดย บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด จะผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด สำ�หรับปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งได้แก่ การสอบทานการควบคุมที่เกี่ยวกับสิทธิการเข้าถึง ระบบปฏิบตั กิ าร (Access Right Controls Review) และการรายงานเปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานของบริษทั กับบริษทั อืน่ ในประเทศไทย (Performance of Local Benchmarking Study) ให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับสำ�นักงานสอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2558 เป็นจำ�นวน เงินรวม 704,000 บาท วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และข้อ 43 วรรค 2 ของข้อบังคับบริษัท กำ�หนดว่า ผู้ถือหุ้น ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจำ�นวนหุน้ ทีจ่ �ำ หน่ายได้ทงั้ หมดจะขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งอืน่ นอกจากทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ในหนังสือ นัดประชุมอีกก็ได้ ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่สมควรพิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ อีกเนือ่ งจากตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 และโครงการ ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีทปี่ ระชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรือ่ งทีม่ กี ารแจ้งไว้ลว่ งหน้าเท่านัน้ เพือ่ ให้ เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทกำ�หนดให้วันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 โดยจะรวบรวมรายชือ่ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2559 และจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไปโดยประธานกรรมการมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเป็นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทนประธานกรรมการและเพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้นจึง ใคร่ขอให้ท่านโปรดนำ�หนังสือมอบอำ�นาจตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือ 6 (แล้วแต่กรณี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และหลักฐานการมอบอำ�นาจรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 รวมทั้งแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ่งมีบาร์โค้ด (Barcode) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ เลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทั โปรดนำ�ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ซึง่ ท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่าง ชัดเจน และหลักฐานการมอบอำ�นาจรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 รวมทั้งแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ่งมีบาร์โค้ด (Barcode) ส่งมายังเลขานุการบริษัท เซ็ปเป้ จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า 28 ถนนพระรามเก้า แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ภายในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 จักเป็นพระคุณยิ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือเลขานุการบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-319-4949 ต่อ 312 หรือ ต่อ 4141 ขอแสดงความนับถือ (นายนที อ่อนอิน) ประธานกรรมการ 44 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงานใหญ่ 19,21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ทะเบียนเลขที่ 0107554000208 โทร.0-2415-1894, 081-700-1237 , 081-700-1258 โทรสาร 02-415-0951 สาขา 1 เลขที่ 28 หมู่ 2 ตำ�บลชัยมงคล อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-2150-5988, 0-3483-9130-1 โทรสาร 0-2150-5987 สาขา 2 เลขที่ 150/62 หมู่ 9 ตำ�บลหนองขาม อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร. 0-3834-7187-8 โทรสาร 0-3837-7189 www.pjw.co.th เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำ�กัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 2. รายงานประจำ�ปี 2558 ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4. นิยามกรรมการอิสระ ของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำ�กัด (มหาชน) 5. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องนำ�มาในวันประชุม) 6. วิธีการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำ�มาแสดงในวันประชุม 7. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 8. หนังสือมอบฉันทะ 9. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำ�ปี 11. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคณะกรรมการบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 ของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำ�กัด (มหาชน) ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 และได้บันทึกถูก ต้องตามความเป็นจริงและจัดทำ�รายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำ�หนด โดยมีสำ�เนารายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในรอบปี 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการดำ�เนินงานของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำ�นวน 2,726.90 ล้านบาท และมีกำ�ไรสุทธิรวม 98.45 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำ�เนินงานของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำ�ปี ซึ่งส่งมาในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 2) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำ�เนินงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำ�งบการเงินของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพือ่ นำ�เสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ นการประชุมสามัญประจำ�ปี 2559 ตามทีม่ าตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 กำ�หนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 2) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้น สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำ�ปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำ�ไรเพื่อตั้งสำ�รองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำ�เนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และกำ�ไรสะสม ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำ�หนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำ�ไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำ�หนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี จนกว่าทุนสำ�รองจะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำ�รองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัท อาจกำ�หนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำ�หนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำ�เนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจำ�เป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนใน การดำ�เนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร จากผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำ�นวน 2,632.69 ล้านบาท และมีกำ�ไรสุทธิจำ�นวน 102.67 ล้านบาท และ มีกำ�ไรสุทธิหลังหักสำ�รองตามกฎหมายจำ�นวน 1.10 ล้านบาท เท่ากับ 101.57 ล้านบาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้ รายการ ปี 2558 (ปีที่เสนอ) ปี 2557 1. กำ�ไรสุทธิ 102.67 ล้านบาท 16.73 ล้านบาท 2. จำ�นวนหุ้นสามัญ 574,079,945 หุ้น 552,000,000 หุ้น 3. การจ่ายปันผลประจำ�ปี - หุ้นปันผล (หุ้นเดิม/หุ้นปันผล) - 25 : 1 - เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.1000 - โดยจ่ายจาก ล้านบาท บาท/หุ้น ล้านบาท บาท/หุ้น - กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 40.19 0.0700 11.04 0.0200 - กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non BOI) 17.22 0.0300 - - 4. รวมมูลค่าการจ่ายปันผลทั้งสิ้น 57.41 0.1000 11.04 0.02000 (22.08 ล้านหุ้น) 5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ 55.92% 66.01% 6. วันที่จ่ายปันผล 23 พฤษภาคม 2559 18 พฤษภาคม 2558 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำ�ไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองตามกฎหมาย จำ�นวน 1,103,997.25 บาท รวมเป็น ทุนสำ�รองตามกฎหมายจำ�นวน 28,703,997.25 บาท จำ�นวนดังกล่าวได้สำ�รองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินจำ�นวนทั้งสิ้นไม่เกิน 57,407,994.50 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำ�ไรสุทธิและกำ�ไรสะสมของ กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท และจากกำ�ไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่อยู่ภายใต้บังคับ อัตราภาษีร้อยละ 20 ของกำ�ไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และกำ�ไรสะสม จะเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (ทุนจดทะเบียน จำ�นวน หุ้นสามัญ 574,079,945 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 55.92 และเท่ากับ ร้อยละ 56.52 เมื่อเทียบกับกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำ�รองไว้ตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 วาระที่ 5 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำ�หนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำ�แหน่งอย่างน้อยจำ�นวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำ�นวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรก และปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยูใ่ นตำ�แหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากตำ�แหน่ง กรรมการผูอ้ อกจากตำ�แหน่ง ไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำ�แหน่งอีกได้ ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปีที่ห้า (5) ของบริษัทภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออก จากตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไป 1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ 2. นางมาลี เหมมณฑารพ กรรมการ 3. ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ กรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้ด�ำ เนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมทีจ่ ะเป็นประโยชน์สงู สุดแก่การดำ�เนินงานของบริษทั ตามองค์ ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้องกำ�หนดแล้ว จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ออกจากตำ�แหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า ตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ 1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ 2. นางมาลี เหมมณฑารพ กรรมการ 3. ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ กรรมการ ซึง่ เป็นกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตำ�แหน่งตามวาระ กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษทั ต่ออีกวาระหนึง่ เนือ่ งด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 3 และคุณสมบัติของกรรมการ อิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนกำ�หนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 4) ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น วันที่ 10 มีนาคม 2559 รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ตำ�แหน่ง จำ�นวนหุ้น สัดส่วน สิทธิในการ เป็นกรรมการ การถือหุ้น ออกเสียง 1 รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ 156,000 0.03% 156,000 2 นางมาลี เหมมณฑารพ กรรมการ 114,797,874 20.00% 114,797,874 3 ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ กรรมการ 35,688,640 6.22% 35,688,640 พิจารณาอนุมัติการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2559 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำ�หนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทใน รูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำ�เหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำ�นึงถึงการปฏิบตั งิ านและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบ เทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2557 ซึ่งจัด ทำ�ขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นำ�เสนอการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : ได้พจิ ารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบ แทนแล้ว โดยคำ�นึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงินจำ�นวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี โดยเสนอให้มีผลในปีปฎิทิน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้น จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้ องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558 (บาท) (บาท) 1. เบี้ยประชุม - ประธานกรรมการ 25,000 25,000 - ประธานกรรมการตรวจสอบและกำ�กับดูแลกิจการ 15,000 15,000 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 15,000 - ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน 15,000 15,000 - กรรมการ และกรรมการชุดย่อย 10,000 10,000 2. ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระ) 10,000 10,000 3. โบนัส สำ�หรับกรรมการอิสระ จำ�นวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,000,000 1,000,000 วาระที่ 7 ในการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนสำ�หรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกำ�กับดูแล กิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กำ�หนดข้างต้นเท่านั้น ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและกำ�กับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามรายงานประจำ�ปีภายใต้หัวข้อเรื่องการจัดการ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าสอบบัญชี ประจำ�ปี 2559 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 กำ�หนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่า สอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำ�หนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำ�เป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำ�นักงานตรวจสอบบัญชีนั้น แทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ คณะกรรมการตรวจสอบและกำ�กับดูแลกิจการ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของนายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 แห่งสำ�นักงานสอบบัญชีบริษัท สอบ บัญชีธรรมนิติ จำ�กัด โดยประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานสำ�หรับปี 2558 และเป็นปีที่ 3 ของผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงิน โดยเห็นว่า เป็นผู้มีความเข้าใจ ธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นอิสระ มีความเป็นกลาง มีประสบการณ์ มีความสามารถและส่งมอบงานตรวจตามเวลาอย่างสม่ำ�เสมอ มีผลการปฏิบัติ งานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ให้แต่งตั้ง 1. นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ 2. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ 3. นางสาวสุลสิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 แห่งสำ�นักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เฉพาะบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยสำ�หรับปี 2559 ทั้งนี้ถือเป็นปีที่ 4 ของของ นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 แห่งสำ�นักงานสอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด และกำ�หนดค่าสอบบัญชีจำ�นวนเงินไม่เกิน 1,855,000 บาทต่อปี โดย รวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมีการตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท กรณีมีการเปิดบริษัทย่อยในระหว่างปี ให้กำ�หนดค่าสอบบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อหนึ่งบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด โดยผู้สอบ บัญชีตามรายชื่อเสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : ได้พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำ�กับดูแลกิจการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ นางสาวสุลสิต อาดสว่าง ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 แห่งสำ�นักงานสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเฉพาะบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยสำ�หรับ ปี 2559 และกำ�หนดค่าสอบบัญชีเป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 1,855,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมีการ ตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท กรณีมีการเปิดบริษัทย่อยในระหว่างปี ให้กำ�หนดค่าสอบบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อหนึ่งบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ค่าสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2559 รอบปีบัญชี 2558 1. ค่าสอบบัญชี 1.855 ล้านบาท 1.835 ล้านบาท 2. ค่าบริการอื่น ๆ - - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตและการลงทุนในอนาคต เป็นการเพิ่มทางเลือกในการระดมเงินทุนด้วยวิธีการออกหุ้นกู้ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยมีราย ละเอียดดังนี้ รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนการเติบโต และการลงทุนในอนาคต เป็นการเพิ่มทางเลือกในการระดมเงินทุนด้วยวิธีการออกหุ้นกู้ ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด : ไม่เกิน 500 ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง อายุ : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายพิจารณาการกำ�หนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของประเภทตราสาร ลักษณะการใช้เงินและสภาวะตลาด วิธีการจัดสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงโดยอาจ แบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่นและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขาย สามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารนั้นๆ กำ�ลังจะครบกำ�หนดชำ�ระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำ�หนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใดๆที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัท ได้ไถ่ถอนหรือชำ�ระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัท สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำ�นวนที่ได้ ไถ่ถอนหรือชำ�ระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใดๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้อนุมัติในครั้งนี้ : ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการบริษัทผู้มีอำ�นาจลงนาม ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 2. นายสาธิต เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ 3. นางมาลี เหมมณฑารพ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ เป็นผู้มีอำ�นาจดังต่อไปนี้ 1) การกำ�หนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำ�หนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำ�นวนหุ้นกู้ ที่จะออก และเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำ�หนด อัตราดอกเบี้ย วิธี การชำ�ระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และมีอ�ำ นาจในการดำ�เนินการใดๆ ตามทีจ่ �ำ เป็น และเกีย่ วเนือ่ งกับการออกและเสนอ ขายหุน้ กู้ รวมถึงการนำ�หุน้ กู้ ดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ หรือตลาดรองแห่งใดๆ ตลอดจนให้มอี �ำ นาจดำ�เนินการขออนุญาตกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วยส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 8) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ(สิ่งที่ส่ง มาด้วยลำ�ดับที่ 8. และ 9.) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำ�เอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. และ 6. และ 8. มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการ ลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำ�มาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะดำ�เนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำ�ถามที่ต้องการให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่ นำ�เสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำ�ถามไปล่วงหน้าได้ที่ E-mail [email protected] หรือ ทางโทรสารหมายเลข 0-2150-5987 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. อนึ่ง บริษัทได้กำ�หนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2559 เป็นวันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 (Record Date) และกำ�หนดวันปิดสมุด ทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นวันที่ 10 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ ทางบริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมแต่ไม่ได้มีการแจกของที่ระลึก หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือ รายงานประจำ�ปี 2558 ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ ณ วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 หรือกรอกแบบฟอร์มในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. เพื่อส่งโทรสารไปที่ 0-2150-5987 E-mail [email protected] เพื่อบริษัทจักได้จัดส่งให้ท่านต่อไป ขอแสดงความนับถือ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำ�กัด (มหาชน) (ดร. ดำ�ริ สุโขธนัง) ประธานกรรมการบริษัท 45 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 1 เมษายน 2559 ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และทำ�หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมตลอดมาคณะกรรมการบริษทั ฯ จึงมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผู้ เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ความเห็นของคณะกรรมการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 คณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายชื่อกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกตามวาระ 2. รายงานประจำ�ปี 2558 และงบการเงินประจำ�ปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในรูปแบบ CD-ROM อย่างละเอียดรอบคอบ และเห็นสมควร เสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทีพ่ น้ จากตำ�แหน่ง 3 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำ�หนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ และนายยืนยง โอภากุล กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง โดยความ 4. ข้อบังคับบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน (ประวัติกรรมการ 5. คำ�ชี้แจง เรื่อง การมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 6. รายชื่อและประวัติของกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะ 7. หนังสือมอบฉันทะ วาระที่ 6 พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2559 และบำ�เหน็จกรรมการ สำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2558 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ด้วยคณะกรรมการของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีมติให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559ในวันที่ 26 1) ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 3 อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่อง 2) อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 3) อัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4) การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำ�ไรของบริษัทฯ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 5) ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ข้อเท็จจริงและเหตุผล ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนก่อน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 ขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยมีสำ�เนารายงานการประชุมตามปรากฏ ความเห็นของคณะกรรมการ ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เห็นสมควรกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำ�ปี 2559 เป็นจำ�นวนไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และพิจารณาบำ�เหน็จ ความเห็นของคณะกรรมการ กรรมการ สำ�หรับผลประกอบการปี 2558 เป็นจำ�นวนไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึง่ ล้านบาทถ้วน) โดยเป็นบำ�เหน็จของกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 ซึ่งได้บันทึกไว้ถูกต้องตามที่ประชุมกัน และกรรมการอิสระ รวม 5 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึง วาระที่ 2 รับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ความเหมาะสมประการต่างๆ ตามนโยบายที่กำ�หนดไว้แล้ว อาทิ ปัจจัยภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อัตราค่า ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตอบแทนของบริษทั อืน่ ในธุรกิจเดียวกันกับบริษทั ฯ ตลอดจนปัจจัยการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำ�ไรของบริษทั ฯ แล้ว เห็น รายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ประจำ�ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สมควรกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอ โดยค่าตอบแทนกรรมการ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว รายละเอียดค่าตอบแทน* ปี 2559 (ปีที่เสนอ)** ปี 2558 หมายเหตุ ข้อเท็จจริงและเหตุผล 1. ค่าตอบแทนรายเดือน ไม่เกิน 5 ล้านบาท เป็นอัตราเดียวกับที่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำ�หนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ และเบี้ยประชุม ได้รับอนุมัติจากปี 2558 ทำ�งบดุลและบัญชีกำ�ไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำ�ปี เพื่อพิจารณา 2.ค่าบำ�เหน็จกรรมการ *** ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท อนุมัติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำ�งบการเงินสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่าน สำ�หรับผลประกอบการปี 2558 จากปี 2558 การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 -กรรมการตรวจสอบและ ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท เพิ่มขึ้น 5 แสนบาท ความเห็นของคณะกรรมการ กรรมการอิสระ จากปี 2558 งบการเงินของบริษัทฯ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แสดงฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรตาม หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่าน - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - - การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีสรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้ * สำ�หรับปี 2559 บริษัทฯ มีค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ (หน่วย : ล้านบาท) ** ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมของปี 2559 และค่าบำ�เหน็จกรรมการ ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ *** การจัดสรรบำ�เหน็จกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทฯเป็นผู้จัดสรร สินทรัพย์รวม 7,361.46 5,799.27 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าสอบบัญชี ประจำ�ปี 2559 หนี้สินรวม 1,028.11 92.17 ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายได้รวม 7,874.32 1,043.46 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำ�หนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่า กำ�ไรสุทธิ 1,255.53 851.81 สอบบัญชีของบริษัททุกปีและโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรมีมติแต่งตั้งให้ นายวิชาติ กำ�ไรต่อหุ้น 1.26 บาท 0.85 บาท โลเกศกระวี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 หรือ นางสาวศิรวิ รรณ สุรเทพินทร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แห่งบริษทั สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558 ประจำ�ปี 2559 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ ข้อเท็จจริงและเหตุผล อนุญาตอืน่ ของสำ�นักงานทำ�หน้าทีต่ รวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้โดยกำ�หนดค่าสอบ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำ�หนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้ บัญชีประจำ�ปีรวมทัง้ สิน้ เป็นเงินจำ�นวนไม่เกิน 540,000 บาท (ห้าแสนสีห่ มืน่ บาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) เป็นทุนสำ�รองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนีจ้ ะมีจ�ำ นวนไม่นอ้ ย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และ ณ งวดบัญชี สิน้ สุดปี 2557 บริษัทฯ มีทุนสำ�รองตามกฎหมายจำ�นวน 51,000,000 บาท ซึ่งเป็น 1) ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี จำ�นวนที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงจำ�เป็นต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีเป็นทุนสำ�รองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี คิดเป็นเงิน 43,000,000 บาท รวมเป็นทุนสำ�รองตามกฎหมายทั้งสิ้น 94,000,000 บาท การสอบบัญชีของสำ�นักงานสอบบัญชี และบริการที่ให้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการให้คำ�ปรึกษา การชี้แจงมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ และ บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวม และภายหลังการ การให้ข่าวสารข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน จัดสรรทุนสำ�รองตามกฎหมาย ทัง้ นี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึน้ อยูก่ บั แผนการลงทุน เงือ่ นไขและข้อจำ�กัดตามทีก่ �ำ หนดไว้ในสัญญากูย้ มื เงิน ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ใช้บริการการตรวจสอบบัญชีของ บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นปีที่ 4 หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลดำ�เนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะ 2) ชื่อเสียงในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และประวัติการให้บริการกับบริษัทในอุตสาหกรรมการเดียวกัน กรรมการบริษทั อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้ คราว เพือ่ ให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของ ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอืน่ ๆ ทีเ่ ห็นสมควร ทัง้ นี้ การจ่ายเงิน 3) อัตราค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่น ปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำ�ไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้ บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เสนออัตราค่าสอบบัญชีสำ�หรับปี 2559 เป็นเงิน 540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expense) ซึง่ เป็นอัตราเดียวกันกับปีกอ่ น และอยูใ่ นอัตราทีส่ ามารถเทียบเคียงได้กบั บริษทั จดทะเบียนอืน่ ทีม่ ขี นาด และบริการที่ใกล้เคียงกัน ข้อมูลการจ่ายปันผล 4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ งบการเงิน ปี 2558 ปี 2557 บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทฯไม่ได้ใช้บริการอื่น นอกจากด้านสอบบัญชีกับ งบเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท) 851.81 1,255.53 1,016.28 913.14 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสังกัดสำ�นักงานสอบบัญชีเดียวกัน สำ�รองตามกฎหมาย (ล้านบาท) 94.0 51.0 ความเห็นของคณะกรรมการ อัตราเงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น (บาท) 0.35 45.0 ** คณะกรรมการบริษทั ฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติแต่งตัง้ ให้ นายวิชาติ โลเกศกระวี อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.54 * 0.60 ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 หรือ นางสาว จำ�นวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท) 890 879 ศิรวิ รรณ สุรเทพินทร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แห่งบริษทั สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯประจำ�ปี 2559 อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำ�ไรสุทธิ) 104.48 70.92 86.86 96.26 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ สำ�นักงานทำ�หน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยกำ�หนดค่าสอบบัญชีประจำ�ปี * อัตราเงินปันผลต่อหุ้นของปี 2558 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559 รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำ�นวนไม่เกิน 540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) ซึ่ง ** จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีจำ�นวนหุ้นทั้งสิ้น 6.2 ล้านหุ้น หุ้นละ 100 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรแต่งตั้งให้ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 หรือ ความเห็นของคณะกรรมการ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เห็นสมควรพิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินสำ�รองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงาน ปี 2558 อีกในอัตรา 0.54 บาทต่อหุน้ ทะเบียนเลขที่ 4604 แห่งบริษัทสำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำ�ปี 2559 เพิม่ เติมจากทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯได้มมี ติจา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว จำ�นวน 0.35 บาทต่อหุน้ ซึง่ ได้จา่ ยไปเมือ่ วันที่ 4 กันยายน 2558 แล้ว หรือมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับปี 2558 รวมเท่ากับ 0.89 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 104.48 ของกำ�ไร สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้อยละ 70.92 ของกำ�ไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ทีก่ �ำ หนดไว้ในอัตราไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังจากหักเงินสำ�รองต่างๆ โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี อนึ่ง บริษัทฯ กำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลัก จะขึน้ อยูก่ บั แผนการลงทุน ความจำ�เป็นและความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคต ทัง้ นี้ แนวปฏิบตั ใิ นการจ่ายเงินปันผลในอดีตอาจมิได้เป็นการ ทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2559 แสดงถึงแนวทางการจ่ายในอนาคต จึงเรียนมาเพือ่ ทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน อนึง่ ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุม การจัดสรรกำ�ไรและการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 เป็นดังนี้ ได้ดว้ ยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ หรือกรรมการอิสระของบริษทั ฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะทีแ่ นบ สำ�รองตามกฎหมาย (ล้านบาท) เป็นจำ�นวนเงิน 43,000,000 บาท มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ จำ�นวนเงินปันผลที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.89 บาท เป็นจำ�นวนเงิน ไม่เกิน 890,000,000 บาท โดยมีกำ�หนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 ขอแสดงความนับถือ มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชือ่ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธปี ดิ สมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ข้อเท็จจริงและเหตุผล ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีกรรมการทัง้ สิน้ 9 ท่าน เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษทั ฯ ที่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ กำ�หนดว่า “ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ หุน้ สามัญประจำ�ปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งหนึง่ ในสามเป็นอัตรา ถ้าจำ�นวนกรรมการทีแ่ บ่ง ประธานกรรมการบริษัท ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม กรรมการซึง่ พ้นจากตำ�แหน่งวาระในข้อนี้ อาจได้รบั เลือกตัง้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้” กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ คือ เลขานุการบริษัท : นายวรัญชัย เจนศิริวณิชย์ 02-636-6111 ต่อ 703 หมายเหตุ 1. สำ�หรับแบบหนังสือมอบฉันทะนอกจากที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ของ 1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัทฯที่ www.carabaogroup.com 2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ รองประธานกรรมการ 2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะรับรายงานประจำ�ปีในลักษณะรูปเล่ม กรุณาแจ้ง ชื่อสกุล รายละเอียดสถานที่จัดส่ง และส่งโทรสาร 3. นายยืนยง โอภากุล กรรมการ คณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ ไม่รวมกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียได้พจิ ารณาตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เสนอแล้วเห็นว่า กรรมการที่ มายัง สำ�นักกฎหมายและเลขานุการบริษัทฯ หมายเลข 02-636-7949 หรือ Email address: [email protected] 46 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ UMS./EXS./001-59 21 มีนาคม 2559 เรือ่ ง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2559 เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ยูนคิ ไมนิง่ เซอร์วสิ เซส จำ�กัด (มหาชน) สิง่ ทีแ่ นบมาด้วย 1. สำ�เนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2559 2. รายงานประจำ�ปี 2558 ในรูปแบบ CD 3. ประวัตกิ รรมการทีอ่ อกตามวาระเสนอให้ผถู้ อื หุน้ เลือกตัง้ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอีกครัง้ หนึง่ 4. ข้อบังคับของบริษทั เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ 5. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ 6. ขัน้ ตอนการเข้าประชุม 7. นิยามกรรมการอิสระ 8. รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการอิสระเพือ่ ประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.หรือแบบ ค. ได้จาก www.umspcl.com) 10. แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุม ด้วยคณะกรรมการของบรัษทั ยูนคิ ไมนิง่ เซอร์วสิ เซส จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำ�ปีของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเปอร์เซียน-กัลฟ์ ออฟไทยแลนด์ ชัน้ 5 อาคารอรกานต์ เลขที่ 26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพือ่ พิจารณาเรือ่ งต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ความเป็นมา : การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 จัดขึน้ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้มกี ารจัดทำ�รายงานประชุม ภายใน 14 วันนับตัง้ แต่วนั ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ได้สง่ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมาย กำ�หนด โดยสำ�เนารายงานการประชุมตามปรากฏตามเอกสารแนบที่ 1 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าได้มกี ารบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง วาระที่ 2 รับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษทั ในรอบปี 2558 ความเป็นมา : บริษทั ได้สรุปผลการดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมาและการเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญซึง่ เกิดขึน้ ในรอบปี 2558 ซึง่ ปรากฏในรายงาน ประจำ�ปี 2558 ตามเอกสารแนบที่ 2 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ รับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษทั ในรอบปี 2558 วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และ การกำ�หนดค่าสอบบัญชี สำ�หรับรอบปีบญั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ความเป็นมา : เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด ม.120 ซึง่ กำ�หนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบ บัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจำ�ปี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และ การกำ�หนดค่า สอบบัญชีส�ำ หรับรอบปีบญ ั ชี 2559 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ให้พจิ ารณา เพือ่ เสนอขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำ�กัด ให้เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สำ�หรับรอบปีบญ ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ดังรายนามต่อไปนี้ - นางศิรเิ พ็ญ สุขเจริญยิง่ ยง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3636 - นายเจริญ ผูส้ มั ฤทธิเ์ ลิศ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 - นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 - น.ส.พรทิพย์ ริมดุสติ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5565 โดยให้ผสู้ อบบัญชีทา่ นใดท่านหนึง่ มีอ�ำ นาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ และ บริษทั ย่อย ทัง้ นีผ้ สู้ อบบัญชีรบั อนุญาตข้างต้นมีคณ ุ สมบัตติ ามประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี ค่าตอบแทนสอบบัญชีเป็นจำ�นวน 2,188,000 บาท ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยประจำ�ปี 2559 ตามรายชือ่ ดังต่อไปนี้ - นางศิรเิ พ็ญ สุขเจริญยิง่ ยง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3636 - นายเจริญ ผูส้ มั ฤทธิเ์ ลิศ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 - นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 - น.ส.พรทิพย์ ริมดุสติ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5565 ของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั โดยให้ผสู้ อบบัญชีทา่ นใดท่านหนึง่ มีอ�ำ นาจตรวจ สอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยกำ�หนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำ�ปี 2559 เป็นจำ�นวน 2,188,000 บาท และไม่มคี า่ บริการอืน่ ทัง้ นีผ้ สู้ อบบัญชีตามรายชือ่ ทีเ่ สนอมานัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึง่ ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้วเห็นชอบตามทีเ่ สนอและจะนำ�เสนอทีป่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ติ อ่ ไป ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีทผ่ี า่ นมา ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ค่าบริการอืน่ ๆ ปี 2557 (1 กันยายน 2557 – 31ธันวาคม 2557 600,000 - ปี 2558 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 2,146,000 - ปี 2559 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 2,188,000 - การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำ�หรับปีบญั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ได้ผา่ นการ ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว ความเป็นมา : เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด ซึง่ กำ�หนดให้บริษทั ต้องจัดทำ�งบแสดงฐานะทางการเงินและ งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำ�ปี สิน้ สุด ณ รอบปีบญ ั ชีของบริษทั ทีผ่ า่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว และเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำ�หรับ ปีบญ ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานประจำ�ปี การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปันผล และ งดการจัดสรรเงินทุนสำ�รองตามกฎหมาย สำ�หรับปีบญั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ความเป็นมา : บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำ�เนินงานของบริษทั และคำ�นึงถึงโครงสร้างและสถานะ ทางการเงิน แผนการลงทุน โดยบริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�ำ่ กว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำ�รองตาม กฎหมายของบริษทั ทัง้ นี้ ต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่บริษทั และบริษทั ย่อยมีความจำ�เป็นต้องใช้เงินเพือ่ การขยายกิจการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ใิ ห้บริษทั งดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรเงินทุนสำ�รอง ตามกฎหมาย เนือ่ งจากผลการดำ�เนินงานของบริษทั ในปี 2558 มีผลขาดทุนจำ�นวน 371.23 ล้านบาท การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับ การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ความเป็นมา : ตามทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ วิสามัญ ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียน โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) จำ�นวนไม่เกิน 358,059,483 หุน้ มูลค่า 0.50 บาท บัดนี้ ผูม้ าใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนนัน้ มาใช้สทิ ธิไม่ครบตามจำ�นวนทีก่ �ำ หนดไว้ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 ไม่สอดคล้องกับทุน จดทะเบียนของบริษทั ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนทีเ่ หลือจากผูท้ ไ่ี ม่มาใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ เพิม่ ทุน RO จำ�นวน 8,129,109 หุน้ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม จำ�นวน 255,756,773.50 บาท (สองร้อยห้าสิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมืน่ หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) ซึง่ ประกอบด้วยหุน้ สามัญจำ�นวน 511,513,547 หุน้ (ห้าร้อยสิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึง่ หมืน่ สามพันห้าร้อยสีส่ บิ เจ็ด หุน้ ) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำ�นวน 251,692,219 บาท (สองร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมืน่ สองพันสองร้อยสิบเก้าบาท) ประกอบด้วย หุน้ สามัญ 503,384,438 หุน้ (ห้าร้อยสามล้านสามแสนแปดหมืน่ สีพ่ นั สีร่ อ้ ยสามสิบแปดหุน้ ) มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 20 กำ�หนดให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งเป็น จำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีครัง้ นี้ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตำ�แหน่งตามวาระมีจ�ำ นวน 3 ท่าน ได้แก่ พลตำ�รวจเอก ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย์ นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ และนายสุชาติ ธรรมาพิทกั ษ์กลุ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการ ทัง้ 3 ท่าน คือ พลตำ�รวจเอก ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย์ นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ และ นายสุชาติ ธรรมาพิทกั ษ์กลุ กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ จึงขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป ทัง้ นีป้ ระวัตขิ องกรรมการทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งและนิยามกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ 3 และเอกสารแนบที่ 7 การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 2. แก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยยกเลิกข้อความ เดิมในหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ทัง้ หมด และให้ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนีแ้ ทน “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 251,692,219 บาท (สองร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมืน่ สองพันสองร้อยสิบเก้าบาท) แบ่งออกเป็น 503,384,438 หุน้ (ห้าร้อยสามล้านสามแสนแปดหมืน่ สีพ่ นั สีร่ อ้ ยสามสิบแปดหุน้ ) มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยแยกออกเป็น หุน้ สามัญ 503,384,438 หุน้ (ห้าร้อยสามล้านสามแสนแปดหมืน่ สีพ่ นั สีร่ อ้ ยสามสิบแปดหุน้ ) หุน้ บุรมิ สิทธิ - หุน้ (-)” วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ความเป็นมา : ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 25 ซึง่ กำ�หนดให้กรรมการบริษทั ได้รบั ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุมตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะได้ก�ำ หนดเป็นคราวๆ นัน้ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาและมีมติเห็นว่า เพือ่ เป็นการลดภาระค่าใช้จา่ ยของบริษทั จึงมีความเห็นควรปรับลดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาเป็นดังนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั เป็นรายเดือนๆ ละ 16,000 บาท เฉพาะกรรมการทีม่ ไิ ด้เป็นผูบ้ ริหาร ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ บริษทั 12,000 บาทต่อครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาทต่อครัง้ และคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน 6,000 บาท/ครัง้ ส่วนประธานของแต่ละคณะกรรมการจะได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม 1.2 เท่าของค่าเบีย้ ประชุมแต่ละครัง้ ซึง่ ค่าเบีย้ ประชุมดังกล่าวจะจ่ายเฉพาะผูเ้ ข้าร่วม ประชุมเท่านัน้ ตารางเปรียบเทียบ 3 ปี ปี 2559* 2558 2557 รายการ (บาท) (บาท) (บาท) ค่าตอบแทนรายเดือน • คณะกรรมการบริษทั 16,000 20,000 20,000 ค่าเบีย้ ประชุม • ประธานกรรมการบริษทั 14,400 18,000 18,000 • กรรมการบริษทั 12,000 15,000 15,000 • ประธานกรรมการตรวจสอบ 14,400 18,000 18,000 • กรรมการตรวจสอบ 12,000 15,000 15,000 • ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน 7,200 9,000 9,000 • กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน 6,000 7,500 7,500 ค่าตอบแทนอืน่ ๆ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่มี *ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ ประชุมในปี 2559 ลดลงร้อยละ 20 ของค่าตอบแทนปี 2558 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นชอบตามทีเ่ สนอและจะนำ�เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ติ อ่ ไป การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 9 พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี) อนึง่ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณากำ�หนดให้วนั ที ่ 30 มีนาคม 2559 เป็นวันให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญ ผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 ของบริษทั โดยรวมรวมรายชือ่ ตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ ด้วยวิธปี ดิ สมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2559 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเปอร์ เซียน-กัลฟ์ ออฟไทยแลนด์ ชัน้ 5 อาคารอรกานต์ เลขที่ 26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิน ี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยบริษทั จะเปิดให้ลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ตัง้ แต่เวลา 11.00 น. จึงเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าว ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ท่านใดทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญ ผูถ้ อื หุน้ ได้ และมีความประสงค์ทจ่ี ะมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ เข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชือ่ ในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบ ใดแบบหนึง่ (แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค.) แบบ ค. ใข้ส�ำ หรับผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นชาวต่างชาติ และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ทเ่ี ว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.umspcl.com ขอแสดงความนับถือ (พลตำ�รวจเอก ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย์) ประธานกรรมการ 47 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ WINNER 00011/2016 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ครั้งที่ 1/2559 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) วันที่ 18 มีนาคม 2559 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำ�มาในวันประชุม) 2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 3. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ครั้งที่ 1/2558 4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำ�หนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ 5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำ�งานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำ�ปี 2559 6. คำ�ชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ครั้งที่ 1/2559 7. ขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ครั้งที่ 1/2559 8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 9. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำ�ปี 2558 เป็นรูปเล่ม 11. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม 12. รายงานประจำ�ปี 2558 พร้อมด้วยสำ�เนางบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงาน ผู้สอบบัญชี (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM) ด้วยคณะกรรมการบริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำ�หนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 8.00 -10.00 น. ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ สีลม เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ครั้งที่ 1/2558 วัตถุประสงค์และเหตุผล: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 โดยมีสำ�เนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ เชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 3) ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บนั ทึกถูกต้องครบถ้วน ตามมติของทีป่ ระชุมแล้วเห็นสมควรให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว การลงมติ: ตามข้อบังคับของบริษัทฯวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 พิจารณารับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 วัตถุประสงค์และเหตุผล: รายงานของคณะกรรมการและผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ได้ปรากฏในรายงานประจำ�ปี 2558 ซึ่งจัดทำ�ขึ้นตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการ กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 12 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำ�เสนอผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำ�หรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำ�หนดให้บริษัทต้องจัดทำ�งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปี สิ้นสุด ณ รอบปี บัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำ�ปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำ�ปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 12) พอสรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้ หน่วย: ล้านบาท รายการ ปี 2558 ปี 2557 เพิ่มขึ้น ร้อยละ (ลดลง) สินทรัพย์รวม 919.3 834.4 84.9 10.2 หนี้สินรวม 334.6 270.7 63.9 23.6 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 584.7 563.7 21.0 3.7 รายได้รวม 1,449.5 1,444.3 5.3 0.4 กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี 89.0 76.5 12.5 16.3 1/ กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.22 0.19 0.03 10.2 1/ กำ�ไรสุทธิต่อหุ้นคำ�นวณจากจำ�นวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักสำ�หรับปี 2558 และ 2557 เท่ากับ 400 ล้านหุ้น ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว การลงมติ: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรจากผลการดำ�เนินงานปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว 100,000,000 บาท และมีทุนสำ�รองตามกฎหมาย 10,000,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำ�รองตามกฎหมาย และเงินสำ�รองต่างๆ ทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ อาจกำ�หนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตั ราทีแ่ ตกต่างจากทีก่ �ำ หนดข้างต้นได้โดยขึน้ อยูก่ บั ความจำ�เป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำ�เนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำ�เสนอเพื่อขออนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำ�นาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำ�เนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบในการประชุมต่อไป จากผลการดำ�เนินงานของบริษัทในปี 2558 บริษทั ฯ มีกำ�ไรสุทธิ 88,977,827 บาท คิดเป็นอัตรากำ�ไร 0.22 บาทต่อหุ้นเมือ่ พิจารณาถึงฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทแล้วจึงสมควร ต้องพิจารณาจ่ายปันผล ประจำ�ปี 2558 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกำ�ไรจากผลการดำ�เนินงานปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำ�นวน 48,000,000 บาท (จ่ายจากกำ�ไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรซึ่งเป็นกำ�ไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23) ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น เป็นจำ�นวนเงิน 32,000,000 บาท (จ่ายจากกำ�ไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรซึ่ง เป็นกำ�ไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 และร้อยละ 23) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายสำ�หรับปี 2558 ทั้งสิ้น 0.20 บาทต่อหุ้นรวมเป็นจำ�นวนเงิน 80,000,000 บาทโดยอัตรา การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท วันกำ�หนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2559 และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 1. กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท) 2. จำ�นวนหุ้น ณ สิ้นปี (ล้านหุ้น) 3. กำ�ไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) 4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.1 รวมเงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 4.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น) 5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ) ปี 2558 (ปีที่เสนอ) 89.0 400 0.22 0.20 0.08 0.12 80.0 89.91 ปี 2557 76.5 400 0.19 0.16 0.07 0.09 64.0 83.65 การลงมติ: ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จำ�กัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษทั ฯ วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจำ�นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระ วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ18กำ�หนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำ�แหน่งอย่างน้อยจำ�นวน หนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำ�นวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยูใ่ นตำ�แหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากตำ�แหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำ�แหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญประจำ�ปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำ�นวน 3 คน ดังนี้ (1) นายปราการ ทวิสุวรรณ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นายเจน วองอิสริยะกุล กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (3) นางสาวกนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำ�หนดตามวาระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 4 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายปราการ ทวิสุวรรณ นายเจน วองอิสริยะกุล และนางสาวกนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฎา มีคณุ สมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตมิ หาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ซึง่ ได้พจิ ารณาจากความรู้ ความสามารถประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นตำ�แหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น การลงมติ: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2559 วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 กำ�หนดว่าบำ�เหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำ�หนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำ�เหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งอาจกำ�หนดเป็นจำ�นวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำ�หนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะ ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษทั ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการ ในอันทีจ่ ะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ ป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำ�รงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำ�หนด ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับ หน้าที่และความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบอ้างอิงกับขนาดธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2559 เป็นวงเงินรวม 2,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยกำ�หนดจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารเท่านั้น (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารในรูปของเงินเดือนประจำ�) โดยมีรายละเอียดดังนี้ กรรมการ ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ค่าตอบแทน ค่าเบี้ย ประจำ�รายปี ประชุม (บาท/คน) (บาท/คน/ครั้ง) คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการ - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - ประธานกรรมการสรรหาฯ - กรรมการสรรหาฯ ปี 2558 ค่าตอบแทน ค่าเบี้ย ประจำ�รายปี ประชุม (บาท/คน) (บาท/คน/ครั้ง) - - - - 15,000 - 7,500 7,500 - - - - 15,000 7,500 7,500 150,000 100,000 15,000 12,000 150,000 100,000 15,000 12,000 - - 10,000 7,500 - - 10,000 7,500 การลงมติ: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2559และกำ�หนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึง่ กำ�หนดให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ และกำ�หนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ทุกปี และตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทีส่ ช. 39/2553 กำ�หนดให้บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ซงึ่ เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี สำ�หรับงวดบัญชีปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการได้พิจารณาเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมทำ�หน้าที่สอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ มาห้ารอบบัญชีติดต่อกัน (พ.ศ. 2554 - 2558) โดยการคัดเลือกได้ประเมินคุณภาพและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีปัจจุบัน เปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีจากสำ�นักงานบัญชีชั้นนำ�อื่นอีก 2 แห่ง เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมประกอบกับการพิจารณาผลงานที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง 1. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ 2. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ 3. นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5423 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) จากบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำ�ปี 2559 โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯนอกจากนีผ้ สู้ อบบัญชีทเี่ สนอชือ่ ไม่เป็นผูส้ อบบัญชีรายเดิมทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีส่ อบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ ห้ารอบ บัญชีติดต่อกัน ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำ�งานของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำ�ปี 2559 ที่เสนอเป็นเงินจำ�นวน 960,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำ�นวนเงิน 160,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตาม ที่ได้จ่ายจริง รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี มีดังนี้ ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ค่าตรวจสอบงบการเงินรายปี ค่าบริการอื่น รวม ปี 2559 (ปีที่เสนอ) 510,000 450,000 - 960,000 ปี 2558 ปี 2557 330,000 470,000 - 800,000 300,000 450,000 750,000 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2559 และกำ�หนด ค่าตอบแทนตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ การลงมติ: ตามข้อบังคับของบริษัทฯวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท วัตถุประสงค์และเหตุผล: เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อสอดคล้องกับการดำ�เนินธุรกิจในอนาคตโดย l แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ (1) หมวด ฏ และ ข้อ (1) หมวด ฑ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำ�เนินธุรกิจเป็นผู้สั่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรและส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรผู้ซื้อ ผู้ขายและผู้ผลิตซึ่งผลิตภัณฑ์ดังนี้ เดิม แก้ไข / เพิ่มเติม ข้อ (1) หมวด ฏ : ข้อ (1) หมวด ฏ : ข้าวทุกชนิด ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ข้าวเปลือก ปลายข้าว ข้าวทุกชนิด ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ข้าวเปลือก ปลายข้าว ข้าวนึ่ง รำ� ละหุ่ง งา มันสำ�ปะหลัง ปอ ฝ้าย นุ่น ครั่ง สินค้าพืชไร่ ทุกชนิด ไม้ ข้าวนึ่ง รำ� ละหุ่ง งา มันสำ�ปะหลัง ปอ ฝ้าย นุ่น ครั่ง สินค้าพืชไร่ ทุกชนิด ไม้ ผลิตผลพลอยได้จากสิ่งดังกล่าว เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ผัก พันธุ์ไม้ดอกและพันธุ์ต้นไม้ ผลิตผลพลอยได้จากสิ่งดังกล่าว เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ผัก พันธุ์ไม้ดอกและพันธุ์ต้นไม้ ครอบคลุมถึงพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด ผลิตผลพลอยได้จากการแปรรูปพืชผล ทางการเกษตรทุกชนิด ชา ชาผง ชาใบ ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปซึ่งเป็นผลิตผลพลอยได้ จากชาในทุกรูปแบบ เมล็ดกาแฟ กาแฟ กาแฟผง ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปซึ่งเป็นผลิตผล พลอยได้จากกาแฟในทุกรูปแบบ วาระที่ 10 ข้อ (1) หมวด ฑ : ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไฟฟ้าทุกชนิดทุกประเภท ส่วนประกอบและอุปกรณ์ในการติดตั้งไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า นาฬิกาไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ ลำ�โพง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเล่นเทป เครื่องทำ�ความเย็น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เตารีด เตาไฟฟ้า เตาอบ เครื่องซักผ้า รวมทั้งอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว ข้อ (1) หมวด ฑ : ผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับไฟฟ้าทุกชนิดทุกประเภท ส่วนประกอบและอุปกรณ์ในการติดตัง้ ไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า นาฬิกาไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ ลำ�โพง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเล่นเทป เครื่องทำ�ความเย็นเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เตารีด เตาไฟฟ้า เตาอบ เครื่องซักผ้า รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว l เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 29 (เดิมมี 28 ข้อ) เพื่อการขยายไปยังธุรกิจที่แตกต่าง (Business Diversification) เช่น e-commerce ดังนี้ (29) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่ในการโฆษณาบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ ขอเสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารมอบอำ�นาจให้คณะกรรมการและ/หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอำ�นาจจากคณะกรรมการมีอ�ำ นาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทกี่ รมพัฒนา ธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และ/หรือมีอำ�นาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ�หรือดำ�เนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำ�สั่งของนายทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันที่มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติพิจารณา การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 3.(วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 วรรคแรก บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง” การลงมติ: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำ�หนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 9 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้น โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) และมอบต่อ ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมกำ�หนดก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. ขอแสดงความนับถือ บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) (นายปราการ ทวิสุวรรณ) ประธานกรรมการ 48 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ ซก.ก. 233/2559 วันที่ 15 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำ�ปี 2559 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญประจำ�ปี 2558 2. รายงานประจำ�ปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM 3. ประวัติกรรมการที่คณะกรรมการได้มีมติให้เสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 5. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 6. ข้อมูลสำ�หรับผู้เข้าร่วมประชุม 7. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม 8. แบบลงทะเบียน (ที่ต้องนำ�มาในวันประชุม) 9. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 10. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซัสโก้ จำ�กัด (มหาชน) หรือ SUSCO ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้จัด ประชุมสามัญประจำ�ปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น บริษัท ซัสโก้ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ : วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำ�ปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรรับรองรายงานดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยรายการที่ 1) วาระที่ 2 รับทราบผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558 ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมควรรับทราบผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยรายการที่ 2) วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ความเห็นของคณะกรรมการ : ทีป่ ระชุมควรอนุมตั งิ บการเงินดังกล่าว ทีผ่ สู้ อบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ว (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยรายการที่ 2) วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำ�ไร ความเห็นของคณะกรรมการ : บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล นอกจากจะมีความจำ�เป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อการขยายธุรกิจ ในปี 2558 บริษทั ฯ มีก�ำ ไรสุทธิจากผลการดำ�เนินงาน 291.422 ล้านบาท และมีก�ำ ไรสะสมยกมาจากปี 2557 จำ�นวน 98.026 ล้านบาท รวมเป็นกำ�ไร 389.448 ล้านบาท คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรดังกล่าว ดังนี้ : หน่วย : พันบาท รายการ (1) ณ วันที่ 1 มกราคม มีกำ�ไรสะสมยกมา (2) กำ�ไรสุทธิของปี 2558 (3) รวมกำ�ไรตามรายการที่ (1) และ (2) (4) หัก เงินทุนสำ�รองตามกฎหมาย (5) หัก เงินปันผลงวดครึ่งหลังของปี 2557 ที่ได้จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน (6) หัก เงินปันผลงวดครึ่งแรกของปี 2558 ที่ได้จ่ายในเดือนกันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงิน หัก หากที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จะเป็นเงิน (7) จะเหลือเงินกำ�ไรสะสมยกไป (หักรายการที่ (3) ด้วยรายการที่ (4), (5) และ (6)) (33,000) (55,000) 231,877 เมือ่ รวมเงินปันผลทีจ่ า่ ยสำ�หรับปี 2558 จะเป็นเงินหุน้ ละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้ สิน้ 88,000,000.08 บาท ซึง่ เท่ากับร้อยละ 30.20 ของกำ�ไรสุทธิของปี 2558 ซึง่ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีความ จำ�เป็นทีจ่ ะต้องเก็บเงินไว้ใช้ในการขยายธุรกิจ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และรวบรวม รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธกี ารปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 (ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลรวมทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทเป็นเงินทั้งสิ้น 88 ล้านบาท) วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่จะพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ ความเห็นของคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญประจำ�ปี 2559 มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ ดังนี้ : (1) นายณรงค์ จุลชาต รองประธานกรรมการ (2) นางพวงเพ็ชร์ ทวีชัยวัฒน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (3) คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค กรรมการอิสระ (4) พล.ต.ต.นพ.ทรงชัย สิมะโรจน์ กรรมการ (5) นายพิสุทธิ์ สันติโชค กรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาบุคคลที่จะเป็นกรรมการ โดยคำ�นึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลที่เหมาะสมแล้ว อีกทั้งเห็นด้วยว่า เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำ�เนินไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้เสนอคณะ กรรมการให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งคณะกรรมการเห็นด้วยกับความเห็น ของคณะอนุกรรมการดังกล่าว อีกทัง้ ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลทีเ่ สนอชือ่ ให้เป็นกรรมการอิสระรายชือ่ ที่ (2) และ (3) มีคณ ุ สมบัตสิ อดคล้อง กับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์และของบริษทั ฯ ซึง่ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง จึงได้มมี ติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทีจ่ ะพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระทัง้ 5 ท่าน กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ประวัติของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยรายการที่ 3 หากผลเป็นเช่นนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะ ประกอบด้วย : (1) นายมงคล สิมะโรจน์ (2) นายณรงค์ จุลชาต (3) นายภิมุข สิมะโรจน์ (4) นางพวงเพ็ชร์ ทวีชัยวัฒน์ (5) นายโยธิน อารี (6) นายประกิต ประทีปะเสน (7) คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค (8) นายสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ (9) นายนพดล อัตวาวุฒิชัย (10) พล.ต.ต.นพ.ทรงชัย สิมะโรจน์ (11) นายพิสุทธิ์ สันติโชค (12) นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ (13) นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์ (14) นายมาวีร์ สิมะโรจน์ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำ�ปี 2559 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะอนุกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการได้พิจารณาหน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีธุรกิจและขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ด้วยแล้ว เห็น ว่าอัตราเดิมที่ได้จ่ายในปี 2558 ยังเป็นอัตราที่เหมาะสม ที่ประชุมจึงควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำ�ปี 2559 เป็นค่าเบี้ยประชุมเหมาจ่ายเป็นรายเดือนในอัตราเดิมที่ได้จ่ายในปี 2558 ดังนี้ : 30,000 บาท ท่านละ 20,000 บาท 15,000 บาท ท่านละ 10,000 บาท ไม่มี * นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่กล่าวในข้อ (2) สำ�หรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นยังมิได้มีการกำ�หนดให้ รายละเอียดหุ้นกู้ บริษัท ซัสโก้ จำ�กัด (มหาชน) (55,000) อนึง่ บริษทั ฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เชิญให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชือ่ บุคคลเพือ่ รับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้ การเสนอ วาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือวาระเข้ามายังบริษัทฯ ปี 2558 30,000 บาท ท่านละ 20,000 บาท 15,000 บาท ท่านละ 10,000 บาท ไม่มี วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาการจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3,000 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำ�ระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และเพื่อ เป็นการเสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ ด้วยการเพิม่ ช่องทางของแหล่งเงินทุน (ซึง่ ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ จากธนาคารพาณิชย์) สำ�หรับใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว โดยในการจะออกและขายหุน้ กูด้ งั กล่าว จะกระทำ�ต่อเมือ่ บริษทั ฯ มีความต้องการใช้เงินและสภาวะของตลาดเงินเอือ้ อำ�นวยเท่านัน้ ทีป่ ระชุมจึงควรอนุมตั กิ ารทีบ่ ริษทั ฯ จะออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ : 98,026 291,422 389,448 (14,571) ปี 2559 (ปีที่เสนอ) วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2559 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นว่าทีป่ ระชุมควรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำ�ปี 2559 1) นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2556 หรือ 2) นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6333 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2556 หรือ 3) นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8829 ซึ่งเพิ่งจะได้รับการเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2559 ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านและสำ�นักงานสอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ที่ประชุมควรกำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปี 2559 ของบริษัทฯ เป็นจำ�นวน 1,638,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง) ซึ่งมี รายการดังนี้ : (ก) ค่าตรวจสอบงบการเงินสำ�หรับปี 2559 จำ�นวน 738,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำ�นวน 3,000 บาท (ข) ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลสำ�หรับ 3 ไตรมาส จำ�นวน 900,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำ�นวน 60,000 บาท ค่าตอบแทนประจำ�ปี 2559 จำ�นวน 1,638,000 บาท เพิม่ จากปี 2558 จำ�นวน 63,000 บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4 เนือ่ งจากอัตราเงินเฟ้อและปริมาณ งานทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เพราะการขยายธุรกิจและการตรวจสอบตามระเบียบข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ซึง่ คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำ�ปี 2559 ที่เสนอข้างต้นเหมาะสมกับปริมาณงานที่ต้องตรวจสอบมากขึ้นตาม เหตุผลดังกล่าว ทัง้ นี้ บุคคลดังกล่าวจะเป็นผูส้ อบบัญชีประจำ�ปี 2559 ของบริษทั ย่อยอีก 7 บริษทั คือ 1) บริษทั ซัสโก้รเี ทล จำ�กัด 2) บริษทั น้�ำ มันสยามมงคล จำ�กัด 3) บริษทั สิรเิ จริญวัฒนา จำ�กัด 4) บริษทั ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำ�กัด 5) บริษทั ซัสโก้ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด 6) บริษทั ซัสโก้ มาร์เก็ตติง้ จำ�กัด และ 7) บริษัท ซัสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด ปี 2558 ค่าตอบแทนกรรมการ (1) ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ (2) ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ (3) ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการตรวจสอบ* (4) ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ* (5) โบนัสและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง วงเงิน มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขาย ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง รวมกันไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาทถ้วน) หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า สกุลเงิน เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า อายุของหุ้นกู ้ ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรือ ให้แก่ผลู้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้ งทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือ ต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุ น ประกาศสำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและ เสนอขายหุ้นกู้นั้น การไถ่ถอนก่อนกำ�หนด ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำ�หนด (Put Option) หรือ บริษัทฯ อาจมีหรือ ไม่มีสิทธิทำ�การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำ�หนด (Call Option) ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขใน การออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศสำ�นักงานคณะ กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มี ผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว การมอบอำ�นาจ ข้อกำ�หนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำ�เป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชือ่ ประเภท มูลค่าทีต่ ราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ จำ�นวน ที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชำ�ระเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำ�หนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำ�เนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การแต่งตัง้ ทีป่ รึกษา หรือ บุคคล ทีเ่ กีย่ วข้อง กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำ�เนินการใดๆ ตามทีจ่ �ำ เป็นและเกีย่ วเนือ่ งกับการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ ให้อยูใ่ น อำ � นาจของคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ กรรมการผู้ มี อำ � นาจกระทำ � การแทนบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำ�นาจกระทำ�การแทนบริษัทฯ ที่จะพิจารณาและกำ�หนด ต่อไป เงื่อนไขพิเศษ สำ�หรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วันนั้น ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำ�ระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้ ออกภายในวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้นแล้ว บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้นทดแทนเพิ่มเติมได้ ภายในเงื่อนไขและวงเงินที่กำ�หนดข้างต้น วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) คณะกรรมการได้มมี ติให้แจ้งบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึง่ เป็นนายทะเบียนของบริษทั ฯ ให้วนั ศุกร์ที่ 11 และวันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นวันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามลำ�ดับ สำ�หรับท่านที่ไม่อาจเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมก็ได้ ในกรณีมอบฉันทะ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถาน ที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ในการนี้ ท่านและผู้รับมอบฉันทะของท่านจะต้องกรอกข้อมูลแล้วส่งหลักฐานและเอกสารตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมา ด้วยรายการที่ 5 และ 9 เพือ่ แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมหรือท่านอาจมอบฉันทะให้นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เข้า ร่วมประชุมแทนก็ได้ ข้อมูลเกีย่ วกับนายประกิต ประทีปะเสน ปรากฏในเอกสารตามรายการที่ 10 ของสิง่ ทีม่ าด้วย ในกรณีหลังนี้ ขอให้ทา่ นส่งหลักฐานและเอกสารตาม ที่ได้กำ�หนดไว้ในสิ่งที่มาด้วยรายการที่ 5 และ 9 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงนายประกิต ประทีปะเสน ณ ที่ทำ�การของบริษัทฯ ก่อนวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนด้วยว่า เพื่อประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และรายชื่อผู้ที่เหมาะ สมทีค่ วรจะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำ�ปี 2559 โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.susco.co.th ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 แล้ว แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่ควรจะดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการมายังบริษัทฯบริษัทฯ ได้จัดทำ�รายงานประจำ�ปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM และจัดส่งให้แก่ท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วยรายการที่ 2 หากท่านมีความ ประสงค์จะขอรับรายงานประจำ�ปี 2558 ในรูปแบบของหนังสือสามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำ�นักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2428-0029 ต่อ 110 หรือ111 โทรสาร 0-2428-8001 จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ ) กรรมการผู้จัดการ 49 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 และกำ�หนดค่าตอบแทน ในช่วงทีผ่ า่ นมา ซึง่ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้คดั เลือกกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตำ�แหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านตามรายชือ่ ข้างต้นกลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ อีกวาระหนึง่ (กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย หรือกรรมการทีถ่ กู พิจารณา ไม่ได้เข้าร่วมในการพิจารณา) และนำ�เสนอ ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาเห็นชอบ ทะเบียนเลขที่ 0107550000025 ที่ TNDT 199/2016 วันที่ 4 มีนาคม 2559 เรือ่ ง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ไทย เอ็น ดี ที จำ�กัด (มหาชน) ประจำ�ปี 2559 ครัง้ ที่ 10/2559 เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2558 ครัง้ ที่ 9/2558 2. รายงานประจำ�ปี 2558 และงบการเงินประจำ�ปี 2558 รูปแบบ CD 3. ข้อมูลกรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ 4. หลักเกณฑ์ วิธปี ฏิบตั ิ และเอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง และข้อบังคับบริษทั เกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการออกเสียงลงคะแนน 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., ข., ใบประจำ�ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 6. ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการอิสระทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุม 7. แผนทีส่ งั เขปแสดงทีต่ ง้ั สถานทีป่ ระชุม 8. แบบฟอร์มลงทะเบียนทีม่ บี าร์โค้ด (กรุณานำ�มาลงทะเบียนในวันประชุม) เมือ่ วันเสาร์ท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2559 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั บริษทั ไทย เอ็น ดี ที จำ�กัด (มหาชน) หรือ “TNDT” ได้มมี ติให้จดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 ครัง้ ที่ 10/2559 ในวันจันทร์ท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชัน้ 9 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วงิ ส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 7) เพือ่ พิจารณาเรือ่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2558 ครัง้ ที่ 9/2558 วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษทั ฯ จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 9/2558 เมือ่ วันจันทร์ท่ี 27 เมษายน 2558 และได้จดั ทำ�รายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง พาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด พร้อมทัง้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.tndt.co.th) ด้วยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผใู้ ดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ซึง่ รายละเอียดรายงาน การประชุมฯ ดังกล่าวปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 9/2558 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันจันทร์ท่ี 27 เมษายน 2558 และคณะกรรมการบริษทั เห็นว่าได้มกี ารบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปีทผ่ี า่ นมา วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจำ�ปี 2558 (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2) ทีไ่ ด้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ ข้อมูลงบการเงินเฉพาะบริษทั ไทย เอ็น ดี ที จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 รายการ รายได้รวม ต้นทุนและค่าใช้จา่ ย กำ�ไรขัน้ ต้น กำ�ไรสุทธิ สินทรัพย์รวม หนีส้ นิ รวม ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ล้านบาท) กำ�ไรสะสม (ทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร ) อัตราส่วนทางการเงิน รายการ อัตรากำ�ไรสุทธิตอ่ รายได้รวม (%) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (%) อัตราผลตอบแทนทรัพย์สนิ (%) อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า) กำ�ไรสุทธิตอ่ หุน้ (บาท) มูลค่าหุน้ ตามบัญชีของหุน้ (บาท) (หน่วย : ล้านบาท) 2556/2013 2557/2014 2558/2015 374.56 484.56 429.18 288.18 393.79 361.47 121.01 131.38 104.70 86.54 90.16 66.98 499.22 586.70 762.31 59.90 93.22 239.11 439.32 493.48 523.20 276.86 332.02 362.00 2556 2557 2558 23.10 18.61 15.61 21.04 19.33 13.18 18.60 16.61 9.93 0.14 0.19 0.46 0.87 0.90 0.67 4.39 4.93 5.23 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ สมควรรับทราบผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558 ของบริษทั ฯ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกำ�ไรขาดทุนของบริษทั ฯ ประจำ�ปี 2558 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพือ่ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ.2535 ซึง่ กำ�หนดให้บริษทั ฯ ต้องจัดทำ�งบดุลและงบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปีสน้ิ สุด ณ รอบปีบญ ั ชีของบริษทั ฯ ทีผ่ า่ นการ ตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชี โดยได้ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ คณะกรรมการบริษทั แล้ว และเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปี 2558 สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทีผ่ า่ นการตรวจสอบและ ลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชีโดย บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำ�กัด พร้อมทัง้ ได้ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2558 เป็นทุนสำ�รองตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 45. ได้ก�ำ หนดให้บริษทั ฯ ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนสำ�รอง ตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองตามกฎหมายนีจ้ ะมีจ�ำ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึง่ คิดเป็นเงินจำ�นวน 10,000,000.00 บาท และทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ได้จดั สรรทุนสำ�รองไว้ครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดแล้ว ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า ตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 45. ได้ก�ำ หนดให้บริษทั ฯ ต้อง จัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนสำ�รองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองตามกฎหมายนีจ้ ะมีจ�ำ นวนไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึง่ คิดเป็นเงินจำ�นวน 10,000,000.00 บาท และทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ได้จดั สรรทุนสำ�รองไว้ครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดแล้ว ดังนัน้ ประจำ�ปี 2558 นี้ บริษทั ฯ ไม่จดั สรรกำ�ไร สุทธิเป็นเงินสำ�รองตามกฎหมายเพิม่ เติม จึงเห็นควรให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ รณีดงั กล่าว วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั จิ า่ ยเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำ�หรับงวด 6 เดือนแรก วัตถุประสงค์และเหตุผล : จากผลประกอบการของบริษทั ฯ มีก�ำ ไรสุทธิ 66,980,585.00 บาท ซึง่ ตามหลักเกณฑ์บริษทั ฯ จะจ่ายเป็นเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิ คณะกรรมการ บริษทั จึงเห็นควรให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.27 บาท โดยบริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมือ่ วันที่ 7 กันยายน 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท ซึง่ จ่ายจากกำ�ไรสุทธิทไ่ี ด้รบั ยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์สง่ เสริมการลงทุน (BOI) จำ�นวน 100,000,000 หุน้ รวมเป็นจำ�นวนเงินทัง้ สิน้ 10,000,000.00 บาท ดังนัน้ คงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนีอ้ กี อัตรา หุน้ ละ 0.17 บาท โดยจ่ายจากกำ�ไรสุทธิทไ่ี ด้รบั ยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์สง่ เสริมการลงทุน (BOI) เช่นกัน รวมจำ�นวน 100,000,000 หุน้ คิดเป็นเงินทัง้ สิน้ 17,000,000.00 บาท ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2558 จำ�นวน 100,000,000 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.27 บาท โดยบริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินปันผล ระหว่างกาลเรียบร้อยแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท ดังนัน้ จึงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนีอ้ กี อัตราหุน้ ละ 0.17 บาท คิดเป็นเงินทัง้ สิน้ 17,000,000.00 บาท ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีก่ �ำ หนด ไว้ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ จะให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชือ่ ในวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559 และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามตารางดังต่อ ไปนี้ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 1) กำ�ไรสุทธิ (บาท) 2) จัดสรรเป็นทุนสำ�รองตามกฎหมาย 5 % (บาท) 3) คงเหลือกำ�ไรสุทธิจดั สรรเป็นเงินปันผล 40% (บาท) 4) จำ�นวนหุน้ สามัญ (หุน้ ) 5) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุน้ (บาท : หุน้ ) 5.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุน้ ) 5.2 เงินปันผลประจำ�ปี (บาท : หุน้ ) 6) รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทัง้ สิน้ (บาท) 7) หักจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บาท) 8) คงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนี้ (บาท) 9) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 (ปีทเ่ี สนอ) ปี 2557 (ปีทผ่ี า่ นมา) 66,980,585.00 90,164,225.00 00.00 00.00 66,980,585.00 90,164,225.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.27 0.37 0.10 0.10 0.17 0.27 27,000,000.00 37,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 17,000,000.00 27,000,000.00 ร้อยละ 40.31 ร้อยละ 41.04 วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตำ�แหน่งตามวาระ วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 18. กำ�หนดให้กรรมการต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี ในอัตราหนึง่ ในสามของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีครัง้ นี้ มีกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตำ�แหน่งตามวาระจำ�นวน 3 ท่าน คือ 1. นายเกริกเกียรติ ศตวุฒ ิ 2. น.ต. เอนก พันธุรกั ษ์ 3. นายวิชยั วัชรวัฒนากุล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษทั (กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย หรือกรรมการทีถ่ กู พิจารณา ไม่ได้เข้าร่วมในการพิจารณา) ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า ผูถ้ อื หุน้ สมควรพิจารณาเลือกกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตำ�แหน่งตาม วาระทัง้ 3 ท่าน ซึง่ ได้แก่ นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ กลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร น.ต.เอนก พันธุรกั ษ์ กลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั และนายวิชยั วัชรวัฒนากุล กลับ เข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน อีกวาระหนึง่ ประวัตขิ องกรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ กลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึง่ นัน้ ได้ปรากฏ ตามเอกสารสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3 และมีรายละเอียดของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้ ผูไ้ ด้รบั การถือครองหุน้ คิดเป็น % การเข้าร่วม การเสนอชือ่ เป็นกรรมการ (หุน้ ) ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด การประชุมในปี 2558 1. นายเกริกเกียรติ ศตวุฒ ิ 4,270,000 4.27% 7/7 (BOD) 2. น.ต.เอนก พันธุรกั ษ์ ไม่มกี ารถือหุน้ ในบริษทั 00.00% 5/7 (BOD) 3. นายวิชยั วัชรวัฒนากุล ไม่มกี ารถือหุน้ ในบริษทั 00.00% 7/7 (BOD), 4/4 (AC), 2/2 (NRC) ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : คณะกรรมการบริษทั (ซึง่ ไม่รวมกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียหรือกรรมการทีถ่ กู พิจารณา) ได้พจิ ารณาเห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเสนอแล้ว จึงเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตำ�แหน่งตามวาระทุกท่าน ซึง่ ได้แก่ นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ กลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร น.ต.เอนก พันธุรกั ษ์ กลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั และนายวิชยั วัชรวัฒนากุล กลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน อีกวาระหนึง่ วาระที่ 7 พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2559 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพือ่ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณากำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการ ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการทุกท่านแล้ว เห็นว่า ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ สมควรพิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำ�ปี 2559 เป็นเงินรวมทัง้ สิน้ 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึง่ เป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2558 โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2559 จะจัดสรรจากเงินคงเหลือหลังหักค่าเบีย้ ประชุม ซึง่ เฉลีย่ ตามตำ�แหน่งหน้าทีข่ องกรรมการ มีรายละเอียด ปรากฏตามตาราง ดังนี้ ตำ�แหน่ง จำ�นวนค่าตอบแทน (1) ค่าเบีย้ ประชุม ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 (ปีทน่ี �ำ เสนอ) (บาท) (ปีทน่ี �ำ เสนอ) (ต่อคน ต่อครัง้ ) (บาท) (อัตราเดิม) (ต่อคน ต่อครัง้ ) (บาท) (บาท) (อัตราเดิม) 1. คณะกรรมการบริษทั ประธาน 15,000 15,000 กรรมการ 10,000 10,000 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 2,500,000 2,500,000 15,000 15,000 กรรมการ 10,000 10,000 3. คณะกรรมการสรรหา และกำ�หนดค่าตอบแทน ประธาน 15,000 15,000 กรรมการ 10,000 10,000 สิทธิประโยชน์อน่ื ปี 2559 ปี 2558 (ปีทน่ี �ำ เสนอ) (อัตราเดิม) ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่มี ไม่มี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่มี ไม่มี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่มี ไม่มี หมายเหตุ: (1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2559 จะจัดสรรจากเงินคงเหลือหลังหักค่าเบีย้ ประชุม ซึง่ เฉลีย่ ตามตำ�แหน่งหน้าทีข่ องกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : เนือ่ งจากในปี 2558 การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยูใ่ นภาวะทรงตัว คณะกรรมการบริษทั จึงได้พจิ ารณาโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษทั ทีเ่ ป็นอุตสาหกรรมประเภท เดียวกันในระดับใกล้เคียงกันรวมทัง้ ภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ อีกทัง้ พิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำ�ไรของบริษทั ฯ อย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า ผูถ้ อื หุน้ สมควรพิจารณากำ�หนดค่า ตอบแทนกรรมการ ซึง่ เป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2558 ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนนำ�เสนอ วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำ�ปี 2559 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพือ่ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษทั ฯ ซึง่ กำ�หนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำ�หนด ค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจ�ำ นวน 3 ท่าน และพิจารณากำ�หนดค่าสอบบัญชีส�ำ หรับปี 2559 โดยได้เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ 1. นายเมธี 2. นายพิศษิ ฐ์ 3. นายอัครเดช รัตนศรีเมธา ชีวะเรืองโรจน์ เปลีย่ นสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที ่ 3425 หรือ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที ่ 2803 หรือ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที ่ 5389 แห่งบริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำ�กัด ซึง่ ทำ�การตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ นับจนถึงงวดบัญชีปี 2559 เป็นปีทส่ี บิ สอง (12) และเป็นผูท้ �ำ การตรวจสอบและแสดงความ คิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั ย่อย นับจนถึงงวดบัญชีปี 2559 เป็นปีทห่ี ก (6) นายเมธี รัตนศรีเมธา เป็นผูต้ รวจสอบ ลงลายมือชือ่ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย นับจนถึงงวดบัญชีปี 2559 เป็นปีทห่ี า้ (5) (ตัง้ แต่ปี 2555 ถึง 2559 (ปีทน่ี �ำ เสนอ)) กำ�หนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจำ�ปี 2559 สำ�หรับตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เป็นจำ�นวนเงิน 1,400,000.00 บาท ซึง่ เป็นอัตราใหม่ ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับเอกสารหรือค่าใช้จา่ ยอืน่ เกีย่ วกับการสอบบัญชี ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงนำ�เสนอเพือ่ ขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 10/2559 เนือ่ งจากพิจารณาว่าผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว มีคณ ุ สมบัตติ ามที่ พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจำ�กัด และสำ�นักงาน คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำ หนด รวมทัง้ ไม่มกี ารถือหุน้ ไม่มกี ารให้บริการอืน่ นอกเหนือ จากงานสอบบัญชี และไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ อีกทัง้ มีผลการปฏิบตั งิ านเป็นทีน่ า่ พอใจ และสามารถจัดทำ� งบการเงินได้ทนั ตามกำ�หนดเวลา ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความเห็นชอบกับผูส้ อบบัญชี 3 ท่านแล้ว รายละเอียดค่าสอบบัญชีปรากฏตามตาราง ดังนี้ รายละเอียด ปี 2559 (ปีทเ่ี สนอ) (บาท) ปี 2558 (บาท) (อัตราใหม่) (อัตราเดิม) ค่าตรวจสอบประจำ�ปี 670,000.00 200,000.00 620,000.00 100,000.00 สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ค่าตรวจสอบรายไตรมาส 140,000.00 20,000.00 130,000.00 10,000.00 สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ค่าตรวจสอบรายไตรมาส 140,000.00 20,000.00 130,000.00 10,000.00 สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 ค่าตรวจสอบรายไตรมาส 140,000.00 20,000.00 130,000.00 10,000.00 สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ค่าตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามบัตรส่งเสริมฯ 50,000.00 00.00 50,000.00 00.00 ค่าบริการอืน่ เรียกเก็บตามค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง เรียกเก็บตามค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง ยอดรวม 1,140,000.00 260,000.00 1,060,000.00 130,000.00 รวมทัง้ หมด 1,400,000.00 1,190,000.00 * เพิม่ ขึน้ 17.65% (ค่าสอบบัญชีของบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ จากปี 2558 เนือ่ งจากมีงานส่วนเพิม่ เติมขึน้ มาอีก 1 บริษทั คือ TNDT Power Co., Ltd ซึง่ ปีกอ่ น (2558) ไม่มกี ารเรียกเก็บค่าสอบบัญชี) ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำ�ปี 2559 ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจ สอบนำ�เสนอ วาระที่ 9 พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี) ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 โดยบริษทั ฯ ได้เผยแพร่ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่าน ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษทั ฯ ซึง่ เมือ่ ครบกำ�หนดเวลา ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษทั ฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 ในวันจันทร์ท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชัน้ 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วงิ ส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยบริษทั ฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมประชุมตัง้ แต่เวลา 08.15 น. เพือ่ ความสะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน ใคร่ขอให้ทา่ นผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครัง้ นี้ กรุณากรอกและนำ� แบบฟอร์มการลงทะเบียนทีม่ บี าร์โค้ด (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 8) พร้อม ทัง้ บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือ บัตรประจำ�ตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง มาแสดงสิทธิแก่เจ้าหน้าทีล่ งทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดทีป่ รากฏตาม หลักเกณฑ์ วิธปี ฏิบตั แิ ละ เอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4) หากท่านผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง กรุณามอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ หรือกรรมการอิสระ คนใดคนหนึง่ เป็นผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะ (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่านัน้ พร้อมทัง้ แบบฟอร์มการลงทะเบียนทีม่ บี าร์โค้ด (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 8) และนำ�มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียนในวันประชุมก่อนเริม่ การประชุม ขอแสดงความนับถือ (นายสุวฒ ั น์ แดงพิบลู ย์สกุล) ประธานกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ พิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั ฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 โดยบริษทั ฯ ได้ เผยแพร่ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษทั ฯ ซึง่ เมือ่ ครบกำ�หนดเวลา ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอชือ่ บุคคลเข้ามายังบริษทั ฯ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนจึงได้พจิ ารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพือ่ เข้ารับการเสนอชือ่ เป็นกรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตำ�แหน่งตามวาระของบริษทั ฯ โดยพิจารณาอย่าง รอบคอบจากความเหมาะสมทางด้านคุณสมบัตติ าม พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ และคุณสมบัตกิ รรมการอิสระ ของบริษทั ฯ ซึง่ ได้ระบุไว้บนเว็บไซต์ www.tndt.co.th หน้านักลงทุนสัมพันธ์ “หัวข้อข้อมูลองค์กร การกำ�กับดูแลกิจการ” รายงานประจำ�ปี 2558 เรือ่ งการสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร ภายใต้ “หัวข้อโครงสร้าง ผูถ้ อื หุน้ และการจัดการ” และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2558 (56-1) ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการ เรือ่ งการสรรหากรรมการ ภายใต้ “หัวข้อโครงสร้างการจัดการ”ตลอดจนพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลายอันเป็นประโยชน์สงู สุด แก่การดำ�เนินงานของบริษทั ฯ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนอืน่ ปี 2559 ปี 2558 (ปีทน่ี �ำ เสนอ) (บาท) (บาท) (อัตราเดิม) สำ�นักเลขานุการบริษทั โทร. : 0-2735-0801 (อัตโนมัติ 10 สาย) ต่อ 10, 11 โทรสาร. : 0-2735-1941 E-mail : [email protected] 50 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ อสย. 088 / 2559 18 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ.24 ประจำ�ปี 2559 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ.23 2. รายงานประจำ�ปี 2558 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุม 6. ข้อปฏิบัติสำ�หรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม วาระที่ 7 พิจารณาการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัท ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ ฝ่ายบริหารของบริษัทได้พิจารณาข้อดี และข้อเสียของการเปลี่ยนรอบปีบัญชี จากสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็น สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของทุกปี พบว่า การ เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวมีข้อดีมากกว่า อาทิ ในด้านธุรกิจสามารถดำ�เนินการให้สอดคล้องกับช่วงยอดขายสูงและช่วงยอดขายต่ำ�ในระหว่างปี และการตรวจสอบบัญชีประจำ�ปี ในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งผู้สอบบัญชีมีปริมาณงานน้อยกว่าช่วงเดือนมกราคม เป็นต้น โดยมีข้อเสียในด้านความยุ่งยากในการเปลี่ยนแปลงระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) และการดำ�เนินการแจ้ง เปลี่ยนแปลงกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของฝ่ายบริหารในการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีจากสิ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม เป็น สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของทุกปี เริ่มรอบปีบัญชีแรกปี 2559 ซึ่งจะมีรอบระยะเวลาบัญชี 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน 2559 หลังจากนั้นจะมีระยะ เวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายนของทุกปี ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน) ได้มมี ติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ บมจ. 24 ประจำ�ปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารกีฬา ราชพฤกษ์คลับ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำ�กัด เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 23 ประจำ�ปี 2558 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำ�รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ.23 ประจำ�ปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 และคณะกรรมการบริษัท ได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงขอนำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ บมจ. 23 ประจำ�ปี 2558 ที่ได้ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 1) ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานในรอบปี 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำ�รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งแสดงผลการดำ�เนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ จึงขอนำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 ดัง ปรากฏในรายงานประจำ�ปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 2) ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปี 2558ดังกล่าว วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำ�งบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำ�ไรขาดทุนสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แล้วเสร็จ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว คณะ กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป จึงขอนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั งิ บแสดง ฐานะทางการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำ�ปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 2) ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2558 สำ�รองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำ�ไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำ�รองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทัง้ นีก้ ารจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึน้ อยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำ�หนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจำ�เป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต จากผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินโดยรวม สำ�หรับผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปี 2558บริษทั มีขาดทุนจากการดำ�เนินงาน 123.86 ล้านบาท เมือ่ รวมส่วนแบ่งกำ�ไรในบริษทั ร่วม จำ�นวน 35.4 ล้านบาท จึงมีขาดทุนสุทธิรวม 88.46 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 4.21 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณางดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนิน งานประจำ�ปี 2558 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2558 รายการ 1. กำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) 2. จำ�นวนหุ้น (ล้านหุ้น) 3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ) ปี 2558 (ปีที่เสนอ) (88.46) 21 0 0 0 ปี 2557 (ปรับปรุง) 35.39 21 0 0 0 ปี 2556 510.78 21 15 315 61.67 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้นำ�เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่าย เงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558 เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำ�เนินงาน สำ�หรับเงินสำ�รองตามกฎหมาย บริษัทได้จัดสรรครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คือ 30 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำ�หนดไว้ว่า “กรรมการจะต้องออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีทุกครั้งเป็นจำ�นวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงที่สุดกับ จำ�นวนหนึ่งในสามของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น และกรรมการที่ออกนั้นอาจได้รับเลือกเป็นกรรมการอีกก็ได้” ซึ่งกรรมการที่ถึงกำ�หนดออกตามวาระคราวนี้ ประกอบด้วย 1) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 2) นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ 3) นายชัย จรุงธนาภิบาล 4) นางนิดดา ธีระวัฒนชัย โดยที่ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระ ต่างๆเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท ดังนั้น บริษัทได้พิจารณาตามความเห็น ของคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด และมีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ใน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรนำ�เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ความเห็นคณะกรรมการ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเห็นควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระ ในครั้งนี้จำ�นวน 4 ท่าน กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ ได้แก่ 1) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 2) นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ 3) นายชัย จรุงธนาภิบาล 4) นางนิดดา ธีระวัฒนชัย ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญใน บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน) ข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 3) วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำ�ปี 2559 ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำ�เสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี การกำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ตำ�แหน่ง รวมถึงค่าเบี้ยประชุม ความเห็นของคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา ที่ประชุมคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้พิจารณาแล้ว โดยคำ�นึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิด ชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และเทียบเคียงได้กบั ค่าตอบแทนกรรมการในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมและธุรกิจทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำ�นึง ถึงผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหาจึงมีมติเสนอให้กำ�หนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการสำ�หรับปี 2559 ไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งกำ�หนดไว้ไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ องค์ประกอบของค่าตอบแทน ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ทัง้ ในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประกอบการของบริษทั ในปีทผี่ า่ นมา ตลอดจนการเปรียบเทียบกับบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำ�หนดค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคณะประจำ�ปี 2559 รวมเป็นเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2558 ที่ผ่านมา และพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินบำ�เหน็จ กรรมการสำ�หรับปี 2558 ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558 (บาท/คน/เดือน) (บาท/คน/เดือน) (บาท/คน/ครั้ง) (บาท/คน/ครัง้ ) 1. ค่าตอบแทนรายเดือน 1.1 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 150,000 - 150,000 2. ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน) 2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ 60,000 - 60,000 กำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา 2.2 รองประธานกรรมการ 45,000 - 45,000 2.3 รองประธานกรรมการบริหาร 45,000 - 45,000 - 2.4 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา 40,000 - 40,000 2.4 กรรมการบริหาร และกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา 40,000 - - 2.5 กรรมการตรวจสอบ 30,000 - 30,000 2.6 กรรมการบริษัท 30,000 - 30,000 3. ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง) 3.1 ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี - 10,000 - 10,000 3.2 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - 10,000 - 10,000 3.3 กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี - 5,000 - 5,000 3.4 กรรมการบริหารความเสี่ยง - 5,000 - 5,000 4. โบนัสประจำ�ปี ตามผลประกอบการ ตามผลประกอบการ วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อความเหมาะสมและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัท จึงเห็นสมควรให้นำ�เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 39 ดังนี้ ข้อบังคับเดิม ข้อ 39. ให้ถือวันที่ 31 ธันวาคม เป็นวันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชีของบริษัท คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำ�งบดุล และ บัญชีกำ�ไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญ ประจำ�ปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุล และบัญชีกำ�ไรขาดทุน ที่จัดทำ�ตาม วรรคสอง หรือจัดทำ�ขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี เพื่อนำ� เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะ กรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และ บัญชีกำ�ไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำ�เสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ข้อบังคับใหม่ ข้อ 39. ให้ถือวันที่ 30 กันยายน เป็นวันสิ้นสุด ของรอบปีบัญชีของบริษัท คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทำ�งบดุล และบัญชีกำ�ไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใน การประชุมสามัญประจำ�ปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุล และบัญชีกำ�ไรขาดทุน ที่จัด ทำ�ตามวรรคสอง หรือจัดทำ�ขึ้นในระหว่างรอบ ปีบัญชี เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบ บัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำ�ไรขาดทุนนั้น ให้เสร็จก่อนนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เหตุผล เพือ่ ประโยชน์ในการบริหาร ธุรกิจ ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พจิ ารณาถึงประโยชน์ในการบริหารธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำ�หนดค่าตอบแทน ประจำ�ปี 2559 ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด มาตรา 120 กำ�หนดว่า ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจำ�ปีแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำ�หนดจำ�นวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี ใน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาถึงความน่าเชือ่ ถือ ความรู้ ความสามารถ การให้บริการ และค่าบริการในการสอบบัญชี รวมทัง้ การตรวจสอบรับรองงบการเงินได้ทนั เวลา เห็น ว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมา 8 ปี ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้ สอบบัญชี จากสำ�นักงานสอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป และเห็นชอบค่าสอบบัญชีที่เสนอมาว่ามีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายการ ปี 2558 ปี 2557 (ปีที่เสนอ) ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำ�ปี 656,000 656,000 ค่าสอบทานงบการเงินราย 360,000 540,000 ไตรมาส (2 ไตรมาส) (3 ไตรมาส) รวม 1,016,000 1,196,000 หมายเหตุ : ค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำ�ลายสินค้า 10,000 บาท/ครั้ง/สถานที่ หน่วย : บาท เพิ่ม (ลด) (180,000) (180,000) ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 (9 เดือน) และมีมติให้นำ�เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้ 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อที่เสนอดังนี้ - นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2316 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 – วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558) - นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4439 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – วันที่ 31 ธันวาคม 2557) - นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 - นางวิไล บูรณกิติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3920 โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำ�นาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ ไชย สอบบัญชี จำ�กัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่ อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำ�กัด ยังเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำ�กัด (บริษทั ย่อย) ส่วนบริษทั เอเอสวี อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อาหารสยาม (2513) จำ�กัด (บริษัทย่อย) เนื่องจาก ยังมีรายการทางบัญชีไม่มาก 2) กำ�หนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีรวมค่าสอบทานงบการเงิน 2 ไตรมาส สำ�หรับงบการเงินปี 2559 (9 เดือน) สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน 1,016,000 บาท ปรับลดลง 180,000 บาท จากปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำ�ลายสินค้า 10,000 บาท/ครั้ง/สถานที่ ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับการสอบบัญชี วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระสำ�หรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยประกาศ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระเข้ามาแต่อย่างใด บริษัท กำ�หนดวันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2559 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาหารสยาม จำ�กัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 11.30 น. ทั้งนี้ บริษัทได้จดั เตรียมรถรับส่งท่านผูถ้ ือหุ้นไว้ ณ จุดบริการรับส่ง โดยมีรายละเอียดเวลาการให้บริการและจุดให้บริการตามทีร่ ะบุไว้ในá¼¹·Õèʶҹ·Õè¨Ñ´»ÃЪØÁ (สิง่ ที่สง่ มาด้วย ลำ�ดับที่ 8) อนึง่ ในกรณีทที่ า่ นจะมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บคุ คลทีบ่ รรลุนติ ภิ าวะแล้ว หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั (พลตำ�รวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ ซึง่ มีรายละเอียดข้อมูลปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลำ�ดับที่ 4) เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลำ�ดับที่ 7) และนำ�ไปยื่นต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( Mr. Graeme Anthony Cox ) กรรมการผู้จัดการ 51 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 วันที่ 18 มีนาคม 2559 เรือ่ ง เชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ประจำ�ปี 2559 เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำ�กัด (มหาชน) สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ประจำ�ปี 2558 (สำ�หรับวาระที่ 1) 2. รายงานประจำ�ปี 2558 ในรูปแบบของแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) จำ�นวน 1 แผ่น (สำ�หรับวาระที่ 2) 3. ประวัตขิ องกรรมการทีอ่ อกตามวาระและเสนอเลือกตัง้ กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ (สำ�หรับวาระที่ 6) 4. แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) (สำ�หรับวาระที่ 10) 5. ข้อบังคับของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องการประชุมผูถ้ อื หุน้ 6. วิธกี ารมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานทีต่ อ้ งนำ�มาแสดงในวันประชุม 7. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข. (ขอแนะนำ�ให้ใช้แบบ ข.) 9. แผนทีข่ องสถานทีจ่ ดั ประชุม คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรจัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 25 อาคารทีพแี อนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 เพือ่ พิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ประจำ�ปี 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทั ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ประจำ�ปี 2558 เมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2558 ซึง่ ได้มกี ารจัดทำ�รายงานการประชุมและได้สง่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุม ทางเว็บไซด์ของบริษทั (www.uac.co.th) แล้ว ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมได้มกี ารบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ประจำ�ปี 2558 เมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2558 คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั ประจำ�ปี 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทั ได้สรุปผลการดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมาและการเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญซึง่ เกิดขึน้ ในรอบปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำ�ปี ตามทีไ่ ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 นอกจากนีย้ งั ได้เผยแพร่รายงานประจำ�ปีทางเว็บไซด์ของบริษทั (www.uac.co.th) ด้วย ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับทราบรายงานคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั ประจำ�ปี 2558 คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ - เป็นวาระรับทราบไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง – วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสำ�หรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ซึง่ กำ�หนดให้บริษทั ต้องจัดทำ�งบการเงินสำ�หรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทีผ่ า่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีและผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทัง้ คณะกรรมการบริษทั ได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ ดังรายละเอียดในรายงานประจำ�ปี 2558 (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2) ซึง่ สรุปสาระสำ�คัญได้ดงั นี้ งบการเงินรวม 2558 2557 สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 2,735.14 1,780.05 หนีส้ นิ รวม (ล้านบาท) 1,623.73 810.30 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ล้านบาท) 1,111.41 969.75 รายได้รวม (ล้านบาท) 1,465.17 1,011.58 กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท) 94.00 51.04 จำ�นวนหุน้ ทีอ่ อกและชำ�ระแล้ว (หุน้ ) 631,874,101 554,222,076 กำ�ไรต่อหุน้ (บาท)* 0.15 0.09 *คำ�นวณจากจำ�นวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนักตามงบการเงินสำ�หรับปี 2558 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสำ�หรับปีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ได้ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั และการตรวจสอบและรับรองจาก นางสาวสมจินตนา พลหิรญ ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งบริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด ซึง่ เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สำ�หรับปี 2558 คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ข้อเท็จจริงและเหตุผล ทีป่ ระชุมคณะกรรมการได้มมี ติเห็นชอบให้เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนทีเ่ หลือจากการจัดสรรเพือ่ รองรับใบสำ�คัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จำ�นวน 78,742,101 หุน้ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำ�นวน 373,173,701 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำ นวน 333,802,650.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญจำ�นวน 667,605,301 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 333,802,650.50 บาท (สามร้อยสามสิบสามล้านแปดแสนสองพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 667,605,301 หุน้ (หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าพันสามร้อยหนึง่ หุน้ ) มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น หุน้ สามัญ 667,605,301 หุน้ (หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าพันสามร้อยหนึง่ หุน้ ) หุน้ บุรมิ สิทธิ - หุน้ ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม จำ�นวน 373,173,701 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำ นวน 333,802,650.50 บาท แบ่งออก เป็นหุน้ สามัญจำ�นวน 667,605,301 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกำ�ไรสุทธิเพือ่ เป็นทุนสำ�รองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำ�รองทุกประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยในปี 2558 บริษทั มียอดกำ�ไรสุทธิเป็นเงินทัง้ สิน้ 86,754,105.74 บาท และหักทุนสำ�รองตามกฎหมาย 4,337,705.29 บาท ทีป่ ระชุมคณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี สำ�หรับผลการดำ�เนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท เป็นเงินจำ�นวน 66,760,530.10 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายออกจากบัญชีก�ำ ไรสุทธิและกำ�ไรสะสม และเป็นเงินกำ�ไรทีเ่ สียภาษีในอัตราร้อยละ 23 และเงินปันผลหรือเงิน ส่วนแบ่งผลกำ�ไรทีไ่ ด้รบั ยกเว้น ตามลำ�ดับ จำ�นวน 0.009 และ 0.091 บาท ตามลำ�ดับ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ทก่ี �ำ หนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ดังต่อไปนี้ - เงินปันผลจำ�นวน 0.009 บาทต่อหุน้ จ่ายจากกำ�ไรสุทธิของกิจการทีเ่ สียภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลอัตราร้อยละ 23 ผูไ้ ด้รบั เงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 23/77 ของเงินปันผล - เงินปันผลจำ�นวน 0.091 บาทต่อหุน้ จ่ายจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งผลกำ�ไรทีไ่ ด้รบั ยกเว้น ผูไ้ ด้รบั เงินปันผลไม่ได้รบั เครดิตภาษี โดยมีขอ้ มูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีทผ่ี า่ นมา ดังนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการ 2558 2557 รายได้รวม 1,293,051,234.66 1,091,222,041.80 กำ�ไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 86,754,105.74 81,444,864.27 กำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีและสำ�รองตามกฎหมาย 82,416,400.45 77,372,621.06 กำ�ไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร 175,920,720.69 131,994,977.38 จำ�นวนหุน้ ทีอ่ อกและชำ�ระแล้ว 667,605,301 554,222,076 เงินปันผลต่อหุน้ 0.10 0.06945 เงินปันผลจ่ายทัง้ สิน้ 66,760,530.10 38,490,657.14 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำ�ไรสุทธิ หลังหักภาษีและสำ�รองตามกฎหมาย (ร้อยละ) 81.00 49.75 ทัง้ นี้ การให้สทิ ธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนือ่ งจากต้องรอการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ติ ง้ั สำ�รองตามกฎหมายเพิม่ อีก 4,337,705.29 บาท ซึง่ จะทำ�ให้บริษทั มีเงินสำ�รองสะสมเป็นจำ�นวนเงินรวมทัง้ สิน้ 28,897,077.03 คิดเป็นร้อยละ 7.74 ของทุนจดทะเบียน ณ ก่อนการจ่ายหุน้ ปันผล และจ่ายเงินปันผลสำ�หรับปี 2558 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท เป็นเงินจำ�นวน 66,760,530.10 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายออกจากบัญชีก�ำ ไรสุทธิและกำ�ไร สะสมและเป็นเงินกำ�ไรทีเ่ สียภาษีในอัตราร้อยละ 23 และเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งผลกำ�ไรทีไ่ ด้รบั ยกเว้น ตามลำ�ดับ จำ�นวน 0.009 และ 0.091 บาท ตามลำ�ดับ โดยกำ�หนดวันบันทึกรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปันผล ในวัน ที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธปี ดิ สมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตำ�แหน่งตามวาระ ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัดและข้อบังคับของบริษทั กำ�หนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตำ�แหน่งอย่างน้อยจำ�นวนหนึง่ ในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำ�นวนกรรมการจะ แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) โดยในปีนก้ี รรมการทีต่ อ้ งออกจากตำ�แหน่งตามวาระ ประกอบด้วย 1. รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีววิ ฒ ั นา ประธานกรรมการ 2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการ 3. นางสาวจีระพันธ์ จินดา กรรมการอิสระ โดยทีบ่ ริษทั ได้ประกาศในเว็บไซด์ของบริษทั เพือ่ เชิญให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชือ่ บุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคณ ุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ รับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษทั รวมทัง้ การเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มกี ารเสนอรายชือ่ กรรมการหรือ ระเบียบวาระเข้ามายังบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ด�ำ เนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมทีจ่ ะเป็นประโยชน์สงู สุดแก่การดำ�เนินงานของบริษทั ทัง้ ด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญแล้ว และเสนอให้เลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่านทีอ่ อกจากตำ�แหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียในกรณีน้ี ได้พจิ ารณาเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน คือ รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีววิ ฒ ั นา นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ นางสาว จีระพันธ์ จินดา ทีค่ รบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึง่ เนือ่ งด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินธุรกิจ ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ (ประวัตขิ องบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏรายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3) คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ สำ�หรับปี 2559 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัดและข้อบังคับของบริษทั กำ�หนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยาย ตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำ�ไรของ บริษทั และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษทั โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำ�หรับปี 2559 มีดงั นี้ (1) ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน 2559 2558 หน่วย ประธานกรรมการ 25,000 25,000 ต่อคน/เดือน กรรมการ 10,000 10,000 ต่อคน/เดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 ต่อคน/เดือน กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 ต่อคน/เดือน กรรมการบริหาร 5,000 5,000 ต่อคน/เดือน ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม ไม่เกิน 2.0 ล้านบาท ไม่เกิน 2.0 ล้านบาท ต่อปี โบนัสกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร ไม่เกิน 3.9 ล้านบาท ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของกำ�ไรสุทธิของงบการเงินรวม ต่อปี (2) ค่าตอบแทนอืน่ ๆ : ประกันสุขภาพ ประกันชีวติ และ ประกันอุบตั เิ หตุ ในวงเงินเบีย้ ประกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนต่อปี ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจำ�ปี 2559 เป็นจำ�นวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 2,000,000 บาท กำ�หนดโบนัสสำ�หรับกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหารเป็น จำ�นวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,900,000 บาท และอนุมตั วิ งเงินเบีย้ ประกันของกรรมการไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนต่อปี คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำ�ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีแห่ง บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และของบริษทั ย่อย สำ�หรับรอบปีบญ ั ชี 2559 ซึง่ บริษทั ดัง กล่าวไม่มคี วามสัมพันธ์และไม่มสี ว่ นได้เสียกับบริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงขอเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชือ่ ดังนี้ แห่ง บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีบริษทั ค่าสอบบัญชีบริษทั ย่อย รวมค่าตอบแทนทัง้ สิน้ 1. นางสาวสมจินตนา พลหิรญ ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรือ (เป็นผูล้ งลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั นับเป็นรอบบัญชีท่ี 2) 2. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตหมายเลขทะเบียน 3104 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผูล้ งลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั ) 3. นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูร้ บั สอบบัญชีรบั อนุญาตหมายเลขทะเบียน 8125 (ยังไม่เคยเป็นผูล้ งลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั ) เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และของบริษทั ย่อย สำ�หรับรอบปีบญ ั ชี 2559 ซึง่ มีขอ้ มูลเปรียบเทียบจำ�นวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปีทผ่ี า่ นมา ดังนี้ 2559 2558 1,380,000 1,320,000 1,100,000 1,071,000 2,480,000 2,391,000 หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริการอืน่ ๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าพาหนะ ค่าเอกสารสิง่ พิมพ์ ค่าติดต่อสือ่ สาร และอืน่ ๆ ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำ�ปี 2559 เป็นจำ�นวนไม่เกิน 2,480,000 บาท คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั แบบมอบอำ�นาจทัว่ ไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 333,802,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำ�นวน 433,942,650.50 บาท และการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนทะเบียน ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั แบบมอบอำ�นาจทัว่ ไป โดยการออกหุน้ สามัญจำ�นวน 200,280,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ทัง้ นี้ มอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษทั มีอ�ำ นาจพิจารณาเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุน้ ให้กลุม่ บุคคลใดก่อนหรือทุกกลุม่ บุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ โดยทุนชำ�ระแล้วในส่วนทีเ่ พิม่ จะต้องไม่เกิน กว่าร้อยละ 30 ของทุนชำ�ระแล้ว ณ วันทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติให้เพิม่ ทุน ซึง่ เป็นจำ�นวน 200,280,000 หุน้ และหากจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนโดยวิธเี สนอขายหุน้ ต่อประชาชนทัว่ ไปหรือบุคคลในวงจำ�กัด ทุนชำ�ระแล้วในส่วนทีเ่ พิม่ ต้อง ไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำ�ระแล้ว ณ วันทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติให้เพิม่ ทุน ซึง่ เป็นจำ�นวน 133,520,000 หุน้ และหากจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่บคุ คลในวงจำ�กัด ทุนชำ�ระแล้วในส่วนทีเ่ พิม่ ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุน ชำ�ระแล้ว ณ วันทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติให้เพิม่ ทุน ซึง่ เป็นจำ�นวน 66,760,000 หุน้ รวมถึงการกำ�หนดราคาเสนอขาย วัน และเวลา ทีเ่ สนอขายและรายละเอียดและเงือ่ นไขต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดัง กล่าว โดยจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันทีบ่ ริษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีในครัง้ ถัดไปหรือภายในวันทีก่ ฎหมายกำ�หนดให้ตอ้ งจัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีในครัง้ ถัดไป ทัง้ นีแ้ ล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน และพิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนทะเบียน เป็นดังนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 433,942,650.50 บาท (สีร่ อ้ ยสามสิบสามล้านเก้าแสนสีห่ มืน่ สองพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 867,885,301 หุน้ (แปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมืน่ ห้าพันสามร้อยหนึง่ หุน้ ) มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น หุน้ สามัญ 867,885,301 หุน้ (แปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมืน่ ห้าพันสามร้อยหนึง่ หุน้ ) หุน้ บุรมิ สิทธิ - หุน้ ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั แบบมอบอำ�นาจทัว่ ไป (General Mandate) โดยการออกหุน้ สามัญจำ�นวน 200,280,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอำ�นาจทัว่ ไป (General Mandate) จำ�นวน 200,280,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ข้อเท็จจริงและเหตุผล ทีป่ ระชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจำ�นวนไม่เกิน 200,280,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรปรากฏในแบบรายงานการ เพิม่ ทุน (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลำ�ดับที่ 4) สรุปได้ดงั นี้ จัดสรรให้แก่ ประเภทหุน้ ร้อยละต่อทุนชำ�ระแล้ว จำ�นวนหุน้ ผูถ้ อื หุน้ เดิม (RO) สามัญ ไม่เกินร้อยละ 20 133,520,000 ประชาชน(PO) สามัญ - บุคคลในวงจำ�กัด(PP) สามัญ ไม่เกินร้อยละ 10 66,760,000 รวมทัง้ สิน้ ไม่เกินร้อยละ 30 200,280,000 ทัง้ นี้ มอบอำ�นาจให้คณะกรรมการบริษทั เป็นผูม้ อี �ำ นาจในการพิจารณาและกำ�หนดเงือ่ นไขรายละเอียดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุน้ ดังกล่าว รวมทัง้ มีอ�ำ นาจในการลงนามในเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และ มีอ�ำ นาจดำ�เนินการต่างๆ อันจำ�เป็นและสมควรอันเกีย่ วเนือ่ งกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนนี้ ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนจำ�นวนไม่เกิน 200,280,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพือ่ รองรับการเพิม่ ทุนแบบมอบอำ�นาจทัว่ ไป (General Mandate) ตามรายละเอียดข้างต้น คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กู้ โดยมีมลู ค่าเสนอขายไม่เกิน 1,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า ทีป่ ระชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ วัตถุประสงค์ : 1) เพือ่ จัดหาเงินทุนสำ�หรับใช้ในชำ�ระคืนเงินกู้ การลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ ไป 2) เพือ่ สร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีห่ ลากหลายโดยเป็นการเพิม่ ทางเลือกให้กบั ผูล้ งทุนของบริษทั ประเภทตราสารหนี ้ : หุน้ กูช้ นิดระบุชอ่ื ผูถ้ อื หรือไม่ระบุชอ่ื ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ดอ้ ยสิทธิ มีหรือไม่มหี ลักประกัน มีหรือไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ มูลค่าการเสนอขาย : วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึง่ โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ารไถ่ถอนหุน้ กูก้ อ่ นกำ�หนด และ/หรือ หุน้ กูค้ รบกำ�หนด บริษทั สามารถออกหุน้ กูช้ ดุ ใหม่เพิม่ เติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุน้ กูช้ ดุ ใหม่รวมกับมูลค่าหุน้ กูค้ งค้างเดิมทีย่ งั ไม่ได้รบั การ ไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวม 1,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า อายุตราสารหนี ้ : ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันทีอ่ อกหุน้ กู้ สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศในจำ�นวนเทียบเท่า อัตราดอกเบีย้ : ขึน้ อยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายแต่ละครัง้ การไถ่ถอนก่อนกำ�หนด : ผูถ้ อื หุน้ กูอ้ าจมีหรือไม่มสี ทิ ธิขอไถ่ถอนหุน้ กูค้ นื ก่อนกำ�หนด และ/หรือ บริษทั อาจมีหรือไม่มสี ทิ ธิขอไถ่ถอนหุน้ กูค้ นื ก่อนกำ�หนด ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงือ่ นไขของการออกหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง้ การเสนอขาย : เสนอขายหุน้ กูใ้ นคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำ�การเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่าง ประเทศ ให้แก่ผลู้ งทุนทัว่ ไป (Public Offering) และ/หรือ ผูล้ งทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผูล้ งทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผูล้ งทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ทก่ี �ำ หนดในประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน หรือกฎระเบียบ อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ มีผลใช้บงั คับในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุน้ กูน้ น้ั เงือ่ นไขอืน่ ๆ : การออกและเสนอขายหุน้ กูจ้ ะขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง้ และปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั หรือ คณะกรรมการบริหารได้รบั มอบหมาย มีอ�ำ นาจในการกำ�หนดหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และรายละเอียดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและ เสนอขายหุน้ กู้ ในส่วนทีย่ งั ไม่ได้ก�ำ หนด ตามความจำ�เป็นและเห็นสมควรทีจ่ ะต้องกำ�หนดตามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ชือ่ หุน้ กู้ ลักษณะการขายหุน้ กู้ จำ�นวนหุน้ กูท้ จ่ี ะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของ หุน้ การค้�ำ ประกัน หลักประกันราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำ�หนด สิทธิและหน้าทีอ่ น่ื ใดตามประเภทหุน้ กูท้ จ่ี ะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบีย้ วิธกี ารชำ�ระเงินต้นและดอกเบีย้ วิธกี ารและ ระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย นายทะเบียนหุน้ กู้ ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ รวมถึงการนำ�หุน้ กูด้ งั กล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใดๆ รวมถึงองค์กรใดๆ ตลอดจนให้มอี �ำ นาจดำ�เนินการขออนุญาตดำ�เนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำ�เนินการอืน่ ใดกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และมีอ�ำ นาจในการดำ�เนินการใดๆ ทัง้ ปวงตาม ทีจ่ �ำ เป็นและสมควรอันเกีย่ วเนือ่ งกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กู้ โดยมีมลู ค่าเสนอขายไม่เกิน 1,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า โดยมีเงือ่ นไขตามทีเ่ สนอ คะแนนเสียงเพือ่ ลงมติ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 12 พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี) ทัง้ นี้ คณะกรรมการกำ�หนดวันบันทึกรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 ในวันที่ 14มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชือ่ ตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธปี ดิ สมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2559 อนึง่ บริษทั ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารการประชุมไว้บนเว็บไซด์ของบริษทั (www.uac.co.th) ด้วยแล้ว และหากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีค�ำ ถามทีต่ อ้ งการให้บริษทั ชีแ้ จงในประเด็นของระเบียบวาระทีน่ �ำ เสนอครัง้ นี้ สามารถจัดส่งคำ�ถามล่วงหน้าได้ท่ี [email protected] หรือโทรสารหมายเลข 0-2936-1700 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าว โดยบริษทั จะเปิดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา 13.00 น. ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ บุคคลอืน่ ซึง่ บรรลุนติ ภิ าวะหรือกรรมการอิสระของบริษทั ดังมีรายชือ่ และรายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 8 (หนังสือมอบฉันทะ) เข้าประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุม และเพือ่ ให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วยิง่ ขึน้ จึงขอให้ทา่ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดกรอกข้อความพร้อมลงลายมือชือ่ ในหลักฐานตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 7 (แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ) และ 8 (หนังสือมอบฉันทะ) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำ�มาแสดงแก่เจ้าหน้าทีล่ งทะเบียนก่อนเริม่ การประชุม ขอแสดงความนับถือ นายไพบูลย์ เสรีววิ ฒ ั นา ประธานกรรมการ 52 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 วันที่ 1 เมษายน 2559 เรือ่ ง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 2. รายงานประจำ�ปี 2558 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำ�ไรขาดทุน และรายงานของผูส้ อบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 3. ประวัตผิ ไู้ ด้รบั การเสนอชือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ แทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ 4. คำ�ชีแ้ จงวิธกี ารมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ 5. รายชือ่ กรรมการอิสระประกอบการรับมอบฉันทะในการประชุมผูถ้ อื หุน้ 6. นิยามกรรมการอิสระของ บริษทั นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) 7. รายละเอียดผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชี 8. หนังสือมอบฉันทะ 9. ข้อบังคับของบริษทั นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ 10. แผนทีข่ องสถานทีใ่ นการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำ�ปี 2558 (ในรูปแบบหนังสือ) ด้วยคณะกรรมการบริษทั นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 ในวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ อาคารคอลัมน์ทาวน์เวอร์ ห้องคอลัมน์ 1 ชัน้ 2 ซอยสุขมุ วิท 16 กรุงเทพมหานคร เพือ่ พิจารณาเรือ่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2558 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำ�การบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งทำ�การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำ�หนดตามกฎหมายที่ เกีย่ วข้อง รวมทัง้ ได้เผยแพร่ขอ้ มูลในเว็บไซต์ของบริษทั (http://www.nipponpack.co.th) แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมสามัญ ผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2558 ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลำ�ดับที่ 1 จึงเห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2558 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที ่ 24 เมษายน 2558 ตามรายงานการประชุมทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้น�ำ เสนอ จำ�นวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ เสียงข้างมากของจำ�นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2558 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ทราบผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2558 และรับรองรายงานคณะ กรรมการเกีย่ วกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ประจำ�ปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจำ� ปีทไ่ี ด้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลำ�ดับที่ 2) จำ�นวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ เนือ่ งจากเป็นวาระเพือ่ ทราบจึงไม่มกี ารออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำ�ปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุนดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบ บัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจำ�ปีทไ่ี ด้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลำ�ดับที่ 2) จำ�นวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ เสียงข้างมากของจำ�นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปันผล สำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2558 ความเห็นของคณะกรรมการ บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต�ำ่ กว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษี และ สำ�รองตามกฎหมาย แล้ว เนือ่ งจากผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ประจำ�ปี 2558 มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการมีความเห็นว่า สมควรอนุมตั งิ ด จ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558 จำ�นวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ เสียงข้างมากของจำ�นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งตามวาระ ความเห็นของคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 18. กำ�หนดว่าในการประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งจำ�นวนหนึง่ ในสามของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าจำ�นวนกรรมการทีจ่ ะ แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจำ�นวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม และเพือ่ เป็นการส่งเสริมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 แต่ไม่มผี เู้ สนอแต่อย่างใด โดยในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 มีกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตำ�แหน่งกรรมการของบริษทั ตามกำ�หนดวาระ ดังนี้ 1. พลเอกวิชติ ยาทิพย์ ประธานกรรมการ 2. นายอนันต์ สิรแิ สงทักษิณ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 3. นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตำ�แหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการของบริษทั ฯ ต่ออีกวาระหนึง่ ดังนี้ 1. พลเอกวิชติ ยาทิพย์ ประธานกรรมการ 2. นายอนันต์ สิรแิ สงทักษิณ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 3. นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ โดยข้อมูลของกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ และทีเ่ สนอผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลำ�ดับที่ 3) จำ�นวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ เสียงข้างมากของจำ�นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ ประจำ�ปี 2559 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าจำ�นวนค่าตอบแทนทีใ่ ห้กรรมการควรอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมและจูงใจพอทีจ่ ะสามารถรักษากรรมการ ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและมีคณ ุ ภาพดีไว้ได้ รวมทัง้ ควรอยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้ รับมอบหมาย แต่เนือ่ งจากบริษทั ยังอยูใ่ นช่วงการขยายกิจการและมีการลงทุนอีกเป็นจำ�นวนมาก คณะกรรมการจึงพิจารณากำ�หนดผล ประโยชน์ตอบแทนกรรมการเป็นจำ�นวนเดียวกับปีทผ่ี า่ นมาคือเป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งเป็น ค่าบำ�เหน็จ และค่าเบีย้ ประชุมสำ�หรับ • • • • ตำ�แหน่งประธานกรรมการ 250,000 บาทต่อปี ตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาทต่อปี กรรมการและกรรมการอิสระ 150,000 บาทต่อท่าน/ต่อปี ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ 10,000 บาทต่อท่าน/ต่อครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม/ทัง้ นีไ้ ม่เกิน 40,000 บาท/ต่อท่าน/ต่อปี โดยส่วนทีเ่ หลือเห็นสมควรมอบอำ�นาจให้ประธานกรรมการมีอ�ำ นาจจัดสรรเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายปีตามทีเ่ ห็นสมควร คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนทีน่ �ำ เสนอเป็นจำ�นวนทีเ่ หมาะสมเห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ �ำ หนดค่าตอบแทน กรรมการดังกล่าว จำ�นวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำ�ปี 2559 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคอื บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สำ�หรับปี 2559 ดังมีรายชือ่ ผูส้ อบบัญชี ดังต่อไปนี้ 1. 2. 3. 4. นายธีรศักดิ ์ นางสาวกัญญาณัฐ นางสาวศันสนีย ์ นายนรินทร์ ฉัว่ ศรีสกุล ศรีรตั น์ชชั วาลย์ พูลสวัสดิ ์ จูระมงคล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที ่ 6624 ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที ่ 6549 ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที ่ 6977 ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที ่ 8593 และอนุมตั กิ �ำ หนดค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2559 ของบริษทั ฯ เป็นเงินจำ�นวน 1,770,000 บาท ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้จา่ ยจริง คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำ�เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ิ จำ�นวนเสียงทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ผ่านมติ เสียงข้างมากของจำ�นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 8 พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี) บริษทั ขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าว โดยบริษทั จะเปิดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียน ตัง้ แต่เวลา 12.00 น. ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ ซึง่ บรรลุนติ ภิ าวะ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพือ่ ให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ จึง ขอให้ทา่ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ นำ�หลักฐานตาม (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลำ�ดับที่ 8) มาแสดงเพือ่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีทผ่ี ู้ ถือหุน้ เลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทั โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะทีแ่ นบมา พร้อมทัง้ แนบ เอกสารหรือหลักฐานตามทีก่ �ำ หนดและส่งกลับคืนมายังบริษทั ภายในวันที่ 18 เมษายน 2559 เพือ่ จักได้ด�ำ เนินการตามความประสงค์ ของท่านต่อไป ขอแสดงความนับถือ (พลเอกวิชติ ยาทิพย์) ประธานกรรมการ โดยมติคณะกรรมการ บริษทั นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) 53 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 เลขที่ TYCN007/59 วันที่ 22 มีนาคม 2559 เรือ่ ง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 เรียน ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านของบริษทั ไทยคูน เวิลไวด์ กรุป๊ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) จิรวัฒน์ หวาง ตำ�แหน่ง กรรมการอิสระ ทีพ่ น้ จากตำ�แหน่ง กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึง่ และเสนอให้แต่ง ตัง้ นางสาวหวง เฟิง่ เหมย แทนนายหยาง โป๋ หลง ตำ�แหน่ง กรรมการ เนือ่ งจากกรรมการทัง้ 2 ท่านดังกล่าวเป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และมีคณ ุ สมบัตเิ หมาะสมในการดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ เอกสารแนบ : 1. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2558 2 สำ�เนาแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและรายงานของผูส้ อบบัญชีปี 2558 3. รายงานประจำ�ปี 2558 4. ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็นกรรมการ 5. แบบหนังสือมอบฉันทะ ข. และ ค. ตามทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้ากำ�หนด 6. แผนทีบ่ ริษทั 7. ข้อบังคับของบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ 8. เอกสารทีจ่ �ำ เป็นต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 9. ฟอร์มขอรูปเล่มรายงานประจำ�ปี 2558 จากมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุป๊ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) กำ�หนดให้มกี ารจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 ในวันที่ 22เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ บริษทั ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุป๊ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 99 ม. 1 ต. นิคม พัฒนา อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง เพือ่ พิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2558 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผถู้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2558 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2558 เป็นรายงานการประชุมทีถ่ กู ต้อง (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 1) วาระที่ 2 : รับรองผลการดำ�เนินงานของบริษทั ประจำ�ปี 2558 รายละเอียด : รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษทั ประจำ�ปี 2558 มีดงั ต่อไปนี้ 1. งบแสดงฐานะการเงิน : สินทรัพย์หมุนเวียน 1,903 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,295 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทง้ั หมด 7,198 ล้านบาท หนีส้ นิ หมุนเวียน 1,908 ล้านบาท หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน 217 ล้านบาท รวมหนีส้ นิ ทัง้ หมด 2,125 ล้านบาท ส่วนของผูถ้ อื หุน้ 5,073 ล้านบาท ทุนทีอ่ อกและชำ�ระแล้ว 5,967 ล้าน บาท ส่วนเกินทุนหุน้ สามัญซือ้ คืน 20 ล้านบาท สำ�รองตามกฎหมาย 17 ล้านบาท กำ�ไรทีย่ งั ไม่ ได้จดั สรร -938 ล้านบาท ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ 7 ล้านบาท 2. งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ :รายได้ 7,123 ล้านบาท รายได้อน่ื ๆ 47 ล้านบาท รวมรายได้ทง้ั หมด 7,170 ล้านบาท ต้นทุน ขาย 6,984 ล้านบาท ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร 316 ล้านบาท ค่าใช้จา่ ยอืน่ 169 ล้านบาท รวมค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด 7,469 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม 70 ล้านบาท ค่า ใช้จา่ ยทางการเงิน 74 ล้านบาท ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ 2 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 445 ล้านบาท ขาดทุน ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน 0.75 บาท 3. งบกระแสเงินสด : เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน 940 ล้านบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 11 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 829) ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธ 122 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 193 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 315 ล้านบาท 4. ในปี 2558 งบการเงินรวมมีขาดทุนสุทธิ 445 ล้านบาท สาเหตุมาจากอุตสาหกรรมเหล็กยังคงอยูใ่ นภาวะถดถอย ความ ต้องการของตลาดเหล็กลดลง ทำ�ให้ปริมาณการขายลดลง และกำ�ลังการผลิตเหล็กในประเทศจีนล้นตลาด อุปทานมากว่า อุปสงค์ มีการส่งออกเป็นจำ�นวนมากจึงทำ�ให้ราคาขายของผลิตภัณฑ์เหล็กทั่วโลกปรับตัวลดลง จึงทำ�ให้กำ�ไรขั้นต้นของบริษัท ลดลง ในปี 2558 กำ�ไรขัน้ ต้นจำ�นวน 139 ล้านบาท ลดลง 187 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 57.36 เมือ่ เทียบกับปี 2557 จำ�นวน 326 ล้านบาท ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารในปี 2558 เป็นจำ�นวน 316 ล้านบาท ซึง่ ทำ�ให้มผี ลขาดทุนจากการ ดำ�เนินงาน 177 ล้านบาท และค่าใช้จา่ ยส่วนใหญ่มใิ ช่จากการดำ�เนินงาน ซึง่ มาจากขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะ ยาวอืน่ 69 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 56 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนบริษทั ร่วม 70 ล้าน บาท และค่าใช้จา่ ยทางการเงิน 74 ล้านบาท ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดข้างต้นทำ�ให้บริษทั มีขาดทุนสุทธิเพิม่ ขึน้ 5. งบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยประจำ�ปี 2558 (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 2 และรายงานประจำ�ปี 2558 หน้า 48-56) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผถู้ อื หุน้ รับรองผลการดำ�เนินงานของบริษทั ประจำ�ปี 2558 วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินประจำ�ปีสน้ิ สุด ณ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียด : งบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยประจำ�ปี 2558 ซึง่ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสดและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ได้ผา่ นการตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไขโดย นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501แห่งบริษทั สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และได้ผา่ นการรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 2 และรายงานประจำ�ปี 2558 หน้า 46-47) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผถู้ อื หุน้ อนุมตั งิ บการเงินประจำ�ปีสน้ิ สุด ณ 31 ธันวาคม 2558 วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2558 รายละเอียด : ในปี 2558 บริษทั มีขาดทุนสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั ) เป็นเงิน 392,885,030 บาท ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั จำ�กัด มหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั บริษทั งดจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2558 (ดูรายละเอียด ในรายงานประจำ�ปี 2558 หน้า 11) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผถู้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2558 วาระที่ 5 : พิจารณากรรมการ 1/3 ทีล่ าออกตามวาระและเห็นควรแต่งตัง้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ และอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 1. พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตำ�แหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษทั กำ�หนดให้ กรรมการต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระจำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด ปัจจุบนั บริษทั มีกรรมการทัง้ สิน้ รวม7ท่าน ซึง่ กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระมีจ�ำ นวน 2 ท่านในปี 2559 มีกรรมการทีค่ รบกำ�หนด ออกจากตำ�แหน่งตามวาระ ได้แก่ นายหยาง โป๋ หลง ตำ�แหน่ง กรรมการ และ นายจิรวัฒน์ หวาง ตำ�แหน่ง กรรมการอิสระ และ นายหยาง โป๋ หลง แจ้งความประสงค์ทจ่ี ะไม่ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ต่อไป ประธานคณะกรรมการได้เสนอแต่ง ตัง้ นายจิรวัฒน์ หวาง ตำ�แหน่ง กรรมการอิสระ ทีพ่ น้ จากตำ�แหน่ง กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึง่ และ เสนอให้แต่งตัง้ นางสาวหวง เฟิง่ เหมย แทนนายหยาง โป๋ หลง ตำ�แหน่ง กรรมการ (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 4 และ รายงานประจำ�ปี 2558 หน้า 11-18) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นาย 2. พิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมชือ่ และจำ�นวนกรรมการซึง่ มีอ�ำ นาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั สืบเนือ่ งจาก นายหยาง โป๋ หลง เป็นกรรมการซึง่ มีอ�ำ นาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้ นางสาวหวง เฟิง่ เหมย แทนนายหยาง โป๋ หลง ตามข้อ 1 นัน้ จึงจำ�เป็นต้องแก้ไขเพิม่ เติมชือ่ และจำ�นวนกรรมการซึง่ มีอ�ำ นาจลง ลายมือชือ่ แทนบริษทั ให้เป็นดังนี้ “นายหวง เหวิน สง นางลู เยน เจียน นายหวง ปิน่ หลุน นางสาวหวง เฟิง่ เหมย กรรมการ สองในสีค่ นนีล้ งลายมือชือ่ ร่วมกัน และประทับตราสำ�คัญของบริษทั ” ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมชือ่ และจำ�นวนกรรมการซึง่ มีอ�ำ นาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั ให้เป็นดังนี้ “นายหวง เหวิน สง นางลู เยน เจียน นายหวง ปิน่ หลุน นางสาวหวง เฟิง่ เหมย กรรมการสองในสีค่ นนีล้ งลายมือชือ่ ร่วมกัน และประทับตราสำ�คัญของบริษทั ” 3. พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2559 ตามมาตรา 90 วรรค 2 ของพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 กำ�หนดว่า ในกรณีทข่ี อ้ บังคับของบริษทั มิได้ก�ำ หนด ไว้ การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการจึงเสนอให้พจิ ารณากำ�หนดค่าตอบแทน ทัง้ หมด (เงินเดือน) ประจำ�ปี 2559 เป็นจำ�นวนเงิน 1,080,000 บาท (ดูรายละเอียดในเอกสารรายงานประจำ�ปี 2558 หน้า 18-19) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 เพือ่ พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทน กรรมการประจำ�ปี 2559 ตามรายละเอียดดังกล่าว วาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทนปี 2559 รายละเอียด : 1. ผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยประจำ�ปี 2559 คือ บริษทั สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 เป็นผูล้ งลายมือชือ่ ในงบการเงินมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้ แต่ปี 2556 และ/หรือ นาย กฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ นางสาว พูนนารถ เผ่าเจริญ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5238 แห่งบริษทั สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยประจำ�ปี 2559 ในกรณีท่ี ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ บริษทั สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืน่ ของสำ�นักงาน ทำ�หน้าทีต่ รวจสอบบัญชีแทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว และได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 2. ผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ ไม่มคี วามสัมพันธ์และ /หรือ มีสว่ นได้เสียของผูส้ อบบัญชีกบั บริษทั / บริษทั ย่อย/ ผูบ้ ริหาร/ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูเ้ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว 3. ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยประจำ�ปี 2559 เป็นเงิน 2,050,000 บาท (ดูรายละเอียดในรายงานประจำ� ปี 2558 หน้า 28) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผถู้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ นาย กฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ นางสาว พูนนารถ เผ่าเจริญ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 แห่งบริษทั สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยประจำ�ปี 2559 และค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจำ�ปี 2559 เป็นเงินจำ�นวน 2,050,000 บาท วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 3 รายละเอียด : ด้วยบริษทั ต้องการพัฒนาธุรกิจในอนาคต จึงจำ�เป็นต้องแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษทั โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษทั ข้อ (2) ดังนี้ รายละเอียดวัตถุประสงค์เดิม ข้อ (2) ซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น นำ�เข้า จำ�หน่าย เหล็ก ดิบ เหล็กพรุน เศษโลหะ โลหะผสมเหล็ก เหล็กลวด ลวดเหล็ก เหล็กเส้นกลม เหล็กเพลาหรือเหล็กแท่ง เหล็กโลหะ หรือ ผลิตภัณฑ์จากลวดโลหะ เครือ่ งยึด ตรึงต่าง ๆ รวมถึงตะปูเกลียว น๊อต แป้นเกลียว หมุด เกลียว แหวนรอง หมุดย้�ำ แม่พมิ พ์เหล็กต่าง ๆ และ ผลิตภัณฑ์อน่ื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รายละเอียดวัตถุประสงค์ใหม่ ข้อ (2) ซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น นำ�เข้า จำ�หน่าย เหล็กดิบ เหล็ก พรุน เศษโลหะ โลหะผสมเหล็ก เหล็กลวด ลวดเหล็ก เหล็ก เส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อยและเหล็กเส้นกลม เหล็ก โครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เหล็กเพลาหรือเหล็กแท่ง เหล็ก โลหะ หรือ ผลิตภัณฑ์จากลวดโลหะ เครือ่ งยึดตรึงต่าง ๆ รวมถึงตะปูเกลียว น๊อต แป้นเกลียว หมุดเกลียว แหวนรอง หมุดย้�ำ แม่พมิ พ์เหล็กต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์อน่ื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ของบริษทั ข้อ (12) ได้ก�ำ หนดเรือ่ งการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ทางด้านการรับจำ�นำ�สังหาริมทรัพย์ และ รับจำ�นองอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ทจ่ี �ำ นองได้เพือ่ ประกันหนีใ้ ดๆ ซึง่ ไม่มขี อ้ ความแสดงว่า ธุรกิจดังกล่าวไม่ใช่การรับฝาก เงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนัน้ อันต้องได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง จึงจำ�เป็นต้องแก้ไข เพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษทั โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษทั ข้อ (12) ดังนี้ รายละเอียดวัตถุประสงค์ใหม่ รายละเอียดวัตถุประสงค์เดิม ข้อ (12) รับจำ�นำ�สังหาริมทรัพย์ และรับจำ�นอง อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ท่ีจำ�นองได้เพื่อ ประกันหนี้ใด ๆ หรือการที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา ที่บุคคลภายนอกมีต่อบริษัท โดยที่หนี้หรือสัญญา ดังกล่าวมิใช่เกิดจากมูลหนี้ กูย้ มื เงิน และมิใช่ธรุ กิจ ธนาคาร ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ข้ อ (12) รั บ จำ � นำ � สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และรั บ จำ � นอง อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ทจ่ี �ำ นองได้เพือ่ ประกัน หนีใ้ ด ๆ หรือการทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามสัญญาทีบ่ คุ คลภายนอก มีต่อบริษัท โดยที่หนี้หรือสัญญาดังกล่าวมิใช่เกิดจากมูล หนี้ กู้ยืมเงิน และมิใช่ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุนและ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และมิได้รบั ฝากเงินหรือรับเงินจาก ประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนัน้ ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 เพือ่ พิจารณาอนุมตั ใิ ห้แก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 3.โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษทั ข้อ (2) และข้อ (12)ตามรายละเอียดข้างต้น วาระที่ 8 : พิจารณาวาระอืน่ (ถ้ามี) ขอเชิญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุป๊ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวันที่ เวลา และสถานทีท่ ก่ี �ำ หนดดัง กล่าวข้างบน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถกรอกฟอร์มมอบฉันทะให้บคุ คลออืน่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนท่านตามเอกสารทีแ่ นบมาและนำ�ส่งให้เลขานุการคณะกรรมการก่อนเริม่ ต้นประชุม ขอแสดงความนับถือ บริษทั ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุป๊ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) 54 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 วาระที่ 6 หลักการและเหตุผล วันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำ�กัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 2. รายงานประจำ�ปี 2558 3. รายละเอียดบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 4. สารสนเทศเกีย่ วกับการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษทั และการเข้าร่วมวงเงินกูย้ มื ร่วมกัน (“Cash Pooling”) ระหว่างบริษทั ในกลุ่มโพสโค (“รายการเกี่ยวโยง”) 5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทและการเข้าร่วมวงเงินกู้ยืมร่วม กัน (“Cash Pooling”) ระหว่างบริษัทในกลุ่มโพสโค (“รายการเกี่ยวโยง”) 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำ�หนด 8. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 9. คำ�ชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำ�มาแสดงในวันประชุม 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 11. แผนที่สถานที่ประชุม ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ อาคาร ออลซีซั่นส์เพลส 87/2 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 หลักการและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำ�รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 และได้ ส่งสำ�เนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) พร้อมทัง้ เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.poscothainox.com) รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าได้มกี ารบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2558 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2558 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 หลักการและเหตุผล พิจารณารับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทประจำ�ปี 2558 และรายงานประจำ�ปี 2558 : บริษัทฯได้จัดทำ�สรุปผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558 และการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 ดังราย ละเอียดปรากฏในรายงานประจำ�ปี 2558 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2558 และรายงานประจำ�ปี 2558 หมายเหตุ : ในวาระนี้จะเป็นเพียงวาระการแจ้งให้ทราบไม่มีการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 3 หลักการและเหตุผล พิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ได้แก่ บัญชีกำ�ไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2558 : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำ�หนดให้บริษัทฯต้องจัดทำ�งบการเงิน คือ งบกำ�ไรขาดทุน และงบดุลประจำ�ปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจัดให้มีการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่า งบการเงินของบริษทั ประจำ�ปี 2558 จัดทำ�อย่างถูกต้อง และได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินทีต่ รวจสอบแล้ว สำ�หรับปีบญั ชีสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 4 หลักการและเหตุผล พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไร และเงินปันผลประจำ�ปี 2558 : 1. เนื่องจากตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วน หนึ่งไว้เป็นเงินสำ�รองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีจนกว่าเงินสำ�รองดังกล่าวจะ มีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2558 ผลประกอบการของบริษัทฯมีกำ�ไรสุทธิ 111,008,484 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงเสนอให้จัดสรรกำ�ไรส่วนนี้ไว้เป็นทุนสำ�รองตามกฎหมายของบริษัทฯ จำ�นวนร้อยละ 5.04 หรือเป็นเงินจำ�นวน 5,600,000 บาท รวมกับทุนสำ�รอง ณ ปัจจุบัน ทำ�ให้บริษัทฯมี ทุนสำ�รองตามกฎหมายเป็นเงิน 438,056,069 หรือร้อยละ5.6 ของทุนจดทะเบียน 2. บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในจำ�นวนไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสะสมตาม กฎหมายรวมไปถึงเงินสะสมอื่นๆที่บริษัทฯกำ�หนด ทั้งนี้บริษัทฯไม่มีเงินสะสมอื่นนอกเหนือจากทุนสำ�รองตาม กฎหมาย จึงเสนอให้จ่ายปันผลเป็นเงินจำ�นวน 0.0135 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8 ของกำ�ไรสุทธิ รวม เป็นเงินทั้งสิ้น 105,242,072.85 บาท ได้กำ�หนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับ เงินปันผลเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 และ มีกำ�หนดจ่ายปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกำ�ไรสุทธิเป็นทุนสำ�รองตามกฎหมายจำ�นวน 5,600,000 บาท และจ่ายเงินปันจำ�นวน 0.0135 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำ�นวนเงิน 105,242,072.85 บาท สำ�หรับผล ประกอบการประจำ�ปี 2558 โดยกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 หมายเหตุ : การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 5 พิจารณากำ�หนดโบนัสประจำ�ปี 2558 และค่าตอบแทนประจำ�ปี 2559 สำ�หรับคณะกรรมการบริษัทฯ หลักการและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 23 กำ�หนดให้ กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนอันได้แก่ เบีย้ เลีย้ ง บำ�เหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำ�หนดเป็นคราวๆ สำ�หรับปีนี้การพิจารณาจะ เปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษทั จดทะเบียนอืน่ ๆในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่ เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมไปถึงผลประกอบการของบริษัทฯ และสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ความเห็นคณะกรรมการ : จากเหตุผลข้างต้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโบนัสประจำ�ปี 2558 และค่า ตอบแทนกรรมการ ประจำ�ปี 2559 ดังนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558 1. เงินโบนัสประจำ�ปี 2558 สำ�หรับประธาน 300,000 บาท 300,000 บาท และกรรมการ /ปี/คน /ปี/คน 2. ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจำ�ปี 2559 30,000 บาท 30,000 บาท สำ�หรับประธานกรรมการและกรรมการ /เดือน/คน /เดือน/คน ทั้งนี้ โบนัสประจำ�ปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายเป็นอัตราส่วนตามจำ�นวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อจำ�นวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในปี 2558 สำ�หรับคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านจะได้รับโบนัสพิเศษเป็นจำ�นวนเท่ากันท่านละ 50,000 บาท อย่างไรก็ตาม โบนัสทุกประเภทสำ�หรับคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการใน ปี 2558 จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสเท่านั้น หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำ�แหน่งตามวาระ : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำ�หนดให้กรรมการต้องออก จากตำ�แหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระจำ�นวน 3 คน ดังนี้ 1. นายแมน เจ ลี กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ 2. นายจง คัก ฮาน กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 3. นายคิโยทาคะ มิชิมา กรรมการ โดยมีรายละเอียดของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อย่างไรก็ดี ข้อบังคับของบริษทั ฯ กำ�หนดให้กรรมการทีอ่ อกจากตำ�แหน่งตามวาระสามารถกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งได้ โดยกรรมการ ที่ออกจากตำ�แหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ต่างมากด้วยความสามารถ อีกทั้งยังมีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่ จะบริหารกิจการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ต่อไป ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการรายเดิมทีต่ อ้ งออกจากตำ�แหน่งตาม วาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายแมน เจ ลี กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ 2. นายจง คัก ฮาน กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 3. นายคิโยทาคะ มิชิมา กรรมการ หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 7 หลักการและเหตุผล พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2559 : ตามหลักปฏิบัติของบริษัทฯ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีเป็นประจำ�ทุกปี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้บริษัทฯ สอบบัญชี ชั้นนำ�ต่างๆ ทำ�การเสนอราคาเพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : จากการคัดเลือกโดยการพิจารณาอัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับมาตรฐานขององค์กร โดยการเสนอแนะของคณะ กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด ได้แก่ 1. นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือ 2. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ 3. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจำ�ปี 2559 โดยทัง้ 3 ท่าน ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือมีสว่ นได้เสียกับบริษทั ฯ/บริษทั ย่อย/ผู้ บริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบ และ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2559 เป็นเงินจำ�นวนไม่เกิน 2.7 ล้านบาท สำ�หรับงบการเงินประจำ�ปี 2559 และงบการเงินราย ไตรมาส รวม 3ไตรมาส หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทและการเข้าร่วมวงเงินกู้ยืมร่วมกัน (“Cash Pooling”) ระหว่าง บริษัทในกลุ่มโพสโค (“รายการเกี่ยวโยง”) หลักการและเหตุผล : บริษัทฯได้รับเชิญจากโพสโค (ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 84.92 ของจำ�นวนหุ้นที่ออกและชำ�ระ แล้วทั้งหมดของบริษัท) ให้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการสภาพคล่อง โดยการฝากเงินและกู้ยืมเงินร่วมกัน (“Cash Pooling”) กับบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือของโพสโค เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสภาพคล่อง ทางการเงินของบริษัทฯ ธุรกรรมดังกล่าวถือเป็นรายการเกีย่ วโยงประเภทการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ ว โยงกัน พ.ศ.2546 และประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำ�รายการที่ เกี่ยวโยงกัน ในการพิจารณาขนาดของรายการ คิดตามงบการเงินรวมของบริษทั ฯทีผ่ า่ นการตรวจสอบแล้ว สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯมีหน้าที่ต้องเปิดเผย สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพือ่ ขออนุมตั เิ ข้าทำ�รายการ รายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ บริษัทฯได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำ�ความเห็นประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้นสำ�หรับการเข้า ทำ�รายการเกีย่ วโยงดังกล่าว โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถศึกษารายละเอียดจากรายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารเข้าร่วมการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษทั ฯ โดยการฝากเงินและกูย้ มื เงินร่วมกัน (“Cash Pooling”) กับบริษทั ลูกหรือบริษทั ในเครือของโพสโค สกุลเงินบาทจำ�นวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จำ�นวนไม่เกิน 100 ล้านบาท และเห็นควรพิจารณาอนุมตั มิ อบอำ�นาจให้คณะกรรมการของ บริษัท สามารถกระทำ�การใดๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยการฝากเงินและกู้ยืมเงิน ร่วมกัน (“Cash Pooling”) ที่เสนอนี้ โดยรวมถึงการต่อรอง ตกลง แก้ไข หรือทำ�ให้มีผลบังคับ ในรายการเอกสาร หรือสัญญาใดๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยการฝากเงินและกู้ยืมเงินร่วมกัน (“Cash Pooling”) นี้โดยเสร็จการ หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยมติพิเศษด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ โพสโค วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) หมายเหตุ : การเสนอเรื่องอื่นๆ นอกจากที่ได้กำ�หนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมพิจารณานั้น จะต้องได้รับ คะแนนเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมคอนราด อาคารออลซีซั่นส์เพลส 87 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 โดยขอให้ศึกษาวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำ�มาแสดงในวันประชุม ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุมดังมีรายละเอียด ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และ 10 โดยบริษัทฯ จะดำ�เนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทั ฯ ดังมีรายนามและรายละเอียดปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 8 และส่งหนังสือมอบฉันทะตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมเอกสารประกอบมายัง นางสาวเยาวพา โกเมนทักษิณ (เลขานุการบริษัท) บริษัทโพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำ�กัด (มหาชน) ชั้น 31 ยูนิต 3101-3 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ 87/2 ออลซีซั่นส์ เพลส แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2559 อนึ่ง บริษัทฯ กำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 (Record Date) และ ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2559 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายยอง ฮวาน ฮาน) กรรมการ 55 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 วันที่ 25 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือมอบฉันทะ 2. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 3. รายงานประจำ�ปี และงบการเงิน ประจำ�ปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ใน รูปแบบ CD 4. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ ที่บริษัทกำ�หนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 6. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำ�ปี 2558 ในรูปแบบหนังสือ ด้วยคณะกรรมการของบริษทั ล่�ำ สูง (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำ�ปีผถู้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ความเห็นของคณะกรรมการ : เป็นบันทึกการประชุมทีถ่ กู ต้อง ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำ�ปีผถู้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2558 วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานประจำ�ปี 2558 ของคณะกรรมการ ความเห็นของคณะกรรมการ : รายงานประจำ�ปีดังกล่าว ได้นำ�เสนอกิจกรรมต่างๆ และผลการดำ�เนินงานของบริษัทโดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีแล้ว วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2558 และการจัดสรรกำ�ไรเป็นทุนสำ�รองตามกฎหมาย ความเห็นของคณะกรรมการ : บริษทั ฯ มีก�ำ ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำ�นวนเงิน 204,471,737 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ ซึง่ กำ�หนดให้บริษทั ฯจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินลงทุน คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่าย เงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำ�นวน 820,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 123,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.16 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษี ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯกำ�หนดไว้ โดยกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และมีกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล ในปีที่ผ่านมา รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 ปี 2557 1. กำ�ไรสุทธิ 204,471,737 บาท 280,495,495 บาท 2. จำ�นวนหุ้น 2.1 จำ�นวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล - 2.2 จำ�นวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 820,000,000 หุ้น 820,000,000 หุ้น 3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.15 0.20 3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น) 0 0 3.2 เงินปันผลประจำ�ปี (บาท : หุ้น) 0.15 0.20 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 123,000,000 164,000,000 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 60.16 ร้อยละ 58.47 สำ�หรับทุนสำ�รองตามกฎหมายของบริษัทฯนั้น เนื่องจากบริษัทฯได้มีการสำ�รองครบร้อยละ 10 ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเข้าทุนสำ�รองอีก วาระที่ 5. พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำ�แหน่งตามวาระ ความเห็นของคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการจำ�นวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระ โดยในปีนี้ มีกรรมการ 3 ท่าน ที่ครบกำ�หนดออกตามวาระ คือ 1) ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน 2) นายอำ�พล สิมะโรจนา และ 3) น.ส.ปิยธิดา สุขจันทร์ คณะกรรมการได้กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้ (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือ หุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน (ค) ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้นรวมถึงการทำ�รายการทางการค้าทีก่ ระทำ�เป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำ�ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำ�นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามี ภาระหนี้ที่ต้องชำ�ระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่า ทั้งนี้ การคำ�นวณภาระหนี้ดังกล่าวให้ เป็นไปตามวิธีการคำ�นวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดัง กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้ บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้ก�ำ หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำ�หนดขัน้ ต่�ำ ของสำ�นักงาน ก.ล.ต. โดยกำ�หนดให้กรรมการอิสระถือหุน้ บริษทั ได้เท่ากับข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้เสนอ 1) ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน 2) นายอำ�พล สิมะโรจนา และ 3) น.ส.ปิยธิดา สุขจันทร์ และ เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำ�กัด 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนา ให้บริษัทฯมีการเติบโตในธุรกิจต่อไปได้ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำ�แหน่งตามวาระกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีข้อมูลของ กรรมการแต่ละท่านตามเอกสารแนบท้าย ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีดังนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน การถือหุ้นในบริษัท - จำ�นวนหุ้น ไม่มี - สัดส่วนของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ� ไม่เป็น (2) เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น (3) มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) ไม่มี วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ สำ�หรับปี 2559 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนรวมของกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบ เทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลการดำ�เนินงานของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำ�หนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดย มีหลักเกณฑ์การจ่ายดังนี้ (บาท/คน/ปี) 2559 2558 เพิ่มขึ้น - ประธานกรรมการ 655,200 630,000 25,200 4.0% - กรรมการอิสระ 549,600 528,000 21,600 4.1% - กรรมการตรวจสอบ 417,600 400,800 16,800 4.2% - กรรมการบริหาร 260,400 249,600 10,800 4.3% - กรรมการสรรหา 21,900 21,000 900 4.3% - กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน 43,700 42,000 1,700 4.0% ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กำ�หนดให้จ่ายเป็นรายเดือนยกเว้นค่าตอบแทนของกรรมการสรรหาและกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน ที่กำ�หนดจ่ายเป็นรายปี นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร และที่พัก สำ�หรับกรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการและการทำ�ประกันความรับผิดสำ�หรับกรรมการทั้งคณะ อย่างไรก็ตามมีกรรมการบริหารบางท่านทีไ่ ปดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อย บางบริษทั ซึง่ ได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ย่อยดังกล่าวในปี 2558 รวมเป็นจำ�นวน เงินทั้งสิ้น 9,135,600 บาท วาระที่ 7 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดเงินค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2559 ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำ�หนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทนของ บริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำ�การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4377 (ซึง่ เป็นผูล้ งลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั ฯมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 รอบบัญชี ตัง้ แต่ปี 2556) และ/หรือ 2. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 (ซึ่งเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 3 รอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2553-2555) และ/หรือ 3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำ�นวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ในนามบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2559 ซึ่งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 รอบ บัญชี ตั้งแต่ปี 2556 โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2559 เป็นจำ�นวนเงิน 1,560,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่ากับปี 2558 นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบรายงานผลการดำ�เนินงานและเครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก BOI สำ�หรับปี 2559 โดยกำ�หนดค่า ตอบแทนเป็นจำ�นวนเงิน 120,000 บาทต่อโครงการ เท่ากับปี 2558 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงไม่ได้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯอย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และกิจการร่วมค้าของบริษัทย่อย สังกัดสำ�นักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวข้างต้น สำ�หรับท่านผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองในครัง้ นี้ โปรดกรุณานำ�บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง มาแสดงและส่งมอบสำ�เนาของเอกสารดังกล่าวซึ่งรับรองสำ�เนาถูกต้อง ณ สถานที่ประชุมเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชือ่ ในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และส่งมอบ หนังสือมอบฉันทะทีล่ งนามโดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานกรรมการของบริษทั ฯ และ/หรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูเ้ ก็บรักษาไว้ โดยมอบให้ ณ สถานทีป่ ระชุมก่อนผู้ มอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำ�เอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงและส่งมอบสำ�เนาซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำ�นาจรับรองเอกสารต่อบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (1) ในกรณีผมู้ อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงและส่งมอบสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผูม้ อบฉันทะ ซึง่ รับรอง ความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (2) ในกรณีผมู้ อบฉันทะเป็นบุคคลนิตบิ คุ คล ให้แสดงและส่งมอบสำ�เนาหนังสือรับรองของนิตบิ คุ คลผูม้ อบฉันทะ ซึง่ รับรองความถูกต้องโดยบุคคลผูม้ อี �ำ นาจลงลายมือชือ่ ของนิตบิ คุ คล นั้น ๆ และสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของบุคคลผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำ�นาจลง ลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ (3) ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผูร้ บั มอบฉันทะ และส่งมอบสำ�เนาซึง่ รับรองความถูกต้องโดย ผู้รับมอบฉันทะต่อบริษัทฯ ด้วย หมายเหตุ 1. ในกรณีทเี่ อกสารใดทีจ่ ะได้น�ำ มาแสดง และ/หรือส่งมอบต่อบริษทั ฯ เป็นเอกสารทีไ่ ด้จดั ทำ�หรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ผูม้ อบอำ�นาจหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องจะต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำ�นาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ�หรือรับรองความถูกต้องทำ�การรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำ�หรือผู้ให้คำ�รับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว 2. ในกรณีที่จำ�เป็นและสมควรในการตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อาจขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นชี้แจงเป็นหนังสือได้ 3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถอ่านข้อมูลจากแผ่น CD ซึ่งเป็นรายงานประจำ�ปี ที่บริษัทฯได้บันทึกไว้ กรุณาติดต่อขอรับเป็นเอกสารได้ที่ คุณสุธิดา บุญเจริญ ณ สำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 เขตบางนา แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หมายเลขโทรศัพท์ 02-361-8959-87 ต่อ 1511 หมายเลขโทรสาร 02-361-8989 4. ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ท่านใดไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือไม่สามารถมอบอำ�นาจให้ผอู้ นื่ มาร่วมประชุมแทน บริษทั ฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะซึง่ ท่านสามารถแต่งตัง้ กรรมการ อิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำ�นาจเพื่อเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 5. ข้อบังคับของบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นมีดังนี้ ข้อ 12 “ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และ วิธีการดังต่อไปนี้ (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียง ใดไม่ได้ (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ” ข้อ 13 “ ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่ง1ใน3 ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับ ส่วน1ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่ง นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ก็ได้ ” ข้อ 18 “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ” ข้อ 27 “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำ�ปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็น สมควร หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจำ�นวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้าของจำ�นวนหุน้ ทีจ่ �ำ หน่ายได้ทงั้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ บิ ห้าคน ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบ ของจำ�นวนหุน้ ทีจ่ �ำ หน่ายได้ทงั้ หมด จะเข้าชือ่ กันทำ�หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุม ไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ” ข้อ 28 “ ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำ�เป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย รายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำ�บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร ” ข้อ 29 “ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ อาจมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันทีแ่ ละลายมือชือ่ ของผูถ้ อื หุน้ ที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำ�หนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำ�หนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ” ข้อ 30 “ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำ�นวน หุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำ�หนดไว้ หากว่าการประชุม ผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือนัด ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน” ข้อ 31 “ ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญให้แก่บุคคลอื่น ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ค. การทำ� แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำ�คัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำ�ไรขาดทุนกัน ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ จ. การเพิ่ม หรือลดทุนชองบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ ฉ. การควบ หรือเลิกบริษัท ” ข้อ 32 “ กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำ�ปีพึงกระทำ�มีดังนี้ (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำ�เนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำ�ไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำ�ไร เงินบำ�เหน็จรางวัล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำ�รอง (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทน (6) กิจการอื่นๆ ” ข้อ 35 “ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทำ�งบดุลและบัญชีก�ำ ไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปีบญ ั ชีของบริษทั เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจำ�ปี เพือ่ พิจารณา อนุมัติงบดุลและบัญชีกำ�ไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ” ข้อ 36 “ คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำ�ปี (1) สำ�เนางบดุลและบัญชีกำ�ไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี (2) รายงานประจำ�ปีของคณะกรรมการ (3) เอกสารประกอบรายงานประจำ�ปีของคณะกรรมการตามกฎหมายกำ�หนด ” ข้อ 37 “ ผูส้ อบบัญชีมหี น้าทีเ่ ข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทุกครัง้ ทีม่ กี ารพิจารณางบดุล บัญชีก�ำ ไรขาดทุน และปัญหาเกีย่ วกับบัญชีของบริษทั เพือ่ ชีแ้ จงการตรวจสอบ บัญชีตอ่ ผูถ้ อื หุน้ ให้บริษทั จัดส่งรายงานและเอกสารของบริษทั ทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะพึงได้รบั ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นัน้ แก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ให้ผสู้ อบบัญชีมอี �ำ นาจเข้าตรวจสอบสมุด และบัญชีและหลักฐานอืน่ ใดเกีย่ วกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ของบริษทั ได้ในเวลาทำ�การของบริษทั และให้มสี ทิ ธิทจี่ ะ เรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ให้ขอ้ ความและคำ�ชีแ้ จงอย่างใด ๆ ตามทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูส้ อบบัญชี ผูส้ อบบัญชีตอ้ งทำ�รายงานว่าด้วยงบดุลและ บัญชีเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจำ�ปี และต้องแถลงในรายงานเช่นว่านัน้ ด้วยว่า งบดุลนัน้ ได้จดั ทำ�ขึน้ โดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการทีแ่ ท้จริงและถูกต้องของบริษทั หรือไม่” ข้อ 38 “ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำ�ไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำ�นวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่บริษัทยังจำ�หน่ายหุ้นไม่ครบตามจำ�นวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำ�ไรสมควรพอที่จะทำ�เช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ ประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำ�ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำ�บอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำ�ภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนด ” ข้อ 39 “ บริษทั ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนสำ�รองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนีจ้ ะมี จำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจัดทำ�ความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ” อนึ่ง บริษัทฯ กำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล่ำ�สูง (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) นางสาว อัญชลี สืบจันทศิร กรรมการผู้จัดการ 56 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 วันที่ 25 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือมอบฉันทะ 2. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 3. รายงานประจำ�ปี และงบการเงิน ประจำ�ปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในรูปแบบ CD 4. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระที่บริษัทกำ�หนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 6. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำ�ปี 2558 ในรูปแบบหนังสือ ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ความเห็นของคณะกรรมการ : เป็นบันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานประจำ�ปี 2558 ของคณะกรรมการ ความเห็นของคณะกรรมการ : รายงานประจำ�ปีดังกล่าว ได้นำ�เสนอกิจกรรมต่างๆ และผลการดำ�เนินงานของบริษัทโดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจ สอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2558 และการจัดสรรกำ�ไรเป็นทุนสำ�รองตามกฎหมาย ความเห็นของคณะกรรมการ : บริษทั ฯ มีขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำ�นวนเงิน 5,979,345 บาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้เสนอให้บริษทั ฯ จ่ายเงินปันผล จากกำ�ไรสะสม จำ�นวน 324,050,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 32,405,000 บาท โดยกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และกำ�หนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล ในปีที่ผ่านมา รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 ปี 2557 1. กำ�ไรสุทธิ (บาท) (5,979,345) 167,301,585 2. จำ�นวนหุ้น 2.1 จำ�นวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 324,050,000 หุ้น 324,050,000 หุ้น 2.2 จำ�นวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 324,050,000 หุ้น 324,050,000 หุ้น 3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.10 0.30 3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น) - 0.15 3.2 เงินปันผลประจำ�ปี (บาท : หุ้น) 0.10 0.15 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 32,405,000 97,215,000 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล - ร้อยละ 58.11 สำ�หรับทุนสำ�รองตามกฎหมายของบริษัทฯนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการสำ�รองครบร้อยละ 10 ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเข้าทุนสำ�รองอีก วาระที่ 5. พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ความเห็นของคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 ในการประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ทั้งคณะ คณะกรรมการได้กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้ (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้นรวมถึงการทำ�รายการทางการค้าทีก่ ระทำ�เป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค้�ำ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ทำ�นองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้ผขู้ อ อนุญาตหรือคูส่ ญั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งชำ�ระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของผูข้ ออนุญาตหรือตัง้ แต่ยสี่ บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จ�ำ นวนใดจะต่�ำ กว่า ทัง้ นี้ การคำ�นวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารคำ�นวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ�รายการทีเ่ กีย่ ว โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัด อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิตบิ คุ คล ให้รวมถึงการเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขอ อนุญาตต่อสำ�นักงาน (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้ก�ำ หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำ�หนดขัน้ ต่�ำ ของสำ�นักงาน ก.ล.ต. ในเรือ่ งการถือหุน้ ในบริษทั ฯ คือ กรรมการอิสระของบริษทั ฯ ถือหุ้นในบริษัทฯได้ไม่เกิน ร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นควรกำ�หนดให้มีกรรมการรวม 7 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1) นายธีระ วิภูชนิน 2) นายวศิน ปัจจักขะภัติ 3) นายเสงี่ยม สันทัด 4) นายวัง ชาง ยิง 5) นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ 6) นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ และ 7) นางสาวจิรสุดา สำ�เภาทอง และ เห็นว่ากรรมการทั้ง 7 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำ�กัด 2535 และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำ�แหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ 6 ท่าน กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน โดยมี ข้อมูลของกรรมการแต่ละท่านตามเอกสารแนบท้าย ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีดังนี้ ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ นายธีระ นายวศิน นายเสงี่ยม วิภูชนิน ปัจจักขะภัติ สันทัด การถือหุ้นในบริษัท - จำ�นวนหุ้น ไม่มี ไม่มี ไม่มี - สัดส่วนของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัท ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ� (2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น (3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ ไม่มี ไม่มี ไม่มี การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรอง ข้อ 3 ชื่อและจำ�นวนกรรมการซึ่งมีอำ�นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญพิจารณาอนุมตั ใิ ห้แก้ไขหนังสือรับรอง ข้อ3 ชือ่ และจำ�นวนกรรมการ ซึ่งมีอำ�นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้ “3. ชื่อและจำ�นวนกรรมการซึ่งมีอำ�นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ, นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์, นายวัง ชาง ยิง และ นางสาวจิรสุดา สำ�เภาทอง กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัท ข้อจำ�กัดอำ�นาจของกรรมการ ไม่มี/” วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯสำ�หรับปี 2559 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และ เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลการดำ�เนินงานของบริษทั แล้ว เห็นสมควรกำ�หนดให้คา่ ตอบแทนกรรมการ เท่ากับปีที่แล้ว โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังนี้ 2559 2558 - ประธานกรรมการ 73,700 73,700 บาทต่อเดือน - กรรมการบริหาร 47,300 47,300 บาทต่อเดือน - กรรมการอิสระ 50,600 50,600 บาทต่อเดือน - ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการตรวจสอบ เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนกรรมการอีกท่านละ 52,800 52,800 บาทต่อเดือน นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษทั ฯไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนอืน่ ใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้น ค่าตัว๋ เครือ่ งบิน ค่าอาหาร และทีพ่ กั สำ�หรับกรรมการต่างประเทศ ที่มาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และการทำ�ประกันความรับผิดสำ�หรับกรรมการทั้งคณะ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯด้วย วาระที่ 8. พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดเงินค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2559 ความเห็นของคณะกรรมการ : เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ซึง่ กำ�หนดให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทน ของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำ�ปี2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำ�การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 1 ปี ตั้งแต่ปี 2558) และ/หรือ 2. นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ 3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ 4. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำ�นวน 4 ราย โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการ บริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ หรือ นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ในนาม บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2559 ซึ่งนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2558 โดยปฏิบัติ หน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2559 ที่ขออนุมัติเป็นจำ�นวนเงิน 930,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่ากับปี 2558 ซึ่งได้พิจารณาโดยคำ�นึงถึงผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯในแต่ละปี การ เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชี นอกจากการเป็นผู้สอบบัญชีปี 2559 แล้ว ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 1บริษัท คือ บริษัท พันธ์ศรีวิวัฒน์ จำ�กัด บริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน 2 บริษัท คือ (1) บริษัท พันธ์ศรี จำ�กัด (2) บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำ�กัด และกิจการร่วมค้า 1 บริษัท คือ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำ�กัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีในปี 2559 รวม 4 บริษัท เป็นจำ�นวนเงิน 455,000 บาท สำ�หรับค่าบริการอื่นๆ บริษัทฯ ได้ใช้บริการการตรวจสอบรายงานผลการดำ�เนินงานและเครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก BOI สำ�หรับรอบบัญชีปี 2559 โดยกำ�หนดค่าตอบแทนเป็นจำ�นวนเงิน 100,000 บาท ต่อโครงการ เท่ากับปี 2558 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย ค่าสอบบัญชีบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ค่าสอบบัญชีกิจการร่วมค้า ค่าบริการอื่น ปี 2559 930,000 60,000 80,000 315,000 300,000 ปี 2558 930,000 60,000 80,000 315,000 300,000 นอกจากการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และกิจการที่ควบคุมร่วมกันแล้ว ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือ มีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ผู้สอบบัญชีจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวข้างต้น สำ�หรับท่านผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองในครัง้ นี้ โปรดกรุณานำ�บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางมาแสดงและส่งมอบสำ�เนาของเอกสารดังกล่าว ซึ่งรับรองสำ�เนาถูกต้อง ณ สถานที่ประชุมเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อ ในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และส่ง มอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามโดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เก็บรักษาไว้ โดยมอบให้ ณ สถานที่ ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำ�เอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงและส่งมอบสำ�เนาซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำ�นาจรับรองเอกสารต่อบริษัทฯ เพื่อสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุม (1) ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงและส่งมอบสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (2) ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลนิติบุคคล ให้แสดงและส่งมอบสำ�เนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อของ นิติบุคคลนั้น ๆ และสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของบุคคลผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลซึ่งรับรองความถูกต้องโดย บุคคลผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ (3) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ และส่งมอบสำ�เนาซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยผู้รับมอบฉันทะต่อบริษัทฯ ด้วย หมายเหตุ 1. ในกรณีที่เอกสารใดที่จะได้นำ�มาแสดง และ/หรือส่งมอบต่อบริษัทฯ เป็นเอกสารที่ได้จัดทำ�หรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ผู้มอบอำ�นาจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดให้ เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำ�นาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ�หรือรับรองความถูกต้องทำ�การรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำ�หรือผู้ให้คำ�รับรองความถูกต้อง ของเอกสารดังกล่าว 2. ในกรณีที่จำ�เป็นและสมควรในการตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อาจขอเอกสารเพิ่มเติม หรือขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นชี้แจงเป็นหนังสือได้ 3. ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ท่านใดไม่สามารถอ่านข้อมูลจากแผ่น CD ซึง่ เป็นรายงานประจำ�ปีทบี่ ริษทั ฯ ได้บนั ทึกไว้ กรุณาติดต่อขอรับเป็นเอกสารได้ทคี่ ณุ น้องวลัย ธรรมโพธิด์ ล ณ สำ�นักงาน ใหญ่ เลขที่ 64 ชั้น 1 ซอยบางนา-ตราด 25 เขตบางนา แขวงบางนา กทม. 10260 หมายเลขโทรศัพท์ 02-744-1046-8 หมายเลขโทรสาร 02-361-8989 4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือไม่สามารถมอบอำ�นาจให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมแทน บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะซึ่งท่านสามารถแต่งตั้ง กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำ�นาจเพื่อเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 5. ข้อบังคับของบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นมีดังนี้ ข้อ 11 ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนสียงเท่ากับจำ�นวนหุ้นที่ถือทั้งหมดคูณด้วยจำ�นวนกรรมการที่จะต้องเลือกในการประชุมนั้น (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็น กรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่ บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำ�ดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี ข้อ 12 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจำ�ปีทกุ ครัง้ ให้เลือกตัง้ คณะกรรมการทัง้ ชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำ�แหน่งเพือ่ ดำ�เนินกิจการ ของบริษัทต่อไปพลางก่อน เท่าที่จำ�เป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ กรรมการซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ข้อ 16 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ข้อ 23 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำ�ปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควรหรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจำ�นวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้าของจำ�นวนหุน้ ที่ จำ�หน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำ�หนังสือขอให้คณะ กรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้อง จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ข้อ 24 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำ�เป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำ�บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันติดต่อกัน โดยเริ่มโฆษณา คำ�บอกกล่าวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่งจะเป็นท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดก็ได้สุดแล้วแต่คณะกรรมการจะกำ�หนด ข้อ 25 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด และต้อง มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำ�หนดไว้ หากว่าการ ประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุม ใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ข้อ 26 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญให้แก่บุคคลอื่น ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ค. การทำ� แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมด หรือบางส่วนทีส่ �ำ คัญ การมอบหมายให้บคุ คลอืน่ เข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำ�ไรขาดทุนกัน ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทำ�งบดุลและบัญชีก�ำ ไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปีบญั ชีของบริษทั เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจำ�ปีเพือ่ พิจารณา อนุมัติ งบดุลและบัญชีกำ�ไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำ�ปี (1) สำ�เนางบดุลและบัญชีกำ�ไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี (2) รายงานประจำ�ปีของคณะกรรมการ ข้อ 31 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำ�ไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอด ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำ�นวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำ�ไร สมควรพอที่จะทำ�เช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำ�ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และ ให้โฆษณาคำ�บอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย อนึ่ง บริษัทฯ กำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ขอแสดงความนับถือ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด (มหาชน) นายธีระ วิภูชนิน ประธานกรรมการ 57 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 เลขที่ PL- ADM-009/16 วันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จำ�กัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 2. รายงานประจำ�ปี 2558 (แผ่นซีดี) 3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำ�รงตำ�แหน่งอีก 1 วาระ 4. นิยามกรรมการอิสระ 5. หนังสือมอบฉันทะ 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่รับมอบอำ�นาจ 7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องซากุระ ชั้น L อาคารจัสมิน ซิตี้ เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ การประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 รายละเอียดทัว่ ไป การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2558 ได้จดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดตามสำ�เนารายงาน การประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ได้บันทึกเนื้อหา สาระของการประชุมดังกล่าวไว้ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว วาระที่ 3 รายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดทั่วไป รายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในรายงานประจำ�ปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานของบริษทั ในรอบ ปีที่ผ่านมา วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำ�ปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดทั่วไป งบการเงินประจำ�ปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำ�ปี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วโดยได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำ�ปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรและจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558 โดยจ่ายเป็นเงินสด รายละเอียดทัว่ ไป ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษทั ข้อ 48 กำ�หนดว่าบริษทั จะต้อง จัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนสำ�รองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่บริษัทอาจกำ�หนด ให้การจ่ายเงินปันผลมีอตั ราน้อยกว่าทีก่ �ำ หนดข้างต้นได้ หากบริษทั มีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องนำ�เงินกำ�ไรสุทธิจ�ำ นวนดังกล่าวมาใช้เพือ่ ขยาย การดำ�เนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และให้นำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลรวม 181,037,171.50 บาท สำ�หรับหุ้นสามัญ 362,074,343 หุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท วาระที่ 7 พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2559 รายละเอียดทั่วไป ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 35 กำ�หนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม บำ�เหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษทั ปริมาณงานทีค่ ณะกรรมการ รับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอโดยเห็นสมควร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2559 ในอัตราเดียวกับปีก่อน ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2558 ปี 2559 (บาทต่อเดือน) (บาทต่อเดือน) - ประธานกรรมการบริษัท 50,000 50,000 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 - กรรมการ 21,000 21,000 ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้ 2. ค่าเบี้ยประชุม - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินสำ�รองตามกฎหมายจำ�นวน 3,178,000 บาท และ จ่ายเงินปันผลรวม 198,716,449.94 บาท สำ�หรับหุ้นสามัญ 374,936,698 หุ้น โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดใน อัตราหุ้นละ 0.53 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียน โดยกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ รายละเอียดทัว่ ไป ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษทั ข้อ 21 กำ�หนดว่าในการประชุม สามัญประจำ�ปีทกุ ครัง้ จะต้องมีกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตำ�แหน่งเป็นจำ�นวนหนึง่ ในสามของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด กรรมการทีจ่ ะต้อง ออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนาน ที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง ซึ่งในปี 2559 นี้เป็นปีที่ 11 นับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด และมีกรรมการที่ต้องออก ตามวาระจำ�นวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายเสรี จินตนเสรี กรรมการอิสระ 2) ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ 3) นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล กรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และคำ�นึงถึงความสำ�คัญของ ผูถ้ อื หุน้ ตามแนวทางของตลท. ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอชือ่ เข้ามาภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนจึงได้พจิ ารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และผลงานทีผ่ า่ นมาของกรรมการทีอ่ อกตามวาระทัง้ 3 ท่าน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3) และเสนอให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทได้กำ�หนดนิยามกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกำ�หนดขั้นต่ำ�ของก.ล.ต. และ ตลท. ในเรื่องการไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือ เคยเป็น (ในช่วง 3 ปีกอ่ นได้รบั การแต่งตัง้ ) ผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำ�นวน 3 ท่าน คือ 1) นายเสรี จินตนเสรี กรรมการอิสระ 2) ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ 3) นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล กรรมการ กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทอีกหนึ่งวาระ รายละเอียดประวัตขิ องกรรมการทัง้ 3 ท่าน รวมทัง้ นิยามกรรมการอิสระปรากฏในเอกสารสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 3 และ 4 ตามลำ�ดับ ปี 2559 (บาทต่อครั้ง) 5,000 5,000 5,000 3. โบนัส เป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปี 2559 รายละเอียดทัว่ ไป ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษทั ข้อ 43 กำ�หนดให้ทปี่ ระชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทน นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำ�หนดให้บริษัทจัดให้มี การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำ�เป็นต้องเปลี่ยน บริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำ�นักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ได้มีมติกำ�หนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำ�ปี 2558 เป็นจำ�นวน 715,000 บาท สำ�หรับบริษัทและ 260,000 บาทสำ�หรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข ที่ 6549 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 แห่งบริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และ บริษัทย่อยประจำ�ปี 2559 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำ�ปี 2559 เป็นจำ�นวนเงิน 815,000 บาทสำ�หรับบริษัท และ 195,000 บาท สำ�หรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บ ตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่เสนอมีความ เหมาะสมกับงาน และบุคคลทั้ง 6 ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรให้แต่งตัง้ นายสมคิด เตียตระกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3322 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรตั น์ชชั วาล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6549 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำ�กัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำ�ปี 2559 ทัง้ นีบ้ คุ คลทัง้ 6 ไม่มคี ณ ุ สมบัตทิ ขี่ ดั แย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีทผี่ สู้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำ�กัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำ�กัด แทนได้ โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อน และในกรณีที่บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำ�กัด ไม่สามารถจัดหาผูส้ อบบัญชีอนื่ แทนได้ ให้คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ผูส้ อบบัญชีอนื่ ได้ และขอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 มอบอำ�นาจให้คณะกรรมการบริษทั มีอ�ำ นาจในการพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ได้ทงั้ สองกรณีขา้ งต้น ทัง้ นีก้ �ำ หนดค่าตอบแทน ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำ�ปี 2559 ดังนี้ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี บมจ.ไพลอน ค่าสอบบัญชี บจ. เอ็กซิลอน (บริษัทย่อย) สำ�หรับปี 2558 บริษัทมีกำ�ไรสุทธิตามงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำ�นวน 208,150,522 บาท โดยคณะ กรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จัดสรรเงินสำ�รองตามกฎหมายจำ�นวน 3,178,000 บาท และจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 198,716,449.94 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท ปี 2558 (บาทต่อครั้ง) 5,000 5,000 5,000 ปี 2558 (บาท) 715,000 260,000 ปี 2559 (บาท) 815,000 195,000 ทัง้ นีไ้ ม่รวมค่าใช้จา่ ยอืน่ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น ซึง่ จะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ ค่าสอบบัญชี และผูส้ อบบัญชีไม่ได้ให้บริการอืน่ ๆ แก่บริษทั และบริษทั ย่อย และไม่มคี วามสัมพันธ์ และ/หรือ การมีสว่ นได้เสียกับบริษทั บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ หรือกรรมการอิสระของบริษทั (ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 6) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5) พร้อมทั้งกรุณาเตรียมหลักฐาน เพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมต่อเจ้าหน้าที่ลง ทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7) โดยบริษัทกำ�หนดให้มีวันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 และให้รวบรวบรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 ขอแสดงความนับถือ (นายเสรี จินตนเสรี) ประธานกรรมการ 58 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 เรื่อง เรียน วันที่ 18 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำ�เนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 2. รายงานประจำ�ปีและสำ�เนางบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (รูปแบบ CD) 3. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 4. แบบฟอร์มลงทะเบียน 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 6. รายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 8. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 9. แผนที่สถานที่ประชุม ด้วยมติคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มมี ติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น.-11.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสติ ปริน๊ เซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญใหญ่ผถู้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 ทีไ่ ด้จดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2558 รายละเอียด เอกสาร รายงานต่าง ๆ ได้มีการจัดทำ�ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำ�หนดแล้ว รายงานได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่า รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครั้งที่ 1/2558 มีความถูกต้องและชัดเจน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำ�ปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำ�ปี 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำ�เนินงานและรายงานคณะกรรมการที่ผ่านมาในรอบปี 2558 ตามที่ปรากฎ ในรายงานประจำ�ปี 2558 โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา รับรองรายงานดังกล่าว วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำ�งบการเงินสำ�หรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ชัดเจน จึงเห็นควรให้นำ�เสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว รายละเอียดงบการเงินประจำ�ปี 2558 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำ�ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว วาระที่ 4 พิจารณางดการจ่ายเงินปันผล และงดการตั้งสำ�รองตามกฎหมายสำ�หรับผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำ�เนินงานของกิจการในอัตราไม่ต่ำ�กว่า 1 ใน 3 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำ�หรับเงินสำ�รองตามกฎหมายจะมีการจัดสรรใน อัตราไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีขาดทุนสุทธิสำ�หรับปี 2558 จำ�นวน 84,763,954 บาท (แปดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาท) ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้งดการจ่ายเงินปันผลและงด การตั้งสำ�รองตามกฎหมายสำ�หรับผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558 วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกรรมการที่ลาออก ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 มีกรรมการบริษัทที่หมดวาระต้องออกจากตำ�แหน่ง จำ�นวน 5 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งหมด และไม่มีกรรมการท่านใดลาออกในปี 2558 5.1 กรรมการบริษัทที่หมดวาระในปี 2559 มีทั้งหมด 5 ท่านได้แก่ 5.1.1 นายไพบูลย์ วรประทีป รองประธานกรรมการ 5.1.2 นายปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย รองประธานกรรมการ 5.1.3 นายสุชาติ เจริญพรพานิชกุล กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 5.1.4 นางสุชาดา โสตถิภาพกุล กรรมการอิสระ กรรมการกำ�หนด ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง 5.1.5 นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ที่มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรรมการที่ครบวาระได้พิจารณาความเหมาะ สมแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่หมดวาระทั้ง 5 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้ามา ดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นระยะเวลา 2 ปี 5.2 กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนครบวาระมี 1 ท่าน ดังนี้ 5.2.1 นางสุชาดา โสตถิภาพกุล กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ที่มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรรมการที่ครบวาระได้พิจารณาความ เหมาะสมแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่หมดวาระ 1 ท่าน ดังกล่าวกลับ เข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นระยะเวลา 2 ปี 5.3 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ครบวาระมี 3 ท่าน ดังนี้ 5.3.1 นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 5.3.2 นายสุชาติ เจริญพรพานิชกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง 5.3.3 นางสุชาดา โสตถิภาพกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ที่มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรรมการที่ครบวาระได้พิจารณาความ เหมาะสมแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวกลับ เข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นระยะเวลา 2 ปี ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 รวมทั้งหมด 11 ท่าน วาระที่ 6 พิจารณากำ�หนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2559 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนได้มกี ารพิจารณากำ�หนดค่าตอบแทน เบีย้ ประชุมกรรมการและ ค่าบำ�เหน็จกรรมการ สำ�หรับกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำ�นึงถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ อัตราการเติบโต ของบริษัทตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำ�ปี 2559 เป็นจำ�นวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้าน บาท) ลดลงจากปี 2558 เป็นเงิน 1,880,000 บาท(หนึง่ ล้านแปดแสนแปดหมืน่ บาท) คิดเป็นร้อยละ 19 ตามทีค่ ณะกรรมการกำ�หนด ค่าตอบแทนเสนอ รายละเอียดการจ่ายมีดังนี้ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ คณะกรรมการบริหาร กำ�หนดค่าตอบแทน บริหารความเสี่ยง จ่ายต่อเดือน จ่ายต่อครั้ง จ่ายต่อเดือน จ่ายต่อครั้ง จ่ายต่อเดือน จ่ายต่อครั้ง จ่ายต่อเดือน จ่ายต่อครั้ง จ่ายต่อเดือน จ่ายต่อครั้ง ประธาน 20,000 15,000 - 18,000 - 13,000 - 13,000 70,000 รองประธาน/กรรมการ 20,000 10,000 - 15,000 - 10,000 - 10,000 70,000 - คณะกรรมการบริษทั ในปี 2559 มีทงั้ สิน้ 11 ท่าน ความถีใ่ นการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ไม่เกิน 6 ครัง้ ต่อปี ยกเว้น คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 ครัง้ ต่อปี งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการได้รวมค่าบำ�เหน็จกรรมการไว้ดว้ ยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณข้างต้นตามที่คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนเสนอ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2559 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำ�หนดให้ที่ ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ และกำ�หนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ทุกปี และตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำ�หนดให้บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ซงึ่ เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มี การหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี (auditor rotation) ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ หุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด โดย 1. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ 2. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ 3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ไทยรับเบอร์ ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) โดยคิดค่าสอบบัญชี เป็นจำ�นวนเงิน 4,860,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนหก หมื่นบาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำ�นวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) ค่าธรรมเนียมนี้ได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทในเครือทั้งหมดแล้ว วาระที่ 8 พิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทในข้อ 26 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทในข้อ 26 วรรคแรก ระบุว่า “กรรมการผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการสามท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัท” วรรคสอง “คณะกรรมการอาจกำ�หนดอำ�นาจ กรรมการได้” โดยในหนังสือรับรองระบุรายชื่อกรรมการที่ลงนามผูกพัน บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) มีทั้งหมด 3 ท่าน คือ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล, นายไพบูลย์ วรประทีป, นายปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย ซึ่งต้อง ลงนามทั้งสามท่านร่วมกัน และประทับตราสำ�คัญของบริษัท ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน จึงขอเสนอแก้ไข ข้อบังคับ ของบริษัทในข้อ 26 วรรคแรก เป็น “กรรมการผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและ ประทับตราสำ�คัญของบริษัทมีอำ�นาจกระทำ�การแทน” วรรคสอง เป็น “คณะกรรมการมีอำ�นาจกำ�หนดชื่อกรรมการผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้” ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) บริษทั ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษทั กำ�หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2559 ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการ แก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธกี ารปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และบริษทั ได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaitex.com ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทขอแนะนำ�ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบทีก่ �ำ หนดรายการต่างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจน ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 7) อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ ไปซึง่ เป็นแบบทีง่ า่ ยไม่ซบั ซ้อน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็นผูล้ งทุนต่างประเทศและ แต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเลือกใช้ได้ ตามความเหมาะสม โปรดดูขอ้ มูลรายชือ่ และประวัตขิ องกรรมการอิสระ ผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6 และ ในปีนี้บริษัทได้จัดทำ�รายงานประจำ�ปี 2558 ในรูปแบบซีดีเพื่อเผยแพร่ให้กับท่านผู้ถือหุ้นด้วย จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. – 11.00 น. ณ ห้อง ศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสติ ปริน๊ เซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืน่ เอกสารหรือหลักฐานเพือ่ การตรวจสอบ ณ สถานทีป่ ระชุมตัง้ แต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำ�แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (ตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบ (นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล) เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ผู้จัดทำ�วาระการประชุม ขอแสดงความนับถือ (นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 59 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 เรือ่ ง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 23 เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 22 2. รายงานประจำ�ปี 2558 3. สรุปข้อมูลสำ�คัญทางการเงินประจำ�ปี 2558 4. ข้อมูลบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ให้เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการ 5. ข้อมูลบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็นผูส้ อบบัญชี 6. ข้อบังคับบริษทั ฯ เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ 7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม 8. แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุม 9. แบบหนังสือมอบฉันทะ 10. ข้อมูลกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั ฯ กำ�หนดให้เป็นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ 11. ขัน้ ตอนการส่งคำ�ถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ 12. แบบฟอร์มการขอรายงานประจำ�ปีเป็นรูปเล่ม ด้วยคณะกรรมการบริษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน) ได้มมี ติให้จดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 23 ขึน้ ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. (เริม่ ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.) ณ ห้องวิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพือ่ พิจารณา ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 22 ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 22 ได้จดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2558 โดยมีส�ำ เนารายงานการประชุมตามทีแ่ นบมาพร้อมนี้ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 22 เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2558 ซึง่ คณะกรรมการเห็นว่าได้มกี ารบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมครัง้ ดังกล่าว หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2558 เพือ่ ทราบ ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2558 ปรากฏในรายงานประจำ�ปีทไ่ี ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการในรอบปี 2558 ซึง่ สรุปผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ และการเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญให้ทป่ี ระชุมรับทราบ หมายเหตุ วาระนีเ้ ป็นวาระเพือ่ รับทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจำ�ปี 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด ทีก่ �ำ หนดให้บริษทั ต้องจัดทำ�งบการเงินประจำ�ปี สิน้ สุด ณ รอบปีบญ ั ชีทผ่ี า่ นการ ตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชีแล้วเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสำ�หรับปีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทีผ่ า่ นการตรวจสอบจาก ผูส้ อบบัญชีของ บริษทั สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ ปรากฏอยูใ่ นส่วนงบการเงินของรายงานประจำ�ปี 2558 ซึง่ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั งิ ดการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับปี 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�ำ่ กว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักสำ�รองต่าง ๆ แต่ เนือ่ งจากกำ�ไรสุทธิหลังหักสำ�รองตามกฎหมายทีส่ ามารถนำ�มาจัดสรรได้ตามรายละเอียดด้านล่างนีม้ เี พียง 28 ล้านบาท เทียบเท่ากับ กำ�ไรสะสมทีส่ ามารถนำ�มาจัดสรรได้ 0.0067 บาทต่อหุน้ ซึง่ เป็นจำ�นวนทีน่ อ้ ยเกินไปทีจ่ ะนำ�มาจ่ายเป็นเงินปันผลได้ ตามรายละเอียดดังนี้ ผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 (7,940,382,855) บาท โอนสำ�รองและส่วนเกินมูลค่าหุน้ เพือ่ ชดเชยผลขาดทุนสะสม 6,475,741,621 บาท ผลขาดทุนสะสมภายหลังการโอนสำ�รองฯ (1,464,641,234) บาท กำ�ไรสุทธิส�ำ หรับงวดและอืน่ ๆ 1,494,281,041 บาท โอนกลับเงินปันผลค้างจ่ายทีห่ มดอายุความ 115,979 บาท รวมกำ�ไรเพือ่ การจัดสรร 29,755,786 บาท รายการจัดสรร : เงินปันผล ( 0 ) บาท สำ�รองตามกฎหมาย (1,500,000) บาท กำ�ไรสะสมยังไม่จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 28,255,786 บาท ความเห็นคณะกรรมการ หมายเหตุ เห็นสมควรงดการจ่ายเงินปันผล มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ปิ รับลดจำ�นวนกรรมการจาก 12 ท่านเหลือ 11 ท่าน ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษทั ฯ กำ�หนดให้คณะกรรมการมีจ�ำ นวนไม่นอ้ ยกว่า 9 ท่านและไม่เกิน 15 ท่าน ปัจจุบนั คณะกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 12 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมควรให้ลดจำ�นวน กรรมการลงจากเดิม 12 ท่านเหลือ 11 ท่าน เพือ่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีจ่ ะทยอยลดจำ�นวนกรรมการลงจนเหลือ 9 ท่าน ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนทีเ่ สนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ลิ ดจำ�นวน กรรมการลงจาก 12 ท่านเหลือ 11 ท่าน ทัง้ นี้ เนือ่ งจากพิจารณาเห็นว่าจำ�นวนกรรมการของบริษทั ฯ ในปัจจุบนั มีขนาดใหญ่เกินไป เมือ่ เทียบกับขนาดและประเภทธุรกิจของบริษทั ฯ หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ กำ�หนดให้คณะกรรมการมีจ�ำ นวนไม่นอ้ ยกว่า 9 ท่านและไม่เกิน 15 ท่าน กรรมการจำ�นวน 1 ใน 3 ต้อง พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำ�ปี ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 12 ท่าน กรรมการ ทีต่ อ้ งพ้นจากตำ�แหน่งในปีนจ้ี �ำ นวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. นายสุจนิ ต์ หวัง่ หลี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 2. นายกีรติ พานิชชีวะ กรรมการ 3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 4. นายโอฬาร วงศ์สรุ พิเชษฐ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้จดั ให้มกี ระบวนการเสนอชือ่ กรรมการทดแทนตำ�แหน่งทีว่ า่ งลงดังนี้ - ให้กรรมการทีจ่ ะพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระแจ้งความจำ�นงทีจ่ ะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ฯ ต่ออีกวาระหนึง่ หรือไม่ - เปิดโอกาสให้กรรมการและผูถ้ อื หุน้ เสนอชือ่ ผูท้ ม่ี คี ณ ุ สมบัตเิ หมาะสมสำ�หรับตำ�แหน่งทีว่ า่ ง - คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ จิ ารณารายชือ่ ผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชือ่ และนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ เพือ่ นำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ กรรมการทีจ่ ะพ้นจากตำ�แหน่งในวาระในครัง้ นีจ้ �ำ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายกีรติ พานิชชีวะ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และ นายโอฬาร วงศ์สรุ พิเชษฐ์ ได้แสดงความจำ�นงทีจ่ ะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ฯ ต่ออีกวาระหนึง่ หากได้รบั เลือกตัง้ ในขณะที่ กรรมการอีก 1 ท่าน คือ นายสุจนิ ต์ หวัง่ หลี ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชือ่ ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กลับเข้า เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ และจากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชือ่ บุคคลทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมเพือ่ เข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการบริษทั ฯ เป็นการล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดเสนอชือ่ มายังบริษทั ฯ หากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ใิ ห้ลดจำ�นวนกรรมการจาก 12 ท่าน ลงเหลือ 11 ท่านแล้ว จำ�นวนกรรมการทีจ่ ะเลือกตัง้ แทน กรรมการทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งตามวาระในครัง้ นีจ้ ะลดลงเหลือ 3 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาองค์ ประกอบคณะกรรมการโดยรวม คุณสมบัตกิ ารเป็นกรรมการทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ข้อบังคับของบริษทั ฯ รวมทัง้ ผล การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ เสนอชือ่ กรรมการทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งตาม วาระจำ�นวน 3 ท่าน ดังมีรายชือ่ ดังต่อไปนีเ้ พือ่ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ 1. นายกีรติ พานิชชีวะ 2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 3. นายโอฬาร วงศ์สรุ พิเชษฐ์ ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ข้างต้นทีเ่ สนอชือ่ บุคคลผูส้ มควรได้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั ฯ ทัง้ 3 ท่านข้างต้นเพือ่ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ ประวัตขิ องผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ ทัง้ 3 ท่านได้แนบมาเพือ่ พิจารณาแล้ว หมายเหตุ บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุด 3 อันดับแรก จากการลงมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ วาระที่ 7 พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ ข้อเท็จจริงและเหตุผล โดยทีค่ ณะกรรมการมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดนโยบายและกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ผลตอบแทนคณะกรรมการและ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จึงสมควรจัดสรรให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและบทบาทการมี ส่วนร่วมของกรรมการแต่ละท่าน และสามารถเทียบเคียงได้กบั ธุรกิจทีใ่ กล้เคียงกัน ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน จึงขอเสนอผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ ให้ก�ำ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2559 ในอัตราเดียวกับทีเ่ คยจ่ายในปี 2558 ตามรายละเอียดดังนี้ 2559 2558 1. คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน คงเดิม ประธานฯ เดือนละ 20,000 บาท ประธานฯ เดือนละ 20,000 บาท กรรมการ เดือนละ 15,000 กรรมการ เดือนละ 15,000 บาทต่อท่าน บาทต่อท่าน เบีย้ ประชุม คงเดิม ประธานฯ : 35,000 บาทต่อครัง้ ประธานฯ : 35,000 บาทต่อครัง้ กรรมการ : 25,000 บาทต่อครัง้ ต่อท่าน กรรมการ : 25,000 บาทต่อครัง้ ต่อท่าน จ่ายเฉพาะผูเ้ ข้าร่วมประชุม จ่ายเฉพาะผูเ้ ข้าร่วมประชุม บำ�เหน็จ - งดจ่าย - - งดจ่าย สิทธิประโยชน์อน่ื - ไม่มี - - ไม่มี 2. คณะกรรมการตรวจสอบ เบีย้ ประชุม คงเดิม ประธานฯ : 50,000 บาทต่อครัง้ ประธานฯ : 50,000 บาทต่อครัง้ กรรมการ : 35,000 บาทต่อท่าน กรรมการ : 35,000 บาทต่อท่าน ต่อครัง้ จ่ายเฉพาะผูเ้ ข้าร่วมประชุม ต่อครัง้ จ่ายเฉพาะผูเ้ ข้าร่วมประชุม 3. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เบีย้ ประชุม คงเดิม 25,000 บาทต่อครัง้ ต่อท่าน 25,000 บาทต่อครัง้ ต่อท่าน จ่ายเฉพาะผูเ้ ข้าร่วมประชุม จ่ายเฉพาะผูเ้ ข้าร่วมประชุม 4. คณะกรรมการลงทุน เบีย้ ประชุม 25,000 บาทต่อครัง้ ต่อท่าน 25,000 บาทต่อครัง้ ต่อท่าน จ่ายเฉพาะผูเ้ ข้าร่วมประชุม จ่ายเฉพาะผูเ้ ข้าร่วมประชุม หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจำ�นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ ออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำ�หนดค่าสินจ้าง ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี และได้เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาเพือ่ นำ�เสนอผู้ ถือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ให้ บริษทั สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด (อีวาย) เป็นผูส้ อบบัญชีประจำ�ปี 2559 ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยต่ออีก ปีหนึง่ เนือ่ งจากเห็นว่า อีวาย มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษทั ประกันภัยหลายแห่ง ตลอดจนมีเครือข่ายครอบคลุมและเป็นที่ ยอมรับทัง้ ในและต่างประเทศ ซึง่ จะทำ�ให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ อยูใ่ นระดับสากล ทัง้ นีท้ าง อีวาย ได้มอบหมายให้ นางสาวรัตนา จาละ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิว์ าณิชย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 เป็นผูส้ อบบัญชีลงนามรับรอง งบการเงิน ทัง้ นีผ้ สู้ อบบัญชีทง้ั 3 ท่านตลอดจนเอินส์ท แอนด์ ยัง ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือมีรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ แต่อย่างใด และขอกำ�หนดค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษทั ฯ เป็นจำ�นวนเงิน 2,530,000 บาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 27 ตามรายละเอียดดังนี้ 2559 2558 % เพิม่ การตรวจสอบงบการเงินสำ�หรับปี 950,000 บาท 910,000 บาท +4% การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 600,000 บาท 600,000 บาท +0% การตรวจสอบและสอบทานรายงานการดำ�รง เงินกองทุนตามระดับความเสีย่ ง 530,000 บาท 490,000 บาท +8% รวม 2,080,000 บาท 2,000,000 บาท +4% การสอบทานสัญญาประกันภัยตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินใหม่ฉบับที่ 4 (TFRS 4) 450,000 บาท - บาท 100% รวมค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 2,530,000 บาท 2,000,000 บาท 27% ค่าบริการอืน่ (Non-Audit Fee) -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี นอกจากนี ้ เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับทราบค่าสอบบัญชีของบริษทั ย่อยประจำ�ปี 2559 ทีเ่ สนอโดย EY ดังนี้ 2559 %เพิม่ จำ�นวนบริษทั ย่อย 4 บริษทั จำ�นวนเงินค่าสอบบัญชีรวม 1,330,000 บาท +16% รวมค่าสอบบัญชีของกลุม่ บริษทั ฯ 3,860,000 บาท +23% ความเห็นคณะกรรมการ หมายเหตุ ตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. กำ�หนดให้บริษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีรายเดิม ได้ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั รวมแล้ว 5 รอบบัญชีตดิ ต่อกัน และในกรณีทผ่ี สู้ อบ บัญชีรายเดิมทำ�หน้าทีค่ รบ 5 รอบบัญชีตดิ ต่อกัน บริษทั จะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้เมือ่ พ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชีตดิ ต่อ กัน ซึง่ นางสาวรัตนา จาละ ผูส้ อบบัญชีเคยทำ�หน้าทีส่ อบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมเป็นระยะเวลา 2 รอบบัญชีตดิ ต่อกัน อนึง่ ผูส้ อบบัญชีจากอีวายเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทัง้ หมด ยกเว้นบริษทั ร่วม 1 บริษทั คือ บริษทั เปอร์ เอเชีย จำ�กัด ใช้ผสู้ อบบัญชีจากสำ�นักงานสอบบัญชีเดิม เนือ่ งจากบริษทั ฯ เป็นเพียงผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย จึงไม่มอี �ำ นาจใน การตัดสินใจคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษทั ร่วมดังกล่าว เห็นควรให้พจิ ารณาแต่งตัง้ บริษทั สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด โดยนางสาวรัตนา จาละ และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิว์ าณิชย์ และ/ หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต เป็นผูส้ อบบัญชีประจำ�ปี 2559 พร้อมทัง้ ให้ก�ำ หนดค่าสินจ้างแก่ผสู้ อบบัญชีดงั กล่าวในส่วนของบริษทั ฯ จำ�นวน เงิน 2,530,000 บาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 27 จากปี 2558 ซึง่ เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีทผ่ี ู้ สอบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้บริษทั สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัดจัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืน่ ของสำ�นักงานทำ� หน้าทีต่ รวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 9 เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี) อนึง่ บริษทั ฯ กำ�หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ในวันศุกร์ท่ี 11 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชือ่ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธปี ดิ สมุดทะเบียนเพือ่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันจันทร์ท่ี 14 มีนาคม 2559 จึงเรียนเชิญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าว หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ กรุณาแต่ง ตัง้ ผูร้ บั มอบฉันทะ เพือ่ เข้าร่วมประชุมออกเสียงแทนในการประชุมครัง้ นีด้ ว้ ย อนึง่ เพือ่ ความสะดวกหากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้ นี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ทีแ่ นบมาตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลำ�ดับที่ 9 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ) ได้จาก www.thaire.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึง่ ตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้ หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ประธานคณะผูบ้ ริหาร หรือกรรมการอิสระ บริษทั ฯ ขอเรียนว่ามีกรรมการทีส่ ามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ดงั นี้ 1 นายอัศวิน คงสิร ิ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2 นายสุรชัย ศิรวิ ลั ลภ กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร โปรดยืน่ หนังสือมอบฉันทะและแบบฟอร์มลงทะเบียนตามแบบทีส่ ง่ มานีก้ อ่ นผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ขอแสดงความนับถือ (นายโอฬาร วงศ์สรุ พิเชษฐ์) กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร 60 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 วันที่ 9 มีนาคม 2559 เรือ่ ง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 5 เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ไทยรีประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 4 2. รายงานประจำ�ปี 2558 3. สรุปข้อมูลสำ�คัญทางการเงินประจำ�ปี 2558 4. ข้อมูลบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ให้เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการ 5. ข้อมูลบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็นผูส้ อบบัญชี 6. ข้อบังคับของบริษทั ฯ เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ 7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม 8. แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุม 9. แบบหนังสือมอบฉันทะ 10. ข้อมูลกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั ฯ กำ�หนดให้เป็นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ 11. ขัน้ ตอนการส่งคำ�ถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ 12. แบบฟอร์มการขอรายงานประจำ�ปีเป็นรูปเล่ม ด้วยคณะกรรมการบริษทั ไทยรีประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน) ได้มมี ติให้จดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 5 ขึน้ ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. (เริม่ ลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ ห้อง วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 4 ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 4 ได้จดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2558 โดยมีส�ำ เนารายงานการประชุมตามทีแ่ นบมาพร้อมนี้ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 4 เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2558 ซึง่ คณะกรรมการเห็นว่าได้มกี ารบันทึกรายงาน ไว้อย่างถูกต้องให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมครัง้ ดังกล่าว หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2558 เพือ่ ทราบ ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2558 ปรากฏในรายงานประจำ�ปีทไ่ี ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการในรอบปี 2558 ซึง่ สรุปผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ และการเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญให้ทป่ี ระชุมสามัญ ผูถ้ อื หุน้ รับทราบ หมายเหตุ วาระนีเ้ ป็นวาระเพือ่ รับทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจำ�ปี 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด ทีก่ �ำ หนดให้บริษทั ต้องจัดทำ�งบการเงินประจำ�ปี สิน้ สุด ณ รอบปีบญ ั ชีทผ่ี า่ นการ ตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชีแล้วเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสำ�หรับปีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทีผ่ า่ นการตรวจสอบจาก ผูส้ อบบัญชีของ บริษทั สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ ปรากฏอยูใ่ นส่วนงบการเงินของรายงานประจำ�ปี 2558 ซึง่ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกำ�ไร ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�ำ่ กว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักสำ�รอง ต่าง ๆ ทัง้ นีก้ ารจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัยตามพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ พ.ศ.2535 ผลการดำ�เนินงานในปี 2558 บริษทั ฯ มีก�ำ ไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำ�นวน 388 ล้านบาท คิดเป็นกำ�ไรสุทธิ 0.65 บาทต่อ หุน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในเดือนกันยายน 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินปันผลจำ�นวน 120 ล้านบาท ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั จิ า่ ยเงินปันผล สำ�หรับจ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558 อีกใน อัตราหุน้ ละ 0.30 บาท ซึง่ จัดสรรจากกำ�ไรทีต่ อ้ งเสียภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลในอัตราร้อยละ 20 ทัง้ จำ�นวน เมือ่ รวมกับเงินปันผลระหว่าง กาลทีจ่ า่ ยไปในเดือนกันยายน 2558 หุน้ ละ 0.20 บาทแล้ว รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำ�เนินงานในปี 2558 ทัง้ สิน้ 0.50 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้ สิน้ 300 ล้านบาท ส่วนกำ�ไรสะสมทีเ่ หลือให้ยกไปงวดหน้า ตามรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 ปี 2557 1. กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 388 366 2. จำ�นวนหุน้ (ล้านหุน้ ) 600 600 3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้ ) 0.50 0.45 - เงินปันผลระหว่างกาล 0.20 0.20 - เงินปันผลงวดสุดท้าย 0.30 0.25 4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้ สิน้ (ล้านบาท) 300 270 5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ) 77.2 73.7 ทัง้ นีก้ ารจ่ายเงินปันผลต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และได้รบั ความเห็นชอบจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่ง เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ กำ�หนดให้คณะกรรมการมีจ�ำ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่านและไม่เกิน 15 ท่าน กรรมการจำ�นวน 1 ใน 3 ของ จำ�นวนกรรมการทัง้ หมด ต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำ�ปี ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการจำ�นวน 8 ท่าน กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระในปีนจ้ี �ำ นวน 3 ท่าน ได้แก่ รายชือ่ กรรมการ ตำ�แหน่ง 1. นายสุจนิ ต์ หวัง่ หลี ประธานกรรมการ 2. ดร.กอปร กฤตยากีรณ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน 3. นายโอฬาร วงศ์สรุ พิเชษฐ์ กรรมการ ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้จดั ให้มกี ระบวนการเสนอชือ่ และสรรหากรรมการทดแทนตำ�แหน่งทีว่ า่ งลงดังนี้ - ให้กรรมการทีจ่ ะพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระแจ้งความจำ�นงทีจ่ ะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ฯ ต่ออีกวาระหนึง่ หรือไม่ - เปิดโอกาสให้กรรมการและผูถ้ อื หุน้ เสนอชือ่ ผูท้ ม่ี คี ณ ุ สมบัตเิ หมาะสมสำ�หรับตำ�แหน่งทีว่ า่ ง - คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ จิ ารณารายชือ่ ผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชือ่ และนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ เพือ่ นำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ กรรมการทีจ่ ะพ้นจากตำ�แหน่งในวาระในครัง้ นีจ้ �ำ นวน 2 ท่าน ประกอบด้วยนายสุจนิ ต์ หวัง่ หลี และดร.กอปร กฤตยากีรณ ได้แสดง ความจำ�นงทีจ่ ะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ฯ ต่ออีกวาระหนึง่ หากได้รบั เลือกตัง้ ในขณะทีก่ รรมการอีก 1 ท่าน คือ นายโอฬาร วงศ์สรุ พิเชษฐ์ ได้แสดงความจำ�นงไม่ขอรับการเสนอชือ่ เพือ่ เลือกตัง้ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ และจากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชือ่ บุคคลทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมเพือ่ เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษทั ฯ เป็นการล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของ บริษทั ฯ ระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใดเสนอชือ่ มายังบริษทั ฯ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาองค์ประกอบคณะกรรมการโดยรวม คุณสมบัตกิ ารเป็นกรรมการทีไ่ ด้ก�ำ หนด ไว้ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ข้อบังคับของบริษทั ฯ รวมทัง้ ผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษทั ฯ เสนอชือ่ กรรมการทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่านกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ คือ 1. นายสุจนิ ต์ หวัง่ หลี ประธานกรรมการ 2. ดร.กอปร กฤตยากีรณ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และเสนอชือ่ นายโชน โสภณพนิช เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการอีกท่านหนึง่ แทนกรรมการทีค่ รบวาระและไม่ขอรับการเสนอชือ่ เพือ่ เลือกตัง้ กลับเข้าเป็นกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนข้าง ต้นทีเ่ สนอชือ่ กรรมการทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่านกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ และเสนอชือ่ บุคคลผูส้ มควร ได้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบวาระ ประวัตขิ องผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ ทัง้ 3 ท่านได้แนบมาเพือ่ พิจารณาแล้ว หมายเหตุ บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุด 3 อันดับแรก จากการลงมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ ข้อเท็จจริงและเหตุผล โดยทีค่ ณะกรรมการมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดนโยบายและกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ผลตอบแทนคณะกรรมการและ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จึงสมควรจัดสรรให้อยูใ่ น ระดับทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและบทบาทการมี ส่วนร่วมของกรรมการแต่ละท่าน และสามารถเทียบเคียงได้กบั ธุรกิจทีใ่ กล้เคียงกัน ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน จึงขอเสนอผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ ให้ก�ำ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2559 รวมแล้วไม่เกิน 4.5 ล้านบาท ดังรายละเอียดดังนี้ 2558 2557 1. คณะกรรมการ เบีย้ ประชุม คงเดิม 20,000 บาทต่อครัง้ ต่อท่านจ่าย 20,000 บาทต่อครัง้ ต่อท่านจ่าย เฉพาะผูเ้ ข้าร่วมประชุม เฉพาะผูเ้ ข้าร่วมประชุม บำ�เหน็จ ไม่เกิน 3.0 ล้านบาท จัดสรรให้ประธาน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ท่านละ 2 ส่วน กรรมการท่านอืน่ ท่านละ 1 ส่วน สิทธิประโยชน์อน่ื - ไม่มี - 2. คณะกรรมการตรวจสอบ เบีย้ ประชุม คงเดิม ประธานฯ 30,000 บาทต่อครัง้ กรรมการ 20,000 บาทต่อท่าน ต่อครัง้ จ่ายเฉพาะผูเ้ ข้าร่วมประชุม ประธานฯ 30,000 บาทต่อครัง้ กรรมการ 20,000 บาทต่อท่าน ต่อครัง้ จ่ายเฉพาะผูเ้ ข้าร่วมประชุม 20,000 บาทต่อครัง้ ต่อท่านจ่าย เฉพาะผูเ้ ข้าร่วมประชุม 3. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เบีย้ ประชุม คงเดิม 20,000 บาทต่อครัง้ ต่อท่านจ่าย เฉพาะผูเ้ ข้าร่วมประชุม ไม่เกิน 2.7 ล้านบาท จัดสรรให้ ประธานกรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร ท่านละ 2 ส่วน กรรมการท่านอืน่ ท่านละ 1 ส่วน - ไม่มี - 4. คณะกรรมการลงทุน เบีย้ ประชุม คงเดิม 20,000 บาทต่อครัง้ ต่อท่านจ่าย 20,000 บาทต่อครัง้ ต่อท่านจ่าย เฉพาะผูเ้ ข้าร่วมประชุม เฉพาะผูเ้ ข้าร่วมประชุม 5. คณะกรรมการบริหาร เบีย้ ประชุม คงเดิม ประธานกรรมการบริหาร ครัง้ ละ ประธานกรรมการบริหาร ครัง้ ละ 30,000 บาท 30,000 บาท หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจำ�นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ ออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำ�หนดค่าสินจ้าง ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี และได้เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาเพือ่ นำ�เสนอผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ให้ บริษทั สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด (“อีวาย”) เป็นผูส้ อบบัญชีประจำ�ปี 2559 ของบริษทั ฯ ต่ออีกปีหนึง่ เนือ่ งจาก เห็นว่า อีวาย มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษทั ประกันภัยหลายแห่ง ตลอดจนมีเครือข่ายครอบคลุมและเป็นทีย่ อมรับทัง้ ในและ ต่างประเทศ ซึง่ จะทำ�ให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ อยูใ่ นระดับสากล ทัง้ นี้ อีวายได้มอบหมายให้นางสาวรัชดา ยง สวัสดิว์ าณิชย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 เป็นผูส้ อบบัญชีลงนามรับรองงบการเงิน ทัง้ นีผ้ สู้ อบ บัญชีทง้ั 3 ท่านตลอดจนอีวาย ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ แต่อย่างใด และขอกำ�หนดค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษทั ฯ เป็นจำ�นวนเงิน 2,220,000 บาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นร้อยละ 30.6 ตามรายละเอียดดังนี้ 2559 2558 % เพิม่ การตรวจสอบงบการเงินสำ�หรับปี 800,000 บาท 750,000 บาท 6.7% การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 420,000 บาท 420,000 บาท 0.0% การตรวจสอบและสอบทานรายงานการดำ�รง เงินกองทุนตามระดับความเสีย่ ง 550,000 บาท 530,000 บาท 3.8% รวม 1,770,000 บาท 1,700,000 บาท 4.1% การสอบทานสัญญาประกันภัยตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ฉบับที4่ (TFRS4) 450,000 บาท - บาท 100.0% รวมค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 2,220,000 บาท 1,700,000 บาท 30.6% ค่าบริการอืน่ (Non-Audit Fee) -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี ตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. กำ�หนดให้บริษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้ ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั รวมแล้ว 5 รอบบัญชีตดิ ต่อกัน และในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชี รายเดิมทำ�หน้าทีค่ รบ 5 รอบบัญชีตดิ ต่อกัน บริษทั จะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้เมือ่ พ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชีตดิ ต่อกัน ซึง่ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิว์ าณิชย์ ได้เคยทำ�หน้าทีส่ อบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ ในปี 2557-2558 รวมเป็นระยะเวลา 2 รอบบัญชีตดิ ต่อกัน นอกจากนีผ้ สู้ อบบัญชีจากอีวายยังเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ อีกด้วย ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้พจิ ารณาแต่งตัง้ บริษทั สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด (“อีวาย”) โดยนางสาวรัชดา ยงสวัสดิว์ าณิชย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียน เลขที่ 4951 และ/หรือ นางรัตนา จาละ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 เป็นผูส้ อบบัญชีประจำ�ปี 2559 พร้อมทัง้ ให้ก�ำ หนดค่าสินจ้างแก่ผสู้ อบบัญชีดงั กล่าวในส่วนของบริษทั ฯ จำ�นวนเงิน 2,220,000 บาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30.6 จากปี 2558 ซึง่ เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีทผ่ี ู้ สอบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้อวี ายจัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืน่ ของสำ�นักงานทำ�หน้าทีต่ รวจสอบบัญชีและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา ประชุมและออกเสียง วาระที่ 8 เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี) อนึง่ บริษทั ฯ กำ�หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 และให้รวบรวม รายชือ่ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธปี ดิ สมุดทะเบียนเพือ่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันพฤหัสบดีท่ี 10 มีนาคม 2559 จึงเรียนเชิญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าว หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ กรุณาแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบ ฉันทะ เพือ่ เข้าร่วมประชุมออกเสียงแทนในการประชุมครัง้ นีด้ ว้ ย อนึง่ เพือ่ ความสะดวกหากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลง คะแนนในการประชุมครัง้ นี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ทีแ่ นบมาตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลำ�ดับที่ 9 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ) ได้จาก www.thairelife.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึง่ ตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้ หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ บริษทั ฯ ขอเรียนว่ามีกรรมการทีส่ ามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ดงั นี้ 1 นายชลอ เฟือ่ งอารมย์ กรรมการอิสระ 2 นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ กรรมการและผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ (นายสุทธิ รจิตรังสรรค์) กรรมการและผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ โปรดยืน่ หนังสือมอบฉันทะและแบบฟอร์มลงทะเบียนตามแบบทีส่ ง่ มานีก้ อ่ นผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ ขอแสดงความนับถือ 61 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำ�กัด (มหาชน) ด้วยบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำ�กัด (มหาชน) กำ�หนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 โดยมีการจัดทำ�รายงาน การประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนดแล้ว โดยมีสำ�เนารายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 53 ซึง่ กรรมการเห็นว่าได้มกี ารบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2558 ของคณะกรรมการ ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำ�ปี 2558 ที่ ได้จดั ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558 ซึ่งสรุปผลการดำ�เนินงานของบริษัท และการเปลีย่ นแปลงที่สำ�คัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด ซึ่งกำ�หนดให้บริษัทต้องจัดทำ�งบดุล และ บัญชีกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติ งบการเงินประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบทางการเงินอื่นๆ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดย มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำ�ปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่ง ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) โดยมีสรุปสาระสำ�คัญของผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยจากงบการเงินรวม สำ�หรับปี 2558 ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท ผลการดำ�เนินงาน 2558 2557 2558 2557 รายได้จากกิจการโรงแรม 753.03 628.72 385.47 304.09 รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 611.69 582.53 - รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,364.72 1,211.25 385.47 304.09 กำ�ไรขั้นต้น 518.79 458.93 144.88 77.97 รายได้อื่น 88.69 114.87 138.29 156.99 โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 209.36 74.55 211.10 90.71 กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 530.67 408.76 368.54 210.45 กำ�ไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่) 361.07 200.03 301.03 116.96 กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 11.28 6.25 9.41 3.66 ฐานะการเงิน สินทรัพย์รวม 9,260.32 8,483.34 3,324.26 3,429.43 หนี้สินรวม 3,667.73 3,740.88 1,398.02 1,686.07 ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,592.59 4,718.28 1,926.24 1,743.37 ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2558 และจัดสรรกำ�ไรเป็นทุนสำ�รองตามกฎหมาย ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48-49 กำ�หนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำ�ไร โดยต้องจัดสรรเงินกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60% ของ กำ�ไรสุทธิของบริษัท หลังจัดสรรเงินสำ�รองตามกฎหมายแล้ว จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่า บริษัทมีกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 301.03 ล้านบาท ซึ่งมาจากผลการดำ�เนินงาน กิจการโรงแรมของบริษัท รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการได้รับชำ�ระหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินปันผล รับจากบริษัทย่อยที่มีกำ�ไรสุทธิจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง วาระที่ 5 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรจัดสรรจากกำ�ไรของผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558 ให้มีการจัดสรรกำ�ไร ดังนี้ 1. เป็นทุนสำ�รองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 เป็นเงิน 15.05 ล้านบาท 2. จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 4.25 บาท เป็นเงินปันผล 136.0 ล้านบาท สำ�หรับหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด 32 ล้านหุ้น โดยมี การอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท เป็นเงินจำ�นวน 72 ล้านบาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายนี้ ในอัตราหุ้นละ 2.0 บาท สำ�หรับหุ้นจำ�นวน 32 ล้านหุ้น เป็นเงินปันผล 64 ล้านบาท กำ�หนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ กำ�หนดวันสำ�หรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 29 เมษายน 2559 และวันรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 จึง เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2558 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบ 3 ปี ดังนี้ ผลการดำ�เนินงานและเงินปันผล ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท) 301.03 116.96 57.90 จำ�นวนหุ้น (ล้านหุ้น) 32 32 32 เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 4.25 3.25 2.00 -จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 (บาทต่อหุ้น) 2.25 2.00 0 -จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 (บาทต่อหุ้น) 2.00 1.25 2.00 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 136.00 104.00 64.00 อัตราเงินปันผลจ่าย 45.17 88.80 110.50 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558 และ จัดสรรทุนสำ�รองตามกฎหมายข้างต้นนี้ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกตามวาระ ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำ�หนดให้ กรรมการออกจากตำ�แหน่งในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง เป็นจำ�นวนหนึ่งในสาม หรือส่วนที่ใกล้ที่สุดกับจำ�นวนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน จึงมีกรรมการที่ ออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำ�ปีครั้งนี้ได้แก่ กรรมการที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุด ซึ่งมีจำ�นวน 3 ท่าน คือ 1) นายอมร เตชะหรูวิจิตร กรรมการบริหาร 2) นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการบริหาร 3) นายสุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่าน ทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แต่ปรากฎว่าเมื่อพ้นกำ�หนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ยกเว้นนายสุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้ว จึงได้เสนอชื่อผู้เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกตามวาระจำ�นวน 3 ท่าน คือ 1) นายอมร เตชะหรูวิจิตร 2) นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร 3) นายสุวัฒน์ ดุสิตโรจนวงศ์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมประวัติกรรมการที่จะได้รับการเสนอชื่อ(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3) ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ บริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ธุรกิจโรงแรม เป็นผู้นำ�มีวิสัยทัศน์และ คุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้าม สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ ข้อบังคับของบริษัท วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเงินบำ�เหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำ�หนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำ�หนดเงินค่าบำ�เหน็จและเบี้ยประชุม แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการ มิได้มีการปรับมานานปี จึงเสนอปรับค่าตอบแทนของกรรมการ ของปี 2559 เพิ่มขึ้นจากเดิม ทั้งนี้ พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการและผลการดำ�เนินงานของบริษัทเป็นสำ�คัญ ดังนี้ องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2559 (ที่เสนอ) ปี 2558 ค่าตอบแทนของกรรมการ 1. เงินบำ�เหน็จคณะกรรมการทั้งคณะ 920,000 บาท 800,000 บาท 2. ค่าเบี้ยประชุม - ประธานกรรมการ 17,000 บาท/ครั้ง 15,000 บาท/ครั้ง - รองประธานกรรมการ 13,000 บาท/ครั้ง 11,250 บาท/ครั้ง - กรรมการ 8,500 บาท/คน/ครั้ง 7,500 บาท/คน/ครั้ง ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการตรวจสอบ : ได้รับค่าบำ�เหน็จต่อปี วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี ดังนี้ - ประธานกรรมการตรวจสอบ 52,000 บาท/ปี 45,000 บาท/ปี - กรรมการตรวจสอบ 35,000 บาท/คน/ปี 30,000 บาท/คน/ปี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:ได้รับเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้ง วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี - ประธานกรรมการสรรหาฯ 13,000 บาท/คน/ครั้ง 11,250 บาท/คน/ครั้ง - กรรมการสรรหาฯ 8,500 บาท/คน/ครั้ง 7,500 บาท/คน/ครั้ง ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา นอกเหนือจากค่า ตอบแทนข้างต้นนี้ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี 2559 และกำ�หนดค่าสอบบัญชี ข้อเท็จจริงและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำ�หนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2559 ได้ผ่าน การกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นว่า จากผลการเปรียบเทียบและต่อรองค่าสอบบัญชีแล้ว เสนอให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัท สำ�หรับปี 2559 เป็นเงิน 1,450,000 บาท ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข ทะเบียน 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำ�หรับปี 2559 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4) โดยกำ�หนดค่าสอบบัญชีสำ�หรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปี สำ�หรับปี 2559 เป็น จำ�นวน 1,450,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีของปีก่อนเป็นเงิน 150,000 บาท (ค่าสอบบัญชีสำ�หรับปี 2558 มีจำ�นวนเงิน 1,300,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำ�ปีตามปกติ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบให้คณะกรรมการเป็น ผู้มีอำ�นาจพิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำ�กัด โดยผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกันทำ�การสอบบัญชี ในกลุ่มบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชียพัทยาโฮเต็ล จำ�กัด บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำ�กัด บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท เซียร์ แอสเซท จำ�กัด และ ZEER OVERSEA LLC ซึ่งมีค่าสอบบัญชีในกลุ่มบริษัทเอเชีย รวมค่าตรวจสอบ บัญชีทั้งสิ้น 5,175,000 บาท สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ หน่วย : บาท รายชื่อบริษัท ค่าสอบบัญชี ปี 2559 ค่าสอบบัญชี ปี 2558 บจก. เอเอ็นเอส ออดิท บจก. เอเอ็นเอส ออดิท เพิ่มขึ้น/(ลดลง) บมจ.เอเชียโฮเต็ล 1,450,000.00 1,300,000.00 150,000.00 บริษัทย่อย 1. บจก.เอเชียพัทยาโฮเต็ล 970,000.00 900,000.00 70,000.00 2. บจก.เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล 855,000.00 780,000.00 75,000.00 3. บมจ.เซียร์ พร็อพแพอร์ตี้ 1,550,000.00 1,420,000.00 130,000.00 4. บจก. เซียร์ แอสเซท 90,000.00 80,000.00 10,000.00 5. ZEER OVERSEA LLC 260,000.00 235,000.00 25,000.00 รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น 5,175,000.00 4,715,000.00 460,000.00 ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำ�กัดมีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยแต่อย่างใด และ ไม่มีบริการอื่นใดอีก วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย ตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ โดยจะต้องยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือ หุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ด้วย อนึ่ง บริษัทนำ�ส่งรายงานประจำ�ปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ ซีดีรอม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับ รายงานประจำ�ปี2558 รูปแบบเอกสาร กรุณาติดต่อขอรับได้ที่ สำ�นักงานกรรมการผู้อำ�นวยการ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี โทร. 022170808 ต่อ 5512 ขอแสดงความนับถือ (นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร) กรรมการผู้จัดการ 62 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 เลขที่ Admin. 009 / 2559 วันที่ 4 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ครั้งที่ 39/2559 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุมตั จิ า่ ยเงินปันผล ในอัตราหุน้ ละ 0.43 บาท รวมเป็นเงิน 116,099,570 บาท กำ�หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราช บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ด้วยคณะกรรมการบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) ในการประชุมครั้ง ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ครั้ง ที่ 39/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสวนหลวง 4 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำ�แหน่งตามวาระ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ ในการประชุมครัง้ นี้ มีกรรมการทีค่ รบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ จำ�นวน 4 ท่าน คือ นายสิทธิชยั ไกร สิทธิศริ นิ ทร นายพิษณุ เหรียญมหาสาร นางสาวมาลัย วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ครั้งที่ 38/2558 ว่องวัฒนโรจน์ และนายพุทธพร นิลวรางกูร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ข้อเท็จจริงและเหตุผล ผลตอบแทน เห็นสมควรเสนอเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง บริษทั ได้จดั ทำ�รายงานเสร็จภายใน 14 วัน ส่งให้หน่วยงานกำ�กับดูแล และเผยแพร่ ต่ออีกวาระหนึง่ สำ�หรับนายพิษณุ เหรียญมหาสาร และนายพุทธพร นิลวรางกูร ใน www.surapon.com แล้ว เป็นการเสนอเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทีอ่ อกจากตำ�แหน่งตามวาระ ทัง้ ครั้งที่ 38/2558 4 ท่าน กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง วาระที่ 2 รับทราบผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทั ได้จดั ทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558 ตามทีป่ รากฎในรายงาน ประจำ�ปี 2558 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2558 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำ�ไรขาดทุน สำ�หรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำ�งบดุลและบัญชีกำ�ไรขาดทุน สำ�หรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชี รับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฎ ในรายงานประจำ�ปี ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำ�ไรขาดทุน สำ�หรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลร้อยละ 60 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีจากงบการเงิน เฉพาะกิจการ ในปี 2558 มีก�ำ ไรสุทธิ 168,910,270 บาท จัดสรรเป็นเงินปันผล ในครัง้ นี้ ได้หนุ้ ละ 0.43 บาท รวมเป็นเงิน 116,099,570 บาท หรือร้อยละ 68.73 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน ปันผล ผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เพราะจ่ายจากเงินปันผลทีไ่ ด้รบั จาก บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีไ่ ด้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนำ�มารวมคำ�นวณเป็นรายได้เพือ่ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 ปี 2557 เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) 0.43 0.27 เงินปันผลจ่ายรวมทัง้ สิน้ (บาท) 116,099,570 72,899,730 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (%) 68.73% 69.24% วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำ�ปี 2559 ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นสมควรเสนอกำ�หนดค่า ตอบแทนกรรมการ ประจำ�ปี 2559 เป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรพิจารณาอนุมตั จิ า่ ยค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2559 เป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทน ประจำ�ปี 2559 ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2559 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรแต่งตัง้ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำ�กัด โดยมี นางสาวอรวรรณ ศิรริ ตั นวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ทะเบียนเลขที่ 9832 หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ทะเบียนเลขที่ 4795 เป็นผู้สอบบัญชี สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 1,155,000 บาท เพิ่ม จากปีที่ผ่านมา จำ�นวน 20,000 บาท วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นผู้ ถื อ หุ้ น เข้ า ร่ ว มประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำ � ปี 2559 ในวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าว หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม สามารถติดต่อได้ทฝี่ า่ ย เลขานุการบริษทั ทีอ่ ยูเ่ ลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำ�บลเทพารักษ์ อำ�เภอเมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-23853038-54 หมายเลขภายใน 199 หรือ 561 โทรสาร 0-23853179 หรืออีเมล [email protected] หมายเหตุ : บริษัทงดแจกของชำ�ร่วยในวันประชุม ขอแสดงความนับถือ นายโกศล ฉันธิกุล ประธานกรรมการ 63 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ SANKO..A / 01/ 2559 วันที่ 17 มีนาคม 2559 เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำ�เนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2558 2. รายงานประจำ�ปีของบริษัทพร้อมงบการเงินประจำ�ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ซีดีรอม) 3. ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการทีเ่ สนอให้แต่งตัง้ กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอีก วาระหนึ่ง 4. เอกสารสรุปการแก้ไขคำ�ผิด คำ�หล่น และการเรียงลำ�ดับข้อในข้อบังคับบริษัท 5. แบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยบาร์โค๊ด 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และค. 7. ประวัตโิ ดยสังเขปของคณะกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั กำ�หนดให้เป็นผูร้ บั มอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้น 8. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ 9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำ�ปี 2558 ในรูปแบบหนังสือ 11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ขึ้นในวัน พฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 3/14 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ หมู่ 2 ตำ�บล หนองบัว อำ�เภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ความเห็นของคณะกรรมการ : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ได้บันทึกถูกต้องตาม ความเป็นจริง ดังรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลำ�ดับที่ 1 จึงเห็นสมควรให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรอง รายงานการประชุมดังกล่าว ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่ วกับรายงานประจำ�ปีของบริษทั ในรอบ ปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำ�เนินกิจการในอนาคต ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการ ที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำ�เนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำ�เนิน กิจการในอนาคตดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 2 ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำ�ปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำ�ปี 2558 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษทั ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว พร้อม รายงานผู้สอบบัญชี ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 2 ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2559 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ทปี่ ระชุมอนุมตั กิ ารกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2559 ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งความเหมาะสมของค่าตอบแทนพิจารณาจากโครงสร้างและรายได้ของธุรกิจ ด้วยอัตราดังต่อไปนี้ 1. คณะกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดือน 5,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท หมายเหตุ: โบนัส/บำ�เหน็จและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2558 ความเห็นของคณะกรรมการ : บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่ต�่ำ กว่าร้อยละ 30 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำ�รองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว แต่เนื่องจากบริษัทดำ�เนิน การขาดทุนสุทธิ จึงเห็นสมควรให้มีการงดการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2558 ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชีและกำ�หนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำ�ปี 2559 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2559 ของบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และกำ�หนด ค่าตรวจสอบบัญชีประจำ�ปี 2559 จำ�นวน 900,000 บาท ซึ่งพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเหมาะ สมและราคาก็สมเหตุสมผล ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้ง นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 /หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 /หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 /หรือ นางสาวเขมนันท์ ใจชื้น ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8260 และท่านอืน่ ๆ แห่ง บริษทั พีวี ออดิท จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีประจำ�ปี 2559 ของบริษทั ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และกำ�หนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำ�ปี 2559 จำ�นวน 900,000 บาท ตามที่ได้นำ�เสนอ หมายเหตุ: บริษทั พีวี ออดิท จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั นับตัง้ แต่บริษทั ฯเข้าตลาดหลักทรัพย์ รวม แล้ว 3 ปี ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติการล้างขาดทุนสะสมโดยนำ�สำ�รองตามกฎหมายและนำ�ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญมาล้างขาดทุนสะสม ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติให้มีการล้างขาดทุนสะสมโดยนำ�สำ�รองตาม กฎหมายและนำ�ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญมาล้างขาดทุนสะสมเนือ่ งจากเห็นถึงประโยขน์ทผี่ ถู้ อื หุน้ จะได้รบั ซึง่ ถ้าในอนาคตถ้าบริษัทมีกำ�ไร ก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาก ตำ�แหน่งตามวาระ สำ�หรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระและขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการกลับเข้ามารับตำ�แหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 1. นายยุทธนา แต่ปางทอง 2. นางพูนศรี ปัทมวรกุลชัย 3. นายนิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 3 ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณาและอนุมัติแก้ไขคำ�ผิด คำ�หล่น และเรียงลำ�ดับข้อในข้อบังคับบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เนื่องจากมี การพิมพ์ คำ�ผิด คำ�ตกหล่น และการเรียงลำ�ดับเลขข้อที่ผิด ให้มีความถูกต้อง ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวไม่ได้ กระทบต่อใจความเดิมของข้อบังคับ ตามที่ได้นำ�เสนอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 4 ระเบียบวาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำ�นวนที่กฎหมายกำ�หนด ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุม ใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์การ เสนอวาระประชุมล่วงหน้า เพื่อ คณะกรรมการจะได้นำ�เสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ต่อไป บริษทั ฯกำ�หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ และออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรด มอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะสิ่งที่ ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 6 การใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ ก.แบบหนังสือมอบฉันทะ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำ�กัด ได้กำ�หนดแบบหนังสือมอบฉันทะออกเป็น 3 แบบ คือ 1. แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 2. แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำ�หนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตายตัว 3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ข. วิธีการใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ 1. ท่านผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มิใช่ผลู้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ตวั แทนรักษาทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้ บั ฝากและ ดูแลหุน้ สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข.แบบหนึง่ แบบใด เท่านั้น 2. ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ตวั แทนรักษาทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็น ผู้รับฝากและดูและหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก.หรือข.หรือค. แบบหนึ่งแบบใด ก็ได้ เพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ บริษทั ฯได้จดั สถานทีใ่ นการลงทะเบียน ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเพือ่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ณ ห้องประชุม บริษทั ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันประชุม หากที่ประชุมครบองค์ ประชุมและประธานกล่าวเปิดประชุมไปแล้ว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้แต่ไม่มสี ทิ ธิล์ งคะแนนเสียง จึงขอเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ กรุณาทำ�การลงทะเบียนการเข้าประชุม ณ สถานทีท่ บี่ ริษทั ฯ ได้ จัดให้ดงั กล่าว ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้จดั รถให้บริการรับส่งเพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ในการเดินทางมาเข้า ร่วมประชุม โดยจัดรถรอรับ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตึกใหม่) เวลา 08.30 น. รถออกเวลา 9.00 น. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่จะใช้บริการมาให้ตรงเวลา จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายมาซามิ คัตซูโมโต) ประธานคณะกรรมการบริษัท 64 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 วันที่ 31 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น เอกสารแนบ 1. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 2. รายงานประจำ�ปี 2558 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระ 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. ค. 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะและการนับคะแนน 6. ข้อมูลประกอบในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และข้อกำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 8. แผนที่บริษัท วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดทั่วไป : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำ�หนดค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการของ บริษัทได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาด เดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำ�หรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำ�หนดค่า ตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้ องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558 คณะกรรมการบริษัท - ค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการ = 35,000 บาท/ครั้ง ประธานกรรมการ = 35,000 บาท/ครั้ง กรรมการ = 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการ = 30,000 บาท/ครั้ง รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท - *ค่าบำ�เหน็จ รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท - สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี ไม่มี คณะกรรมการตรวจสอบ - ค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการตรวจสอบ = 25,000 บาท/ครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ = 25,000 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบ = 20,000 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบ = 20,000 บาท/ครั้ง รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 600,000 บาท รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 600,000 บาท - สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี ไม่มี คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - ค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน = 15,000 บาท/ครั้ง = 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการ = 10,000 บาท/ครั้ง กรรมการ = 10,000 บาท/ครั้ง รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 200,000 บาท รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 200,000 บาท - สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี ไม่มี ด้วยคณะกรรมการบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 18 หมู่ 10 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เพื่อพิจารณา ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 รายละเอียดทั่วไป : บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยมีสำ�เนารายงานการประชุมตามรายละเอียด ที่ปรากฎในเอกสารแนบหมายเลข 1 ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2558 รายละเอียดทั่วไป : บริษัทและบริษัทย่อยมีกำ�ไรสุทธิจากผลประกอบการประจำ�ปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำ�นวน 32.73 ล้าน บาท และมีสินทรัพย์รวม 1,816 ล้านบาท โดยรายละเอียดของผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 นั้น ปรากฎอยู่ในหมวด “คำ�อธิบายฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัท” ของรายงานประจำ�ปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ เชิญประชุมในครั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2558 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุล บัญชีกำ�ไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำ�หรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำ�หนดให้บริษัทต้องจัดทำ�งบดุลและงบกำ�ไร ขาดทุนประจำ�ปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งสำ�หรับงบดุลและ บัญชีกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทนั้น ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและ ได้รบั การรับรองจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว โดยรายละเอียดปรากฎอยูใ่ นหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำ�ปี ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อม กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล บัญชีกำ�ไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำ�หรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี และการจ่ายเงินปันผล รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 38 กำ�หนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วน หนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อย กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทได้สำ�รองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว รวมสำ�รองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำ�นวน 38,012,107.40 บาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจด ทะเบียน ซึ่งมีจำ�นวน 380,121,074 บาท) บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 30 ของกำ�ไรสุทธิ แต่เนื่องจากในปี 2559 นี้ บริษัทมีแผนการลงทุน จำ�นวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การร่วมทุนจัดตั้งบริษัทผลิตชิ้นส่วนพลาสติกประเภทของใช้ในครัวเรือน เพื่อขายผ่านโมเดิร์นเทรดต่าง ๆ ซึ่งต้องการ ใช้เงินจำ�นวนมากเพื่อการลงทุนดังกล่าว บริษัทจึงได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานปี 2558 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) ใน อัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) อนึ่ง บริษัทกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานปี 2558 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558 1. กำ�ไรสุทธิ 220,199,519 บาท 340,382,536 บาท 2. จำ�นวนหุ้น 1,520,484,068 หุ้น 380,121,017 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ณ วันที่ 26 เมษายน 2559) (ณ วันที่ 28 เมษายน 2558) 3. เงินปันผลจ่าย 0.02 บาท : 1 หุ้น 0.35 บาท : 1 หุ้น (อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น) 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 30,409,681.36 บาท 133,042,355.95 บาท 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 13.81 ร้อยละ 39.09 ความเห็นคณะกรรมการ : ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุมตั ใิ ห้จดั สรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2559 เป็นทุนสำ�รองตามกฎหมาย และอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล สำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2558 ตามที่เสนอ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด มาตราที่ 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13 กำ�หนดให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งในการ ประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ ดังนั้นในปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำ�นวน 3 ท่าน ได้แก่ พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช ตำ�แหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการ อิสระและกรรมการตรวจสอบ นายพัฒนา อัศวนิเวศน์ ตำ�แหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และนางพิมพา จิวะพรทิพย์ ตำ�แหน่ง กรรมการ จึงจำ�เป็นจะต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เรียบร้อยแล้ว โดยกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รว่ มกันพิจารณาคุณสมบัตใิ นด้านต่างๆ โดยคำ�นึงถึงความเหมาะ สมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญจากหลากหลายอาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษทั ในช่วงทีผ่ า่ นมาและ ได้น�ำ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เรียบร้อยแล้ว ในการเลือกตัง้ กรรมการครัง้ นีจ้ ะรวมถึงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ ซึง่ คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลดังกล่าวที่จะดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องได้ สำ�หรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อ ปรากฎตามเอกสารแนบหมายเลข 3 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ เสนอรายชื่อบุคคลที่จะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลมาเพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำ�นวน 3 ท่าน ได้แก่ พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช นาย พัฒนา อัศวนิเวศน์ นางพิมพา จิวะพรทิพย์ ให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งให้ พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช และนายพัฒนา อัศวนิเวศน์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้วย * ทั้งนี้ ค่าบำ�เหน็จกรรมการให้อยู่ในอำ�นาจของคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรรต่อไป ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าสอบบัญชีประจำ�ปี 2559 รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 30 กำ�หนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดเงินค่า ตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัด สำ�นักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้ง นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 และ/หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข ที่ 5238 บริษัทสำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำ�ปี 2559 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ ให้บริษัทสำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำ�นักงานทำ�หน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ การเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ เนื่องจากผลงานการตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพและเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทยังไม่ครบ 5 ปี โดยกำ�หนดค่าตรวจสอบบัญชี (รวมสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี (บริษัท) ค่าสอบบัญชี (บริษัทย่อย) ค่าบริการอื่น ปี 2559 ไม่เกิน 1,200,000 บาท ไม่เกิน 1,270,000 บาท* ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง ปี 2558 ไม่เกิน 1,000,000 บาท ไม่เกิน 1,320,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง * วันที่ 8 มกราคม 2558 บริษัทได้เลิกการบริษัทย่อย คือ บริษัท สาลี่ ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำ�กัด เนื่องจากประสบผลขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยดำ�เนินการจดทะเบียนเลิกกิจการแล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 อนึ่ง บริษัทสำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2559 ของบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด (มหาชน) บริษัท สาลี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยได้แต่งตั้งบริษัทผู้สอบบัญชีจากบริษัทเดียวกัน และทางบริษัทผู้สอบสามารถจัดทำ�งบการเงินได้ทันตามกำ�หนด เวลามาโดยตลอด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 บริษัทสำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจำ�ปี 2559 และในกรณีทผี่ สู้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้บริษทั สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำ�นักงานทำ�หน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำ�หนดค่าตรวจ สอบบัญชี (รวมสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำ�หนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 มีนาคม 2559 จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วย ตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังเอกสารแนบหมายเลข 4 และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้กับกรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท บริษัทกำ�หนดให้กรรมการที่เป็นอิสระ ประกอบด้วย รายชื่อ ตำ�แหน่ง 1. นายไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 2. พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3. นายพัฒนา อัศวนิเวศน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยให้คนใดคนหนึง่ เป็นผูร้ บั มอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษทั ก่อนวันที่ 22 เมษายน 2559 ด้วย จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง อนึ่ง บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออก เสียงลงคะแนนดังที่กำ�หนดในเอกสารแนบหมายเลข 5 และเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำ�ถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำ�เสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำ�ถามล่วงหน้าผ่านทางอีเมลล์มาที่ [email protected] หรือที่โทรสารหมายเลข 02-5295958 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำ�และนำ�ส่งแผนที่บริษัท ดังเอกสารแนบหมายเลข 8 มาให้พร้อมกันนี้ ขอแสดงความนับถือ พลอากาศเอก หุ้นใน SET 50 มีตัวไหนบ้างหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี. หุ้น มี กี่ ประเภท อะไร บ้างหุ้นมีกี่ประเภท?. หุ้น Blue Chip. ... . หุ้น Growth Stock. ... . หุ้นที่เป็นวัฏจักร (Cyclical Stock) ... . หุ้น Value Stock. ... . หุ้น Dividend Stock. ... . หุ้น Defensive Stock. ... . Speculative Stock (หุ้นเก็งกำไร). ซื้อหุ้นตัวไหนดี 2566ตารางสรุป 5 หุ้นน่าลงทุนในระยะสั้น. จํานวนหุ้นของบริษัท ดูตรงไหนเข้าไปในเวบ settrade.com. หรือ set.or.th. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ พิมพ์อักษรย่อตรงช่องค้นหา |
บ.เอ ม.อาร เอ ม คาร สเช ยงราย จำก ด
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง
ลิขสิทธิ์ © 2024 th.frojeostern Inc.
